本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 六次会议于2024年8月26日在公司国贸会议室2以现场会议结合通讯会议的方式 召开，会议通知已于2024年8月15日以电子邮件方式向各位监事发出。本次会议 应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席甄春望先生主持。本次会议的召 集、召开符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于<2024年半年度报告>全文及摘要的议案》 公司监事会对董事会编制的《2024 年半年度报告》全文及摘要进行了认真、 严格的审核，并签署书面确认意见及发表如下审核意见：经审核，监事会认为董 事会编制和审核公司《2024 年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、法规 和《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2024-072 北京宇信科技集团股份有限公司 第三届监事 ...

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 公司计划2024年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[75] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为14.8985064069亿元，上年同期为19.370892507亿元，同比减少23.09%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1.6298865541亿元，上年同期为1.6468774317亿元，同比减少1.03%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.4434078711亿元，上年同期为1.6006923459亿元，同比减少9.83%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -3.3749744697亿元，上年同期为 -4.6693950324亿元，同比增加27.72%[11] - 本报告期基本每股收益为0.23元/股，上年同期为0.24元/股，同比减少4.17%[11] - 本报告期稀释每股收益为0.23元/股，上年同期为0.24元/股，同比减少4.17%[11] - 本报告期加权平均净资产收益率为3.96%，上年同期为4.21%，同比减少0.25%[11] - 本报告期末总资产为52.58666472亿元，上年度末为55.6628450298亿元，同比减少5.53%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为40.4258662684亿元，上年度末为41.100244781亿元，同比减少1.64%[11] - 2024年上半年公司收入实现14.90亿元[17] - 2024年上半年公司收入0.52亿元，同比下降26.52%，毛利率提升至92.33%，综合毛利率提升4.97%至33.7%[19] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润1.63亿元，同比下降1.03%[19] - 本报告期营业收入1489850640.69元，上年同期1937089250.70元，同比减少23.09%，主要因系统集成销售及服务业务和软件开发及服务业务收入减少[41] - 本报告期营业成本987178674.94元，上年同期1379741072.27元，同比减少28.45%，随收入减少而减少[41] - 销售费用为37,996,631.30元，同比减少25.86%，主要因业务招待费减少[42] - 管理费用为140,797,681.05元，同比增加10.19%，主要因职工薪酬和股份支付费用增加[42] - 财务费用为 - 13,005,512.33元，同比减少54.58%，主要因利息收入增加[42] - 投资收益为21,232,610.02元，占利润总额比例12.34%，主要是联营公司按权益法确认的投资收益[47] - 其他收益为25,894,597.09元，占利润总额比例15.06%，主要是公司取得政府补助[47] - 公允价值变动损益为 - 2,276,474.80元，占利润总额比例 - 1.32%，为交易性金融资产和其他非流动金融资产的公允价值变动[47] - 货币资金本报告期末金额为14.05亿元，占总资产26.72%，较上年末减少9.89%，因资金流季节性特征[48] - 应收账款本报告期末金额为12.71亿元，占总资产24.17%，较上年末增加3.21%，因软件开发及服务应收款项增加[48] - 存货本报告期末金额为12.82亿元，占总资产24.38%，较上年末增加4.32%，因软件开发及服务业务年底验收或结算工作量增加[48] - 租赁负债本报告期末金额为2394.77万元，占总资产0.46%，较上年末增加0.44%，因本期新租赁办公场区[49] - 其他非流动资产本报告期末金额为1.01亿元，占总资产1.91%，较上年末增加1.64%，因预付办公场所购置款等增加[49] - 库存股本报告期末金额为2.34亿元，占总资产4.45%，较上年末增加1.88%，因本期回购股票[49] - 报告期投资额为2.77亿元，上年同期投资额为1.32亿元，变动幅度为109.76%[53] - 货币资金期末账面价值520.96万元受限，原因是履约保证金、银行承兑汇票保证金[52] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本合计1.11亿元，本期公允价值变动损益为 - 247.78万元，累计公允价值变动为 - 3210.92万元，报告期内购入金额2.77亿元，售出金额2.7亿元，期末金额8548.86万元[54] - 募集资金总额11.15亿元，报告期投入7023.36万元，已累计投入5.33亿元，累计变更用途的募集资金总额4.74亿元，比例为43.25%[55] - 截至2024年6月30日，募投项目累计投入3.53亿元，补充流动资金1.8亿元，尚未使用募集资金总额5.64亿元[56] - 募集资金投资项目合计报告期投入7023.36万元，累计投入5.33亿元，报告期实现效益998.54万元，累计实现效益 - 7230.29万元[58] - 募投项目因技术、行业、市场环境变化及宏观经济变化等因素，建设进度和实现效益未达预计[58] - 公司与北京华盛房地产开发有限公司就购置物业达成意向，但因市场情况未购置，影响募投项目投资进度[58] - 2024年半年度营业总收入为14.8985064069亿元，2023年半年度为19.370892507亿元，同比下降约23.08%[120] - 2024年半年度营业总成本为13.4184029421亿元，2023年半年度为17.5596977648亿元，同比下降约23.58%[120] - 2024年半年度净利润为1.6354186786亿元，2023年半年度为1.6591849453亿元，同比下降约1.43%[121] - 2024年半年度基本每股收益为0.23元，2023年半年度为0.24元，同比下降约4.17%[121] - 2024年半年度母公司营业收入为13.2463004071亿元，2023年半年度为18.7313213988亿元，同比下降约29.28%[122] - 2024年半年度母公司营业成本为9.0096925534亿元，2023年半年度为14.6066168274亿元，同比下降约38.29%[122] - 2024年半年度母公司净利润为1.7729291014亿元，2023年半年度为3.7295950251亿元，同比下降约52.46%[122] - 2024年半年度其他综合收益的税后净额为 - 0.259918916亿元，2023年半年度为0.531920852亿元，同比下降约148.86%[121] - 2024年半年度归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额为 - 0.259950785亿元，2023年半年度为0.531990337亿元，同比下降约148.86%[121] - 2024年半年度综合收益总额为1.609426787亿元，2023年半年度为1.7123770305亿元，同比下降约5.9%[121] - 2024年上半年综合收益总额为1.74亿元，2023年为3.73亿元[123] - 2024年上半年经营活动现金流入小计15.07亿元，2023年为16.49亿元[124] - 2024年上半年经营活动现金流出小计18.45亿元，2023年为21.16亿元[124] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -3.37亿元，2023年为 -4.67亿元[124] - 2024年上半年投资活动现金流入小计3.32亿元，2023年为840.14万元[125] - 2024年上半年投资活动现金流出小计3.70亿元，2023年为1.55亿元[125] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -3822.18万元，2023年为 -1.47亿元[125] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计1.33亿元，2023年为3371.37万元[125] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计3.91亿元，2023年为1.86亿元[125] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -2.58亿元，2023年为 -1.52亿元[125] - 2024年年初归属于母公司所有者权益小计为4110024478.10元，少数股东权益为27025438.45元，所有者权益合计为4137049916.55元[128] - 2024年本期增减变动金额中，综合收益总额为160942678.70元，所有者投入和减少资本为 - 89995583.66元[129] - 2024年本期增减变动金额中，利润分配对所有者（或股东）的分配为137471720.80元[129] - 2024年期末归属于母公司所有者权益小计为4042586626.84元，少数股东权益为27578969.59元，所有者权益合计为4070165596.43元[130] - 2023年上年年末股本为710677844.00元，资本公积为1757182109.39元[131] - 2023年上年年末归属于母公司所有者权益小计为3834869582.82元，少数股东权益为15649031.13元，所有者权益合计为3850518614.04元[131] - 2024年资本公积较年初增加1205530.95元[129] - 2024年库存股较年初增加91201114.61元[129] - 2024年其他综合收益较年初减少2599507.85元[129] - 2024年未分配利润较年初增加25157240.25元[129] - 公司本期期初所有者权益合计为3850518614.01元，本期增减变动金额为95892584.52元，期末余额为3946411198.53元[132][133] - 本期综合收益总额为171237703.05元，所有者投入和减少资本为22185020.33元，利润分配为 - 97530138.86元[132] - 母公司本期期初所有者权益合计为3934931158.21元，本期增减变动金额为 - 54064232.85元，期末余额为3880866925.36元[135][136] - 母公司本期综合收益总额为173762765.97元，所有者投入和减少资本为 - 89995583.66元，利润分配为 - 137831415.16元[135] - 公司股本本期期初余额为710677844.00元，本期减少6620784.00元，期末余额为704057060.00元[132][133] - 公司资本公积本期期初余额为1757182109.36元，本期减少71921545.85元，期末余额为1685260563.50元[132][133] - 公司库存股本期期初余额为234393496.80元，本期减少91406187.80元，期末余额为142987309.00元[132][133] - 母公司资本公积本期期初余额为1767210594.86元，本期增加1205530.95元，期末余额为1768416125.80元[135][136] - 母公司库存股本期期初余额为142988572.38元，本期增加91201114.61元，期末余额为234189686.99元[135][136] - 母公司未分配利润本期期初余额为1411205401.82元，本期增加39461494.98元，期末余额为1450666896.80元[135][136] - 2024年初所有者权益合计为36.8103025258亿元，期末为39.7146436325亿元，增加2.9043411067亿元[138][139] - 截至2024年6月30日，公司累计发行股本总数70405.7060万股，注册资本为71067.7844万元，累计发行股本较注册资本少662.0784万元[140] - 公司对6620784股限制性股票进行回购注销，减少注册资本662.0784万元，工商登记于2024年7月30日完成[140] 各条业务线数据关键指标变化 - 系统集成业务收入下降42.07%，实现2.21亿元，毛利率上升到10.62%[18] - 软件开发及服务业务收入实现12.14亿元，同比下降18.09%，毛利率恢复到35.38%[18] - 2024年

北京宇信科技集团股份有限公司 未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划 为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资 者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，北京宇信科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"）为进一步落实中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第3号——上市公司现金分红》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上 市公司现金分红有关事项的通知》等文件中关于公司分红政策的相关规定，结合 公实际情况，制定《北京宇信科技集团股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股 东分红回报规划》（以下简称"本规划"）。具体内容如下： 第一条 本规划的制定原则 公司应积极实施连续、稳定的股利分配政策， 公司股利分配应重视对投资者 的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。 第二条 公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远的和可持续的发展，在综合考虑公司实际情况、发展目标、 未来盈利能力、股东回报、外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、 稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分 配政策的连续性和稳定性。 第三条 股东回报规划相关决策机制 未 ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2024-078 北京宇信科技集团股份有限公司 关于募投项目建设期延期的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"宇信科技"）于 2024 年 8 月 26 日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十六次会议 分别审议通过了《关于募投项目建设期延期的议案》，同意公司将募投项目建设 期延期一年，即由 2024 年 12 月调整至 2025 年 12 月。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关的规定，该事项在董事会审批权限范围内，无 须提交公司股东大会审议。 现将本次延期事项的具体情况公告如下： 一、募集资金使用情况概述 （一）募集资金基本情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京宇信科技集团股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2809 号）批复，公司以向特定对 象发行股票的方式发行人民币普通股股票 50,452,488 股， ...

北京宇信科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京宇信科技集团股份有限公司第三届董事会现就提名 王霞女士 为北京宇信科技集团股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任北京宇信科技集团股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京宇信科技集团股份有限公司第三届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《 ...

特此公告。 证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2024-080 北京宇信科技集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届 满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届 选举，并于 2024 年 8 月 26 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举第四届董事会董事的议案》、《关于公司董事会换届选举第四 届董事会独立董事的议案》。公司董事会提名洪卫东先生、吴红女士、戴士平先生、 宋开宇先生为公司第四届董事会董事候选人；提名李军先生、李锋先生、王霞女士、 李华先生为公司第四届董事会独立董事候选人。 根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司股东大会进行 审议，并采用累积投票制选举产生 4 名非独 ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2024-072 北京宇信科技集团股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、审议并通过了《关于<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告>的议案》 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于<2024年半年度报告>全文及摘要的议案》 公司董事会严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司 2024 年半年度的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本议案已经董事会审计与风险控制委员会审议通过。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告《2024 年半年度报告》、《2024 年半年度报告摘要》，以及公司在《上海证券报》、 《证券时报》上刊登的 ...

总则 - 为加强公司与投资者信息沟通，保护投资者权益，依据相关法律法规和公司章程制定本办法 [4][5] - 投资者关系管理指公司通过多种工作加强与投资者沟通，实现尊重、回报、保护投资者目的 [5] - 投资者关系管理遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信原则 [6][7] 投资者关系管理的对象与工作内容 - 工作对象包括投资者、证券分析师、财经媒体、证券监管机构等 [8] - 与投资者沟通内容涵盖公司发展战略、法定信息披露、经营管理信息等 [8] - 公司在公共传媒披露信息有规则，可设专栏接受投资者建议并及时答复 [9] - 公司应在年报披露后十五个交易日内举行业绩说明会，特定情形需召开投资者说明会 [9] - 公司承担投资者投诉处理首要责任，纠纷可协商、调解、仲裁或诉讼解决 [10] 投资者关系管理的部门设置 - 董事会秘书为负责人，证券事务部是职能部门 [11] - 公司相关人员在活动中不得有违规行为，工作人员需具备相应素质和技能 [11][12] - 经授权可聘请专业机构协助，需注意避免利益冲突，以货币支付报酬 [12] - 投资者关系管理工作主要职责包括拟定制度、组织活动、处理诉求等 [12][13] - 公司人员有协助义务，应避免非授权发言，定期开展培训，活动以公开信息交流 [13] 投资者接待和推广 - 公司多渠道、多方式开展工作，建立重大事件沟通机制，设联系电话等并及时反馈 [14] - 接待和推广工作应客观真实，平等对待投资者，为中小股东参会提供便利 [14][15] - 避免在特定时间接受调研采访，活动前确定可回答范围，可网上直播并提前公告 [15][17] - 接待调研需妥善安排，做好记录和信息隔离，要求对方出具资料并签署承诺书 [16][17] - 活动结束编制记录表并刊载，建立档案制度，保存期限不少于三年 [18][19] - 核查对方研究报告，发现问题要求改正，涉及未公开信息及时报告公告 [19] - 通过互动易等渠道交流，关注媒体报道，严格审查非正式公告信息 [19][20] - 提醒保密，泄露信息及时报告公告，违规人员承担责任 [20][21] 突发事件的处理 - 突发事件包括媒体负面报道、重大诉讼、监管处罚等 [21] - 处理遵循合法合规、诚实守信、及时公平等原则 [21] - 媒体负面报道时采取汇报、调查、沟通、澄清等措施，其他事件及时汇报并披露信息 [21] 附则 - 办法未尽事宜依相关规定执行，与规定不一致时以规定为准 [22] - 办法中“以上”“内”含本数，由董事会负责修订解释，审议通过之日起生效施行 [22]

北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将届 满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届 选举，并于 2024 年 8 月 26 日召开第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关 于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》。公司监事会提名金笑玲 女士、姜雪女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。 根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司股东大会进行 审议，并采用累积投票制选举产生两名监事后，与另外一名由公司职工代表大会选举 产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会成员任期自股 东大会选举通过之日起后三年。为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事 就任之前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公 司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。 特此公告。 证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2 ...

北京宇信科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王霞作为北京宇信科技集团股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京宇信科技集团股份 有限公司第三届董事会提名为北京宇信科技集团股份有限公司（以下 简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京宇信科技集团股份有限公司第三届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 ...