业绩总结 - 2023年营业收入14.11亿元，净利润 - 1109.11万元[4] - 2024年1 - 9月营收13.23亿元，净利润15479.44万元[4] - 业绩恢复因海外市场正常化等因素[4] 合规与管理 - 2024年11月13 - 14日现场检查结果符合要求[1] - 董监高按规履职，无资金占用情形[1][2]

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2024-102 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 执行事务合伙人委派代表：王俊 关于与专业投资机构共同投资设立宠物产业基金的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、与专业投资机构共同投资设立宠物产业基金的基本情况及其具体进展 为准确、高效把握中国宠物产业的发展机会，借助专业投资机构的专业资源及其 投资管理和项目运作等优势，持续深化公司在宠物行业的投资布局，在不影响公司日 常经营及发展、有效控制投资风险的前提下，佩蒂动物营养科技股份有限公司（ 以下 简称公司）拟作为有限合伙人以自有资金出资人民币12,000.00万元认购平阳县小满 创业投资合伙企业（ 有限合伙） 以下简称目标基金或者合伙企业）40%的出资份额。 2024年10月23日，公司与目标基金、执行事务合伙人及其他投资方就本次投资事项签 署了《平阳县小满创业投资合伙企业 有限合伙）合伙协议》。 具体情况见公司于2024年10月24日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.c ...

资金管理 - 拟增加10000万元闲置募集资金用于现金管理[4] 组织架构 - 拟将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略及ESG委员会”[5] 股本变更 - 2024年5月28日完成部分回购股份注销，总股本和注册资本变更[8] 股东回报 - 制定《未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》[12] 会议安排 - 定于2024年12月2日召开2024年第三次临时股东大会[13]

公司治理调整 - 2024年11月15日董事会通过调整战略委员会为战略及ESG委员会并修订细则、修订《公司章程》议案[1] - 战略委员会更名并增加ESG职责，组成及成员不变[1] 章程修订 - 《公司章程》第一百一十五条相关表述修订，其他条款不变[2][5] - 修订事项需提请2024年第三次临时股东大会审议，为特别决议议案[5] - 议案须经出席股东大会有表决权股东所持表决权三分之二以上通过[5]

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2024-101 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 2024年11月15日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第四届董事 会第十次会议审议通过了《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》，根据 《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《股东大会议事规则》 等相关规定，公司定于2024年12月2日（星期一）召开佩蒂动物营养科技股份有限公 司2024年第三次临时股东大会。 为进一步保护投资者的合法权益，方便股东依法行使权利，现将本次股东大会的 有关安排提示如下： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月2日 1 一、 召开会议的基本情况 （一） 本次股东大会届次：佩蒂动物营养科技股份有限公司2024年第三次临时股东 大会。 （二） 本次股东大会召 ...

股东回报规划 - 公司制订2024 - 2026年股东回报规划[1] - 董事会原则上每三年重新审阅一次股东回报规划[15] 利润分配 - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[8] - 利润分配方案拟订、审议、表决及派发有相关规定[11][12] - 调整利润分配政策议案需特定流程及高比例表决通过[14] 重大投资 - 未来十二个月拟对外投资等累计支出有金额标准[7]

委员会构成 - 战略及ESG委员会委员由三名董事组成，至少含一名独立董事[3] - 委员由董事长等提名[4] - 设召集人一名，由董事会选举产生[7] 会议规则 - 定期会议每年至少召开一次，提议后十日内召集临时会议[13] - 提前三日通知，紧急事项随时通知[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 建议须经出席委员过半数通过[13] - 表决方式多样[13] 其他 - 会议记录保存至少十年[16] - 细则生效原细则废止[16]

国投证券股份有限公司 关于佩蒂动物营养科技股份有限公司 增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"）作为佩蒂动物营养科技 股份有限公司（以下简称"佩蒂股份"、"公司"）向不特定对象发行可转换 公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法规和规范性文件的要求，对佩蒂股份追加使 用部分闲置募集资金进行现金管理额度的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经深圳证券交易所审核同意，中国证监会《关于同意佩蒂动物营养科技股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕 3596号）同意注册，佩蒂动物营养科技股份有限公司向不特定对象发行面值不 超过人民币72,000万元的可转换公司债券。 公司本次发行可转换公司债券名称为"佩蒂转债"，每张面值为人民币100元， 按面值平价发行，共计720万张，期限为6年。 公司本次发行可转换公司债券的募集资金总额为人民币720,000,000.00元， 扣除保荐及承 ...

资金募集 - 发行可转换公司债券募集资金总额72000万元，净额71185.98万元[2][3] - 2021 - 2023年度及年初至公告前累计投入募集资金35347.98万元[4] 资金管理 - 截至公告披露日，未投入募投项目的募集资金余额为7944.50万元，30000万元因现金管理未赎回[4] - 2024年4 - 5月同意使用不超30000万元闲置募集资金进行现金管理[6][7][8] - 截至公告披露日，现金管理未赎回余额为26000万元[8] 额度调整 - 2024年11月15日董事会通过增加10000万元现金管理额度议案[14][21] - 投资期限自2024年11月15日至审议2024年年度报告的董事会会议召开之日[14] 各方意见 - 监事会同意增加使用闲置募集资金进行现金管理额度事项[22] - 保荐机构国投证券对增加额度事项无异议[24]

资金管理 - 公司增加10000万元募集资金用于现金管理[5] - 投资期限至审议2024年年度报告的董事会会议召开之日[5] 规划制定 - 公司制订《未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》[7] 会议情况 - 佩蒂股份第四届监事会第八次会议于2024年11月15日召开[3] - 应参会监事3名，实际参会3名[3]