无锡隆盛科技股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划 为了进一步完善无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、 稳定的分红决策和监督机制，增强利润分配的透明度，切实保护投资者的合法权 益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》等相关制度的规定，结合公司的实际情况，特制定了《无锡隆盛科技股 份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"）， 具体内容如下： 一、本股东回报规划制定考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑了企业未来的发展规划、整体业务 状况以及行业发展趋势，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从 而对利润分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性，兼顾全 体股东的整体利益和公司的长远利益及可持续发展。 1、现金分红的具体条件及比例 在符合现金分红的条件下，公司应当采取现金分红的方式进行利润分配。符 合现金分红的条件为： 二、公司制定本股东回报规划的原则 公司实行连续、稳定的利润分配 ...

财务业绩 - 2023年度营业收入为231,024,278元[1] - 2023年营业收入为18.27亿元，同比增长59.11%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为1.47亿元，同比增长94.28%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.15亿元，同比增长71.91%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为3,741.25万元，同比增长172.50%[17] - 基本每股收益为0.6394元，同比增长74.89%[17] - 加权平均净资产收益率为8.53%，同比增加1.30个百分点[17] 行业及市场分析 - 2023年我国汽车产销量双超3000万辆，同比分别增长11.6%和12%，创历史新高[23] - 商用车市场谷底回弹，2023年产销分别完成403.7万辆和403.1万辆，同比分别增长26.8%和22.1%[23] - 乘用车市场延续良好增长态势，2023年产销分别完成2612.4万辆和2606.3万辆，同比分别增长9.6%和10.6%[23] - 新能源汽车产销量分别达958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，渗透率达到31.55%[23] - 政府出台一系列政策支持和引导汽车零部件行业及航空航天精密制造行业的发展[27][28][29][30][31] 主营业务及产品 - 公司主营业务包括EGR系统、传感器、节气门、驱动电机等汽车零部件的研发、生产和销售[5] - 公司主要聚焦发动机废气再循环（EGR）系统、新能源汽车驱动电机马达铁芯和汽车精密零部件等产品[23] - EGR系统产品包括EGR阀、EGR冷却器、控制器等，应用于柴油商用车、乘用车混动、天然气重卡等市场[35][36] - 新能源业务板块主要从事新能源汽车驱动电机和发电机马达铁芯产品的研发、生产及销售[36] - 精密零部件板块专注于汽车零部件精密冲压及注塑产品的研发、生产及销售[37] - 航空航天精密制造板块主要从事航空航天产品的制作研发、精密模具工装的设计加工制造、销售各种精密加工零部件[38] 客户及供应商 - 公司主要以直销方式向汽车整车及发动机/电机制造商进行销售[1] - 公司主要服务于汽车整车及发动机、电机制造行业的头部企业，与客户粘性较强[42] - 公司具有深度合作的完善供应链，由于产品零部件通用程度较高，加工市场发达、替代性强[1] - 公司前五大客户销售占比65.16%[49] - 公司前五大供应商采购占比45.61%[50] 研发及创新 - 公司不断完善考核及激励机制、内部人才发展机制，提高员工的凝聚力和战斗力[6] - 公司拥有一支专业技术人才团队，能够有效缩短新品开发周期和生产周期[6] - 公司报告期内新增46项授权专利技术,3项软件著作权产品[42] - 截止2023年末，公司及控股子公司有效专利数共353项、软件著作权11件[42] - 公司主导制定了多项行业标准，并获得中国机械工业科技奖二等奖[42] - 公司正在开发新能源混动车防腐EGR阀、天然气混合EGR阀、0.2mm厚度的高性能电机铁芯等新产品[50,51] - 公司承接了商用车驱动电机铁芯和新能源驱动电机马达铁芯的开发项目[51] 募集资金使用 - 公司向特定对象发行股票募集资金总额为71,561.10万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为70,673.50万元[64] - 募集资金主要用于"新能源高效高密度驱动电机系统核心零部件研发及制造项目（一期）"和补充流动资金[66] - 截至2023年12月31日,公司已累计使用募集资金67,645.22万元,尚未使用的募集资金余额为30,282.87万元[65] 子公司经营情况 - 公司全资子公司无锡隆盛新能源科技有限公司实现营业收入76,604.34万元,净利润4,016.38万元[72,73] - 公司全资子公司无锡微研精工科技有限公司实现营业收入56,510.36万元,净利润5,203.70万元[72,73] 风险因素 - 公司面临汽车产业政策变化、宏观经济周期波动、技术风险、原材料成本上升、产品价格下降、商誉减值等风险[75,76] 公司治理 - 公司建立了公正透明的高级管理人员绩效评价标准和程序，并实施了股权激励计划[79,80] - 公司严格按照信息披露相关规定，真实、准确、及时、公平、完整地披露可能对投资者决策产生重大影响的信息[80,81] - 公司董事、监事和高级管理人员具有丰富的专业背景和工作经验[89] - 公司2023年未发现内部控制重大缺陷[125] 其他 - 公司拟每10股派发现金红利2元(含税)[2] - 公司已通过ISO9001、IATF16949:2016和ISO14001等质量管理体系认证[14] - 公司积极践行社会责任,2023年向无锡市教育发展基金会捐赠50万元[127]

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为56,581.60万元，同比增长66.78%[5] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为5,266.16万元，同比增长30.18%[5] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为7,573.57万元，同比增长93.09%[5] - 2024年第一季度营业收入为5.66亿元，同比增长66.8%[13] - 归属于母公司所有者的净利润为5,266.16万元，同比增长30.2%[13,14] - 经营活动产生的现金流入为4.39亿元，同比增长42.1%[16] - 研发费用为1,908.02万元，占营业收入的3.4%[14] - 长期借款为2.70亿元，较上期增加15.3%[13] - 资产负债率为50.0%，较上期下降1.6个百分点[13] - 归属于母公司所有者权益为17.85亿元，较上期增加3.0%[13] - 基本每股收益为0.2279元，同比增长30.2%[14] 资产负债情况 - 公司2024年第一季度预付款项为2,752.10万元，较上年度末增加44.23%[7] - 公司2024年第一季度其他非流动金融资产为15,837.64万元，较上年度末增加371.69%[7] - 公司2024年第一季度末总资产为365.34亿元，较期初增加4.04%[11] - 公司2024年第一季度末流动资产为200.01亿元，较期初增加1.01%[11] - 公司2024年第一季度末非流动资产为165.33亿元，较期初增加8.01%[11] - 公司2024年第一季度末短期借款为82.41亿元，较期初增加16.01%[11] - 公司2024年第一季度末应付票据为26.65亿元，较期初增加22.41%[11] - 公司2024年第一季度末应付账款为34.99亿元，较期初下降15.71%[11] 股东情况 - 公司前十大股东中,控股股东倪茂生持股21.26%,第二大股东倪铭持股8.08%[8] - 公司回购专用证券账户持有公司股份276.05万股,占公司总股本的1.19%[9] - 公司限售股份期末余额为5.78亿股,较期初减少0.36%[11] - 公司前十大无限售条件股东中,前五大股东合计持有无限售条件股份为3.06亿股[8] 其他财务数据 - 公司2024年第一季度合同负债为86.17万元，较上年度末增加87.16%[7] - 公司2024年第一季度销售费用为625.65万元，同比增加49.36%[7] - 公司2024年第一季度财务费用为658.18万元，同比增加52.71%[7] - 公司2024年第一季度其他收益为528.73万元，同比增加109.02%[7] - 公司2024年第一季度投资收益为26.97万元，同比下降96.93%[7] - 外币财务报表折算差额为-26.76万元[14] - 信用减值损失为33.79万元，较上期减少88.4%[14] - 支付给职工以及为职工支付的现金为44,668,613.54元[17] - 支付的各项税费为19,012,914.32元[17] - 支付其他与经营活动有关的现金为21,800,147.31元[17] - 经营活动产生的现金流量净额为75,735,686.42元[17] - 投资支付的现金为124,800,000.00元[17] - 支付其他与投资活动有关的现金为195,265,904.44元[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-283,743,779.56元[17] - 取得借款收到的现金为244,800,000.00元[17] - 偿还债务支付的现金为130,000,000.00元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为105,983,700.50元[17]

招商证券股份有限公司 关于无锡隆盛科技股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行委托理财的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为无锡隆 盛科技股份有限公司（以下简称"隆盛科技"、"公司"）向特定对象发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 相关规定，对隆盛科技使用部分闲置自有资金进行委托理财事项进行了审慎核查， 具体核查情况如下： 一、委托理财情况概述 1 （四）投资期限 自公司第四届董事会第二十二次会议审议通过之日起 12 个月内有效。 （五）资金来源 在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司进行委托理财的资金来 源为闲置自有资金，不涉及募集资金。 （一）委托理财的目的 为提高资金使用效率，公司及合并报表范围内下属子公司在不影响公司主营 业务正常经营的情况下，利用闲置自有资金择机购买理财产品，增加公司收益， 为公司和股东谋取较好的投资回报。 （二）投资金额 公司及合并报表范围内下 ...

招商证券股份有限公司 关于无锡隆盛科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为无锡隆 盛科技股份有限公司（以下简称"隆盛科技"、"公司"）向特定对象发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关 规定，对隆盛科技 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体核 查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡隆盛科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1460 号）核准，并经深圳证券交易 所同意，公司由主承销商招商证券向特定对象发行人民币普通股（A 股） 29,172,890 股，发行价格为每股 24.53 元。截止 2022 年 10 月 19 日，公司实际已 向特定对象发行人民币普通股（A 股） ...

第一章 总 则 无锡隆盛科技股份有限公司 对外担保管理制度 无锡隆盛科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一条 为了维护投资者的合法权益，规范无锡隆盛科技股份有限公司（以 下简称"公司"）对外担保行为，有效控制公司资产运营风险，保证公司资产安 全，促进公司健康稳定地发展，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引 第 8 号---上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号---创业板上市 公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《无锡隆盛科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的担保，包括保 证、抵押或质押，包括公司为控股子公司提供的担保视为对外担保。具体种类包 括但不限于借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票及商业汇票、保函等。 第三条 公司对外担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则，严 格控制担保风险。 第四条 公司及控股子公司为他人提供担保，应当采取反担保等必要的措施 防范风险，反担保的提供方应具备实际承担能力。 第二章 ...

无锡隆盛科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （殷爱荪） 本人作为无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事， 在2023年度严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护公司利益，维 护全体股东的合法权益。现将2023年度本人履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况： 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 二、独立董事年度履职概况： （一）出席董事会及股东大会情况 本人于2023年度任职期间，公司第四届董事会共计召开会议7次，共计召开股东 大会3次，本人按时出席了7次董事会，列席了3次股东大会，没有连续两次未亲自出 席会议的情况。本人对董事会审议的相关议案均进行了认真阅读并仔细研究，与公 司经营管理层保持充分沟通，充分运用本人的专业知识和实践经验，以谨慎的态度 行使表决权，对 ...

无锡隆盛科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成员严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规 定和要求，本着对全体股东负责的态度，围绕年度经营目标，勤勉尽责地开展董事会 各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展，积极有效地发挥了董事会 的作用。现将 2023 年度董事会工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司总体经营情况 公司经过较长时间的战略布局，现主要聚焦在三大板块业务"汽车发动机废气再 循环（EGR）系统、新能源板块、精密零部件板块"上发力，三大板块业务坚持一业 一企，打造出业务清晰、管理统一、运营一体的专业化发展模式。2023 年度，在全体 员工的共同努力下，公司实现营业总收入 182,702.46 万元，同比增长 59.11%，归属 于上市公司股东的净利润为 14,682.47 万元，同比增长 94.28%，如期实现了公司第一 期股权激励的目标，同时也标志着公司的经营发展又迈上了新的台阶。 二、 ...

证券代码：300680 证券简称：隆盛科技 公告编号：2024-012 无锡隆盛科技股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024 年 4 月 19 日，无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监 事会第二十一次会议在公司会议室以现场决议的方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 10 日以书面通知的方式向各位监事发出。本次会议由监事会主席郑兆星先生召集、主 持，会议应出席监事三名，实际出席监事三名。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，会议审议并通过如下决议： 1、审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 告。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 监事会认为，严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律、 法规的要求，从切实维护公司利益和广大股 ...

无锡隆盛科技股份有限公司 信息披露管理制度 无锡隆盛科技股份有限公司 信息披露管理制度 第四条 信息披露基本原则： 第一章 总则 （一）信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当真实、 准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 第一条 为提高无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露管理 水平和信息披露质量，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"） 等法律、行政法规和《无锡隆盛科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，特制定本制度。 （二）公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露 信息的真实、准确、完整，信息披露及时、公平； 第二条 本制度所称信息是指所有能对公司股票价格产生重大影响的信息以及证 券监管部门要求披露的信息或事项；所称披露是指在规定的时间内、在中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定的媒体上、以规定的披露方式向社会 ...