证券代码：300665 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2024-034 债券代码：123052 债券简称：飞鹿转债 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日召开了第四届董事会第三十七次会议、第四届监事会第三十一次会议，审议 通过了《关于公司会计政策变更的议案》。公司根据财政部发布的《关于印发〈企 业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"准则解 释第 16 号"）的要求变更有关会计政策。本次会计政策变更是公司根据国家统 一的会计制度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产 生重大影响。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定本次变更公司会计政策事项无需提交股东大会审议，相关会 计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更的概述 1、变更原因 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《关于印发<企 ...

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司董事会 因此，公司董事会认为独立董事杜建忠先生、刘崇先生符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 董事会 2024年4月9日 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定， 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）对独立董事杜建忠先 生、独立董事刘崇先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事杜建忠先生、刘崇先生提交的《独立董事关于独立性自查情 况的报告》、任职经历及其在公司的履职情况，公司董事会认为，独立董事未在 公司或公司附属企业担任除独立董事及董事会各相关专门委员会委员以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司及其附属企业担任任何职务，未与公司存在重 大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在违反独立董事独立性要求的情形。 ...

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 内部控制自我评价报告 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司全体股东： （一）内部控制评价范围 1、纳入评价范围的主要单位 为加强和规范内部控制，提高公司管理水平和风险控制能力，促进公司长期可持续发展,根 据财政部《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》、《企业内部控制审计指引》的规定，结合株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司(以下简 称"公司")内部控制制度和评价办法，公司董事会、审计委员会、审计与监察部在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，对公司内部控制体系执行的有效性进行了全面的审计检查，并对公 司 2023年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制各类规范体系文件的规定，建立健全的内部控制机制和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立 和实施内部控制的行为和结果进行监督。公司管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及高级管理人员保 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2024-031 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》以及公司《内部控制监督检查管理办法》相关规定， 现将株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度募集资金 存放与使用情况的专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2371号）核准，公司向特定对 象发行人民币普通股（A股）股票14,541,832股，每股发行价格为7.53元/股，募集 资金总额为人民币109,499,994 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会 特此公告。 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 9 日 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 3 月 13 日召开第四届董事会第二十五次会议，于 2023 年 4 月 18 日召开 2023 年 第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜的 议案》等与公司向特定对象发行股票事宜的相关议案。根据上述决议，公司本次 向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理公司 向特定对象发行股票相关事宜，有效期为公司 2023 年第一次临时股东大会通过 之日起 12 个月内有效，即截至 2024 年 4 月 17 日。 鉴于前述有效期即将届满，为确保公司本次向特定对象发行 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 | 2023 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-5 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2023 年度 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告 是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、 重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信， 我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，飞鹿股份公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳 证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了飞鹿股份公司 2023 年度募集资 金的实际存放与使用情况。 1 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024SZAA3F0011 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司全体股东： 我们对后附的株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司(以下简称 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2024-029 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于公司 2023 年度日常关联交易确认与 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"飞鹿股份"或"公司"） 及其全资或控股子公司因日常经营业务开展需要，2024 年度拟与关联方上铁芜 湖高新材料技术有限公司（以下简称"上铁芜湖"）发生日常经营性关联交易， 预计总金额不超过 1,000 万元。2023 年度公司及其全资或控股子公司与关联人上 铁芜湖预计发生日常经营性关联交易总额为 1,000.00 万元，实际发生日常经营性 关联交易总额为 847.87 万元。 公司于 2024 年 4 月 7 日召开第四届董事会第三十七次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易确认与 20 ...

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人刘崇，作为株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司董事会独立董事，任期 内严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》《公司 独立董事工作制度》等规章制度的要求，忠实勤勉地履行独立董事的职责，努力 维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年担任 公司独立董事的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人刘崇，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，高级会计师、注册会 计师；曾历任深业集团有限公司及深业（集团）有限公司副总经理、深圳控股有 限公司副总裁兼执行董事，深圳市特发集团有限公司副总经理、财务总监，深圳 石化集团有限公司董事、财务总监，深圳市益力矿泉水股份有限公司董事、财务 总监，并曾于 2009 年 6 月至 2010 年 6 月担任深圳市特力（集团）股份有限公司 董事，于 2009 年 5 月至 2014 年 2 月担任深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 独立董事，2016 年 1 月至 2020 年 6 月任中国 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源"或"保荐机 构"）作为株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"飞鹿股份"或"公 司"）2023 年向特定对象发行股票的保荐机构，根据《公司法》《证券法》《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规的要求，对公司 2023 年度内部控制自我评价报告进行了审阅核查，具体情 况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构通过与飞鹿股份董事、监事、高级管理人员以及财务部等相关部 门进行了沟通，了解了内控制度的运行情况，并同公司聘请的会计师事务所进 行了沟通，查阅了飞鹿股份股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会 会议的相关资料、公司章程、三会议事规则、信息披露制度等相关文件以及其 他相关内部控制制度、业务管理规则等，从公司内部控制环境、内部控制制度 建设、内部控制实施情况等多方面对公司内部控制制度的完整性、合理性和有 效性进行了 ...

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人杜建忠，作为株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司董事会独立董事，任 期内严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》《公 司独立董事工作制度》等规章制度的要求，忠实勤勉地履行独立董事的职责，努 力维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年担 任公司独立董事的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人杜建忠，土家族，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，理学博士， 英国皇家化学会会士（FRSC），中国化学会高分子学科委员会委员，美国化学 会期刊 Biomacromolecules 顾问编委，中国生物材料学会生物医用高分子材料分 会委员。1994-1998 年，在东北石油大学，化学工程，获学士学位；1998-2001 年，在东北石油大学，有机化工，获硕士学位；2001-2004 年，在中国科学院化 学研究所，高分子化学与物理，获博士学位；2004-2005 年，在英国谢菲尔德大 学，化学，博士后；2005-2006 年 ...