证券代码：300675 证券简称：建科院 独立董事专项说明 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 独立董事关于 2023 年半年度控股股东及其他关联方 占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及意见 起草人： 数据校核： 内容校核： 审批人： 我们作为深圳市建筑科学研究院股份有限公司（简称"公司"）的独立董事， 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独 立董事履职指引》及《公司章程》《公司独立董事工作管理办法》等的相关规定， 本着实事求是的精神，认真负责核查了 2023 年半年度控股股东及其他关联方占 用公司资金、公司对外担保情况，出具专项说明及意见如下： 1 1. 截至报告期末，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司 资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的控股股东、实 际控制人及其他关联方占用公司资金的情况，公司其他关联资金往来情况符合中 国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规 ...

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2023-031 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（简称"公司"）拟继续聘请毕马威华 振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）为 2023 年度审计 机构，为公司提供 2023 年度财务报告审计服务，具体情况如下： 拟续聘会计师事务所的基本情况 机构信息 1. 基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场 东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 截至 2022 年末，毕马威华振有合伙人 225 人、注册会计师 ...

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2023-032 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 关于修订《公司全面预算管理办法》的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（简称"公司"）根据《深圳市属国有 企业全面预算管理工作指引（2012 年修订）》《深圳市资本运营集团有限公司全 面预算管理办法（2021 年 10 月修订）》和《公司章程》及其他有关规定，结合公 司发展战略及治理实际，全面修订《公司全面预算管理办法》，并经第三届董事 会第六次定期会议审议通过，制度修正案详见公司于同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的文件；制度修订的主要情况如下： | 序号 | 修订前条款（删除线为修订前内容） | 修订后条款（下划线为修订后内容） | | --- | --- | --- | | | 第一条 为规范公司全面预算管理，进一 | 第一条 为提升深圳市建筑科学研究院股份 | | | 步提升公司整体管理水平，确保战略目标 | 有限公司（以下简称"公司"）的管理水平， | | | ...

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2023-033 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（简称"公司"）2023 年第一次临时股 东大会将于 2023 年 9 月 12 日（星期二）召开。现将有关事项通知如下： 召开会议的基本情况 股东大会届次 2023 年第一次临时股东大会。 股东大会的召集人 公司董事会。 会议召开的合法、合规性 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。 会议召开的日期、时间 1. 现场会议召开时间 2023 年 9 月 12 日（星期二）14:30。 2. 网络投票时间 （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2023 年 9 月 12 日（星 期二） ...

监事会会议召开情况 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会根据《证券法》第八十二条规定和中国证监会、深圳证券交易所有关 规定的要求，对董事会编制的公司 2023 年半年度报告及其摘要进行了认真审核， 并提出如下审核意见：董事会编制和审核《公司 2023 年半年度报告》及其摘要 的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司 2023 年半年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 六次定期会议通知于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件方式送达各位监事，会议由监 事会主席肖显锋先生召集并主持，于 2023 年 8 月 24 日以现场方式在河北省雄安 新区容城县奥威路国土巷雅居会议室召开，应到监事 5 名，实到监事 5 名。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《公司章程》及《公司监事会议事 规则》等的相关规定。 监事会会议审议情况 证券代码：30 ...

证券代码：300675 证券简称：建科院 独立董事意见 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 独立董事对第三届董事会第六次定期会议相关事项的 事前认可意见及独立意见 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（简称"公司"）第三届董事会第六次 定期会议于 2023 年 8 月 24 日召开。根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事履职指引》及《公司章程》《公司独立董 事工作管理办法》等的相关规定，我们作为公司的独立董事，在审阅有关文件资 料后，对公司第三届董事会第六次定期会议的相关事项，基于独立判断的立场， 发表事前认可意见及独立意见如下： 关于公司续聘 2023 年度审计机构的事前认可意见和独立意见 我们认为，2022 年度公司及内部董事、高级管理人员考核程序、薪酬核定结 果及其审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》《公司董事、监事和高级管 理人员考核及薪酬管理办法》《公司 2022 年度内部董事及高级管理人员考核方 1 证券代码：30 ...

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2023-030 信用减值损失的确认标准及计提 公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值会计处 理并确认损失准备。 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 关于 2023 年半年度计提减值准备的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（简称"公司"）根据《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》《企业会计准则》和公司相关 会计政策的规定，基于谨慎性原则，为真实准确的反映公司的财务、资产和经营 状况，对合并报表范围内截至 2023 年 6 月 30 日的各类存货、应收账款、合同资 产、其他应收款、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了 全面清查。对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，判断存在可能发 生减值的迹象，确定了需计提的资产减值准备。 本次计提资产减值准 ...

第三条 全面预算管理是在公司战略目标的指引下，在对 未来环境预测的基础上，以货币或其他计量形式反映企业预 算期内生产经营、投资决策、资本运作等活动的具体计划安 排。全面预算主要包括经营预算和财务预算。 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 全面预算管理办法 （2017 年 8 月 25 日深圳市建筑科学研究院股份有限公司第二届董事会第二次定 期会议审议通过，2023 年 8 月第三届董事会第六次定期会议第二次修订） 第一章 总则 第一条 为提升深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以 下简称"公司"）的管理水平，建立以预算目标为中心的全 面预算责任体系，根据深圳市国有资产管理委员会《深圳市 属国有企业全面预算管理工作指引（2012 年修订）》《深圳 市资本运营集团有限公司全面预算管理办法（2021 年 10 月 修订）》《公司章程》、公司有关制度及其他有关规定，制 定本办法。 第二条 本办法适用于公司及其下属分公司、全资及控股 子公司。 第四条 全面预算管理通过预算的编制、执行、控制、考 核与评价，整合公司业务流和信息流，控制公司日常经营活 动，分散公司经营风险，优化公司资源配置，以实现公司战 略目标。 1 第五条 ...

2022 环境、社会及公司 治理（ESG）报告 ENVIRONMENTAL,SOCIAL AND GOVERNANCE(ESG) RERORT 2022 待优化修改中 关于报告 ABOUT THIS REPORT 深圳市建筑科学研究院股份有限公司正式披露2022年度《环境、社会及治理（ESG）报告》，旨在以 更公开透明的方式全面展示我们在环境、社会及治理等方面的实践和绩效，以共享共赢的理念，致力于公 司的可持续发展。我们希望通过该报告，能与社会各界及利益相关方进行有效交流，系统性地回应投资者 的期望和诉求，并接受社会大众的进一步监督，这也是深圳建科院作为上市公司应尽的责任。 报告范围 组织范围：本报告以深圳市建筑科学研究院股 份有限公司及所属分子公司为主体，涵盖全集 团，说明其履行环境、社会及治理方面责任的 信息。典型案例均来自于本企业集团。 时间范围：报告时间跨度为2022年1月1日至12月 31日，适当对2022年前公司情况进行阐述说明。 发布周期：年度报告 数据说明 报告披露的财务数据来自公司财务报告，该报告 经毕马威会计事务所独立审计，如与公司年度报 告有出入，以年度报告为准。其它数据主要来自 公司内 ...

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2023-028 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 第三届董事会第六次定期会议决议的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同） 披露的《公司 2023 年半年度报告》及其摘要（公告编号：2023-026、2023-027）， 《公司 2023 年半年度报告摘要》于同日刊登在《证券时报》。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 审议通过《公司三年发展战略规划（2023-2025）》 董事会同意《公司三年发展战略规划（2023-2025）》。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 董事会会议召开情况 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（简称"公司"）第三届董事会第六次 定期会议通知已于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件方式送达各位董事，并抄送监事 会及总经理、副总经理、董事会秘书。会议由董事长叶青女士召集及主持，于 2023 年 8 月 24 日在河北省雄安新区容城县罗萨 ...