太龙电子股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 | 届次 | 召开时间 | 审议通过议案 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 | | | | | | | | | | | | 《关于公司 | 2024 | 年度向特定对象发行股票方案的议案》 | 《关于公司 | 2024 | 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的 | | | | | | | 议案》 | 第四届 | 《关于公司 | 2024 | 年度向特定对象发行股票预案的议案》 | | | | | | | | 董事会 | 2024 | 年 | 3 | 月 | 22 | 日 | 《关于公司 | 2024 | 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性 | 第十四 | | 分析报告的议案》 | 次会议 | 《关于公司与特定对象签署＜附条件生效的股份认购协议＞暨 | | | | | | | | | | 关联交易的议案》 | 《关于公司前次募集资金使用情况报告及鉴证报告的议案》 | ...

证券代码：300650 证券简称：太龙股份 公告编号：2025-024 太龙电子股份有限公司 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经太龙电子股份有限公司（以 下简称"公司"）第五届董事会第三次会议审议通过，公司决定于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开股东大会的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召集、召开的合法、合规性：2025 年 4 月 23 日公司第五届董事会 第三次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，会 议决定召开 2024 年年 ...

证券代码：300650 证券简称：太龙股份 公告编号：2025-012 太龙电子股份有限公司 《 2024 年 度 监事会 工作报告》 具体内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 太龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议于 2025 年 4 月 23 日 11：30 在公司会议室以现场形式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以书面、电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出 席会议监事 3 名。本次会议由监事会主席汤启辉主持，会议的召集和召开程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。 该议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、审议通过了《关于公司＜2024 年年度报告全文及摘要＞的议案》 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 ...

第五届董事会独立董事第二次专门会议决议 会议时间：2025 年 4 月 10 日 10:30 地点：在行政办公楼七楼会议室及线上会议 主持人：胡学龙 出席会议的独立董事：胡学龙、王荔红 本次应出席会议的独立董事 2 名，实际出席会议的独立董事 2 名。本次会议资 料已于 2025 年 4 月 6 日以书面、邮件方式送达公司全体独立董事。本次会议的召 开符合《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司规章制度的规定。 经出席会议独立董事认真研究并投票表决，一致通过以下议案： 太龙电子股份有限公司 公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行，公司董事会编制 的内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况， 能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提 供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和公司内部规 章制度的贯彻执行提供保证，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权 0 票 ...

证券代码：300650 证券简称：太龙股份 公告编号：2025-011 一、 董事会会议召开情况 太龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议于 2025 年 4 月 23 日上午 10：00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会 议通知已于 2025 年 4 月 11 日以书面、电子邮件方式送达全体董事。本次会议 应出席董事 6 名，实际出席会议董事 6 名，其中董事汪莉、独立董事胡学龙、 王荔红以通讯表决方式出席。本次会议由董事长庄占龙主持，会议的召集和召 开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 公司董事会听取了总经理所作的《2024 年度总经理工作报告》，认为 2024 年度经营管理层有效地执行了股东大会与董事会的各项决议，公司 2025 年度工 作计划切实可行。 太龙电子股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 ...

证券代码：300650 证券简称：太龙股份 公告编号：2025-014 太龙电子股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 太龙电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 太龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第五 届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议，分别审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案基本情况 1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。 2、经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2024 年度归属于母公司 所有者的净利润 51,162,221.07 元，其中母公司净利润为 4,760,353.88 元，根 据《公司法》和《公司章程》的规定，提取 10%的法定盈余公积后，当年实现的 可供股东分配的利润为 4,284,318.49 元，加上以前年度未分配利润 151,136,770.11 元，累计可供分配利润 155,42 ...

太龙电子股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 华兴专字[2025]24015620045 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 太龙电子股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 华兴专字[2025]24015620045 号 太龙电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了太龙电子股份有限 公司（以下简称"太龙股份"）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日 的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并于 2024年4月23日签发了华兴审字[2025]24015620023号无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》的要求，太龙股份编制了后 附的太龙电子股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情 ...

w 太龙电子股份有限公司 审 计 报 告 华兴审字[2025]24015620023 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 审 计 报 告 华兴审字[2025]24015620023号 太龙电子股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了太龙电子股份有限公司（以下简称"太龙股份"或"公司"） 财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了太龙股份2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于太龙股份，并履行 了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当 的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职 ...

w 太龙电子股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24015620039 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 华兴审字[2025]24015620039 号 太龙电子股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了太龙电子股份有限公司（以下简称"太龙股份"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》和《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 太龙股份董事会的责任。 内部控制审计报告 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，太龙股份于 2 ...

太龙电子股份有限公司 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会的情况 2024 年度独立董事述职报告 （林希胜） 作为太龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《独立董事工作制 度》等有关法律、法规及公司制度的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，及 时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，充分发挥独立董事独立 性和专业性的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 2024 年 10 月公司召开 2024 年度第一次临时股东大会，完成公司第五届董 事会换届选举工作后，本人不再担任公司的独立董事及专门委员会相关职务。现 将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况做如下汇报： 一、独立董事的基本情况 林希胜，1973 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级 会计师；2004 年 2 月至 2005 年 10 月曾任厦门介亭税务师事务所有限公司注册 税务师，2005 年 10 月至 2007 年 10 月 ...