证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-017 深圳市民德电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2024年1 月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露了《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2024-011)，本次股 东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。为保护投资者合法利益，方便各 位股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次提示如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第三十次会议审议通过议案，决 定召开本次股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议时间： 现场会议时间：2024年2月19日（星期一）下午15:00开始。 网 ...

公司近期情况 - 公司2023年预计归属于上市公司股东的净利润2,100万元–2,700万元，较上年同期下降约70%[2] - 公司信息识别及自动化产品业务持续稳健增长，尤其海外销售额增长显著，条码业务2023年增长约20%[2] - 公司将条码识别业务战略升级为AiDC（人工智能&数据采集）事业部，依托公司在条码识别领域的技术积累和经验，为汽车、3C、生物医疗等行业提供数据采集解决方案[2][3] - 受半导体行业低迷周期影响，联营企业晶圆原材料公司晶睿电子业绩下滑明显，联营企业晶圆代工厂广芯微电子和超薄背道代工厂芯微泰克均于2023年末步入量产阶段，目前尚未盈利[2][3] 功率半导体业务 - 公司已完成在功率半导体产业链所有核心环节的布局，包括晶圆原材料、晶圆代工、超薄背道代工和芯片设计[2][3] - 产业链上核心环节的生产企业均已开始量产，未来将持续扩产，公司在功率半导体产业链的投资已经度过了建设期，将进入投资收获阶段[2][3] 收购和回购计划 - 公司计划收购广芯微电子51%的股权，使其成为公司控股子公司[3][4] - 公司拟使用1,500-3,000万元的自有资金回购部分公司股票并予以注销[3][4] 存货管理 - 公司存货主要集中在元器件分销公司泰博迅睿及物流自动化分拣公司君安宏图[5] - 泰博迅睿将继续优化客户结构，存货有望进一步减少；君安宏图存货会根据业务增长情况同步增长[5] - 广微集成6英寸MFER产品自2022年四季度开始以销售库存为主，至2023年年末库存水平较低，随着2024年在广芯微代工产能的逐步增加，其库存也会相应增加[5]

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-015 深圳市民德电子科技股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东 和前十大无限售条件股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的股东名册。 特此公告。 深圳市民德电子科技股份有限公司董事会 2024年1月30日 二、公司前十大无限售条件股东持股情况 序号 股东名称 持股数量 (股) 占无限售流通 股总数比例(%) 1 许香灿 21,959,737 17.07 2 新大陆数字技术股份有限公司 11,740,617 9.13 3 黄强 7,832,685 6.09 4 许文焕 5,352,088 4.16 5 易仰卿 4,104,243 3.19 6 中国建设银行股份有限公司－前海开源公用事业 行业股票型证券投资基金 3,931,504 3.06 7 谢刚 3,839,508 2.98 8 中国工商银行股份有限公司－前海开源新经济灵 活配置混合型证券投资基金 3,605,407 2.80 9 黄效东 3,205,527 ...

法律意见书 广东华商律师事务所 2024 年 1 月 中国深圳福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21A-3 层、第 22A、23A、24A、25A、26A 层， 21A-3/F., 22A/F.,23A/F.,24A/F., 25A/F., 26A/F., CTS Tower, No.4011, ShenNan Road, ShenZhen, 电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）755-83025068, 83025058 邮编(P.C.)：518048；网址（Website）：http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 关于深圳市民德电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 广东华商律师事务所 关于深圳市民德电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市民德电子科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规及规范性 文件 ...

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-009 深圳市民德电子科技股份有限公司 关于签订股权收购意向书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟主动回购丽水 市高质量绿色发展产业基金有限公司（以下简称"丽水高质量发展基金"）持有 的浙江广芯微电子有限公司（以下简称"广芯微电子"或"目标公司"）0.9197% 股权，并签署《收购意向书》（以下简称"《收购意向书一》"）。本次签署的《收 购意向书一》仅为意向协议，最终交易方案以双方签署的正式协议为准。 2、公司拟收购丽水市绿色产业发展基金有限公司（以下简称"丽水绿色产 业基金"）持有的广芯微电子4.9180%股权，并签署《收购意向书》（以下简称"《收 购意向书二》"）。以上股权丽水绿色产业基金需通过招拍挂流程对外公开转让， 本次签署的《收购意向书二》仅为双方达成的交易意向，能否成功取得目标公司 股权尚存在不确定性，公司将根据后续招拍挂进展情况，依照证券监督管理部门 的有关规定及时履行信息披露义务。 一、交易概述 ...

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-008 深圳市民德电子科技股份有限公司 关于收购浙江广芯微电子有限公司部分股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月29日 召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关 于收购浙江广芯微电子有限公司部分股权的议案》，公司拟主动回购丽水市绿色 产业发展基金有限公司（以下简称"丽水绿色产业基金"）持有的浙江广芯微电 子有限公司（以下简称"广芯微电子"或"目标公司"）9.8361%股权，并签署 相关股权转让协议。具体内容如下： 一、交易概述 1、丽水绿色产业基金与公司、谢刚及广芯微电子于 2022 年 7 月签订《关于 丽水市绿色产业发展基金有限公司与谢刚、深圳市民德电子科技股份有限公司关 于浙江广芯微电子有限公司之增资协议》（以下简称"增资协议"）和《关于< 丽水市绿色产业发展基金有限公司与谢刚、深圳市民德电子科技股份有限公司关 于浙江广芯微电子有限公司之增资协议>之补充协议》（以下简称"增 ...

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-007 深圳市民德电子科技股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第三届监 事会第二十三次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 1 月 29 日在公司会议室以现 场方式召开，会议通知已于 2024 年 1 月 24 日以书面和邮件方式送达全体监事。本 次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议由监事会主席罗源熊先 生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于收购浙江广芯微电子有限公司部分股权的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于收购 浙江广芯微电子有限公司部分股权的公告》（公告编号：2024-008）。 （二）审议通过了《关于签订股权收购意向书的议案 ...

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-006 深圳市民德电子科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第三届董 事会第三十次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 1 月 29 日在公司会议室以现场 和通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 1 月 24 日以书面和电子邮件方式 送达全体董事。应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，其中独立董事张波 先生、邢德修先生及张驰亚先生以通讯方式参与并行使表决权。会议由董事长许文 焕先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》等法律法规的规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于收购浙江广芯微电子有限公司部分股权的议案》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 经审议，董事会认为：本次收购浙江广芯微电子有限公司（以下简称"广芯微 电子"）部分股权，加码功 ...

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-011 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第三届董事 会第三十次会议决定于2024年2月19日（周一）下午15:00召开2024年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第三十次会议审议通过议案，决 定召开本次股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议时间： 现场会议时间：2024年2月19日（星期一）下午15:00开始。 网络投票时间：2024年2月19日 深圳市民德电子科技股份有限公司 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 ...

1、回购股份的种类：深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）已发行的人民币普通股（A 股）股票。 2、回购股份的用途：本次回购股份将全部予以注销，减少注册资本。 3、回购股份的价格：不超过 34.11 元/股（含）。 4、回购股份的资金总额及资金来源：公司拟以自有资金不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含）进行回购。 5、回购股份的数量及占公司总股本的比例：以拟回购价格上限 34.11 元/股和 回购资金总额下限 1,500 万元（含）测算，预计回购股份数量为 439,754 股，约占 公司目前总股本的 0.2547%；以拟回购价格上限 34.11 元/股和回购资金总额上限 3,000 万元（含）测算，预计回购股份数量为 879,507 股，约占公司目前总股本的 0.5095%，具体回购股份数量以回购结束时实际回购的为准。 证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-010 深圳市民德电子科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重 ...