我们作为无锡隆盛科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，基于独立判断 的立场，就公司第四届董事会第二十一次会议有关议案发表如下独立意见： 一、关于变更会计师事务所的议案的独立意见 公司独立董事发表独立意见如下：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 在证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关要求，我们认为北京大华国际会计师 事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提 供真实公允的财务报告和内部控制审计服务，满足公司 2023 年度审计工作的要求， 公司变更会计师事务所事项的决策程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等 有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们一致同意公司本次变更会计 师事务所事项，并同意将该议案提交至公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 无锡隆盛科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 年 月 日 _____________________ ______ ...

无锡隆盛科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 无锡隆盛科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等 职能，进一步完善公司的治理结构，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公 司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》、《无锡隆盛科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关法律、法规和规范性文件的有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断， 并且形成讨论意见。 第四条 公司独立董事每年至少召开一次独立董事专门会议，原则上应当于 会议召开前三天通知全体 ...

无锡隆盛科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 无锡隆盛科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量,保证财务信息 的真实性和连续性，支持会计师事务所依法公正执业，根据中国证监会的相关规定，特 制定本制度。 第二条 公司选聘对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的会计师事务所， 应当遵照本制度规定。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定 审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会审议同意后，报经董事会、 股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公 司指定会计师事务所，不得干预公司董事会审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当为符合《证券法》规定的会计师事务所， 具有良好的执业质量记录，并满足下列条件： （一）依法设立并具有相关执业资格； （二 ...

证券代码：300680 证券简称：隆盛科技 公告编号：2023-061 无锡隆盛科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次会议决 定于2023年12月27日下午14:30召开公司2023年第二次临时股东大会，现将本次会议的 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况： 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会，经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过， 公司董事会决定召开2023年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月27日（周三）14:30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月27日上午 9:15-9:25，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月27日 9:15-15:00期间的任意时间 ...

财务表现 - 无锡隆盛科技股份有限公司2023年第三季度营业收入为452,382,986.48元，同比增长52.66%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为25,134,163.52元，同比下降7.80%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为20,552,331.09元，同比增长156.65%[5] - 公司总资产为3,209,767,705.76元，同比增长11.75%[5] - 2023年第三季度，无锡隆盛科技公司流动资产总额为1,776,176,445.49元，较年初增长约209,189,302.08元[16] - 公司非流动资产合计为1,433,591,260.27元，较年初增长约128,325,611.77元[16] - 2023年第三季度，无锡隆盛科技公司流动负债总额为1,250,475,794.78元，较上期增长约220,871,381.94元[17] - 公司非流动负债合计为235,446,250.52元，较上期增长约91,123,648.78元[17] - 2023年第三季度，无锡隆盛科技公司营业总收入为1,186,663,639.53元，较上期增长约379,555,440.26元[18] - 公司营业总成本为1,093,082,679.88元，较上期增长约349,723,948.72元[18] - 2023年第三季度，无锡隆盛科技公司营业利润为108,137,478.72元，较上期增长约36,416,807.87元[18] - 公司净利润为100,571,356.72元，较上期增长约34,119,354.88元[18] - 2023年第三季度，无锡隆盛科技股份有限公司归属于母公司股东的净利润为97079389.22元，较上期67093213.35元增长44.7%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为20552331.09元，较上期-36278941.84元有所增长[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-209044064.08元，较上期-381768059.82元有所减少[21] 股东情况 - 无锡隆盛科技股份有限公司2023年第三季度报告显示，倪茂生持有公司12,279,253股人民币普通股，占公司总股本的1.30%[9] - 公司前十名股东中，财通基金管理持有11,051,747股，广发证券资产管理（广东）持有8,055,442股，金鹰基金管理持有1,141,459股[12] - 公司进行了限售股份变动，倪茂生持有36,837,759股高管锁定股，倪铭持有14,304,627股首发后限售股，谈渊智持有6,051,016股高管锁定股[11] - 公司实施了2023年限制性股票激励计划，首次授予249.90万股第二类限制性股票给109名激励对象，授予价格为11.48元/股[15]

第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2023 年 10 月 19 日，无锡隆盛科技股份有限公司（下称"公司"）第四届董事会 第十九次会议在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件等方式向各位董事发出。本次会议由董事长倪铭先生召集并主持，会 议应出席董事七名，实际出席董事七名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 证券代码：300680 证券简称：隆盛科技 公告编号：2023-052 无锡隆盛科技股份有限公司 公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮 1、审议通过《关于调整2023年限制性激励计划首次授予激励对象名单及授予数 量的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避4票。由于公司董事倪铭、 魏迎春、王劲舒 ...

无锡隆盛科技股份有限公司 关于调整 2023 年限制性激励计划首次授予激励对象名单及授予 数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300680 证券简称：隆盛科技 公告编号：2023-055 一、本次限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2023年9月27日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公 司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制 性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股 权激励相关事宜的议案》，公司独立董事就本激励计划发表了独立意见，律师、独立 财务顾问出具了相应的意见与报告。 同日，公司召开第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司<2023年限 制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计 划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司2023年限制性股票激励计划授予激励 对象名单的议案》，公司已于2023年9月27日在巨潮资讯网披露了相关公告。 3、2023年10月16日，公司202 ...

关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 我们作为无锡隆盛科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,根据《上 市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立 场，现就公司第四届董事会第十九次会议相关事项发表如下独立意见: 无锡隆盛科技股份有限公司独立董事 一、关于调整2023年限制性激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的独立意 见 公司对本激励计划相关事项的调整符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》中关于激励计划调整的相关规定，履行了必要的程 序。调整后的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、 有效。本次调整在公司2023年第一次临时股东大会授权范围内，调整的程序合法合规， 不存在损害公司及股东利益的情形。本次调整后，公司首次授予激励对象人数由110 人调整为109人，首次授予权益数量由250.9万股调整为249.9万股。除上述调整内容 外，本次实施的激 ...

| 序 号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制性股 票数量（股） | 占授予限制性股 票总数的比例 （%） | 占本激励计 划公告日股 本总额的比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 例（%） | | 1 | 倪铭 | 中国 | 董事长、总经理 | 350,000 | 14.01% | 0.15% | | 2 | 魏迎春 | 中国 | 董事、副总经理 | 120,000 | 4.80% | 0.05% | | 3 | 闫政 | 中国 | 副总经理 | 100,000 | 4.00% | 0.04% | | 4 | 戴立中 | 中国 | 副总经理 | 90,000 | 3.60% | 0.04% | | 5 | 徐行 | 中国 | 副总经理兼财务 总监、董事会秘书 | 90,000 | 3.60% | 0.04% | | 6 | 彭俊 | 中国 | 副总经理 | 90,000 | 3.60% | 0.04% | | 7 | 王劲舒 | 中国 | 董事、副总经理 | 50,000 | 2.00% | 0.02% | | ...

广发证券股份有限公司 关于 无锡隆盛科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 调整及首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二零二三年十月 | 第一章 | 释义 2 | | --- | --- | | 第二章 | 声明 4 | | 第三章 | 基本假设 5 | | 第四章 | 独立财务顾问意见 6 | | | 一、本次限制性股票激励计划的审批程序 6 | | | 二、本次授予事项与已披露的股权激励计划差异情况说明 7 | | | 三、本次限制性股票授予条件成就的说明 7 | | | 四、本次限制性股票的授予情况 8 | | | 五、实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 12 | | | 六、结论性意见 12 | | 第五章 | 备查文件及咨询方式 14 | | | 一、备查文件 14 | | | 二、咨询方式 14 | 广发证券股份有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 隆盛科技、公司、上市公司 | 指 | 无锡隆盛科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本独立财务顾问、广发证券 | 指 | ...