人员聘任 - 总经理由董事会聘任，副总经理由总经理提名、董事会聘任或解聘，任期与董事会相同，可连聘连任[2] 总经理职责 - 拟订公司年度财务预算和决算方案[4] - 按董事会要求定期或不定期报告工作，年度结束后四个月内提交工作报告[13] - 任职期间涉及刑事诉讼等情形需第一时间向董事会报告[13] 会议相关 - 总经理办公会议是重要决策形式，由总经理等参加[7] - 召开应至少提前一天通知与会人员[9] 细则说明 - 本细则由公司董事会负责解释和修订，自审议通过之日起生效[15]

股东大会信息 - 公司2023年年度股东大会定于2024年5月13日14:30召开[1] - 股权登记日为2024年5月7日[2] - 登记时间为2024年5月8日16:30前[7] 投票信息 - 网络投票时间为2024年5月13日9:15 - 15:00（互联网系统），9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）[1][15][16] - 普通股投票代码为"350680"，投票简称为"隆盛投票"[14] 议案信息 - 本次会议共审议14项议案[6] - 第12项议案需2/3以上有效表决权通过[6] - 审议《2023年度董事会工作报告》等多项议案[18] 其他信息 - 公告发布时间为2024年4月22日[12] - 需填写2023年年度股东大会参会股东登记表[20] - 授权委托日期自签署至本次股东大会结束[19]

无锡隆盛科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （郑石桥） 本人作为无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事， 在2023年度严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护公司利益，维 护全体股东的合法权益。现将2023年度本人履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况： 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 郑石桥：男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 注册会计师。郑石桥历任新疆钢铁公司会计、审计，新疆财经大学会计学院讲师， 新疆财经大学管理研究学院教授、院长，新疆财经大学会计学院教授、院长，南京 审计大学国际审计学院教授、院长，南京审计大学审计科学研究院教授、院长；现 任南京审计大学现代审计发展研究中心教授，公司独立董事，兼任光正眼科医院集 团股份 ...

无锡隆盛科技股份有限公司 董事会秘书工作规 则 无锡隆盛科技股份有限公司 董事会秘书工作规则 第一条 为规范无锡隆盛科技股份有限公司（下称"公司"）的董事会秘书的 行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、 法规的规定，结合《无锡隆盛科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及 公司实际情况，制定本工作规则。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、行 政法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第三条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得董事会秘书资格证书。 第五条 下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事、监事、 ...

招商证券股份有限公司 关于无锡隆盛科技股份有限公司 预计 2024 年日常性关联交易的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为无锡隆 盛科技股份有限公司（以下简称"隆盛科技"、"公司"）向特定对象发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 相关规定，对隆盛科技预计 2024 年度日常性关联交易情况进行了审慎核查，具 体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024 年度，根据业务发展及日常经营需要，公司预计与柳州致盛汽车电子 有限公司（以下简称"柳州致盛"）发生总金额不超过 1,000 万元的日常关联交 易。 公司于 2024 年 4 月 19 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事倪铭先生及其一致行 动人倪茂生先生回避表决，该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 根据《深圳证券交易所创业板 ...

证券代码：300680 证券简称：隆盛科技 公告编号：2024-018 无锡隆盛科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 无锡隆盛科技股份有限公司(以下简称"公司")根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《创业板上市公司自律监管指南第 1 号——定期报告披露相关事 宜》《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，为了更加真 实、准确的反映公司的资产与财务状况，对截止 2023 年 12 月 31 日的合并报表范围 内相关资产计提资产减值损失。本次计提减值准备事项无需提交公司董事会审议， 具体情况如下： 一、本次计提减资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并范围内截止 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行全面清查，对各类资产的可变现性进行充分的评 估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，对可 能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备。 2、本次计提减值准备的范围和总金额 ...

证券代码：300680 证券简称：隆盛科技 公告编号：2024-008 无锡隆盛科技股份有限公司 关于更换保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到招商证券股份有限 公司（以下简称"招商证券"）出具的《关于更换保荐代表人的函》，招商证券作为公 司向特定对象发行股票的保荐机构，原委派郭欣先生、梁石先生作为持续督导保荐代 表人。现因郭欣先生个人工作变动，将不再担任公司的持续督导保荐代表人，为保证 公司持续督导工作的有序进行，招商证券现委派王靖韬先生接替郭欣先生担任持续督 导保荐代表人，继续履行持续督导职责。王靖韬先生的简历见附件。 王靖韬先生，保荐代表人、金融学硕士。曾主持或参与百胜智能（301083）IPO 项 目、中钨高新（000657）非公开发行项目、拓普集团（601689）可转债项目、海峡股 份（002320）重大资产重组、天舟文化（300148）重大资产重组项目、哈尔滨投资集 团公司债项目等。 特此公告。 无锡隆盛科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 22 日 附件： ...

根据《公司法》《企业内部控制基本规范》等法律法规和规范性文件的要求, 无 锡隆盛科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会对公司 2023 年度内部控制进行 了自我评价, 并出具了《2023 年度内部控制自我评价报告》。公司监事会审阅了此报 告，现发表意见如下： 监事会认为：公司已根据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》等有 关规定，并结合自身的实际情况，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体 系，并得到了有效的执行，起到了较好的风险防范和控制作用，确保公司资产的安全、 完整，维护了公司及全体股东的利益。 无锡隆盛科技股份有限公司监事会 关于公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 特此公告。 无锡隆盛科技股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 22 日 因此，我们认为：董事会出具的《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观 地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度 体系并能得到有效执行。 ...

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 招商证券股份有限公司 关于无锡隆盛科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为无锡隆 盛科技股份有限公司（以下简称"隆盛科技"、"公司"）向特定对象发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 相关规定，对隆盛科技 2023 年度内部控制自我评价报告进行了审慎核查，具体 核查情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业现有相关 规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报 ...

业务概况 - 龙胜科技是一家汽车电机铁芯和EGR产品的制造公司[3] 市场定位 - 公司主要关注混动车型和天然气重卡市场[4] 财务展望 - 公司预计2024年收入将达到26.3亿，同比增长44.7%[5] 估值水平 - 公司估值水平约为15-16倍[6]