控股子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）对 控股子公司（以下简称"子公司"）的管理，确保子公司规范、高效、有序运作， 促进子公司健康发展，提高公司整体资产运营质量，维护公司和投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规章以及《深圳市杰恩 创意设计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合 公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称子公司系指公司直接或间接持有其 50%以上的股权比例， 或持股比例虽未超过 50%，但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过 协议或其他安排能够对其实际控制（即纳入公司合并会计报表）的子公司。 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 第八条 公司依照子公司章程规定向子公司委派或推荐董事、监事及高级管 理人员，并根据需要对任期内委派或推荐的董事、监事及高级管理人员人选作出 适当调整。 第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。公司以其持有的 ...

公司目前不涉及数据确权业务 [1]

会议基本信息 - 会议于2025年8月27日由董事会决定召开，通知在巨潮资讯网发布[4] - 现场会议于9月16日15:00召开，网络投票时间为9月16日9:15至15:00[6] 股东投票情况 - 参会股东（代理人）45人，代表股份37,747,618股，占比31.3567%[7] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意37,721,817股，占比99.9316%[9] - 《关于续聘会计师事务所的议案》反对14,801股，占比0.0392%[9] - 《关于续聘会计师事务所的议案》弃权11,000股，占比0.0291%[9] 会议合规情况 - 会议召集人、出席人员资格及表决程序、结果均合法有效[11]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会现场会议9月16日15:00召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席股东45人，代表股份37,747,618股，占比31.3567％[5] 议案表决情况 - 《关于续聘会计师事务所的议案》总表决，同意37,721,817股，占比99.9316％[6] - 中小股东表决，同意7,554,017股，占比99.6596％[8]

板块整体表现 - 工程咨询服务板块当日上涨0.97% 领涨个股为华建集团（涨停9.99%）[1] - 上证指数下跌0.26%至3860.5点 深证成指上涨0.63%至13005.77点[1] - 板块内出现分化 10只个股涨幅超1.6% 10只个股跌幅超1.4%[1][2] 个股涨跌情况 - 华建集团以62.99万手成交量实现10.59亿元成交额 封涨停板[1] - 尤安设计涨7.14% 成交3.65万手 华图山鼎涨7.09% 成交4.07万手[1] - 中国瑞林跌幅最大达5.27% 成交5.95万手 矩阵股份跌3.56% 成交4.27万手[2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出3.3亿元 游资净流入4902.23万元 散户净流入2.81亿元[2] - 上海建科主力净流出1394.75万元（占比9.18%） 散户净流出2456.66万元[3] - 华设集团获主力净流入958.94万元（占比6.2%） 中粮科工游资净流入786.62万元（占比8.78%）[3] 成交活跃度 - 太极实业成交100.64万手 成交额7.49亿元 为板块成交最活跃个股[2] - 华建集团成交额10.59亿元 居板块首位 同济科技成交41.62万手[1] - 深水规院成交17.19万手 成交额2.05亿元 深城交成交8.64万手达2.86亿元[2]

股权变动 - 2024年8月姜峰向金晟信康转让9,194,400股股份，占总股本7.64%[11] - 权益变动后金晟信康持股30,167,800股，占比25.06%成第一大股东[11] - 权益变动后姜峰持股27,583,215股，占比22.91%[13] - 金晟信康已按进度支付全部股份转让价款[17] 业绩情况 - 2024年公司设计业务净利润为 - 3448.77万元，大健康业务净利润为2398.96万元[34] - 姜峰未完成2024年度设计业务业绩承诺，支付3448.77万元补偿款[34] 人员与治理 - 2025年1月3日股东大会完成董事会、监事会换届选举[38][39] - 2025年1月3日第四届董事会第一次会议选举高汴京为董事长，姜峰为副董事长[39] - 2025年1月3日第四届董事会第一次会议聘任杨凯利为总经理等[39] - 2025年1月3日第四届董事会第一次会议同意变更法定代表人为杨凯利[39] 章程修订 - 2025年1月3日股东大会表决通过《关于修订<公司章程>的议案》[40] 组织架构 - 2025年4月21日、7月29日董事会审议通过调整公司组织架构议案[48][50] 持续督导 - 持续督导期为2024年8月6日至2025年9月10日[10] - 督导期内金晟信康未改变公司主营业务等[35][36][46][47][52] - 截至2025年9月10日，督导期限届满，无违规情形[55]

股价异动 - 9月4日大幅低开10.83% 盘中跌幅收窄至8.06% 报18.94元/股 [1] - 前一交易日尾盘最后一分钟出现异动拉升 从下跌3.31%直线拉升至涨17.71% 报收20.6元/股 [1] - 尾盘单笔成交额达2417.4万元 占全天成交额45.84% [1] 资金流向 - 异动日主力资金净流出307.44万元 [1] - 游资资金净流入128.58万元 散户资金净流入178.85万元 [1] - 公司表示股价波动属股东个人行为 不清楚资金意图 [1] 财务表现 - 2024年营收5.86亿元 同比下滑21.74% [2] - 2024年归母净利润亏损0.12亿元 同比由盈转亏 下滑120.91% [2] - 2025年上半年营收2.34亿元 同比下滑8.65% [2] - 2025年上半年归母净利润亏损58.87亿元 同比下跌120.21% [2] 公司背景 - 主营业务为室内设计及健康产业相关营销推广服务 [1] - 主要产品包括市场商务 服务支持业务 室内装饰设计 软装饰品销售 [1] - 2017年登陆A股市场 [1]

财务表现 - 2025年中报营业总收入2.34亿元，同比下降8.65% [1] - 归母净利润-58.87万元，同比下降120.21% [1] - 第二季度营业总收入1.46亿元，同比下降7.71%，归母净利润103.11万元，同比下降91.29% [1] - 扣非净利润-173.89万元，同比下降1131.99% [1] 盈利能力指标 - 毛利率20.78%，同比下降17.91% [1] - 净利率-0.34%，同比下降121.84% [1] - 去年净利率为-1.79%，公司产品或服务附加值不高 [3] - 历史ROIC中位数19.74%，2024年ROIC为-1.36% [3] 成本费用结构 - 三费总额4147.42万元，占营收比17.69%，同比上升34.2% [1] - 财务费用、销售费用和管理费用总和占总营收同比增幅达34.2% [1] 资产负债状况 - 货币资金2.33亿元，同比增长14.46% [1] - 应收账款5.56亿元，同比增长0.73% [1] - 有息负债671.43万元，同比下降83.10% [1] - 现金资产非常健康 [3] 每股指标 - 每股净资产6.36元，同比增长1.91% [1] - 每股收益-0.0元，同比下降120.25% [1] - 每股经营性现金流0.15元，同比增长156.97% [1] 现金流状况 - 近3年经营性现金流均值/流动负债为-14.26% [3] - 近3年经营活动产生的现金流净额均值为负 [3] 历史业绩表现 - 公司上市以来已有7份年报，亏损年份1次 [3] - 需要仔细研究亏损有无特殊原因 [3]

审计机构情况 - 2024年末立信有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名[4] - 2024年立信业务收入47.48亿元，审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[4] - 2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元[4] - 2024年末立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买职业保险累计赔偿限额10.50亿元[4] - 立信近三年受行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次[6] 审计费用 - 2024年度年报审计费用155万元，预计2025年持平[9] - 2025年年度审计费用125万，内部控制审计费用30万[10] 续聘事项 - 公司拟续聘立信为2025年度审计机构，聘期一年，需股东会审议[2] - 公司多部门同意续聘立信为2025年度审计机构[11][12][13][15] - 聘任会计师事务所事项通过股东会之日起生效[16]

关联资金往来 - 2025年初关联资金余额20860.38万元[3] - 上半年关联资金累计发生550.31万元[3] - 上半年关联资金偿还累计310.03万元[3] - 6月30日关联资金余额21100.66万元[3] 各子公司应收款 - 深圳杰恩2025年初其他应收款9566.44万元，6月30日9872.54万元[3] - 深圳杰润2025年初及6月30日其他应收款均为9000万元[3] - 深圳杰善2025年初其他应收款1000万元，6月30日1109.5万元[3] - 深圳杰图2025年初应收账款389.52万元，6月30日129.47万元[3] - 捷拓创想2025年初及6月30日其他应收款均为7万元[3] - 深圳博普森2025年初其他应收款404.34万元，6月30日472.75万元[3]