深圳市盛弘电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（闫晓慧） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"、"盛弘股份"） 的独立董事，2023 年，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》、公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规的 要求履行了独立董事职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权 利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司在 2023 年度的发展状况，积 极出席公司 2023 年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立 客观的意见，并充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 闫晓慧，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，研究生学历。2015 年 11 月至 2018 年 10 月任深圳市泛谷药业股份有限公司董事会秘书；2006 年至今， 任深圳市泛谷药业股份有限公司财务总监。2 ...

深圳市盛弘电气股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 深圳市盛弘电气股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）严格依照《公 司法》、《证券法》、《公司章程》以及《公司董事会议事规则》的相关规定， 认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范 公司治理，全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作 做了大量富有成效的工作，保证了公司持续、稳定的发展。现将 2023 年度董事会 主要工作情况报告如下： 一、2023 年度经营情况 2023 年度，公司实现营业总收入 2,650,974,131.70 元，较上年同期增长 76.37%；实现利润总额 502,210,313.19 元，较上年同期增长 97.74%；实现归属 于上市公司股东的净利润 402,827,219.68 元，较上年同期增长 80.20%。 二、2023 年度董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《公司章程》等规定，对公司相关事项做出决策，程序合法、合规。全体董事无 ...

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2024-029 深圳市盛弘电气股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属 的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日 召开了第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通 过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票 的议案》，现将相关事项公告如下： 一、公司 2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1．2022 年 3 月 4 日，公司召开第三届董事会第五次会议，会议审议通过 了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东 大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事发表了独立意 见。 2．2022 年 3 月 4 日，公司召开第三届监事会第五次会议，会议审议通过 了《关于公司<2022 年限 ...

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2024-026 深圳市盛弘电气股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"、"盛弘股份"） 于2024 年3月25日召开了第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十四次会议， 审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，现将有关情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据实际经营发展的需要，预计2024年公司及子公司与关联方深圳可立克科 技股份有限公司及其子公司、控股子公司（以下简称"可立克科技"）、东莞市 兴康机电科技有限公司、深圳市盛弘艾苏娜能源科技有限公司（以下简称"盛弘 艾苏娜"）发生日常关联交易总额不超过21140万元。 关联董事方兴先生、肖瑾女士、魏晓亮先生已回避表决本议案。 基于关联交易的类型以及额度，此项议案尚需提交股东大会审议，关联股东 方兴先生、盛剑明先生将在股东大会上回避表决本议案。 关联交 易类别 关联人 关 联 交 易 内容 关联交易 ...

深圳市盛弘电气股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-110 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 441A004499 号 深圳市盛弘电气股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称盛弘股份公司）财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了盛弘股份公司 2023 年 12 月 31 日的合并及 ...

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2024-015 深圳市盛弘电气股份有限公司 关于下属公司收购参股公司股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"、"盛弘股份"） 于2024 年3月18日召开了第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十三次会议， 审议通过了《关于下属公司收购参股公司股权暨关联交易的议案》，同意全资子 公司深圳市盛弘新能源设备有限公司（以下简称"盛弘新能源"）收购公司持有 的控股子公司惠州盛弘电源科技有限公司（以下简称"惠州电源"）90%股权以及 关联方胡天舜先生持有的10%股权，上述变动不影响惠州电源继续纳入上市公司 合并财务报表范围。现将具体情况公告如下： 一、关联交易概述 （一）本次关联交易基本情况 为拓展公司战略布局，丰富和完善产业链建设，增强盈利能力，提升公司核 心竞争力，公司全资子公司盛弘新能源拟收购公司持有的控股子公司惠州电源90% 股权以及关联方胡天舜先生持有的10%股权，收购完成后惠州电源将成为公司全 资子公司盛弘新能源的全资子公司 ...

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2024-013 深圳市盛弘电气股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议的公告 为拓展公司战略布局，丰富和完善产业链建设，增强盈利能力，提升公司核 心竞争力，董事会同意公司全资子公司深圳市盛弘新能源设备有限公司收购公司 持有的控股子公司惠州盛弘电源科技有限公司 90%股权以及关联方胡天舜先生持 有的 10%股权，收购完成后惠州电源将成为公司全资子公司深圳市盛弘新能源设 备有限公司的全资子公司。 本议案已经独立董事专门会议审议通过。经全体独立董事充分讨论和审议， 独立董事一致认为： 本次股权转让有利于公司战略布局，丰富和完善产业链建设，增强盈利能力， 提升公司核心竞争力。本次股权转让定价公允合理，不存在损害公司及公司其他 股东、特别是中小股东利益的情形，审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》及《公司章程》、公司《关联交易管理办法》等相关规定。因此，我们 同意本次股权转让事项。并同意将本次关联交易事项提交公司第三届董事会第二 十四次会议审议。 《关于下属公司收购参股公司股权暨关联交易的公告》具体内容详见 2024 年 3 月 18 日中国证监会 ...

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2024-014 深圳市盛弘电气股份有限公司 《关于下属公司收购参股公司股权暨关联交易的公告》具体内容详见 2024 年 3 月 18 日中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十三 次会议（以下简称"会议"）之通知、议案材料于 2024 年 3 月 15 日以通讯送达 的方式送达了公司全体监事。本次会议于 2024 年 3 月 18 日以通讯参会的方式召 开，会议由监事会主席郭斌先生主持，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。 本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于下属公司收购参股公司股权暨关联交易的议案》 为拓展公司战略布局，丰富和完善产业链建设，增强盈利能力，提升公司核 心竞争力，监事会同意公司全资子公司深圳市盛弘新能源设备有限公司收购公司 持有的控股子公司惠州盛弘电源科技有限公司 90%股权以及关联方胡天舜先生持 有的 10%股权，收购完成后惠 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对盛剑明的监管函 深圳证券交易所 创业板公司管理部 2024 年 3 月 16 日 2 你的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则（2023 年修订）》第 1.4 条、第 5.1.1 条的规定。请你充分重视上 述问题，吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。 我部提醒你：上市公司股东应当按照国家法律、法规、 本所《创业板股票上市规则》及相关规定，诚实守信，合规 交易上市公司股票并及时履行信息披露义务。 特此函告。 1 创业板监管函〔2024〕第 32 号 盛剑明： 你作为深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"盛弘 股份"）持股 5%以上的股东，2021 年 6 月 11 日至今的持股 比例由 10.49%降至 5.31%，累计减持盛弘股份股票比例5.18%， 你在所持盛弘股份股票比例累计变动 5%时，未能按照《证券 法》第六十三条和《上市公司收购管理办法》第十三条的规 定停止买卖盛弘股份股票。 ...

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2024-011 深圳市盛弘电气股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动的提示性公告 公司股东盛剑明先生保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露人提供的信 息一致。 一、 本次权益变动基本情况 信息披露义务人盛剑明通过集中竞价、大宗交易方式合计减持本公司 A 股股 份 11,468,071 股，占减持当时公司总股本的 5.1351%（占剔除回购专用证券账户 中股份数量后公司总股本的 5.1362%），同时因公司实施第二类限制性股票归属 导致其持股比例被动稀释 0.0438%，累计股份变动比例 5.1789%（占剔除回购专用 证券账户中股份数量后公司总股本的 5.1800%）。具体情况如下： 特别提示： 1、本次权益变动属于股份减持导致，不触及要约收购。 2、本次权益变动不涉及公司控股股东及实际控制人，不会导致公司控股股东 及实际控制人发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营； 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司股东盛 剑明先生出具的《简式权益变动 ...