审计人员变更 - 公司2024年度审计机构毕马威华振变更签字注册会计师，梁幸华被杨玲接替[1] - 变更后项目合伙人和签字注册会计师为杨玲，周永明、王洁未变更[1] 新签字注册会计师情况 - 杨玲2011年获资格，2009年加入毕马威华振，从业经验15年[3] - 杨玲经验丰富，近三年签署或复核1份报告，无违规[3][4] 其他 - 毕马威华振出具变更书面文件为备查文件[6]

2024年财务业绩情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润追溯调整前下降87.30%-100.00%，追溯调整后下降87.33%-100.00%[2] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润追溯调整前增长100.00%-103.48%，追溯调整后增长100.00%-103.48%[2] - 2024年公司合同额同比增长超15%[4] - 2024年非经常性损益对净利润的影响金额约200万元 - 300万元[5] - 2024年公司实现扣除非经常性损益后的净利润扭亏为盈，合并范围内各企业均盈利，经营性现金流量净额为正[4] 2024年公司业务变动 - 2024年公司完成对雄安绿研智库有限公司股权收购并纳入合并范围[2] 公司经营策略 - 公司以“三重”举措拓展深圳、雄安两大区域市场，稳住经营基本盘[5] - 公司强化预算管理，全面拥抱数字化运营，优化人力资源结构，严控固定办公开支以压缩成本[5] 资产价值变动 - 科技创新平台未来大厦公允价值经评估后有小幅下降[5] 政府补助情况 - 公司承担科研任务和建设公共平台取得非经常性政府补助用于激励科研创新投入[5]

会议时间 - 股东大会股权登记日为2024年12月20日[3] - 现场会议召开时间为2024年12月26日14:30[4] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月26日09:15 - 15:00[5] 投票情况 - 现场和网络投票股东共129人，代表股份76,958,292股，占比52.4716%[9] - 议案总表决同意股份数76,534,792股，占比99.4497%[11] - 议案总表决反对股份数158,900股，占比0.2065%[11] - 议案总表决弃权股份数264,600股，占比0.3438%[11]

会议信息 - 2024年12月10日刊登2024年第四次临时股东大会通知[4] - 12月26日14:30在深圳召开现场会议[4] 投票情况 - 现场2名股东持股71,673,743股，占比48.8685%[5] - 网络127名股东持股5,284,549股，占比3.6031%[5] 议案表决 - 《续聘2024年度审计机构议案》同意76,534,792股，占比99.4497%[10] - 反对158,900股，占比0.2065%[10] - 弃权264,600股，占比0.3438%[10]

文章核心观点 - 建科院截至12月10日股东户数减少，股价有涨有跌 [1] 股东户数情况 - 截至12月10日公司股东户数为20452户，较上期（11月30日）减少4391户，环比降幅为17.67% [1] 股价情况 - 截至发稿，建科院收盘价为16.62元，上涨3.88%，本期筹码集中以来股价累计下跌8.58% [1] - 具体到各交易日，8次上涨，6次下跌 [2]

会议安排 - 公司第四届监事会第四次临时会议通知于2024年12月5日送达监事，12月9日完成表决[2] - 监事会会议应到监事5名，实到监事5名[2] 审议事项 - 会议审议通过续聘2024年度审计机构的议案，需提交2024年第四次临时股东大会审议[3] - 会议审议通过公司2025年度向银行申请综合授信额度及抵押担保的议案[3]

授信额度申请 - 拟以信用担保申请不超20.20亿元综合授信，17.20亿为续期额度[1] - 拟以建科院未来大厦抵押申请不超4.50亿元综合授信[1] 授信银行及金额 - 向5家银行以信用担保续期申请不超17.20亿元综合授信[1] - 向2家银行以信用担保申请不超3.00亿元综合授信[1] 其他要点 - 建科院未来大厦宗地面积11,037.76m²，建筑面积51,327.21m²[4] - 授信可循环使用，授权有效期三年，额度以银行审批为准[2][6]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于12月26日14:30召开[4] - 股权登记日为2024年12月20日[8] - 会议地点为深圳市福田区梅林梅坳三路29号建科大楼五楼远程会议室[10] 投票信息 - 网络投票通过深交所交易系统时间为12月26日09:15 - 09:25、09:30 - 11:30和13:00 - 15:00[5] - 互联网投票时间为12月26日09:15 - 15:00[5] - 投票代码为350675，投票简称为建科投票[24] 提案信息 - 提案为公司关于续聘2024年度审计机构的议案[11] 登记信息 - 登记时间为2024年12月23日09:30 - 11:30和14:00 - 17:00[13] - 登记地点为深圳市福田区梅坳三路29号建科大楼九楼[14]

人员聘任 - 公司续聘毛洪伟为总经理、姚培和丘国雄为副总经理、邵晓东为财务负责人（兼财务总监），任期三年[1] 股权情况 - 毛洪伟间接持有公司股份27.81万股，占比0.19%[9] - 姚培间接持有公司股份12.76万股，占比0.09%[12] - 丘国雄间接持有公司股份23.74万股，占比0.16%[15] - 截至公告披露日，邵晓东未持有公司股份[17] 人员履历 - 毛洪伟1979年生，2005年参加工作，有丰富任职经历[7][8] - 姚培1971年生，1994年参加工作，曾任职多个岗位[10][11] - 丘国雄1973年生，1995年参加工作，有相关工作履历[13][14] - 邵晓东2022年10 - 11月任公司财务负责人（兼财务总监）[16] - 邵晓东2022年11月起任公司董事、财务负责人（兼财务总监）[16] 其他情况 - 董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过董事总数二分之一[2] - 邵晓东按国资监管要求与公司控股股东签劳动合同[17]

人员聘任 - 续聘毛洪伟为总经理任期三年[3][7] - 续聘姚培、丘国雄为副总经理任期三年[4][5][7] - 续聘邵晓东为财务负责人任期三年[6][7] 审计与会议 - 同意续聘毕马威华振为2024年度审计机构[7][8] - 2024年12月26日召开第四次临时股东大会[9][10] 授信额度 - 2025年度向7家银行申请综合授信额度[8][9] - 以建科院未来大厦抵押向工行申请不超4.5亿[8][9]