董事会会议 - 公司第四届董事会第一次会议于2025年1月3日召开，7位董事均出席[1] 人事任免 - 选举高汴京为董事长，姜峰为副董事长，任期三年[2][3] - 聘任杨凯利为总经理等多人任职，任期三年[6][7][8] 其他变更 - 公司法定代表人由姜峰变更为杨凯利[9] 薪酬方案 - 第四届高级管理人员薪酬方案审议通过[10][11]

会议信息 - 公司第四届监事会第一次会议于2025年1月3日现场召开[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 选举结果 - 监事会同意选举马艳女士为第四届监事会主席，任期三年[2] - 选举表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[2]

股东户数变化 - 公司股东户数连续第2期下降 截至12月31日公司股东户数为4326户 较上期减少456户 环比降幅为9.54% [2] 股价表现 - 公司收盘价为22.10元 下跌2.47% 本期筹码集中以来股价累计下跌6.67% [1] - 具体到各交易日 2次上涨 6次下跌 [3]

董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，含3名独立董事[4] - 董事任期每届三年，可连选连任[4] - 董事会设董事长1人，由全体董事过半数选举产生[9] 候选人提名 - 董事会等可提非独立董事候选人[6] - 董事会等可提独立董事候选人[6] 委员会设置 - 董事会设审计等委员会，成员不少于3名，独董占半数以上并任召集人[11] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上应提交董事会审议[12] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元应提交董事会审议[12] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元应提交董事会审议[12] - 与关联方成交金额达一定标准应提交董事会审议[13] 担保资助 - 公司对外担保和提供财务资助需经出席董事会会议的三分之二以上董事同意[15] 会议召开 - 董事会每年度至少召开两次会议[17] - 符合特定情形时董事会应在10日内召开临时会议[17] - 董事会召开定期会议应提前10日书面通知，临时会议提前3日书面通知[19] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[21] 独立董事管理 - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托他人出席，董事会应建议股东大会撤换[23] 决议通过 - 董事会决议需全体董事过半数同意，对外担保等事项还需出席会议的三分之二以上董事同意[25][27] 特殊情况处理 - 出席会议无关联关系董事不足3人时，相关提案应提交股东大会审议[27] 档案保存 - 董事会会议档案由董事会秘书保存，保存期限10年以上[30] 规则生效 - 本规则经股东大会批准后生效并实施，修改时亦同[32]

董事会提名 - 广东金晟信康投资中心提名古继洪为杰恩创意第四届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 被提名人将参加深交所独立董事培训并承诺取得证明[4] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[8][9] - 被提名人无不适合任职情形及相关处罚记录[10][11][12] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[13]

公司基本信息 - 公司于2017年5月26日核准首次向社会公众发行人民币普通股1058万股，6月19日在深交所上市[5] - 公司注册资本为人民币12038.1273万元[5] - 公司股份总数为120381273股，全部为普通股，每股面值1元人民币[13] 股东信息 - 姜峰认购股份数1894.1846万股，占股本总额比例61.4999%[15] - 冉晓凤认购股份数400.3969万股，占股本总额比例12.9999%[15] - 袁晓云认购股份数400.3969万股，占股本总额比例12.9999%[15] - 深圳市杰创汇鑫投资合伙企业（有限合伙）认购股份数174.6945万股，占股本总额比例5.6719%[15] - 深圳市佳创汇鑫投资合伙企业（有限合伙）认购股份数133.3271万股，占股本总额比例4.3288%[15] - 宋越认购股份数77万股，占股本总额比例2.5%[15] 股份交易与管理 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[20] - 董事、监事、高级管理人员等将买入6个月内股票卖出或卖出6个月内买入，收益归公司[21] 股东权利与义务 - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销召集程序、表决方式违法或内容违章程的决议[26] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[26] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[28] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行；特定6种情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[34][35] - 独立董事、监事会、单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权提议或请求召开临时股东大会，董事会应在收到相关请求后10日内反馈[38][39] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到提案后2日内发出补充通知[42] - 召集人将在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告方式通知各股东[42] - 股东大会普通决议需出席股东（包括代理人）所持表决权1/2以上通过[52] - 股东大会特别决议需出席股东（包括代理人）所持表决权2/3以上通过[52] - 公司在连续十二个月内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[53] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长、副董事长各1人[70] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[76] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时董事会会议，董事长应10日内召集[76] - 临时董事会会议提前3日通知，紧急情况可口头通知[76] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[87][88] - 监事会每6个月至少召开一次会议[88] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，半年结束后2个月内披露半年报，前3个月和前9个月结束后1个月内披露季报[92] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[92] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[94] - 满足现金分红条件时，公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%[94] 重大事项决策 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[29] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上应提交股东大会审议[30] - 交易标的营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元应提交审议[30] - 交易标的净利润占最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元应提交审议[30] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元应提交审议[30] - 公司最近一个会计年度每股收益绝对值低于0.05元，且交易仅达特定标准时，可免股东大会审议程序[31] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等8种情形，担保需经董事会审议后提交股东大会[31][32] - 被资助对象资产负债率超70%等3种情形，财务资助需经董事会审议后提交股东大会[33] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上等2种情形，关联交易需提交股东大会审议[33][34] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘需提前30天通知[103][104] - 公司合并或分立，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内可要求清偿债务或提供担保[110,112] - 公司减资应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内有权要求清偿债务或提供担保，减资后注册资本不低于法定最低限额[111,112] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[114] - 公司因特定情形解散，须经出席股东大会会议股东所持表决权2/3以上通过修改章程存续[114] - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现15日内成立清算组[114] - 清算组应自成立10日内通知债权人，并于60日内在指定媒体公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内申报债权[115] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或持股比例虽不足50%但表决权足以对股东大会决议产生重大影响的股东[120]

人事提名 - 武国樑被提名为杰恩创意第四届董事会独立董事候选人[1] 培训情况 - 截至2025年第一次临时股东大会通知发出日，武国樑未取得深交所认可的独立董事培训证明[1] - 武国樑承诺参加深交所最近一期独立董事培训并取得培训证明[1] - 武国樑作出承诺日期为2024年12月18日[3]

人员提名 - 武国樑被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 武国樑承诺参加培训并取得证明[4] - 武国樑及直系亲属无相关任职、持股情况[8][9] - 武国樑无相关禁入、谴责等情形[10][11][12] - 武国樑担任独立董事的境内上市公司不超三家[13]

独立董事提名 - 古继洪被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 候选人承诺 - 参加深交所最近一期独立董事培训并取得证明[4] - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[14] - 任职不符资格及时报告并辞职[14] 候选人资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[8][9] - 近十二个月无特定情形，近36个月无相关处分[10][12] - 担任独董境内上市公司不超三家，在公司不超六年[13]

股东大会召开规则 - 年度股东大会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东大会不定期召开，特定情形下应在事实发生之日起2个月内召开[2] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应召开临时股东大会[2] 需股东大会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[5] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等5种情形之一，应提交审议[6] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%等8种担保情形，应提交审议[7] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供担保等3种财务资助情形，应提交审议[8] - 公司与关联人发生交易金额超过3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上等2种关联交易，应提交审议[9] 股东大会召集流程 - 独立董事提议召开，董事会应在收到提议后10日内书面反馈，同意则5日内发出通知[12] - 监事会提议召开，董事会应在收到提案后10日内书面反馈，同意则5日内发出通知[12] - 董事会不同意或未在10日内对监事会提案作出反馈，监事会可自行召集和主持[12] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开，董事会应在收到请求后10日内反馈[13] - 董事会同意召开，应在决议后5日内发出通知；监事会同意则在收到请求5日内发出通知[14] - 监事会未在规定期限发通知，连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集主持[14] 股东提案规则 - 单独或者合并持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案，可在股东大会召开10日前提临时提案[18] - 召集人收到临时提案后2日内发出补充通知[18] 股东大会通知规则 - 年度股东大会召集人应在召开20日前通知股东，临时股东大会应在召开15日前通知[18] - 股权登记日与会议日期间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日[19] - 股东大会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个交易日公告并说明原因[20] - 股东大会现场会议地点变更，召集人应在召开日前至少2个交易日公告并说明原因[20] - 提案须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过等情形，应在通知公告中特别说明[20] 股东大会决议规则 - 会议记录保存期限不少于10年[27] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[28] - 公司在连续12个月内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司资产总额30%需特别决议通过[29] - 分拆所属子公司上市等提案除经出席股东所持表决权2/3以上通过外，还需经出席会议的除特定人员和单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东所持表决权2/3以上通过[30] 其他规则 - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分在买入后36个月内不得行使表决权[31] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[31] - 股东大会审议关联交易事项，关联股东不参与投票表决[31] - 股东大会选举董事、监事采用累积投票制保护中小股东权益（选举一名董事或监事情形除外）[31] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[32] - 股东大会采取记名方式投票表决[32] - 股东大会决议应及时公告，需列明会议召开信息、出席股东情况、提案表决方式及结果等内容[34] - 提案未获通过或变更前次股东大会决议，应在决议中作特别提示[35] - 本规则中“以上”“内”含本数，“过”等不含本数[37] - 本规则未尽事宜按相关规定执行，冲突时按有关规定执行[37] - 本规则自公司股东大会审议通过之日起生效，修改时亦同[37] - 本规则由公司董事会负责解释和修订[37]