证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2023-041 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 第三届监事会第十四次临时会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会会议召开情况 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十四次临时会议通知于 2023 年 11 月 28 日以电子邮件方式送达各位监事。会议 由监事会主席肖显锋先生召集和主持，在保障所有监事充分表达意见并经全体监 事同意的情况下，于 2023 年 12 月 1 日以通讯方式完成表决，应到监事 5 名，实 到监事 5 名。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《公司章程》及《公司监事会议事 规则》等的相关规定。 监事会会议审议情况 备查文件 《公司第三届监事会第十四次临时会议决议》。 1 会议通过如下决议： 审议通过公司关于以公开挂牌方式转让所持控股子公司深圳玖伊绿色运营 管理有限公司 70%股权的议案 监事会同意采用公开挂牌方式转让公司所持控股子公司深圳玖伊绿色运 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入1.03亿元，较上年同期减少31.83%；年初至报告期末营业收入2.65亿元，较上年同期减少15.28%[5] - 营业总收入本期为2.6513886319亿元，上期为3.1294685957亿元[13] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润152.81万元，较上年同期减少95.25%；年初至报告期末为 - 4320.31万元，较上年同期减少369.39%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 267.32万元，较上年同期减少110.59%；年初至报告期末为 - 5057.45万元，较上年同期减少1062.06%[5] - 净利润本期亏损4005.745225万元，上期盈利1741.629254万元[14] - 2022年三季度合并利润表中，净利润从17,586,314.65元降至17,416,292.54元，减少170,022.11元[18] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 - 6540.06万元，较上年同期减少35.14%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 6540.062454万元，上期为 - 4839.323835万元[16] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产13.09亿元，较上年度末减少5.65%；归属于上市公司股东的所有者权益5.43亿元，较上年度末减少9.86%[5] - 归属于母公司所有者权益合计本期为5.4250337047亿元，上期为6.0183981891亿元[13] - 2023年9月30日资产总计1,308,666,712.69元，较1月1日的1,387,042,231.08元减少[11] - 2023年1月1日合并资产负债表中，资产总计从1,382,233,870.54元增至1,387,042,231.08元，增加4,808,360.54元[18] - 2023年1月1日合并资产负债表中，归属于母公司所有者权益合计从600,922,118.35元增至601,839,818.91元，增加917,700.56元[18] 部分资产项目变化 - 货币资金较期初下降61.38%，主要因经营性现金净流出等所致[8] - 预付款项较期初下降31.65%，因采购交付验收预付账款结转所致[8] - 递延所得税资产较期初上升54.48%，因会计政策变更所致[8] - 2023年9月30日货币资金为63,226,703.21元，较1月1日的163,732,422.48元减少[11] - 2023年9月30日应收账款为433,613,933.69元，较1月1日的429,986,287.34元增加[11] - 2023年9月30日流动资产合计584,958,951.86元，较1月1日的673,411,602.53元减少[11] - 2023年9月30日非流动资产合计723,707,760.83元，较1月1日的713,630,628.55元增加[11] - 2023年1月1日合并资产负债表中，递延所得税资产从13,797,526.98元增至18,605,887.52元，增加4,808,360.54元[18] - 2023年1月1日合并资产负债表中，非流动资产合计从708,822,268.01元增至713,630,628.55元，增加4,808,360.54元[18] 负债项目变化 - 短期借款较期初上升62.75%，因生产经营需增加流动资金贷款所致[8] - 2023年9月30日流动负债合计475,640,889.53元，较1月1日的485,312,418.20元减少[12] - 2023年9月30日非流动负债合计264,227,058.38元，较1月1日的273,999,076.28元减少[12] - 2023年9月30日负债合计739,867,947.91元，较1月1日的759,311,494.48元减少[12] - 2023年1月1日合并资产负债表中，递延所得税负债从264,391.16元增至4,155,051.14元，增加3,890,659.98元[18] - 2023年1月1日合并资产负债表中，非流动负债合计从270,108,416.30元增至273,999,076.28元，增加3,890,659.98元[18] - 2023年1月1日合并资产负债表中，负债合计从755,420,834.50元增至759,311,494.48元，增加3,890,659.98元[18] 营业利润变化 - 营业利润同比减少6505万元，因成本费用增加和其他收益等减少所致[8] - 营业利润本期亏损4990.703554万元，上期盈利1513.869033万元[13] 每股收益变化 - 基本每股收益本期为 - 0.2946，上期为0.1093[14] 投资与筹资活动现金流量净额及现金等价物净增加额变化 - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2277.273303万元，上期为 - 1879.567174万元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为2099.039856万元，上期为 - 3727.833090万元[16] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 6718.295901万元，上期为 - 10446.724099万元[16] 其他财务项目变化 - 2023年1月1日合并资产负债表中，未分配利润从293,612,649.60元增至294,530,350.16元，增加917,700.56元[18] - 2022年三季度合并利润表中，所得税费用从492,595.31元增至662,617.42元，增加170,022.11元[18] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为17,770，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 深圳市资本运营集团有限公司持股比例42.86%，持股数量62,857,143股[10] 营业总成本变化 - 营业总成本本期为3.1109974321亿元，上期为3.0817629767亿元[13]

2. 同意公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请续期综合授信额度 4.0 亿元，授信品种为流动资金贷款、国内卖方保理、国内保函、人行电票承兑等。 3. 同意公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请续期综合授信额 度 3.2 亿元，其中非融资性保函额度 1.2 亿元，流动资金贷款、供应链融资业务 等共用额度 1.5 亿元，银行承兑汇票额度 0.5 亿元。 证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2023-039 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 关于向银行申请续期综合授信额度的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（简称"公司"）为保障公司发展的资金 需要，拟向中国银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行、中 国建设银行股份有限公司深圳市分行、交通银行股份有限公司深圳分行申请续期综 合授信额度。经公司第三届董事会第十七次临时会议审议，董事会作出如下决定： 1. 同意公司向中国银行股份有限公司深圳分行申请续期综合授信额度 4.0 亿元，其中非融资性保函额度（可开立分离式保函）2.0 亿元， ...

（一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2023-036 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 第三届监事会第十三次临时会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十三次临时会议通知于 2023 年 10 月 18 日以电子邮件方式送达各位监事，会议 由监事会主席肖显锋先生召集并主持，于 2023 年 10 月 23 日以现场方式在深圳 市福田区梅坳三路 29 号建科大楼 11 层多功能厅召开，应到监事 5 名，实到监事 5 名，其中现场实到 3 名，监事李萱女士、王潇玮先生通过远程方式出席会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《公司章程》及《公司监事会议事 规则》等的相关规定。 二、监事会会议审议情况 会议通过如下决议： 监事会根据《证券法》第八十二条规定和中国证监会、深圳证券交易所有关 规定的要求，对董事会编 ...

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2023-035 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 第三届董事会第十七次临时会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（简称"公司"）第三届董事会第十七 次临时会议通知已于 2023 年 10 月 18 日以电子邮件方式送达各位董事，并抄送 监事会及总经理、副总经理、董事会秘书。会议由董事长叶青女士召集并委托副 董事长陈泽广先生主持，于 2023 年 10 月 23 日在深圳市福田区梅坳三路 29 号 建科大楼九层南区会议室召开，董事应到 9 名，实到 7 名，其中现场实到 3 名， 董事黄庆先生及独立董事张燕平先生、谢兰军先生、周俊祥先生通过远程方式出 席会议，董事长叶青女士、董事孙慧荣先生因公务原因无法出席，分别书面委托 副董事长陈泽广先生和董事黄庆先生代为表决；监事会主席肖显锋先生及监事兰 岚女士、刘宗源先生，总经理毛洪伟先生、副总经理丘国雄先生及董事会秘书朱 宏磊先生等现场列席会议，监事李萱女士及副总经理姚培女士通过远程方式列席 ...

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2023-038 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 会计政策变更公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 16 号》相关要求（财会 〔2022〕31 号），变更有关会计政策。 具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的性质 本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行 的变更，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关规定，无需提交股东大会审议。 （二）会计政策变更的原因及适用日期 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》，其中"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处 理"的内容自 2023 年 1 月 1 日起施行；公司根据上述规定对会计政策进行相应 变更，并自以上文件规定的生效日期起施行。 （三）变更前采用的会计政策 本次会 ...

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2023-034 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现增加、否决或变更议案。 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 会议召开和出席情况 会议的通知及股权登记日 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 8 月 26 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《公司关于召开 2023 年第一次 临时股东大会的通知公告》（公告编号：2023-033）。本次会议的股权登记日为 2023 年 9 月 5 日。 会议的召开方式 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 会议的召开时间 1. 现场会议召开时间 2023 年 9 月 12 日下午 14:30。 2. 网络投票时间 （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2023 年 9 月 12 日 09:15— 09:25、09:30—11:30 和 13:00—15:00 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市建筑科学研究院股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市建筑科学研究院股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市建筑科学研究院股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见 06G20200459-00011 号 致：深圳市建筑科学研究院股份有限公司 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临 时股东大会（以下简称"本次会议"）于 2023 年 9 月 12 日（星期二）召开。北京 德恒（深圳）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派陈红雨律师、郑 珠玲律师（以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则 ...

深圳市建筑科学研究院股份有限公司 2023 年半年度报告全文 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人叶青、主管会计工作负责人邵晓东及会计机构负责人(会计主 管人员)陈友莲声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资 者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异。 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 2023 年半年度报告 2023-027 2023 年 8 月 1 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司不存在因经营状况、财务状况和持续盈利能力方面有严重不利影响的 风险因素。 有关公司可能面对的风险及公司应对措施等详见本报告第三节"管理层讨 论与分析"中相关内容，敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 ...

2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 按照《公司监管指引第 8 号——公司资金往来、对外担保的监管要求》及其他相关规定，深圳市建筑科学研究院股份有限公司（简 称"公司"）2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况如下表所示： | | | | 编制单位：深圳市建筑科学研究院股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：人民币元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方 | 占用方与公司的 | 公司核算的 | 2023 年期初 | 年半年度占用 2023 | 年半年度 2023 | 年半年度 2023 | 年 2023 | 占用 | 占用 | | 非经营性资金占用 | 名称 | 关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | 累计发生金额 | 占用资金的 | 偿还累计发生 | 半年度期末 | 形成 | 性质 | | | | | | | （不含利息） ...