2023年度，公司召开了7次董事会议、2次股东大会，本人均能参 照会议要求，出席或列席相关会议，没有缺席或连续两次未亲自出席 会议的情况。 | 会议 | 应参加会议 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续两次未亲 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 次数 | 次数 | 次数 | 次数 | 自参加董事会会议 | | 董事会 | 7 | 7 | 0 | 0 | 否 | | 股东大会 | 2 | 2 | 0 | 0 | / | 报告期内本人对提交公司会议的相关议案和相关材料认真审议， 并与公司经营管理层保持沟通，独立发表意见并以谨慎的态度行使表 决权，同时提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极 作用。本人认为报告期内公司董事会的召集、召开符合法定程序，重 大事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对董事会各项议案均投 了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情况。 中科院成都信息技术股份有限公司 各位股东及股东代表： 独立董事2023年度述职报告 本人作为中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称"公司"） 的独立董事（同时任公司审计委 ...

证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2024-011 中科院成都信息技术股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第四届董 事会第十一次会议于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件方式发出会议通知， 本次会议于 2024 年 3 月 29 日以现场方式召开。会议应参与表决董事为 9 名，实际参与表决董事 9 名（其中：董事张莉因公出差无法现场参会， 委托董事陈静出席），参与表决的董事人数符合法律和公司章程的规定。 会议由公司董事长史志明主持，公司监事、董事会秘书、财务总监和部 分高管人员列席了会议。 二、会议审议情况 与会董事对《通知》所列之议案进行了审议并通过了如下事项： （一）听取总经理做《2023 年度经营工作报告》 （二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn) 披露的《2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：赞成 9 ...

中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 2023 年 12 月 31 日资产负债表、2023 年度利润表、现金流量表和所有 者权益变动表及相关报表附注业经天职国际会计师事务所（特殊普通合 伙）审计，并且出具标准无保留意见的审计报告。 一、基本情况 证券代码：300678 证券简称：中科信息 中科院成都信息技术股份有限公司 2023年度财务决算报告 （2024年3月29日已经第四届董事会第十一次会议审议通过， 待提交2023年度股东大会审议） 2023 年度，公司实现营业收入 59,140.23 万元，比去年同期增加 6.61%；实现营业利润 4,174.25 万元，比去年同期减少 20.82%；利润总 额 4,246.44 万元，比去年同期减少 21.99%；归属于上市公司股东的净 利润为 3,846.54 万元，比去年同期减少 23.35%。 二、2023 年度公司主要财务指标 以下数据包括本公司母公司、全资子公司成都中科信息技术有限公 司、北京中科振信技术有限公司、成都中科君安信息技术有限公司、成 都中科石油工程技术有限责任公司、成都瑞拓科技有限责任公司；控股 子公司北京中科成信科 ...

证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2024-012 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第四届监 事会第六次会议于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件方式发出会议通知，本 次会议于 2024 年 3 月 29 日以现场方式召开。会议应参与表决监事为 3 名，实际参与表决监事 3 名，参与表决的监事人数符合法律和公司章程 的规定。会议由监事会主席帅红涛主持，董事会秘书列席了会议。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并投票表决，通过了如下事项： （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn) 披露的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 中科院成都信息技术股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 （二）审议通过《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 经审核，监事会认为董事 ...

证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2024-016 中科院成都信息技术股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3 月29日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《2023年度利润分配 预案》。现将有关情况公告如下： 一、2023年度利润分配预案的基本情况 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司合并报表2023 年度归属于母公司所有者的净利润为38,465,351.47元，截至2023年末， 公司累计未分配利润332,365,813.60元，资本公积198,358,458.63元。 根据中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，在符合利润分配 原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，根据《上 市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定，公 司拟订2023年度利润分配预案为： 以截至目前的总股本296,386,293股为基数，向全体股东按每10股派 发现金股利人民币0.50元（含 ...

证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2024-020 中科院成都信息技术股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其 他有关规定，本公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况如下： 证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2024-020 2.非公开发行股票 2021 年 9 月 21 日经《中国证监会关于同意中科院成都信息技术 股份有限公司向成都中科唯实仪器有限责任公司等发行股份购买资产 并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2021]3105 号）文核准。中科 信息获准发行股份及支付现金购买成都瑞拓科技股份有限公司 100%股 权并募集配套资金事项。公司已向特定对象发行 A 股股票 8,687,541 股， 每股发行价人民币 19.69 元。募集资金总额为人民币 171 ...

证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2024-018 中科院成都信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第十一次会议于 2024 年 3 月 29 日召开，会议审议通过了《关于召 开 2023 年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 4 月 22 日召开 2023 年 度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下: 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十一次会议 审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，本次股东大会的 召开、召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间：2024 年 4 月 22 日（星期一）下午 14:30 2.网络投票时间：2024 年 4 月 22 日 通过深圳证券交易所交 ...

中 科 院 成都 信 息技 术 股 份有 限 公司 2023 年度 控 股 股东 及 其 他关 联 方资 金 占 用 情 况 的 专项 说 明 天 职 业 字[2024]5381-1 号 目 录 中国注册会计师： 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 2 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]5381-1 号 中科院成都信息技术股份有限公司董事会： 我们审计了中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"中科信息"）财务报表，包括2023年12 月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量 表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年3月29日签署了无保留意见 的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，中科信息编制了后附的2023年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表， ...

2023 年，公司董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》《公 司章程》《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件以及公司制度 的规定，勤勉尽责地开展各项工作，不断提升公司治理水平，公司保 持了健康发展的态势。现将有关工作情况报告如下。 一、2023 年度经营情况 （一）主要经营指标完成情况 单位：万元 | 主要指标 | 2023 年实际 | | --- | --- | | 新签合同额 | 63,186.55 | | 营业收入 | 59,140.23 | | 利润总额 | 4,246.44 | | 净利润 | 4,009.71 | | 归属母公司的净利润 | 3,846.54 | | 经济增加值（EVA） | 2,275.64 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 5,122.09 | | 净资产（不含少数股东权益） | 86,410.42 | | 其中：国有净资产 | 26,381.10 | | 净资产收益率 | 4.53% | | 国有资产保值增值率 | 103.50% | 注：国有资产保值增值率计算时含当年已分配给国有股东的红利 （二）2023 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于中科院成都信息技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意 见 国泰君安证券股份有限公司（简称"国泰君安证券"、"本独立财务顾问"） 作为中科院成都信息技术股份有限公司（简称"中科信息"、"上市公司"、"公 司"）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本 次交易"）的独立财务顾问，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号-业务办理》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，对中科信息《2023 年度内部 控制自我评价报告》进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见说明如下： 一、独立财务顾问对公司《2023 年度内部控制自我评价报告》的核 查工作 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、独立财务顾问对中科信息《2023 年度内部控制自我评价报告》 的核查意见 通过对中科信息 2023 年度内部控制制度的建立和实施情况的核查，本独立 财务顾问认为：公司的法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况 符合相 ...