厦门弘信电子科技集团股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》及《厦门弘信电子科技集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》）等有关规定，作为厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，本着勤勉尽责的态度、客观公正的原则，我们现就公司第四 届董事会第十五次会议审议的相关事项，基于认真审核、独立判断发表如下独立意见： 一、关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见 经审核，我们认为：公司 2023 年上半年募集资金的存放与使用情况符合《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司 募集资金管理制度》等相关规定的要求，如实反映了公司 2023 年上半年募集资金实 际存放与使用情况。董事会《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 的议案》的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、关于控股股东及其他关联方资金占用、对外担保事项的专项说明及独立意见 （一）专项 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2023-74 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 2、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于<2023 年半年 度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》； 经审核，监事会认为：报告期内公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情 况专项报告真实、准确、完整的反映了公司募集资金的使用情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。。 3、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于修订<公司章 程>及其附件并办理工商变更登记的议案》； 经审核，监事会认为：同意公司根据中国证监会、深交所最新的法律、法规、 规范性文件及公司的实际情况，对《公司章程》附件《监事会议事规则》的内容 作出修订。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 次会议于 2023 年 8 月 28 日 11:00 在公司会议室以现场会议的形式召开，公司已 于 2023 年 8 月 23 日 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2023-73 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有 关规定，厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 五次会议决议定于 2023 年 9 月 15 日（周五）召开公司 2023 年第三次临时股东大 会，现将有关会议情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，公司第四届董事会第十五 次会议于 2023 年 8 月 28 日审议通过了《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会 的议案》，决定于 2023 年 9 月 15 日下午 15:00 在公司会议室召开公司 2023 年第三 次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的会议召开符合《公司法》、《股东 大会议事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市 ...

厦门弘信电子科技集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 8 月） 第一章 总则 第二章 人员组成 提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议, 当提名委员会主任不能 或无法履行职责时, 由其指定一名其他委员代行其职责。 第六条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。提名委员会因委员 1 第一条 为完善厦门弘信电子科技集团股份有限公司(以下简称"公司")法人治理结 构, 增强董事会选举程序的科学性、民主性, 优化董事会的组成人员结 构, 公司特决定设立提名委员会(以下简称"提名委员会")。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作, 公司董事会根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")等有关法律、法规和规范性文件及 《厦门弘信电子科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定, 制订本议事规则。 第三条 提名委员会是董事会下设的专门议事机构, 对董事会负责。 第四条 提名委员会由三名委员组成, 由公司董事会在全体董事范围为选举产生, 其中, 由公司独立董事担任的委员占多数。 第五条 提名委员会设主任一名, 由独立董事担任。 辞职或免职或其他原因而导 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2023-70 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2023 年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证监会 发布的《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及相关格式指引的规定，公司董事会编制了截至 2023 年 6 月 30 日的募集资金存 放与使用情况的专项报告，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 1、2019年非公开发行股票 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）签发的《关于核准 厦门弘信电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1182 号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股 30,313,428 股，每股面值人 民币 1.00 元，发行价格为人民币 23.83 元/股，共计募资资金人民币 722,368,9 ...

厦门弘信电子科技集团股份有限公司 总经理工作细则 （2023 年 8 月） 第一章 总则 第二章 总经理的职权 第一条 为进一步完善厦门弘信电子科技集团股份有限公司(以下简称"公司") 法人治理结构,明确总经理的职权、职责,规范总经理的行为,依据 《中国人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《厦门弘信 电子科技集团股份有限公司公司章程》(以下简称"《公司章程》"), 特制定本工作细则。 第二条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。 第三条 公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。 第四条 总经理对董事会负责, 组织实施董事会决议, 主持公司日常经营管理 工作。 第五条 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人为公司高级管理 人员。 第六条 总经理每届任期三年, 连聘可以连任。 第七条 总经理对董事会负责, 行使下列职权: (一) 主持公司的生产经营管理工作, 组织实施董事会决议, 并向董 事会报告工作; (二) 组织实施公司年度经营计划和投资方案; 第三章 总经理的职责 第十条 总经理工作细则包括下列内容: (一) 总经理会议召开的条件、程序和参加的人员; (二) 总经理及其他高级管理人员各自 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2023-72 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 1、基本情况 关联方名称：厦门国贸绿能供应链有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于新增 2023 年度日常关联交 易预计额度的议案》，因公司经营业务发展需要，公司拟与厦门国贸绿能供应链 有限公司（以下简称"国贸绿能"）发生交易，根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》等有关规定，本事项构成关联交易。独立董事已对上述议案作了事前 认可并发表同意的独立意见。 本次日常关联交易事项不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组情形，无需经有关部门批准。本次关联交易尚需获得股东大会的 批准，关联股东将回避表决。 一、2023 年日常关联交易类别和金额预计 单位：万元 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易定价原则 ...

（2023 年 8 月） 第一条 为进一步完善厦门弘信电子科技集团股份有限公司(以下简称"公司")的治 理结构, 促进公司的规范运作, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") 、《上 市公司独立董事管理办法》(以下简称"《独立董事办法》")等法律、法规和 规范性文件及《厦门弘信电子科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章 程")的有关规定, 制定本制度。 第二条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人或 者其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。若发现所审议事项存在 影响其独立性的情况，应当向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影 响独立性情形的，应当及时通知公司，提出解决措施，必要时应当提出辞 职。 第三条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。 第五条 独立董事应当按照相关法律、行政法规、中国证监会和证券交易所、公司 章程的有关规定认真履行职 ...

厦门弘信电子科技集团股份有限公司 监事会议事规则 （2023 年 8 月） 第一条 宗旨 为进一步规范厦门弘信电子科技集团股份有限公司(以下简称"公司")监事会 的议事方式和表决程序,促使监事和监事会有效地履行监督职责,完善公司法 人治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》以及《厦 门弘信电子科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规 定,制订本规则。 第二条 监事会职权 1 (一) 应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见; (二) 检查公司财务; (三) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行 政法规、《公司章程》或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢 免的建议; (四) 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级管理 人员予以纠正; (五) 提议召开临时股东大会,在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持 股东大会职责时召集和主持股东大会; (六) 向股东大会提出提案; (七) 依照《公司法》第一百五十一条的规定,对董事、高级管理人员提起诉 讼; (八) 发现公司经营情况异常,可以进行调查;必要时,可以聘请 ...

厦门弘信电子科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 8 月） 第五条 审计委员会成员由三名董事组成, 其中两名为独立董事, 其中必须有一 名为会计专业人士。 第一条 为强化厦门弘信电子科技集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会决 策功能, 做到事前审计、专业审计, 确保董事会对总经理层的有效监督, 完善公司治理结构, 公司董事会特决定下设董事会审计委员会(以下简 称"审计委员会")。 第二条 为规范、高效地开展工作, 公司董事会根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")等有关法律、法规和规范性文件以及《厦门弘信电 子科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 制 订本议事规则。 第三条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构, 主 要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部 控制。 第四条 审计委员会所作决议, 必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有关法 律、法规的规定。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 在审计委员会委员人数达到规定人数三人以前, 审计委员会暂停行使本 议 ...