| 条款 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 公司建立独立董事制度,独立董 | 公司建立独立董事制度,独立董事是 | | 第一 | 事是指不在公司担任除董事外的其他 | 指不在公司担任除董事外的其他职务,并 | | | 职务,并与公司及其主要股东不存在 | 与公司及其主要股东、实际控制人不存在 | | 百一 | 可能妨碍其进行独立客观判断的关系 | 直接或者间接利害关系，或者其他可能妨 | | 十三 | | | | 条 | 的董事。独立董事的人数占董事会人 | 碍其进行独立客观判断的关系的董事。独 | | | 数的比例不应低于三分之一。 | 立董事的人数占董事会人数的比例不应低 | | | | 于三分之一。 | | 第一 | 独立董事对公司及全体股东负有 | 独立董事对公司及全体股东负有忠实 | | 百一 | 诚信与勤勉义务。独立董事应当按照 | 与勤勉义务。独立董事应当按照相关法律 | | 十四 | 相关法律法规和公司章程的要求,认 | 法规和公司章程的要求,认真履行职责,在 | | 条 | 真履行职责,维护公司整体利益,尤其 | 董事会中发挥参与决策、监督制衡 ...

证券代码：300678 证券简称：中科信息 中科院成都信息技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会 议事规则》和有关法律法规的规定，对公司依法运营情况、公司财务 情况、募投资金使用情况、收购和出售资产情况、关联交易情况、生 产经营情况及公司管理制度的落实情况等进行了有效的监督检查，认 真履行了监事会的职责，切实维护公司和股东的合法权益，现将本年 度监事会工作报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 （一）2023 年度监事会基本运行情况 1．监事会成员通过出席和列席本年度历次股东大会、董事会和 总经理办公会及其他重要会议，及时了解公司重大经营事项和重大决 策情况，参与审议公司重大决策，并提出意见和建议；同时对公司重 大经营事项的决策程序和执行过程行使了监督权，起到了法定监督作 用。 2．监事会成员就 2022 年度的公司财务报表审计事项与会计师 事务所工作人员进行了交流和沟通，认真听取了审计人员的审计意见 及管理建议。 3．监事会成员通过公司相关业务部门提供的有关资料和报表， 及时了解和掌握公司资产、财务情况和经营情况。通过对公司相关业 - ...

证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2024-023 中科院成都信息技术股份有限公司 关于成都瑞拓科技有限责任公司 2023 年度业绩承诺 完成情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于2021年10月完成收购成都瑞拓科技有限责任公司（以下简称"瑞拓科 技"），根据深圳证券交易所相关规定，现将2023年度业绩承诺完成情 况说明如下： 一、基本情况 公司于2021年9月27日获得中国证监会印发的《关于同意中科院成 都信息技术股份有限公司向成都中科唯实仪器有限责任公司等发行股 份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可【2021】3105号）， 本公司以发行股份和支付现金相结合的方式购买瑞拓科技100%股权，瑞 拓科技100%股权作24,509.61万元，其中支付股份对价占比70%，支付现 金对价占比30%。 发行股份及支付现金购买资产的交易对方所取得的的股份及现金 对价情况如下： 1 / 4 证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2024 ...

证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2024-010 中科院成都信息技术股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司""中科信息"） 于2024年1月22日召开第四届董事会第九次会议、于2024年2月7日召开 2024年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用自有资金购买 理财产品的议案》，同意公司及控股子公司在不影响正常经营的情况下， 使用不超过人民币10,000万元的自有资金购买保本或低风险理财产品， 上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议 有效期内，资金可以滚动使用。 具体内容详见公司于2024年1月23日刊登在中国证监会指定的创业 板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有 资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-003）。 一、理财产品基本情况 近日，公司使用自有资金购买了理财产品，现就相关事宜公告如下： | | | 金额 | | | | 预计年化 | 购买 ...

一、会议召开情况 中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第四届董 事会第十次会议于 2024 年 2 月 20 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 2 月 23 日以联签方式召开。会议应参与表决董事为 9 名，实际 参与表决董事 9 名。参与表决的董事人数符合法律和公司章程的规定。 会议由公司董事长史志明主持，全体监事、董事会秘书、财务总监列席 了会议。 二、会议审议情况 证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2024-008 中科院成都信息技术股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 与会董事对《通知》所列之议案进行了审议并通过了如下事项： （一）审议通过《关于应用软件事业部更名的议案》 根据公司业务发展需要，同意将"应用软件事业部"更名为"数据 智能事业部"，更名后，该事业部在战略规划中原定的业务定位、业务 组合及经营范围均不发生变化。 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 （二）审议通过《关于设立安全保卫部的议案》 为进一步加强公司安 ...

北京市天元（成都）律师事务所 关于中科院成都信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 （2024）天（蓉）意字第 14 号 致：中科院成都信息技术股份有限公司 中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现 场会议于 2024 年 2 月 7 日（星期三）下午 14:30 在四川天府新区兴隆街道科智路 1369 号公司南楼 7 楼 A718 会议室召开。北京市天元（成都）律师事务所（以下简 称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《中科院成都信息技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、 召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事 项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《中科院成都信息技术股份有限公司第四 届董事会第九次会议决议公告》《 ...

证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2024-006 中科院成都信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3.本公告所称中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东： （1）单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东； （2）持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： 现场会议：2024 年 2 月 7 日（星期三）下午 14:30； 网络投票：2024 年 2 月 7 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 7 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 7 日上午 9：15 至下午 15:00 期间的任意时间。 1 / 4 2.现场会议地址：四 ...

证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2024-001 中科院成都信息技术股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第四届董 事会第九次会议于 2024 年 1 月 18 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 1 月 22 日以联签方式召开。会议应参与表决董事为 9 名，实际 参与表决董事 9 名。参与表决的董事人数符合法律和公司章程的规定。 会议由公司董事长史志明主持，全体监事、董事会秘书、财务总监列席 了会议。 二、会议审议情况 与会董事对《通知》所列之议案进行了审议并通过了如下事项： （一）审议通过《关于增选第四届董事会战略委员会委员的议案》 为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分 发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，公司拟增补本届现任董事张 莉女士为公司第四届董事会战略委员会委员。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于增选第四届董事会战略委员会委员的公告》。 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 1 / 3 ...

证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2024-004 中科院成都信息技术股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本次申请综合授信是为满足公司日常经营活动的实际需要，有利 于补充公司的流动资金、促进公司业务发展，不会对公司的生产经营产 生负面影响，同时，优化公司融资结构，有利于公司的长远发展。 第 - 1 - 页 共 2 页 证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2024-004 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称"公司") 于 2024 年 1 月 22 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于向银行申请 综合授信额度的议案》。同意公司向银行申请总额不超过人民币 20,000 万元的综合授信额度，具体情况如下： 一、本次申请授信的基本情况 根据公司经营发展的需要，公司拟向成都银行股份有限公司武侯支 行、中国银行成都高新技术产业开发区支行、中信银行成都分行、招商 银行股份有限公司成都分行分别申请不超过人民币5,000万元综合授信 额度，授信期限为 12 个月，授 ...

特此公告。 证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2024-002 中科院成都信息技术股份有限公司 关于增选第四届董事会战略委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年 1月22日召开公司第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于增选第 四届董事会战略委员会委员的议案》，具体情况如下： 赵自强先生因在控股股东中国科学院控股有限公司的工作职责调 整原因申请辞去公司董事、战略委员会委员职务，具体内容详见公司于 2023年10月10日在巨潮资讯网披露的《关于董事辞职的公告》（公告编 号：2023-074）。 为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分 发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，经董事长史志明提名，公司 拟增补本届现任董事张莉女士为公司第四届董事会战略委员会委员，与 史志明先生（主任委员）、付忠良先生共同组成公司第四届董事会战略 委员会，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 中科院成都信息技术股份有限公司 董事会 2024 年 ...