制度制定 - 公司制定投资者关系管理制度完善法人治理结构并加强与投资者沟通[2] 管理目的与原则 - 投资者关系管理目的包括形成双向沟通、建立投资者基础等[3] - 投资者关系管理应遵循合规性、平等性等原则[4] 工作对象与内容 - 工作对象包括投资者、分析师、媒体等[5] - 工作内容涵盖公司发展战略、经营管理等信息[5] 工作开展方式 - 公司通过多渠道多方式开展投资者关系管理工作[6] 工作保障措施 - 公司设立投资者联系电话等并保证线路畅通[6] - 公司加强投资者网络沟通渠道建设和运维[6] 负责人与部门 - 董事会秘书为投资者关系管理负责人，证券部为专职部门[11] 主要职责 - 投资者关系管理工作主要职责包括拟定制度、处理诉求等[11] 人员要求 - 投资者关系管理人员须具备良好品行、专业知识等并了解公司及行业情况[12] 调研管理 - 公司接受调研应妥善接待并履行信息披露义务，不得违法违规[12] - 公司相关人员接受调研前知会董事会秘书，秘书原则上全程参加，需形成书面记录并签字[14] - 公司与调研机构及个人直接沟通，应要求其出具资料并签署承诺书[14] 合规要求 - 公司及其相关人员在投资者关系管理活动中不得有透露未公开信息等违法违规情形[14] 培训与信息反馈 - 公司可定期开展投资者关系管理工作系统性培训[15] - 董事会秘书和证券部工作人员应关注媒体信息并反馈给公司[15] 档案管理 - 公司应建立健全投资者关系管理档案，保存相关文件资料不少于三年[15] 制度执行与解释 - 制度未尽事宜按国家法律等规定执行，冲突时以法律等为准[17] - 制度由公司董事会负责解释，自审议通过生效，修改亦同[18]

深圳市民德电子科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为完善深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法 违规行为，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第5号——上市公司内 幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号— —信息披露事务管理》等法律法规和规章，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长为内幕信息保密工作的 主要负责人，董事会秘书负责组织实施公司内幕信息的保密、登记备案和管理工 作，董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书 面确认意见。公司审计委员会负责对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行 监督，证券部为公司内幕信息的监督、管理、登记、披露及备案的日常工作部门。 第三条 公司董事、高级管理人员和公司各部门、子公司、分公司内幕信息 知情人都应做好内幕信息的保 ...

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为1.3007亿元，同比下降19.17%[19] - 报告期内公司总营业收入13007.41万元，同比减少19.17%[36] - 营业总收入同比下降19.2%，从1.609亿元降至1.301亿元[151] - 归属于上市公司股东的净利润为1031.82万元，同比大幅增长233.92%[19] - 报告期内归属上市公司股东净利润1031.82万元，同比增加233.92%[37] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4146.74万元，同比下降417.24%[19] - 归属于母公司股东的净利润为1031.8万元，上年同期为亏损770.4万元[152] - 净利润为1204.11万元，同比增长139.5%[155] - 净利润亏损扩大至3088.8万元，较上年同期亏损892.8万元增长245.9%[152] - 基本每股收益为0.0605元，上年同期为-0.0448元[153] - 加权平均净资产收益率为1.02%，同比上升1.69个百分点[19] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本为8261.91万元，同比下降20.24%[56] - 营业成本同比下降20.2%，从1.036亿元降至8261.9万元[152] - 研发投入为1516.46万元，同比增长22.60%，占营业收入比例11.66%[56][61] - 公司及子公司研发费用投入1516.46万元，同比增长22.60%[52] - 管理费用2406.23万元，同比增长119.83%[56] - 财务费用同比激增134.6%，从712.1万元增至1671.0万元[152] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-3093.11万元，同比下降250.37%[19] - 报告期内经营活动现金流净额-3093.11万元，同比减少250.37%[38] - 经营活动现金流量净额为-3093.11万元，同比由正转负下降250.4%[157][158] - 投资活动现金流量净额为-3689.49万元，同比扩大15.9%[158] - 筹资活动现金流量净额为4876.56万元，同比实现正向转变[158] - 销售商品提供劳务收到现金1.61亿元，同比下降24.5%[157] - 支付给职工现金5856.73万元，同比增长79.8%[157] - 取得借款收到的现金2.42亿元，同比增长272.8%[158] - 期末现金及现金等价物余额4318.63万元，同比下降59.9%[158] - 母公司经营活动现金流量净额1703.84万元，同比增长812.8%[159] - 母公司投资活动现金流量净额-7225.86万元，同比由正转负[160] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 总资产为23.737亿元，较上年度末增长49.25%[19] - 公司总资产从1,590,427,817.13元增长至2,373,707,931.54元，增幅49.2%[147] - 货币资金减少至4328.6万元，占总资产比例下降2.09%至1.82%[66] - 货币资金从62,239,335.99元减少至43,286,265.24元，下降30.5%[145] - 应收账款减少至1.52亿元，占总资产比例下降4.76%至6.41%[66] - 应收账款从177,699,229.16元减少至152,123,008.43元，下降14.4%[145] - 存货从81,556,296.19元大幅增加至136,086,989.31元，增长66.9%[145] - 其他流动资产从52,304,704.53元增加至123,819,359.72元，增幅136.7%[145] - 固定资产增加至10.32亿元，占总资产比例上升15.14%至43.49%[66] - 固定资产从450,891,399.54元激增至1,032,265,611.45元，增幅128.9%[146] - 商誉增加至1.62亿元，占总资产比例上升6.62%至6.83%[66] - 商誉从3,370,000.00元大幅增加至162,032,011.72元，增幅4708.7%[146] - 长期股权投资减少至2.05亿元，占总资产比例下降14.37%至8.64%[66] - 短期借款增加至3.29亿元，占总资产比例上升4.99%至13.86%[66] - 短期借款从141,097,840.00元增加至328,913,746.12元，增幅133.1%[146] - 长期借款从210,945,000.42元增加至469,515,350.84元，增幅122.6%[147] - 流动负债合计增长53.6%，从1.533亿元增至2.355亿元[150] - 长期借款增加8.9%，从7306.3万元增至7952.8万元[150] - 母公司短期借款从70,000,000.00元增加至170,600,000.00元，增幅143.7%[149] 财务数据关键指标变化：所有者权益 - 公司2025年上半年期末所有者权益合计为11.32亿元人民币，较期初增长9.52%[162][164] - 归属于母公司所有者权益期末余额为10.01亿元人民币，较期初下降1.75%[162][164] - 少数股东权益大幅增长至1.30亿元人民币，较期初增长818.28%[162][164] - 资本公积减少48.43万元人民币至5.68亿元人民币[162][164] - 库存股增加2749.94万元人民币至3010.22万元人民币[162][164] - 未分配利润增加911.40万元人民币至2.24亿元人民币[162][164] - 盈余公积增加120.41万元人民币至3947.30万元人民币[162][164] - 其他综合收益减少14.25万元人民币至2940.09万元人民币[162][164] - 母公司期末未分配利润为2.01亿元[172] - 母公司期末所有者权益合计为10.18亿元[172] 各条业务线表现 - 公司主要从事AiDC设备和功率半导体业务[26] - 功率半导体业务包含晶圆代工、设计及电子元器件分销三项子业务[27] - 功率半导体产品营业收入1307.02万元，同比增长267.96%[59] - 信息识别及自动化产品毛利率48.44%，同比上升3.61个百分点[59] - 广芯微电子月产量稳定在2万片以上[43] - 晶睿电子6英寸外延片销量同比增长11.26%[46] - 晶睿电子整体销售收入同比增长17.31%[46] - 晶睿电子6英寸外延片销售单价与上年同期保持一致[46] - 芯微泰克已与30多家国内半导体设计公司和晶圆代工厂建立合作[44] - 芯微泰克已量产6/8英寸的IGBT、SGT、MOSFET等功率器件[44] 各子公司和参股公司表现 - 浙江广芯微电子实现营业收入2583.50万元，同比增长1681.72%，占公司总营收19.86%，净亏损7520.80万元，同比下降117.63%[81][82] - 广微集成营业收入698.58万元，同比增长96.67%，占公司总营收5.37%，净亏损280.08万元，同比改善43.52%[81][82] - 泰博迅睿营业收入1557.64万元，同比下降45.01%，占公司总营收11.98%，净亏损1067.83万元，同比下降48.67%[81][82] - 君安宏图营业收入2071.55万元，同比下降28.08%，占公司总营收15.93%，净亏损304.39万元，同比下降321.57%[81][82] - 晶睿电子营业收入18090.59万元，同比增长17.31%，净亏损3281.53万元，同比改善15.78%[81][83] - 芯微泰克营业收入3189.84万元，同比增长7267.07%，净亏损1292.85万元，同比下降9.74%[81][84] - 浙江广芯微电子总资产92234.43万元，净资产16227.99万元[81] - 广微集成总资产5461.11万元，净资产680.67万元[81] - 泰博迅睿总资产10917.88万元，净资产5971.62万元[81] 管理层讨论和指引 - 报告期内公司经营风险因素在"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"部分披露[4] - 公司保证半年度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏[4] - 晶圆代工厂量产导致固定资产规模大幅增加，资产折旧摊销压力加大[90] - 公司通过提升设备利用率和发挥生态圈优势应对固定资产折旧风险[90] - 商誉减值风险涉及增资控股君安技术形成的商誉337万元和收购广芯微电子形成的商誉158.662百万元[89] - 境外应收账款规模3696万元，占净资产比例3.69%，存在重大减值风险[68] 其他财务相关事项 - 非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为5997.76万元[23] - 计入当期损益的政府补助为140.91万元[23] - 公司收购广芯微电子产生税后投资收益5099万元[57] - 投资收益大幅改善，从亏损1985.1万元转为盈利4959.4万元[152] - 资产减值损失大幅增加至7694.6万元，上年同期为776.4万元[152] - 报告期投资额4001.0万元，较上年同期下降77.91%[72] - 收购广芯微电子股权投资1.07亿元，持股比例50.10%，本期投资亏损3935.8万元[74] - 其他权益工具投资期末金额6639.2万元，累计公允价值变动2939.2万元[70] - 累计商誉原值金额为335.6985百万元，已计提减值金额173.6665百万元，剩余商誉金额为162.032百万元[89] - 公司持有广芯微电子50.10%股权[42] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 报告期内公司未实施利润分配或资本公积金转增股本[96] - 公司未实施股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[97] - 公司股份回购计划资金总额为3000万至6000万元[132] - 股份回购价格上限调整为30.13元/股[132] - 公司累计回购股份1,207,200股，占总股本0.7054%，回购金额30,099,124.60元[133] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为99000万元[123] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计为11000万元[123] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为28861万元[123] - 报告期末公司实际担保总额占净资产比例为28.82%[123] - 公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保余额为11509万元[123] - 公司不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况[123] - 公司半年度财务报告未经审计[107] 行业和市场环境 - 2025年1-6月全球半导体市场规模达3460亿美元，同比增长18.90%[31] - 2025年全球半导体市场规模预计达7009亿美元，同比增长11.20%[31] - 2025年1-6月中国集成电路产量2395亿块，同比增长8.70%[31] - 2025年1-6月中国集成电路出口1678亿个，同比增长20.60%[31] - 2024年全球功率器件规模为530.6亿美元，2020-2024年复合增长率3.55%[32] - 2024-2029年全球功率器件年复合增长率预计8.43%，规模将达795.3亿美元[32] - 2024年中国功率半导体市场规模达1752.55亿元人民币，同比增长15.30%[33] 公司治理和股权结构 - 公司法定代表人黄效东[14] - 公司股票代码为300656，在深圳证券交易所上市[14] - 公司外文名称为Shenzhen MinDe Electronics Technology Ltd.，缩写为MINDEO[14] - 公司全资子公司包括深圳市民德自动识别设备有限公司、广东省民德半导体有限公司等[11] - 公司控股子公司包括深圳市君安宏图技术有限公司、广微集成技术（深圳）有限公司等[11] - 公司参股公司包括浙江晶睿电子科技有限公司、江苏丽隽功率半导体有限公司等[11] - 公司董事、监事及高级管理人员在报告期内未发生变动[95] - 公司未制定市值管理制度及估值提升计划[93] - 公司总股本为171,125,072股，其中有限售条件股份占比22.34%（38,227,180股）[133] - 控股股东许香灿与许文焕为父子关系，合计持股25.34%（许香灿12.83%持股21,959,737股，许文焕12.51%持股21,408,351股）[135] - 股东新大陆数字技术股份有限公司持股5.96%（10,194,517股），报告期内减持1,546,100股[135] - 股东黄强持股4.04%（6,921,485股），报告期内减持145,000股[135] - 股东罗源熊持股2.45%（4,197,872股），报告期内减持490,300股且质押2,700,000股[135] - 股东邹山峰持股1.57%（2,680,982股），报告期内减持370,000股[135] - 报告期末普通股股东总数16,774名，无限售条件股东持股占比77.66%[133][135] - 股东许文焕持有股份中5,352,088股为无限售条件，另质押10,594,347股[135] - 股东易仰卿持股9.59%（16,416,971股），其中4,104,243股为无限售条件，质押4,750,000股[135] - 公司实际控制人为许香灿、许文焕父子[177] - 公司合并财务报表范围内包含12家子公司，包括深圳市民德自动识别设备有限公司、民德（香港）电子有限公司等[178] - 公司累计发行股本总数171,130,000股，注册资本171,130,000元[176] 研发和技术 - 公司拥有有效授权专利109项，其中发明专利35项[52] - 公司拥有有效授权专利109项，其中发明专利35项[60] - 研发及技术人员233名，占公司总人数38.90%[53][62] - 广芯微电子产品良率处于业内较高水平[42] 风险因素 - 境外应收账款规模3696万元，占净资产比例3.69%，存在重大减值风险[68] - 商誉减值风险涉及增资控股君安技术形成的商誉337万元和收购广芯微电子形成的商誉158.662百万元[89] - 晶圆代工厂量产导致固定资产规模大幅增加，资产折旧摊销压力加大[90] - 公司涉及潍坊汉博新能源科技货款诉讼案，涉案金额1082.89万元，已达成和解[110] - 公司涉及山东汉唐电动汽车科技货款诉讼案，涉案金额134.43万元，已达成和解[110] 其他重要事项 - 公司报告期无衍生品投资及委托贷款业务[78][79] - 公司报告期无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[105] - 公司报告期无违规对外担保情况[106] - 公司报告期无破产重整相关事项[108] - 公司报告期无处罚及整改情况[111] - 公司报告期未发生重大关联交易[112][113][114][115] - 公司报告期不存在托管、承包及租赁事项[119][120][121] - 公司报告期无重大担保事项[122] - 公司报告期不存在其他重大合同[127] - 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项[128] - 浙江广芯微电子有限公司被纳入环境信息依法披露企业名单（1家）[98] - 年度公益活动投入约10万元支持"明学计划"教育项目[101]

财务表现 - 2025年上半年营业收入1.3亿元 同比下降19.17% [1] - 净利润1031.82万元 同比增长233.92% [1]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议8月28日15:00，网络投票8月28日9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2025年8月21日[3] - 会议登记时间为2025年8月27日8:30 - 17:00[6] - 普通股投票代码为"350656"，投票简称为"民德投票"[18] 提案信息 - 《关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》需2/3以上表决权通过[4] 会议相关 - 公司第四届董事会、监事会会议于2025年8月12日召开[4] 授权委托 - 单位需盖章和法定代表人签署，自然人签字[25] - 授权范围需对审议事项投票指示[25] - 授权委托有效期至本次股东大会结束[25] 联系方式 - 会议联系人是陈国兵、杨佳睿[10] - 联系电话0755 - 86329828，邮箱ir@mindeo.cn，传真0755 - 86022683[14]

公司公告 - 民德电子全资子公司泰博迅睿原股东高枫、龚良昀已支付业绩补偿款，高枫支付1134.89万元，龚良昀支付966.76万元，合计2101.65万元 [2] - 高枫、龚良昀对2024年度泰博迅睿业绩承诺的现金补偿义务已全部履行完毕 [2]

业绩补偿 - 公司收到泰博迅睿原股东业绩补偿款[2] - 2024年对泰博迅睿商誉计提减值2101.65万元，原股东补偿相同金额[3] - 高枫、龚良昀合计支付补偿款2101.65万元，履行2024年度补偿义务[4] 未来约定 - 2024 - 2027年泰博迅睿任一年度资产减值超净利润，原股东应现金补偿[2]

板块整体表现 - 其他电子板块当日上涨2.94% 领涨个股为可立克[1] - 上证指数上涨0.83%至3696.77点 深证成指上涨1.6%至11634.67点[1] - 板块主力资金净流入3.68亿元 游资净流出2.84亿元 散户净流出8400.18万元[1] 个股涨幅及成交情况 - 可立克涨停10.02% 收盘价18元 成交40.11万手 成交额7.12亿元[1] - 瑞可达上涨9.89%至77.8元 成交23.52万手 成交额17.61亿元[1] - 旭光电子上涨7.32%至16.28元 成交95.52万手 成交额14.92亿元[1] - 京泉华上涨6.35%至16.42元 成交34.56万手 成交额5.57亿元[1] - 伊戈尔上涨4.79%至18.39元 成交36.18万手 成交额6.61亿元[1] 其他活跃个股 - 洁美科技上涨3.93%至66.99元 成交9.28万手 成交额2.48亿元[1] - 中熔电气上涨3.3%至89.46元 成交2.63万手 成交额2.33亿元[1] - 汉朔科技上涨3.29%至59.29元 成交3.99万手 成交额2.33亿元[1] - 民德电子上涨3.28%至27.73元 成交4.48万手 成交额1.23亿元[1] - 富信科技上涨2.68%至46元 成交2.82万手 成交额1.29亿元[1]

公司投资与股东结构 - 浙江广芯微电子有限公司成立于2021年10月9日 创始股东谢刚认缴注册资金2000万元并已完成实缴 [2] - 公司于2021年10月和2022年2月分别向广芯微电子增资6000万元和15000万元 累计投资21000万元 [2] - 2022年7月丽水市绿色产业发展基金有限公司向广芯微电子增资9000万元 [2] - 2022年12月丽水市高质量绿色发展产业基金有限公司向广芯微电子增资9000万元 [2]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月12日以现场和通讯结合方式召开 符合公司法及公司章程规定 [1] - 应参与表决董事7人 实际参与7人 其中4名董事以通讯方式参与表决 [1] - 全体监事及高级管理人员列席会议 [1] 融资租赁及担保议案 - 全资子公司民德电子（丽水）有限公司将开展融资租赁业务以满足晶圆代工业务发展需求 [2] - 公司将为子公司提供担保 该事项获董事会全票通过（7票同意0票反对0票弃权） [1][2] - 该安排不影响设备正常使用 有利于扩大业务规模并提升经营效率及盈利能力 [2] 股东大会安排 - 董事会审议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案 [2] - 融资租赁及担保事项将提交股东大会审议 [2] - 详细内容参见巨潮资讯网同日发布的编号2025-044公告 [2]