股东参会情况 - 现场和网络投票股东15人，代表股份116,968,098股，占总股份43.4507％[4] - 现场会议出席股东及代表4人，代表股份89,707,994股，占总股份33.3243％[4] - 网络投票股东11人，代表股份27,260,104股，占总股份10.1265％[4] - 中小股东出席10人，代表股份9,794,733股，占总股份3.6385％[4] 议案表决情况 - 选举各候选人同意票数均为115,312,799股，中小股东同意票数均为8,139,434股[5][6][7][8][9][10][11][12][14] - 多项制度修订议案同意股数占比超99.9974%，中小股东同意占比超99.9694%，反对均为3,000股[15][16][19][20][21][23][24][25] 会议合规情况 - 律师认为公司本次股东大会召集召开程序等符合规定，表决结果合法有效[26][27] 备查文件 - 备查文件为2024年度第一次临时股东大会决议和法律意见书[28]

监事会换届 - 公司第三届监事会任期即将届满[1] - 选举黄玲为第四届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 黄玲1993年4月出生，2015年7月入职，现任销售管理部课长[3] - 截至议案发出日，黄玲未持股，无关联关系，无任职限制[3]

法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：（0755）8826 5288 传真(Fax.)：（0755）8826 5537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于中山联合光电科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 信达会字（2024）第049号 致：中山联合光电科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下称"信达"）接受中山联合光电科技股份有限公司 （以下称"公司"）的委托，指派信达律师出席公司2024年第一次临时股东大会（以 下称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性法律 文件以及《中山联合光电科技股份有限公司章程》（以下称"《公司 ...

证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2024-013 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司 5%以上 股东、控股股东、实际控制人暨公司总经理邱盛平先生的通知，获悉其将所持 有的部分公司股份办理了解除质押业务，具体事项如下： | 一、股东股份解除质押情况 | | --- | | 股东 名称 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | 质押 起始日 | 质押 解除日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 其一致行动人 | （股） | | | | | | | 邱盛平 | 是 | 4,420,000 | 26.72% | 1.64% | 2022 年 3 | 2024 年 | 国泰君安 证券股份 | | | | | | | 月 16 日 | 3 月 7 日 | ...

证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2024-011 中山联合光电科技股份有限公司 关于签订收购框架协议的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 截至本公告披露日，公司已按照协议约定，按期向交易对方支付人民币 150 万 元的订金。 公司将根据交易事项后续的进展情况，按照《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等相关规定，及时履行相应决策程序和信息披露义务。 特此公告。 中山联合光电科技股份有限公司董事会 二〇二四年三月五日 1 2024 年 2 月 27 日，中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）与西 安微普光电技术有限公司（以下简称"西安微普"或"标的公司"）的全体股东签订了 《收购框架协议》，公司拟以人民币 3,075 万元收购标的公司 61.50%股权，并以人 民币 500 万元向标的公司增资，合计将取得标的公司 65%股权。根据《收购框架协 议》的约定，公司应于框架协议签署之日起五个工作日内，向交易对方支付人民币 150 万元作为本次交易的订金。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 29 日在巨潮资讯 网 ...

一、股份回购比例达到 1%暨回购完成的情况 证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2024-011 中山联合光电科技股份有限公司 关于回购股份比例达到 1%暨回购完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日分 别召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了关于《回 购公司股份方案》的议案，公司计划使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司 部分人民币普通股 A 股股份，用于实施员工持股计划或者股权激励。本次回购资金 总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含），回购价格上 限不超过人民币 23 元/股，具体回购股份的数量以实际回购为准，实施期限为自董 事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 23 日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2023-078）。 截至 2024 年 2 月 28 日，公司回购股份数量已达到 ...

独立董事候选人情况 - 梁士伦为公司4届董事会独立董事候选人，声明与公司无影响独立性的关系，符合任职要求[1] - 梁士伦及直系亲属无相关股份及任职情况，无重大业务往来[4] - 梁士伦最近十二个月无相关情形，未被禁入市场，近三十六个月无相关处罚[5] - 梁士伦担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[5]

一、本人已经通过中山联合光电科技股份有限公司第3届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 中山联合光电科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人周建英，作为中山联合光电科技股份有限公司 4届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反 ...

证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2024-009 中山联合光电科技股份有限公司 关于召开 2024 年度第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向 全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一 种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （六）会议的股权登记日：2024 年 3 月 8 日（星期五）。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年度第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：中山联合光电科技股份有限公司董事会。本次会议审议的 议案经公司董事会、监事会审议通过后提交，程序合法，资料完备。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳 ...

证券代码: 300691 证券简称: 联合光电 提名人中山联合光电科技股份有限公司董事会现就提名吴建初 中山联合光电科技股份有限公司 4届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任中山联合光电科技股份有限公司 4届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 一、被提名人已经通过中山联合光电科技股份有限公司第3届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 中山联合光电科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 件。 人与被提名人不 ...