证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2025-016 中科院成都信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第十七次会议于 2025 年 3 月 27 日召开，会议审议通过了《关于召 开 2024 年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 4 月 18 日召开 2024 年 度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十七次会议 审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，本次股东大会的 召开、召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）14:30 2.网络投票时间：2025 年 4 月 18 日 1 / 11 证券代码：3 ...

二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并投票表决，通过了如下事项： （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn) 披露的《2024 年度监事会工作报告》。 证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2025-008 中科院成都信息技术股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司")第四届监 事会第十次会议于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件方式发出会议通知，本 次会议于 2025 年 3 月 27 日以现场方式在公司会议室召开。会议应参与 表决监事为 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议由监事会主席帅红涛主 持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 ...

证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2025-007 中科院成都信息技术股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第十七次会议于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件方式发出会议通知， 本次会议于2025年3月27日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。 会议应参与表决董事为 9 名，实际参与表决董事 9 名（其中：董事陈静、 张莉 2 人以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长史志明主持， 公司监事、董事会秘书、财务总监和高管人员列席了会议。本次会议的 召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及公司章程的规定。 二、会议审议情况 与会董事对《通知》所列之议案进行审议并通过了如下事项： （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn） 披露的《2024 年度董事会工作报告》。 表决结果：赞成 ...

中科院成都信息技术股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3 月27日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《2024年度利润分配 预案》。现将有关情况公告如下： 一、2024年度利润分配预案的基本情况 证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2025-012 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司合并报表2024 年度归属于母公司所有者的净利润为9,577,684.31元，截至2024年末，公 司累计未分配利润323,141,495.30元，资本公积196,020,525.09元。 根据中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，在符合利润分配 原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，根据《上 市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定，公 司拟订2024年度利润分配预案为： 以截至目前的总股本296,386,293股为基数，向全体股东按每10股派 发现金股利人民币0.50元（含税 ...

关于中科院成都信息技术股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025CDAA5B0064 中科院成都信息技术股份有限公司 中科院成都信息技术股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了中科院成都信息技术股份有限公司（以下 简称中科信息）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权 益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 27 日出具了 XYZH/2025CDAA5B0067 号无 保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要 求，中科信息编制了本专项说明所附的中科信息 2024 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、 准确性及完整性是中科信息的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中科信息 2024 年度财 ...

中科院成都信息技术股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2025CDAA5B0066 中科院成都信息技术股份有限公司 中科院成都信息技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称中科信息）2024 年 12 月 31 日财务报告 内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中科信息董事会的 责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 1 审计报告（续） XYZH/2025CDAA5B0066 中科院成都信息技术股份有限公司 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，中科信息于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财 ...

业绩总结 - 信永中和对中科信息2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] 关联资金往来 - 与控股股东等期初占用0.20万，年度累计发生26.07万，偿还26.07万，期末0.20万[10] - 与子公司等期初占用2693.44万，年度累计发生960.67万，偿还390.26万，期末3263.85万[10] - 与其他关联方等期初占用2.94万，年度累计发生403.53万，偿还403.53万，期末2.94万[10] - 2024年度非经营性等总计期初占用2696.58万，年度累计发生1390.28万，偿还819.86万，期末3266.99万[10]

国泰君安证券股份有限公司 关于中科院成都信息技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核 查意见 国泰君安证券股份有限公司（简称"国泰君安证券"、"本独立财务顾问"）作 为中科院成都信息技术股份有限公司（简称"中科信息"、"上市公司"、"公司"） 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"） 的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等相关法律法规和规 范性文件的要求，对中科信息发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易之向特定对象发行募集资金部分的 2024 年度募集资金存放与使用情况进行 了专项核查，具体核查情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 2021 年 9 月 21 日经《中国证监会关于同意中科院成都信息技术股份有限公司 向成都中科唯实仪器有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批 复》（证监许可[2021]3105号）文核准。中科信 ...

中科院成都信息技术股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （曹德骏） 各位股东及股东代表： 本人作为中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称"公司"） 的独立董事（同时任公司提名委员会主任委员），严格按照《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件和公司《章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，勤 勉尽责，在工作中认真行权、依法履职，客观、公正、审慎地对公司 重大事项发表自己的观点，监督公司规范化运作，切实维护公司和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度主要工作情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人曹德骏，1953年5月生，中国国籍，无境外永久居留权。西 南财经大学研究生学历，工商管理博士，教授、博士生导师。历任西 南财经大学外语系副主任，旅游管理学院副院长，国际商学院副院长， 西南财经大学国际商学院教授委员会主席，西南财经大学外事处处长， 西南财经大学－纽约州立奥尔巴尼大学孔子学院中方院长（2019年10 月办理退休），中国企业管理研究会 ...

独立董事2024年度述职报告 （罗宏） 各位股东及股东代表： 本人作为中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称"公司"） 的独立董事（同时任公司审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委 员），严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件和公司《章程》《独立董事工作 制度》等规定和要求，勤勉尽责，在工作中认真行权、依法履职，客 观、公正、审慎地对公司重大事项发表自己的观点，监督公司规范化 运作，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024年度主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 中科院成都信息技术股份有限公司 （二）独立性说明 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 2024年度，公司召开了8次董事会、3次股东大会，没有缺席或连 续两次未亲自出席董事会会议的情况。 | 会议 | 应出席（次） | 亲自出席 | 委托出 ...