公司决策 - 公司于2025年2月28日审议通过2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案[1] 激励计划 - 2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已成就[1] - 本次可归属限制性股票激励对象有49名[1]

限制性股票授予 - 2023年3月27日以18.50元/股向54名对象授予285.90万股[3] - 2025年2月28日审议通过调整授予价格等议案[3] 限制性股票作废 - 5名对象离职，21.4925万股作废[4] - 5名对象绩效"B"，1.9160万股作废[4] - 合计作废23.4085万股[5] 相关认定 - 作废经董事会审议，无需股东大会[6] - 不影响财务和经营成果[7] - 监事会认为符合规定[8] - 律师认为已获必要批准授权[9]

激励计划调整 - 限制性股票授予价格由18.5元/股调整为18.2元/股[3] 股票归属与作废 - 同意为49名激励对象办理130.2883万股第二类限制性股票归属事宜[5] - 5人离职，21.4925万股限制性股票由公司作废[6] - 5名激励对象1.9160万股限制性股票由公司作废[6] 议案表决 - 《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》等三议案表决同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票[3][5][6]

激励计划概况 - 本激励计划拟授予限制性股票285.9万股，占总股本2.37%[3] - 授予激励对象54人，授予价格调整后为18.2元/股[3][12] 归属情况 - 第一个归属期拟归属数量130.2883万股，涉及49名激励对象[1][19] - 第一个归属期归属比例50%，第二个归属期归属比例50%[4] 业绩考核目标 - 2023年营收或净利润较2022年增长率不低于20%[7] - 2024年营收或净利润较2022年增长率不低于44%[7] 权益分派与作废情况 - 2023年年度权益分派每10股派现金股利3元，调整后授予价18.2元/股[12] - 5人离职21.4925万股作废，5人业绩考核“B”1.9160万股作废[12] 实际业绩 - 2023年营收和净利润（扣非）增长率均不低于20%[16] - 2024年营收和净利润（扣非）增长率均不低于44%[16] 费用与影响 - 本期股份支付费用影响565.87万元，扣除后实际业绩6303.28万元[16] - 本次限制性股票归属对公司无重大影响[25]

激励计划流程 - 2023年2月28日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[12][13] - 2023年3月3 - 13日公示激励对象，14日披露核查及公示情况[13] - 2023年3月20日股东大会审议通过激励计划提案[14] - 2023年3月27日董事会通过授予限制性股票议案，为授予日[14] 激励计划数据 - 2023年3月27日以18.5元/股向54人授予285.9万股限制性股票[15] - 经派息调整授予价为18.2元/股[19] - 激励计划第一个归属期为2024年3月27日至2025年3月26日[20] 业绩考核 - 2023年营收或净利润增长率不低于20%（以2022年为基数）[22] - 2024年营收或净利润增长率不低于44%（以2022年为基数）[22] 业绩情况 - 2023年归属于上市公司股东净利润5737.41万元[22] - 扣除股份支付费用后实际业绩6303.28万元[22] 激励对象调整 - 5人离职不再具备资格，44人考核A，5人考核B[23] - 向49人归属130.2883万股，占已获授45.57%[24] - 5人离职21.4925万股作废，5人考核B 1.9160万股作废[25][26] - 激励对象由54人调为49人，合计作废23.4085万股[26] 权益分派 - 2023年以120381273股为基数，每10股派现3元（含税）[17]

办公地址变更 - 公司近日迁入新办公地址，变更后为深圳市南山区乌石头路8号天明科技大厦11楼[2] - 变更前地址为深圳市南山区粤海街道科苑路13号科兴科学园B4单元15层[2] - 变更后传真为0755 - 86189667[2] - 董事会秘书等联系地址、信息披露及备置地点同时变更[2] - 注册地址等其他联系方式保持不变，变更自2025年2月28日公告披露日启用[2][3]

公司变更 - 2025年1月3日公司召开会议审议通过变更法定代表人议案[2] - 近日公司完成法定代表人变更工商登记并取得新《营业执照》[2] - 变更后的法定代表人为董事、总经理杨凯利先生[2] 公告信息 - 公告发布日期为2025年2月26日[3]

减持计划 - 冉晓凤计划2024年10月22日 - 2025年1月21日减持不超200,000股，不超总股本0.166139%[2] 减持情况 - 2024年10月28日减持3,000股，占比0.002492%，持股降至4.997473%[2] - 2024年10月28日 - 12月27日集中竞价减持113,100股，比例0.093951%，均价23.24元[4] 权益变动 - 变动前持股6,019,022股，占比5.015403%，变动后持股5,905,922股，占比4.906014%[5] - 变动前限售股5,919,316股，占比4.932323%，变动后为0[5] - 变动前无限售股99,706股，占比0.083081%，变动后5,905,922股，占比4.906014%[5] 结果说明 - 减持计划实施完毕，未违规，不影响公司控制权[6]

财务预测与业绩表现 - 预计2024年归属于上市公司股东的净利润亏损900万元至1,700万元，比上年同期下降116%-130%[3] - 预计2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损1,310万元至2,110万元，比上年同期下降125%-141%[3] 业务与市场竞争 - 室内设计业务、市场商务及服务支持业务竞争加剧，新增订单不及预期，收入较上年下降[5] 非经常性损益与投资收益 - 投资收益等减少导致非经常性损益较上年下降[5] 资产减值与风险管理 - 公司对各类资产进行全面检查和减值测试，并计提相关资产减值准备[5]

股权变动 - 2023年7月5日杰恩设计370,550股股票非交易过户，总股本从120,010,723股增至120,381,273股[7] - 本次权益变动前，姜峰持股36,777,615股，占比30.65%；金晟信康持股20,973,400股，占比17.48%[9] - 本次权益变动后，姜峰持股27,583,215股，占比22.91%；金晟信康持股30,167,800股，占比25.06%[9] - 2024年9月9日，9,194,400股股份转让完成过户登记，为无限售流通股[9] 公司运营 - 本持续督导期内，公司未发生影响较大的投资、购买及出售资产情形[11] - 本持续督导期内，公司未发生重大关联交易情形[12] - 本持续督导期内，公司未发生主营业务调整情形[13] - 本持续督导期内，公司不涉及职工安置情形[16] 公司治理 - 2024年12月18日，公司进行监事会和董事会换届选举相关议案审议[14][15] - 2024年12月18日公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，尚需提交股东大会以特别决议方式审议[21] 公司承诺 - 公司承诺保证上市公司人员、资产、财务、业务和机构独立[18][19] - 公司承诺避免与上市公司发生同业竞争，在控股期间持续有效[19] - 公司承诺作为大股东期间规范关联交易，避免或减少关联交易[19][20] - 公司承诺作为大股东期间不利用地位谋求优先权利[20] - 公司承诺作为大股东期间杜绝违规占用上市公司资金资产[20] - 公司承诺保证上市公司高级管理人员在上市公司专职工作，不在控制的其他企业领薪[18] - 公司承诺保证上市公司财务人员独立，不在控制的其他企业兼职或领报酬[18] - 公司承诺保证上市公司拥有独立完整的资产，不被违法违规占用[18] - 公司承诺保证上市公司建立独立财务会计部门和核算体系[18] - 公司承诺保证上市公司拥有独立开展经营活动的能力，不依赖控制的其他企业[18] 公司章程规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[21] - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[22] - 股东大会审议为股东、实际控制人及其关联人提供担保议案时，由出席股东大会的其他股东所持表决权的过半数通过[22] - 单独或者合并持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案，并可在股东大会召开10日前提出临时提案[22] - 非独立董事候选人可由公司董事会提名或单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东提名[23] - 独立董事候选人可由公司董事会、监事会提名或单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东提名[23] - 非职工代表监事候选人可由监事会提名或单独或合并持有公司已发行股份3%以上的股东提名[23] - 股东大会普通决议通过事项包括董事会和监事会工作报告等[23] - 股东大会特别决议通过事项为法律、行政法规或章程规定的特定事项[23] - 董事会行使召集股东大会等多项职权[23] - 股东大会由董事长主持，特殊情况由副董事长等主持[23] - 监事会自行召集的股东大会由监事会主席主持，特殊情况由过半数监事推举的监事主持[23] - 股东自行召集的股东大会由召集人推举代表主持[23] - 会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续时，经现场出席有表决权过半数股东同意可推举新主持人[23] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，主席由全体监事过半数选举产生[24] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数监事通过[24][25] 公司相关程序 - 公司合并、分立、减少注册资本时，均需自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸或国家企业信用信息公示系统公告[25] - 债权人接到公司合并、分立、减少注册资本通知之日起30日内，未接到通知的自公告之日起45日内，可要求公司清偿债务或提供担保[25] - 清算组自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在报纸或国家企业信用信息公示系统公告，债权人自接到通知之日起30日内，未接到通知的自公告之日起45日内申报债权[25]