证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2023-80 根据国信证券的通知函，徐少英先生因工作变动不再担任公司重大资产重组 项目持续督导期间的独立财务顾问主办人。为保证公司重大资产重组项目持续督 导后续工作的有序进行，国信证券继续委派洪运先生和何家洛先生履行公司重大 资产重组项目的持续督导职责。 公司对徐少英先生在重大资产重组及持续督导期间的辛勤付出、杰出贡献表 示衷心感谢！ 特此公告。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 董 事 会 2023 年 9 月 28 日 1 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于变更持续督导独立财务顾问主办人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到国信证 券股份有限公司（以下简称"国信证券"）发来的《国信证券股份有限公司关于 变更厦门弘信电子科技集团股份有限公司持续督导独立财务顾问主办人的函》 （以下简称"通知函"）。国信证券作为公司发行股份及支付现金购买苏州市华 扬电子有限公司 100%股权并募集配套资金暨关联交易项目（以下简称"重大资 产重 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字［2023］A0491 号 致：厦门弘信电子科技集团股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下称 "《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下称 "《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《厦 门弘信电子科技集团股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，就本 次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表 决结果等事 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2023-79 重要内容提示： ●本次会议是否有否决议案：无 ●本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形 一、会议召开和股东出席情形： 1、会议召开情况 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时 股东大会由董事会召集，由董事长李强先生主持。会议以现场表决和网络投票相 结合的方式召开。其中： 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 （1）现场会议于 2023 年 9 月 15 日下午 15:00 在厦门市翔安区翔海路 19 号 公司 1#楼 4F 会议室召开； （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的开始时间为 2023 年 9 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时 间。 本次股东大会的召集、召开及审议符合《 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2023-78 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于今日接到公司 控股股东弘信创业工场投资集团股份有限公司（以下简称"弘信创业"）的通知， 获悉弘信创业将其所持有公司的部分股份办理了解除质押手续，现将有关情况公 告如下： 二、控股股东股份累计被质押的情况 | | | 持股比 | 累计质押股 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股数量 | 例 | 份数量 | 持股份 | 总股本 | 已质押股 | 占已质押 | 未质押股份 | 占未质押 | | 名称 | （股） | （%） | （股） | 比例 | 比例 | 份限售数 | 股份比例 | 限售数量 | 股份比例 | | | | | | （%） | （% ...

1、本次签署的战略合作框架协议，为六方推进具体合作项目奠定了基础，六 方后续的合作关系以具体签订的协议为准，具体合作情况存在不确定性。公司将按 照相关规定，根据合作事项的进展情况执行相应的审批程序，并及时履行信息披露 义务。具体实施内容和进度尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险； 2、本协议为双方开展战略合作的框架性文件，不涉及具体金额，本协议的签 署预计对公司 2023 年度的经营业绩不构成重大影响。相关交易不构成关联交易， 亦不构成重大资产重组，无需提交公司董事会或股东大会审议； 3、公司最近三年签署的框架协议的情况详见"六、其他相关说明"。 证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2023-76 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于与庆阳市、美图公司、燧原科技、甘肃电信、中电万维共同签署 "共建东数西算算力网络和系统"战略合作框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、协议签署概况 为落实"东数西算"战略，抢抓人工智能产业发展历史机遇，经过充分协商沟 通，秉承"自愿平等、优势互补、互利共赢"的原则，就共 ...

1、本次签署的战略合作框架协议，为五方推进具体合作项目奠定了基础，五 方后续的合作关系以具体签订的协议为准，具体合作情况存在不确定性。公司将按 照相关规定，根据合作事项的进展情况执行相应的审批程序，并及时履行信息披露 义务。具体实施内容和进度尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险； 证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2023-77 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于与庆阳市、万兴科技、燧原科技、甘肃移动共同签署 "共建东数西算算力网络和系统"战略合作框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 2、本协议为双方开展战略合作的框架性文件，不涉及具体金额，本协议的签 署预计对公司 2023 年度的经营业绩不构成重大影响。不构成关联交易，亦不构成 重大资产重组，无需提交公司董事会或股东大会审议； 3、公司最近三年签署的框架协议的情况详见"六、其他相关说明"。 一、协议签署概况 为落实"东数西算"战略，抢抓人工智能产业发展历史机遇，经过充分协商沟 通，秉承"自愿平等、优势互补、互利共赢"的原则，就共建"东数西算算力网 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：202303 投资者关系活 动类别 √ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他（） 参与单位名称 及人员姓名 前海人寿：刘远程；国新投资：易浩宇；光大证券：贺根 时间 2023 年 9 月 8 日 地点 公司四楼会议室 上市公司接待 人员姓名 李强、宋钦、郑家双、陈昕 投资者关系活 动主要内容介 绍 一、董事长针对公司战略升级主题演讲发言 回顾弘信电子的创业史，从 150 万元成立的作坊式小厂到国内柔性 电子头部企业。20 年转眼一瞬间。从以手机为代表的消费电子兴起、到 新能源国家战略的大力推进，弘信电子抓住产业变革的重大机遇，在一次 次的战略升级中，披荆斩棘、勇毅前行。在 20 周年到来之际，弘信电子 再次站在产业变革的风口浪尖，公司将进行战略升级，拥抱 AI 算力时代， 开启第二增长曲线，形成柔性电子与 AI 算力双轮驱动格局 人工智能是存量经济中唯一具有爆发式增长机遇的行业，AI 算力产 业发展前景异常广阔。随着算法算力的突破 ...

对子公司担保情况 - 报告期内审批对子公司担保额为180,000[2] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为48,520[2] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为341,310[2] - 报告期末对子公司实际担保余额为118,590[2] - 实际担保总额占公司净资产的比例为76.83%[2] - 江西弘信担保额度为5000万元，实际担保余额为5000万元[21] - 湖北弘汉担保额度为6000万元，实际担保余额为6000万元[21] 控股股东为公司提供保证情况 - 2021年12月控股股东弘信创业为公司向兴业银行厦门分行提供最高额50,000.00万元的保证[8] - 2019年8月控股股东弘信创业为公司向招商银行厦门分行提供最高额8,400.00万元的保证[9] - 2020年6月控股股东弘信创业为公司向招商银行厦门分行提供最高额5,000.00万元的保证[9] - 2019年10月控股股东弘信创业为公司向工行厦门翔安支行提供最高额9000.00万元的保证，有效期至2024年10月17日[44] 公司利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[18] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[199] 公司关联交易情况 - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[35] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[36] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[37] - 公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[43] 公司托管情况 - 公司报告期不存在托管情况[48] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为-362,650.21元，计入当期损益的政府补助为18,174,718.41元，持有交易性金融资产等产生的投资收益为4,873.05元，其他营业外收支为-8,185,058.16元，所得税影响额为1,842,666.51元，少数股东权益影响额（税后）为1,268,688.76元，合计为6,520,527.82元[61] 公司行业排名情况 - 公司在内资PCB（含硬板）企业中2022年排名第18名[67] - 公司2013 - 2015年销售收入位居本土专业FPC制造企业第一位，近年来处于国内FPC行业前茅，是本土专业FPC制造领军企业[84] 行业市场数据情况 - 2022年全球PCB产值为817.4亿美元，同比下降1.5%，预测2023年全球PCB产值将达783.67亿美元，较2022年同比下降4.13% [70] - 2023年上半年智能手机总体销量5.28亿部，同比下降12% [70] - 2023年第一季度全球智能手机销量2.70亿部，同比下降13%，第二季度销量2.58亿部，同比下降10%[86] - 2023年上半年全国新能源汽车销量374.7万辆，同比增长44.1%；国内动力电池累计销量265.5GWh，同比增长17.5%，储能电池销量8.7GWh[86] - 2022年全球PCB行业产值同比上升1%，其中软板产值达138.42亿美元，2023年软板产值134.27亿美元，同比下降3.0%[108][110] - 2022 - 2023年不同类型PCB板产值有不同变化，如4 - 6层板2022年产值17,836百万美元，同比 - 4.6%；封装基板2022年产值17,415百万美元，同比20.9%，2023年产值16,073百万美元，同比 - 7.71%[110] - 2022年我国智能算力规模达268EFLOPS，2026年将达1271.4EFLOPS，21 - 26年复合增长率预计达52.3%[131] 公司财务关键指标变化情况 - 本报告期营业收入14.79亿元，上年同期15.00亿元，同比减少1.43%[76] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.81亿元，上年同期为-4180万元，同比减少332.31%[76] - 经营活动产生的现金流量净额为4468万元，上年同期为2.57亿元，同比减少82.59%[76] - 基本每股收益为-0.37元/股，上年同期为-0.0939元/股，同比减少294.04%[76] - 营业成本14.43亿元，同比增长4.65%；销售费用2565.62万元，同比增长8.82%；管理费用7092.92万元，同比增长16.85%[136] - 财务费用2483.00万元，同比增长11.57%；研发投入7483.09万元，同比下降7.51%；所得税费用 - 908.13万元，同比下降34.32%[136] - 经营活动现金流量净额4467.81万元，同比下降82.59%；投资活动现金流量净额 - 8679.29万元，同比增长42.97%[136] - 筹资活动现金流量净额 - 1.09亿元，同比下降148.23%；现金及现金等价物净增加额 - 1.51亿元，同比下降348.31%[136] - 投资收益为-5,805,344.01元，占利润总额比例2.80%，主要系公司贴现费用、权益法核算的长期股权投资收益[157] - 资产减值为-36,550,483.39元，占利润总额比例17.64%，主要系公司存货减值损失[157] - 报告期内公司实现营业收入14.79亿元，较上年同期下降1.43%，归属上市公司股东净利润-1.81亿元，较上年同期下降332.31%[125] 公司专利及软件著作权情况 - 截止报告期末公司（含子公司）已获得授权专利515项，其中授权发明专利63项、实用新型专利446项、外观设计专利6项，获得软件著作权89项、美国专利1项，正在申请中的发明专利139项、实用新型专利50项[90] 公司生产优势情况 - 公司累积的设备优势在湖北荆门厂得到较大程度发挥，荆门工厂的生产良率、生产效率等生产指标均处于行业领先地位[91] 公司客户结构规划情况 - 公司将形成以手机显示模组为基本盘，手机直供、车载电子、FPC+、工控医疗、海外业务等重点突破的多元化全方位的客户结构[94] 公司行业市场影响情况 - 国内手机行业自2022年3季度至报告期大幅下滑，部分产品、客户降价幅度超50%，公司多个主要客户采购FPC比例接近或超50%[101] 公司业务合作情况 - 报告期内公司与超10家动力电池及储能企业建立供货关系[102] 公司AI算力服务器业务情况 - 7月公司正式推出“高性能AI算力服务器智造项目”落地[98] - 公司具备低成本、高效率的专业化国产AI算力服务器生产总装能力，AI算力服务器业务是FPC + 战略的成功突破[104] - 公司与燧原科技战略合作，进行算力系统打造，形成垂直算力系统解决方案[105][106] - 公司拟投资10亿元建设年产10万台AI算力服务器智能制造基地，一期预计总投资2亿元[133] - 天水政府承诺2023年10月31日前协助获取5000台算力服务器订单，2024年12月31日前再获取15000台订单[133] 公司各业务线数据关键指标变化情况 - FPC营业收入11.50亿元，同比增长1.58%，营业成本11.38亿元，同比增长11.71%，毛利率1.03%，同比下降8.97%[136] - 背光源营业收入1.92亿元，同比下降27.28%，营业成本1.92亿元，同比下降23.04%，毛利率 - 0.24%，同比下降5.53%[136] - 2023年弘汉光电营业收入同比下降29.28%，毛利同比下滑3.72%[172] 公司资产抵押及金融工具情况 - 投资性房地产抵押借款21,766,833.72元，合计931,506,423.89元[141] - 金融衍生工具初始投资成本和期末金额均为24,000,000.00元，资金来源为自有资金[141] 公司项目投资及效益情况 - 翔安工厂挠性印制电路板技改及扩产项目承诺投资24,792.95万元，调整后投资23,734.63万元，截至期末累计投入24,244.29万元，投资进度102.15%，本报告期实现效益-2,873.26万元，截止报告期累计实现效益-8,625.35万元[145] - 承诺投资项目小计承诺投资143,765.40万元，调整后投资143,765.40万元，本报告期投入4,921.37万元，截至期末累计投入146,148.12万元，本报告期实现效益-13,748.71万元，截止报告期累计实现效益-40,106.32万元[145] - 2019年定向增发江西软硬结合板二期项目拟投入4448.24万元，截至期末累计投入4592.83万元，投资进度103.25%，本报告期效益为 - 2417.55万元[166] - 2019年定向增发补充流动资金拟投入26136.46万元，截至期末累计投入26170.13万元，投资进度100.13%[166] - 2020年可转债补充流动资金拟投入3920.61万元，截至期末累计投入3920.80万元，投资进度100.00%[166] - 变更项目合计拟投入34505.31万元，截至期末累计投入34683.76万元，本报告期效益为 - 2417.55万元[166] 公司资产受限及抵押情况 - 货币资金期末账面价值302,372,519.44元，其中272,063,873.54元系为开具票据存入的保证金、30,120,000.00元系定期存单质押、187,987.00元因司法冻结而使用受限、658.90元系证券资金受限[159] - 固定资产期末账面价值563,841,773.60元，用于抵押借款[159] - 无形资产期末账面价值29,525,297.13元，用于抵押借款[159] - 应收款项融资期末账面价值14,000,000.00元，质押用于开具汇票[159] 公司募集资金项目情况 - 2023年4月25日公司同意终止2019年非公开发行股票和2020年向不特定对象发行可转换债券的募集资金投资项目，并将剩余资金永久补充流动资金[162] - 2020年4月9日和5月6日，公司将“电子元器件表面贴装智能化生产线建设项目”实施地点变更[184] - 2019年公司以自筹资金预先投入募投项目5894.70万元，后用募集资金完成置换[184] - 2020年公司使用自筹资金预先投入募投项目9385.14万元，后用募集资金完成置换[184] - 2022年公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目1399.50万元，后用募集资金完成置换[184] 公司子公司经营情况 - 厦门弘汉光电科技有限公司注册资本1亿元，总资产6.5025338046亿元，净资产1.4774589073亿元，营业收入1.9606723563亿元，营业利润 - 0.2237976039亿元，净利润 - 0.2493292439亿元[190] - 江西弘信柔性电子科技有限公司注册资本3.45亿元，总资产4.3422914585亿元，净资产0.2927721776亿元，营业收入0.5748283540亿元，营业利润 - 0.6758361916亿元，净利润 - 0.6758361867亿元[190] - 荆门弘毅电子科技有限公司注册资本5.3415亿元，总资产16.0280746291亿元，净资产5.4709708603亿元，营业收入5.5379474523亿元，营业利润 - 0.5065074326亿元，净利润 - 0.3857658024亿元[190] 公司子公司盈利预期情况 - 2023年上半年荆门弘毅因消费电子市场低迷出现亏损，下半年有望扭亏[172] - 2023年上半年江西弘信因市场低迷和产能整合未释放产能导致亏损，下半年有望改善[192] 公司人事变动情况 - 2023年3月22日聘任赖晓晶为副总经理，6月30日聘任刘大升为副总经理[179] 公司项目未达预期原因情况 - 翔安工厂挠性印制电路板技改及扩产项目受下游市场需求放缓影响，产能未完全释放[183] - 江西软硬结合板二期等项目实现效益低于承诺效益，原因是受市场影响[167,183] 公司与投资机构沟通情况 - 2023年6月28日公司通过电话会议与投资机构沟通经营情况及未来发展方向[197] 公司技术及生产线优势情况 - 公司掌握FPC核心生产工艺技术，可实现40μm级以下超精细线路的大批量制作[120] - 公司以“卷对卷”生产线为主体的FPC智能化生产线建设项目于2016年入选国家智能制造试点示范项目[120] 公司子公司业务情况 - 公司控股子公司厦门弘领信息科技有限公司为电子、机加行业制造企业提供相关信息系统建设及项目解决方案[96]

（2023 年 8 月） 第一章 总则 1 第一条 为加强、规范募集资金的管理, 提高资金使用效率和效益, 根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》及其他法律、法规和规范性文件, 以及《厦门弘信电子科技集团 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定, 结合厦门弘信电子 科技集团股份有限公司(以下简称"公司")的实际情况, 特制定本办法。 第二条 募集资金是指公司依法定程序提出申请, 经深圳证券交易所审核并报中国 证券监督管理委员会注册, 以公开发行证券(包括首次公开发行股票、配股、 增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、权证等)以及非 公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金。募集的资金须经具有 证券从业资格的会计师事务所审验并出具验资报告。 第三条 公司董事应对募集资金的管理和使用勤勉尽责。在公开募集前, 应根据公 司发展战略、主营业务、市场形势和国家产业政策等因素, 对募集资产拟投 资项目可行性进行充分论证, 明确拟募集资金金额、投资项目、进度计划、 ...

厦门弘信电子科技集团股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十五次会议审议相关事宜的事前认可函 我们于 2023 年 8 月 23 日收到厦门弘信电子科技集团股份有限公司(以下简 称"公司")召开第四届董事会第十五次会议("本次会议")的通知及相关会议资料, 我们对本次会议《关于新增 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》之相关事 项进行了认真审阅，与公司相关人员进行了必要的沟通。根据《上市公司独立董 事规则》《公司章程》《公司董事会议事规则》及《公司独立董事工作制度》等相 关规定，我们作为公司的独立董事，就提交公司第四届董事会第十五次会议审议 的《关于新增 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》的相关事项予以事前认 可。我们认为： 公司新增 2023 年度日常关联交易预计事项为公司日常经营活动而产生，符 合公司业务发展的实际需要，交易价格依据市场原则协商确定，定价公允合理， 属于正常交易行为，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意 将《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》提交公司第四届董事会 第十五 ...