| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于全资孙公司出售资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易的概述 1、株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）结合公司各 生产基地的产能布局、生产效率的实际状况，为进一步优化公司资产配置，盘活 公司资产并提高资产利用率，实现公司资产的有效配置，同时基于公司战略规划 及经营发展的长期需要，公司拟将全资孙公司醴陵市青青防水建材有限公司（以 下简称"青青防水"）拥有的位于湖南省醴陵市孙家湾镇孙家湾村的国有土地（包 括原始征地协议范围内的土地）的使用权及其地上厂房建筑物、厂区附属设施设 备出售给湖南湘时瑞新材料有限公司，交易价格为人民币 9,340,000.00 元。 2、2024 年 5 月 30 日，公司召开第四届董事会第四十次会议审议《关于全 资孙公司出售资产的议案》，该议案以 5 票赞同，0 票反对，0 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 一、董事会会议召开情况 为了进一步优化公司资产配置并盘活公司资产，结合公司的发展规划，董事 会同意全资孙公司醴陵市青青防水建材有限公司以人民币9,340,000.00元，将位 于湖南省醴陵市孙家湾镇孙家湾村的国有土地（包括原始征地协议范围内的土 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第四十次会议（以下简称"本次董事会会议"）的会议通知于2024年5月30日 通过电话等形式发出。 2、本次董事会会议于2024年5月30日在公司会议室以现场结合通讯表决的方 式召开。 3、本次董事会会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人。董事何晓锋先 生、独立董事杜建忠先生、独立董事刘崇先生以通讯方式出席，无委托出席情况。 4、本次董事会会议由董事长章卫国先生主持，会前就临时召开董事会进行 了说明，公司监事和高级管理 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于可转换公司债券 2024 年付息的公告 2、债权登记日：2024年6月4日（星期二）； 3、付息日：2024年6月5日（星期三）； 4、除息日：2024年6月5日（星期三）； 5、本次付息期间及票面利率：计息期间为2023年6月5日至2024年6月4日， 票面利率为2.00%； 6、飞鹿转债本次付息的债权登记日为2024年6月4日，截至2024年6月4日下 午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下 简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的飞鹿转债持有人享有本次派发的利息， 在2024年6月4日前（含当日）申请转换成公司股票的可转换公司债券（以下简称 "可转债"），公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 7、下一年度的票面利率：2.50%。 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督 管理委员会"证监许可[2020]707 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第三十九次会议审议通过，决定于 2024 年 6 月 6 日（星期四）召开公司 2024 年 第四次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、召集人：公司董事会。经公司第四届董事会第三十九次会议审议通过后， 决定召开 2024 年第四次临时股东大会。召集程序符合法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的规定。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 6 日（星 ...

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 | 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | （一）审议通过《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议 案》； 3、本次董事会会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人。全体董事以通 讯方式出席，无委托出席情况。 4、本次董事会会议由董事长章卫国先生主持，会前就临时召开董事会进行 了说明，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会会议。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 第四届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第三十九次会议（以下简称"本次董事会会议"）的会议通知于2024年5月21 日通过电话等形式发 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2024-052 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （四）"飞鹿转债"转股价格调整情况 "飞鹿转债"初始转股价格为 9.9 元/股。截至本公告披露日，"飞鹿转债" 转股价格调整情况如下： 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 21 日召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修 正可转换公司债券转股价格的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第四次临时 股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、"飞鹿转债"发行上市情况 （一）"飞鹿转债"发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]707 号文核准，公司于 2020 年 6 月 5 日公开发行了 17,700 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 1,770,000 张。 （二）"飞鹿 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况； 2、本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情况。 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统 行使表决权。参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以 委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 4、股权登记日：2024 年 5 月 10 日（星期五） 5、现场会议地点：湖南省株洲市荷塘区金山工业园香榭路 98 号公司会议室 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 延长 2023 年度向特定对象发行股票 股东大会决议有效期及相关授权有效期的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源"或"保荐人"） 作为株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"飞鹿股份"或"公司"） 2023 年向特定对象发行股票的保荐人，根据《监管规则适用指引——发行类第 6 号》等有关法律法规和规范性文件的要求，对飞鹿股份延长本次发行股东大会决 议有效期及相关授权有效期的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次发行上市的审议程序 2023 年 3 月 13 日，飞鹿股份召开第四届董事会第二十五次会议，2023 年 4 月 18 日，飞鹿股份召开 2023 年第一次临时股东大会，2023 年 9 月 18 日，飞鹿 股份召开第四届董事会第三十次会议，飞鹿股份董事会、股东大会审议通过了《关 于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行股票方 案的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》《关于公司 向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司向特定对象发行股票募集资金使 ...

2023 年度股东大会的法律意见 北京市天元律师事务所 关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 京天股字（2024）第 209 号 致：株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称公司）2023 年度股东大会（以 下简称本次股东大会）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 5 月 15 日（星期三）在湖南省株洲市荷塘区金山工业园香榭路 98 号公司会议室 召开。北京市天元律师事务所（以下简称本所）接受公司聘任，指派本所律师参加 本次股东大会并对本次股东大会现场进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）以及《株洲飞鹿高新材料技术股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开 程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出 具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司第 四届董事会第三十七次会议决议公告》《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司第四 届 ...

北京市天元律师事务所 关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 延长 2023 年度向特定对象发行股票 股东大会决议有效期及相关授权有效期 的专项核查意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 延长 2023 年度向特定对象发行股票 股东大会决议有效期及相关授权有效期 的专项核查意见 致：株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 根据北京市天元律师事务所（以下简称本所）与株洲飞鹿高新材料技术股份 有限公司（以下简称公司或发行人）签订的《专项法律顾问委托协议》，本所担任 公司 2023 年度向特定对象发行股票（以下简称本次发行）的专项中国法律顾问， 现就发行人延长本次发行股东大会决议有效期及相关授权有效期出具本专项核查 意见。 本所律师依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《监管规 则适用指引——发行类第 6 号》（以下简称《6 号监管指引》）《律师事务所从事证 券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及 本专项核查意见出具之日以前已经发生或者存在的事 ...