厦门弘信电子科技集团股份有限公司 对外投资管理制度 （2023年8月） 第一章 总则 第一条 为了加强厦门弘信电子科技集团股份有限公司(以下简称"公司")投资活动的管 理, 规范公司的投资行为, 建立有效的投资风险约束机制, 保护公司和股东的利 益, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《厦门弘信电子科技集团股份有限 公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定, 并结合公司具体情况制定本制 度。 第二条 本制度所称对外投资系指: (一) 收购、出售股权、实物资产或其他资产; (二) 购买其他企业发行的股票或债券; (三) 以联营或组建有限责任公司的方式向其他企业投资; (四) 委托理财, 委托贷款; (五) 投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资等 (六) 法律、法规规定的其他对外投资方式。 第三条 根据国家对投资行为管理的有关要求, 需要报政府部门审批的, 应履行必要的报 批手续。 第四条 公司的对外投资将按不同的标准，由股东大会、董事会及总经理进行决策。 第二章 审批权限 上述指标计算中涉及的数据如为负值, 取其绝对 ...

厦门弘信电子科技集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2023 年 8 月） 第一章 总则 第二章 董事会秘书任职资格和任免 第一条 按照建立现代企业制度的要求, 为进一步完善厦门弘信电子科技集团股份 有限公司(以下简称"公司")法人治理结构, 明确董事会秘书的权利义务和职 责, 依照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》") 《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《厦门弘信电子科技集团股份 有限公司章程》(以下简称"公司章程")及其他有关规定, 制定本工作细则。 第二条 公司董事会设董事会秘书一名。董事会秘书是公司的高级管理人员。董事会 秘书对董事会负责, 承担法律、法规及公司章程所规定的公司高级管理人员 的义务, 享有相应的工作职权。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件, 董事、监事及其他高级管理 人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 第四条 董事会秘书的任职资格: (一) 具有大学专科以上学历, 有经济、管理、证券等工作从业经验; (二) 具备履行职责所必须的财务、税收、法律、 ...

厦门弘信电子科技集团股份有限公司 章程 二〇二三年八月 | 第一章总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章股份 | 2 | | 第一节股份发行 | 2 | | 第二节股份增减和回购 | 3 | | 第三节股份转让 | 5 | | 第四章股东和股东大会 | 6 | | 第一节股东 | 6 | | 第二节股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节股东大会的召集 | 12 | | 第四节股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节股东大会的召开 | 15 | | 第六节股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章董事会 | 23 | | 第一节董事 | 23 | | 第二节董事会 | 26 | | 第三节董事会专门委员会 | 31 | | 第六章总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章监事会 | 34 | | 第一节监事 | 34 | | 第二节监事会 | 34 | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 | 36 | | 第一节财务会计制度 | 36 | | 第二节内部审计 | 40 | | 第三节会计师事务所的聘任 | 40 | | 第九章通知 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2023-71 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于公司章程及其附件修订对照表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开的第 四届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登 记的议案》，本议案尚需公司 2023 年第三次临时股东大会审议，现将有关修订具体情况如下： 一、《公司章程》修订对照表 | （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； | （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； | | --- | --- | | （十二）审议批准第四十一条规定的对外担保事项； | （十二）审议批准第四十三条规定的对外担保事项； | | （十三）审议批准公司在一年内购买、出售重大资 | （十三）审议批准公司在一年内购买、出售重大资 | | 产达到公司最近一期经审计合并报表总资产 30%的 | 产达到公司最近一期经审计合并报表总资产 30%的 | | 事项； | 事项； ...

第一条 为建立健全厦门弘信电子科技集团股份有限公司(以下简称"公司")董事 (非独立董事)及高级管理人员(以下简称"经理人员")的考核与薪酬管理制 度, 完善公司治理结构, 公司董事会特决定下设董事会薪酬与考核委员 会(以下简称"委员会")。 第二条 为规范、高效地开展工作, 公司董事会根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")等有关法律、法规和规范性文件以及《厦门弘信电 子科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 制 订本议事规则。 第三条 委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构, 主要负责负责 制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级 管理人员的薪酬政策与方案。 第四条 委员会所作决议, 必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有关法律、 法规的规定。 在委员会委员人数达到规定人数三人以前, 委员会暂停行使本议事规则 规定的职权。 第十条 《公司法》、《公司章程》关于董事义务的规定适用于委员会委员。 第三章 职责权限 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 8 月） 第一章 总则 第二章 人员 ...

厦门弘信电子科技集团股份有限公司 信息沟通与管理制度 （2023 年 8 月） 总则 第一条 为确保厦门弘信电子科技集团股份有限公司(以下简称"公司")经营 活动及与内部控制相关的信息能得到有效的收集、传递,管理层及普 通员工能及时获取、反馈与其工作相关之信息,最终提升管理的有效 性及促进内控活动的开展，特制定本制度。 第二条 本制度主要规范公司各部门与公司管理层的信息汇报沟通事宜。 第三条 本制度适用于公司各职能部门。 信息的内涵及类别 第四条 本制度所指信息,主要分为定期信息、即时信息。 第五条 定期信息：指可预期的,在一定的或者有规律(周期)的时期内产生的, 反映企业各类经营及管理行为的信息。 应报告的定期信息主要包括以下方面： （一）财务类信息：如财务月报、季报、半年报、年报等； （二）定期经营分析信息：如半年度、年度总结计划，经营分析报 告等； （三）其他定期信息：如需定期报送或按年度归集汇总的人力资源 信息、固定资产信息、定期归档的公文、制度资料等信息。 即时信息：指不可预期的,由企业的经营及管理行为或者外部市场变 化等原因产生的,即时描述最新进展或最终结果的信息。 应报告的即时信息主要包括以下方 ...

厦门弘信电子科技集团股份有限公司 子公司管理制度 （2023 年 8 月） 第一章 总则 1 第一条 为加强厦门弘信电子科技集团股份有限公司(以下简称"公司")内部控制, 促进公司规范运作和健康发展, 保护投资者合法权益, 加强对控股子公司 (或称"子公司")的管理控制, 规范控股子公司行为, 保证控股子公司规范 运作和依法经营, 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》等法律法规和规范性文件, 以及《厦门弘信电子科技集团股份有限公 司章程》(以下简称"公司章程")的相关规定, 并结合公司实际情况, 制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司投资的控股子公司。"控股子公司"是指公司直接或间接 持有其 50%以上的股权, 或者持股 50%以下但能够决定其董事会半数以上 成员的当选, 或者通过协议或其他安排能够实际控制的具有独立法人资格 的公司。 第三条 各子公司应遵循本制度, 结合公司的相关内部控制规定, 根据自身经营特 点, 可制定具体的实施细则, 以保证本制度的贯彻和执行。公司各职能部 门应按相关内控制度, 及时对子公司做好服务、指导、监督等工作。 第四条 本制度适用于公司控股子公司，分公司和 ...

厦门弘信电子科技集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2023 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为加强厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息 内部报告工作, 明确公司内部各部门和各分支机构的信息收集和管理办法, 确保公司及时、真实、准确、完整地披露所有对公司股票及其衍生品种交 易价格可能产生较大影响的信息, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法 规和规范性文件, 以及《厦门弘信电子科技集团股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）、《厦门弘信电子科技集团股份有限公司信息披露管理制 度》的规定, 结合公司实际情况, 制订本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票 及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时, 按照本制度规定 负有报告义务的有关人员和公司, 应及时将有关信息向公司董事长、经理 层和董事会秘书报告的制度。 第三条 本制度所 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2023-67 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十五次会议通知以电话、电子邮件等相结合的方式于 2023 年 8 月 23 日发出。会 议于 2023 年 8 月 28 日上午 10：00 在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召 开。本次会议应到董事 9 人，出席本次会议董事 9 人，公司高级管理人员、监事 列席了本次会议。 本次会议由公司董事长李强先生召集并主持，会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定，合法、有效。 一、董事会会议审议情况 经过与会董事的认真审议，本次会议以书面记名投票的表决方式，表决通过 如下决议： （1）修订《独立董事工作制度》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （2）修订《公司募集资金管理办法》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （3）修订《对外投资管理制 ...

厦门弘信电子科技集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2023 年 8 月） 第一章 总则 第二章 人员组成 第五条 战略委员会由五人组成, 其中, 由公司独立董事担任的委员不少于一名。 公司董事长为战略委员会固有委员。 1 第一条 为适应厦门弘信电子科技集团股份有限公司(以下简称"公司")企业战略 的发展需要, 保证公司发展规划和战略决策的科学性, 增强公司的可持 续发展能力, 公司董事会特决定下设董事会战略委员会(以下简称"战略 委员会"), 作为研究、制订、规划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作, 公司董事会根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")等有关法律、法规和规范性文件以及《厦门弘信电 子科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 制 订本议事规则。 第三条 战略委员会是公司董事会的下设专门机构, 主要负责对公司长期发展战 略规划、重大战略性投资进行可行性研究, 向董事会报告工作并对董事会 负责。 第四条 战略委员会所作决议, 必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有关法 律、法规的规定。 在战略委员会委员人数达到规定人数五 ...