证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2024-066 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十 一次会议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室召开，由董事长段志明先生主持， 以现场与通讯相结合的方式召开，本次董事会应参加表决董事 7 名，实际参加表 决董事 7 名，符合公司章程规定的法定人数。公司部分监事和高级管理人员列席 了本次会议。本次会议通知于 2024 年 10 月 14 日通过电话等形式送达至各位董 事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《长沙岱勒新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为：《公司 2024 年第三季度报告》能够真实、准确、完 整地反映公司 2024 年第三季度的实际情况，不 ...

湖南启元律师事务所 关于 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2023年股票期权激励计划第一个行权期 行权条件未成就及注销部分股票期权的 法律意见书 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律、法规、规范性文件及公司章程、 《长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，对公司 2023 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件 未成就及注销部分股票期权（以下简称"本次注销"）所涉及的有关事实进行了 核查和验证，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所特作如下声明： （一）本所律师依据《公司法》《证券法》《管理办法》《律师事务所从事 证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规 定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责， 遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认 定的事 ...

激励计划时间节点 - 2021年12月20日审议通过激励计划相关议案[10] - 2021年12月21 - 30日公示首次授予部分激励对象名单[11] - 2022年1月5日股东大会审议通过激励计划相关议案[11] - 2022年1月13日审议通过首次授予限制性股票的议案[12] - 2022年12月9日审议通过授予预留部分限制性股票的议案[12] - 2023年3月2日审议通过首次授予部分第一个归属期归属条件成就等议案[13] - 2023年3月23日披露首次授予第一批次限制性股票归属公告[13] - 2024年10月25日审议通过预留授予部分第一个归属期归属条件成就等议案[13] 股本与分红 - 2022年以总股本121,532,581股为基数，每10股转增8股[15] - 2023年以275,568,245股为基数，每10股派现1.25元，每10股转增4股[16] 限制性股票数据 - 调整后授予价格约为4.419元/股[19] - 已授予未归属数量调整后为1804.32万股[19] - 首次授予部分调整后为1300.32万股[19] - 预留授予部分调整后为504.00万股[19] - 预留授予第一个归属期为2023年12月11日至2024年12月6日[21] 业绩与归属情况 - 2022年净利润88,548,589.44元，业绩考核达成率R＞100%，公司层面归属系数1.0[22] - 预留授予激励对象4人，2022年绩效“优秀”，个人层面归属比例100%[22] - 中层管理人员及核心骨干获授504.00万股，可归属201.60万股，占比40%[25] - 归属人数4人，归属数量调整后为201.60万股[26] 其他 - 股票来源为向激励对象定向发行A股普通股[26] - 激励计划调整事项已履行必要程序和信披义务[27] - 公司需办理归属登记并履行信披义务[27]

权益分派 - 2022年度股东大会每10股转增8股，2023年4月4日实施完毕[6] - 2023年度股东大会每10股派现1.25元、转增4股，2024年5月13日实施完毕[6] 限制性股票 - 2023年3月27日首次授予第一批次28人344万股限制性股票归属[4] - 授予价格由11.36元/股调整为约4.419元/股[8] - 未归属数量由716万股调整为1804.32万股[8] 归属条件 - 2024年10月25日审议通过预留授予部分第一个归属期归属条件成就议案[4] - 2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就[12] 后续事项 - 需向深交所和中登公司深圳分公司申请办理归属登记并披露信息[13] 备查文件 - 包含董事会、监事会决议公告及法律意见书、独立财务顾问报告[14]

证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2024-073 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 本次审议担保事项所涉担保对象为公司合并报表范围内的控股子公司，该控 股子公司资产负债率超过 70%，短期偿债能力一般，相关担保具有一定的风险。 但公司充分了解被担保对象的发展和经营状况，本次担保的财务风险整体处于公 司的可控范围之内。提醒广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 1、长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称"公司"或"岱勒新材") 第四届董事会第二十一次会议决议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室召开，审 议通过了《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》，同意公司为 控股子公司湖南黎辉新材料科技有限公司（以下简称"黎辉新材"）向银行申请 综合授信提供不超过人民币 3,000 万元担保，实际担保金额、种类、期限等以与 银行实际签署的协议为准。同时授权公司董事长或董事长指定的授权代理人办理 相关业务，代表公司 ...

湖南启元律师事务所 关于 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 （二）为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关文件及其复印 件，本所在出具本法律意见书时获得了公司向本所律师作出的如下保证：公司所 提供的所有文件及所述事实均为真实、准确和完整的，相关文件的原件在其有效 期内均未被有关政府部门撤销，且于法律意见书出具日均由其各自的合法持有人 持有；公司已提供了必须的、真实的、全部的原始书面材料、副本材料或口头证 2021年限制性股票激励计划调整及 预留授予部分归属事项的 法律意见书 二〇二四年十月 致：长沙岱勒新材料科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受长沙岱勒新材料科技股份有 限公司（以下简称"公司""岱勒新材"）的委托，作为特聘专项法律顾问为公 司 2021 年限制性股票激励计划项目（以下简称"本次激励计划"）提供法律服 务。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律、法规、规范性文件及公司章程、 《长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2021 年限 ...

关于实际控制人部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司实 际控制人段志明先生办理了部分股份质押业务的通知。具体情况如下： 一、股东股份质押的基本情况 | | 是否为控 股股东或 | 本次质押 | 占其所 | 占公 | 是否 | 是否 | 质押 | 质押 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | | | | 司总 | | 为补 | | | 质权 | 质押用 | | 名称 | 第一大股 | 数量 | 持股份 | 股本 | 为限 | 充质 | 登记 | 到期 | 人 | 途 | | | 东及其一 | （股） | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | 日 | 日 | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | 段志 | 是 | | 6.95% | 1.13 | 否 | 否 | 2024/ | 2027/ ...

公司治理和业务发展 - 公司一直在不断提高公司经营质量,完善公司治理,加强内部控制等措施 [1] - 公司正在积极根据下游行业需求强化市场开拓,在钨丝母线自制方面也在积极推进 [1] - 公司在主营产品金刚石线方面积极往新的领域推进,如石材领域;同时积极推进钨丝绳、高纯石英砂、AF防指纹剂、水性保护膜的销售 [1] - 公司一直非常重视新的产品研发及技术创新,并不断加大研发投入,围绕新能源(光氢储)一体化材料、高附加值的半导体及消费电子专材进行发展 [1] 财务数据 - 2024年上半年,公司总资产和归属于上市公司股东的所有者权益分别为 [3] - 2024年上半年,公司归属于上市公司股东的净利润为-4,188.78万元,较上年同期下降147.98% [4] - 2024年上半年,公司的资产负债率为39.57% [4]

长沙岱勒新材料科技股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%暨回购实施完成的公告 证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2024-064 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月23日 召开的第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购 公司部分人民币普通股（A 股）股票，回购股份用于维护公司价值及股东权益所 必需。本次回购股份资金总额不低于人民币3,000万元（含本数）且不超过人民币 6,000万元（含本数），回购价格不超过9.00元/股，回购期限自公司董事会审议通 过回购股份方案之日起3个月内。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于 回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-051）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相 关规定，公司回购股份占公司总股本的比例每增加1%的，应当自该事实发生之 日起三个交易日内予以公告；公司应当在回购期间 ...

公司概况 - 公司名称为长沙岱勒新材料科技股份有限公司，证券代码为300700，证券简称为岱勒新材[1] - 公司将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"湖南辖区2024年度投资者网上集体接待日"活动[2] 活动安排 - 本次活动将采用网络远程的方式举行[2] - 投资者可登录"全景路演"网站、关注微信公众号"全景财经"或下载全景路演APP参与本次互动交流[2] - 活动时间为2024年10月10日（星期四）15:30-17:00[2] - 公司董事会秘书周家华先生等相关人员将与投资者通过网络在线交流与沟通[2] 公告信息 - 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[2] - 公司欢迎广大投资者积极参与[2]