证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2024-018 中山联合光电科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举完成暨聘任 高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召 开职工代表大会选举产生了职工代表监事，并于 2024 年 3 月 15 日召开了 2024 年 度第一次临时股东大会，选举产生了第四届董事会成员及第四届监事会成员。 为保障公司董事会、监事会工作的衔接性和连贯性，公司于 2024 年 3 月 15 日 召开了第四届董事会第 1 次临时会议及第四届监事会第 1 次临时次会议，分别选举 产生第四届董事会董事长及副董事长、董事会各专门委员会委员、第四届监事会监 事会主席，以及聘任高级管理人员、证券事务代表（相关人员简历详见附件）。现 将相关事宜公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，任 期自 2024 年度第一次临时股东大会选举通过之日起 ...

三、公司推出本次员工持股计划前，已经召开职工代表大会并充分征询了员 工意见，本次员工持股计划相关议案的审议程序中，关联董事已根据相关规定回 避表决，公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损 害公司利益及全体股东利益的情形，本次员工持股计划遵循"依法合规"、"自 愿参与"、"风险自担"的原则，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本 次员工持股计划的情形，不存在公司向本次员工持股计划持有人提供贷款、贷款 担保或任何其他财务资助的计划或安排。 二、公司制订本次员工持股计划的程序合法、有效。公司本次员工持股计划 的内容符合《指导意见》《自律监管指引第 2 号》等法律、法规及规范性文件的 规定。 中山联合光电科技股份有限公司 董事会关于公司 2024 年员工持股计划（草 案）合规性说明 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计 划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管 指引第 2 号》"）等法律 ...

证券代码：300691 证券简称：联合光电 中山联合光电科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 中山联合光电科技股份有限公司 二〇二四年三月 中山联合光电科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"联合光电"或 "公司"）2024 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"或"本员工持股计 划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施 员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《自律监管指引第 2 号》"）等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《中 山联合光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《中山联 合光电科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》（以下简称"员工持 股计划草案"或"本员工持股计划草案"）的规定，特制定《中山联合光电科技 股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》（以下简 ...

中山联合光电科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年员工持股计划的核查意见 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指 导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）等相关法律、法规及 规范性文件的规定，中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会认真审阅相关会议资料并经全体监事充分讨论与分析，现就公司 2024 年员工 持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）相关事项发表审核意见如下： 一、公司不存在《指导意见》《自律监管指引 2 号》等法律、法规、规范性 文件规定的禁止实施本次员工持股计划的情形。 二、公司制订本次员工持股计划的程序合法、有效。公司本次员工持股计划 的内容符合《指导意见》《自律监管指引第 2 号》等法律、法规及规范性文件的 规定。 三、公司推出本次员工持股计划前，已经召开职工代表大会并充分征询了员 工意见。本次员工持股计划相关议案的审议程序中，公司审议本次员工持股计划 相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不 存在摊派、强行分配等方式 ...

广东信达律师事务所 关于中山联合光电科技股份有限公司 2024 年员工持股计划的 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号 太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11、12/F., TAIPING FINANCE TOWER, NO.6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话（Tel.）：（86-755) 88265288 传真（Fax.）： （86-755）88265537 网站（Website）：www.shujin.cn 法律意见书 法律意见书 和材料是真实、完整和有效的，且无隐瞒、虚假和重大遗漏之处，文件材料为副 本或者复印件的，均与原件一致和相符，该等文件和事实于提供给信达律师之日 至本法律意见书出具日，未发生任何变更。 广东信达律师事务所 关于中山联合光电科技股份有限公司 2024年员工持股计划的 法律意见书 信达持股字（2024）第002号 致：中山联合光电科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受中山联合光电科技股份有限公 司（以下简称"联合光电"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法 ...

证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2024-016 中山联合光电科技股份有限公司 第四届董事会第 1 次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 1 次临 时会议通知以电子邮件、通知等形式发出，于 2024 年 3 月 15 日以现场结合通讯 方式在公司总部会议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。经 全体董事共同推举，本次会议由公司董事龚俊强先生主持，公司监事及高级管理 人员均列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等相关法律、法规及规范性文件的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案： （一）审议并通过了《关于选举第四届董事会董事长、副董事长的议案》。 公司董事会同意选举龚俊强先生担任第四届董事会董事长，邱盛平先生担任 第四届董事会副董事长，任期从本次董事会审议通过之日起三年。 表决结果如下： 1.01 选举龚俊强先生 ...

公司 2023 年企业所得税已按 15%的税率预缴，本次重新认定《高新技术企业 证书》不会影响公司 2023 年度经营业绩。 特此公告。 中山联合光电科技股份有限公司董事会 二〇二四年三月十五日 1 证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2024-020 中山联合光电科技股份有限公司 关于公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到广东省科学 技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合批准颁发的《高新技术企 业证书》，证书编号：GR202344000305，发证时间：2023 年 12 月 28 日，有效期三 年。 本次系公司原《高新技术企业证书》有效期满后的重新认定。根据国家对高新 技术企业税收优惠政策的有关规定，通过高新技术企业重新认定后，公司将连续三 年（2023 年至 2025 年）继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按 15% 的税率缴纳企业所得税。 ...

证券代码：300691 证券简称：联合光电 中山联合光电科技股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案）摘要 中山联合光电科技股份有限公司 二〇二四年三月 中山联合光电科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 1 中山联合光电科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 一、公司员工持股计划须经公司股东大会通过后方可实施，本员工持股计划 能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资金额、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 2 中山联合光电科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 特别提示 一、中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"联合光电"或"公司" ...

证券代码：300691 证券简称：联合光电 中山联合光电科技股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案） 中山联合光电科技股份有限公司 二〇二四年三月 中山联合光电科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 1 中山联合光电科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 风险提示 一、公司员工持股计划须经公司股东大会通过后方可实施，本员工持股计划 能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资金额、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 2 中山联合光电科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 特别提示 一、中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"联合光电"或"公司"） 2024 年 ...

中山联合光电科技股份有限公司 第四届监事会第 1 次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2024-017 中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届监事会第 1 次临时会议 通知以电子邮件、通知等形式发出，于 2024 年 3 月 15 日以现场结合通讯方式在公司总部 会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。经全体监事共同推举，本次 会议由公司监事黄玲女士主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定， 表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议和表决，审议通过了下列议案： （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于选举第四届监事会主 席的议案》。 公司监事会选举黄玲女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日 起三年。 （二）以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，审 ...