北京宇信科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人珠海宇琴鸿泰创业投资集团有限公司现就提名王霞女士 为北京宇信科技集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意出任北京宇信科技集团股份有限公 司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京宇信科技集团股份有限公司第三届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

财务表现 - 2024年第一季度，公司营业收入为60,063,152.54元，同比下降24.25%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为32,112,877.23元，同比下降23.29%[4] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-299,314,684.44元，同比增加31.86%[4] - 公司主营业务综合毛利率同比提高4.39%[7] - 公司股份支付费用影响后的扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为4,676.76万元，同比增长26.89%[7] - 经营活动现金净流出减少至-29,931.47万元，同比减少31.86%[25] - 公司2024年第一季度净利润为32,116,038.26元，较上期有所下降[43] - 经营活动产生的现金流量净额为-299,314,684.44元，较上期有所减少[45] - 营业总收入为600,631,525.41元，较上期有所下降[42] - 投资活动现金流出小计为355,145,878.18，较上一季度增加21,394,964.01[46] - 筹资活动现金流入小计为97,824,444.44，较上一季度增加15,000.00[46] - 筹资活动现金流出小计为137,900,740.98，较上一季度增加4,809,123.12[46] 股东持股情况 - 公司报告期末普通股股东总数为43,119，前十名股东持股情况中，珠海宇琴鸿泰创业投资集团持股最多，占比26.17%[28] - 公司在2024年第一季度报告中，持股最多的股东为珠海宇琴鸿泰创业投资集团，持有34,971,592股[29] - 股东朱荣玲通过信用交易担保证券账户持有6,818,524股，合计持有6,818,524股[30] - 股东王廷鹏通过信用交易担保证券账户持有5,735,992股，合计持有5,736,372股[31] - 股东叶秀华通过信用交易担保证券账户持有4,580,000股，合计持有4,600,000股[32] - 股东陈馥岚通过信用交易担保证券账户持有3,878,900股，合计持有3,909,000股[33] - 公司解除了部分限售股份，戴士平期初限售股数为300,000股，本期解除限售120,000股，期末限售股数为180,000股[34] - 公司高管洪伟华、井家斌、郑春、王野、翟汉斌、陈京蓉、黄晓颖等持有的限售股份已于2024年3月注销完成[35] 公司投资与回购 - 公司以全资子公司Yusys Fintech (HK) Limited为投资主体，以自有资金出资1,000万美元投资海外投资基金Lion X Digital Innovation Investment Fund，专注于东南亚市场的金融科技、数字科技创新和产业升级机会[36] - 公司回购注销了共计6,620,784股限制性股票，总股本由710,677,844股变更为704,057,060股[37] - 公司通过集中竞价交易方式回购股份，累计回购股份数量为10,773,018股，占总股本比例为1.53%[38] - 公司2024年第一季度回购股份成交总金额为131,674,814.55元[39] 公司资产负债情况 - 公司2024年3月31日的流动资产合计为4,327,233,004.28元，非流动资产合计为1,146,628,599.62元[40] - 公司2024年3月31日的资产总计为5,473,861,603.90元，流动负债合计为1,374,217,542.87元，非流动负债合计为46,161,577.67元[40]

北京宇信科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王霞作为北京宇信科技集团股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人珠海宇琴鸿泰创业投资 集团有限公司提名为北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称该公 司）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京宇信科技集团股份有限公司第三届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2024-044 北京宇信科技集团股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 三次会议于2024年4月25日在公司6层会议室以现场方式召开，会议通知于2024 年4月21日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由 监事会主席甄春望先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律 法规以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于<2024年第一季度报告>的议案》 公司监事会对董事会编制的《2024年第一季度报告》的内容进行了认真、严 格的审核，并发表书面确认意见及如下审核意见： 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024年第一季度报告》的程序 符合法律、法规和《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 ...

中国北京建国路 77 号华贸中心 3 号楼 34 层 邮政编码：100025 电话：（8610）58091000 传真：（8610）58091100 北京市竞天公诚律师事务所 关于 法律意见书 二〇二四年四月 致：北京宇信科技集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的 指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）等法律、法规和规范性文件的有关规定，北京市竞天公诚律师事务所（以 下简称"本所"）接受北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"宇信科技" 或"公司"）的委托，就公司 2023 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股 计划"）第一个解锁期业绩考核指标达成相关事项（以下简称"本次考核指标达 成"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所特作出如下声明： 1、公司保证已全面地向本所提供了为出具本法律意见书所必需的、真实的、 完整的原始书面材料、副本材料、复印材料或书面证明 ...

北京宇信科技集团股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 四次会议于2024年4月25日在公司北京总部五层VIP会议室以现场会议结合通讯 会议的方式召开，会议通知已于2024年4月21日以电子邮件方式向各位董事发出。 出席本次会议应到董事8人，实到董事8人，会议由公司董事长洪卫东先生主持。 本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于<2024年第一季度报告>的议案》 董事会认为公司编制的《2024年第一季度报告》的内容真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2024-043 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第一季度报告》。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议并通过了《关于补选独立董事的议 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会定于 2024 年 5 月 15 日召开公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。具体通知 内容详见 2024 年 3 月 30 日公司在巨潮资讯网披露的《关于召开 2023 年年度股 东大会的通知》（公告编号：2024-038）。 证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2024-047 北京宇信科技集团股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案暨补充通知的公告 2024 年 4 月 24 日公司收到控股股东珠海宇琴鸿泰创业投资集团有限公司 （以下简称"宇琴鸿泰"）提交的《关于提议增加 2023 年年度股东大会临时提 案的函》，宇琴鸿泰拟将《关于补选独立董事的议案》作为临时提案提交公司 2023 年 年 度 股 东 大 会 审 议 。 具 体 提 案 内 容 详 见 公 司 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东提议增加股东大会临时提案的公告》 （公告编号：2024-04 ...

业绩总结 - 公司2023年营业收入为520.37亿元，同比增长21.45%[1] - 公司2023年归母净利润为32.57亿元，同比增加28.76%[1] - 公司软件开发及服务业务收入为33.22亿元，同比增长5.54%[1] - 公司系统集成销售及服务业务收入为17.20亿元，同比增长77.47%[1] - 公司2023年研发投入为5.68亿元，同比增长13.63%[1] 未来展望 - 预测公司2024-2026年营业收入分别为58.01、63.48、68.18亿元[1] - 预测公司2024-2026年归母净利润分别为3.70、4.27、4.85亿元[1] - 预测公司2024-2026年每股收益分别为0.52、0.60、0.68元[1] - 公司2024年预测市盈率分别为24.71、21.38、18.83倍[4] 市场扩张和并购 - 2026年预测公司营业收入将达到6818.34百万元，较2022年增长约59.2%[5] - 2026年预测公司净利润将达到491.43百万元，较2022年增长约94.2%[5] - 2026年预测公司ROE将达到9.51%，较2022年增长约43.2%[5]

| 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：宇信科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李凯 | 联系电话：010-56839571 | | 保荐代表人姓名：蔡敏 | 联系电话：010-56839571 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | 是 | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是（请见 8.关注职责的履行情况） | | 文件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入52.04亿元，同比增长21.45%[1] - 公司软件开发业务收入为33.22亿元，占总收入63.84%，同比增长5.54%[1] - 公司研发投入持续增加，2023年达到5.68亿元，同比增长13.63%[2] - 公司预计2024/2025/2026年营业收入分别为60.07/70.25/82.66亿元，归母净利润分别为4.36/5.16/6.22亿元[3] - 宇信科技2023年报显示，公司营业收入增长率分别为21.45%、15.43%、16.95%和17.68%[6] - 公司净利润增长率分别为28.76%、33.88%、18.21%和20.71%[6] - 公司ROE分别为7.93%、10.49%、11.40%和12.44%[6] - 公司P/E比率分别为34.64、22.09、18.68和15.48[6] - 公司P/B比率分别为2.82、2.32、2.13和1.93[6] 风险提示 - 本报告提醒投资者投资存在风险，过去表现不代表未来回报[14] - 公司不对使用报告内容引发的损失承担责任，投资者需自行承担风险[15] - 报告版权归公司所有，未经授权不得复制、转发或公开传播[16] - 引用、刊发或转载需注明出处为东方财富证券研究所，不得修改内容[17]