| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2024-025 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、飞鹿转债转股期限为 2020 年 12 月 11 日至 2026 年 6 月 4 日，最新的转 股价格为人民币 7.09 元/股。 2、2024 年第一季度，共有 0 张"飞鹿转债"完成转股（票面金额共计 0 元 人民币），合计转为 0 股"飞鹿股份"股票（股票代码：300665）。 3、截至 2024 年第一季度末，公司剩余可转换公司债券（以下简称"可转债"） 为 1,501,759 张，剩余票面总金额为 150,175,900 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，株洲飞鹿高新材料技 术股份有限公司（以下简称"飞鹿股份"或"公司"）现将 2024 年第 ...

1、名称：株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2、统一社会信用代码：914302007656224696 | 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2024-024 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议 案》，于 2024 年 3 月 13 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 变更经营范围、增加注册资本、修订＜公司章程＞部分条款并办理工商变更登记 的议案》。具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(w ww.cninfo.com.cn)的相关公告。 近日，公司已经完成了经营范围、注册资本变更的工商登记手续，并对《公 司章程》进行了工商备案。公司已取得株洲市市场监督管理局颁发的《营业执照》， ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | （一）审议通过《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》； 为保证公司本次员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据《员 工持股计划》《员工持股计划管理办法》的相关规定，同意设立公司2024年员工 持股计划管理委员会，作为公司2024年员工持股计划的日常监督管理机构，对公 司2024年员工持股计划持有人会议负责。公司2024年员工持股计划管理委员会由 3名委员组成，设管理委员会主任1人，公司2024年员工持股计划管理委员会委员 的任期为公司2024年员工持股计划的存续期。 表决结果：同意89万份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的100.00%； 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、持有人会议召开情况 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）2 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2024-022 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划完成非交易过户暨回购股份处理完成的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第三十次会议，于 2024 年 3 月 13 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于＜株洲飞鹿高新 材料技术股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》《关 于制定＜株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法＞ 的议案》等相关议案，具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 ...

| | | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于不向下修正可转换公司债券转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 5 日召开第四届董事会第三十六次会议，于 2024 年 3 月 21 日召开 2024 年第三 次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格 的议案》。根据《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司创业板公开发行可转换公 司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的规定，修正后的转股价 格应不低于公司 2024 年第三次临时股东大会召开日前二十个交易日公司 A 股股 票交易均价（6.33 元/股）和前一交易日公司 A 股股票的交易均价（7.09 元/股）， 基于"飞鹿转债"目前的转股价格为 7.09 元/股，本次"飞鹿转债"转股价格无 需向下修正。 一、"飞鹿转债"发行上市情况 （一）"飞鹿转债"发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]707 号文核准，公司于 2020 年 6 月 5 日公开发 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2024-020 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 21 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 3 月 21 日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为：2024 年 3 月 21 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 3 月 21 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况； 2、本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司 ...

北京市天元律师事务所 关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 103 号 致：株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称公司）2024 年第三次临时股 东大会（以下简称本次股东大会）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会 议于 2024 年 3 月 21 日（星期四）在湖南省株洲市荷塘区金山工业园香榭路 98 号 公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称本所）接受公司聘任，指派本 所律师参加本次股东大会并对本次股东大会现场进行见证，并根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东 大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）以及《株洲飞鹿高新材 料技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，就本次股东大 会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表 决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司第 四届董事会第三十六次会议决议公告》《株洲飞鹿高新材料技术 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2024-019 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司提 供担保总额已经超过公司最近一期经审计净资产的 100%，其中对资产负债率超 过 70%的公司提供担保总额已经超过公司最近一期经审计净资产的 50%，前述 担保主要系公司对全资子公司或全资子公司对公司的担保，担保风险可控，敬请 投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）本次担保基本情况 （七）经营范围：一般项目：建筑防水卷材产品制造；建筑防水卷材产品销 售；涂料制造（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；密 封用填料制造；密封用填料销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；合成材料制造 （不含危险化学品）；合成材料销售；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合 成树脂销售（除依法须经 ...

关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 092 号 致：株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称公司）2024 年第二次临时股 东大会（以下简称本次股东大会）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会 议于 2024 年 3 月 13 日（星期三）在湖南省株洲市荷塘区金山工业园香榭路 98 号 公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称本所）接受公司聘任，指派本 所律师参加本次股东大会并对本次股东大会现场进行见证，并根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东 大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）以及《株洲飞鹿高新材 料技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，就本次股东大 会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表 决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司第 四届董事会第三十五次会议决议公告》《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司第四 届监 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间：2024 年 3 月 13 日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为：2024 年 3 月 13 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 3 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统 行使表决权。参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以 委托代理人代为投 ...