投资者关系活动基本信息 - 活动类别包括特定对象调研、媒体采访等多种形式，时间为2023年9月20日 - 2023年9月28日，地点在公司，接待人员为董秘&财务总监周家华 [1] - 参与单位有浙商证券、华金证券等多家机构 [1] 公司盈利与产能情况 - 上半年二季度基本满产，月均发货300万公里，产能提升释放，规模效益提升，但上半年扩产计划进度推迟 [1] - 三季度处于设备分批调试，部分原设备技改影响原有产能，出货较二季度持续提升，现所有产线正常，将做好成本控制 [1] 钨丝金刚线情况 - 市场批量应用规格为28 - 32um，产品价格约50元/公里 [1] - 生产钨丝金刚线和碳钢丝金刚线工艺流程基本一样，扩产线机兼容两种线，仅生产工艺参数有差异 [1] 高纯石英砂收购情况 - 收购标的从事石英坩埚用高纯石英砂研发、生产和销售，已开发生产装备及工艺，具备年产5000吨产能，产品获认可，有中外层砂批量生产能力，新中、中内矿原料及加工验证基本符合市场需求标准 [2] - 计划收购完成后将产能提升到2 - 3万吨/年，进程根据原料保障、市场需求变化等情况分步进行 [2] - 标的公司整体估值3.5亿元，公司收购70%股权作价2.45亿元，定价以评估结果为基础，符合公司战略规划，是产业横向延伸 [2] 业务拓展考虑 - 公司先后投入氢能及高纯石英砂领域，是兼顾当前与未来发展，借助光伏行业积累资源 [3]

证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2023-087 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 关于实际控制人部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司实 际控制人段志明先生办理了部分股份解除质押的通知。具体情况如下： | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 大股东及其 | | 本次解除 质押股份 数量 | 占其所持 股份比例 | 占公司 总股本 比例 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 一致行动人 | | （股） | | | | | | | 段志明 | | 是 | 2,720,000 | 6.00% | 0.98% | 2023/6/27 | 2023/9/27 | 长沙农村商 业银行股份 | | | | | | | | | | 有限公司黄 | | | | | | | | | | 兴路支行 | | | | | | | | | | 长 ...

由于公司与黎辉新材在企业文化、管理制度等方面存在一定的差异，在本次 收购完成后，公司对标的公司的日常经营、业务整合、协同发展能否顺利实施以 及整合效果能否达到预期均存在一定的不确定性。公司将积极采取相关措施，在 管理团队、管理制度等各方面积极规划部署和整合，以确保本次收购完成后公司 和标的公司的业务能够继续保持稳步发展，发挥协同效应，降低收购风险。 3、本次股权收购行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。 4、本次交易属于公司董事会审批权限范围，无需提交股东大会审议。 证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2023-086 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 关于签署股权收购协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"岱勒新材"）拟 以现金方式购买湖南黎辉新材料科技有限公司（以下简称"黎辉新材"或"标的公 司"）70%股权，并签署《股权收购协议》。本次交易完成后，公司将持有黎辉新 材70%股权，黎辉新材将成为公司的控股子公司 ...

（以下无正文，下页为签章页） （本页无正文，为《长沙岱勒新材料科技股份有限公司独立董事关于第四届董事 会第十一次会议相关事项的独立意见》之签章页） 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十一次会议 相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定， 我们作为长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 基于客观独立判断的立场，对公司第四届董事会第十一次会议相关事项发表如下 独立意见： 一、关于签署股权收购协议的独立意见 经审阅，我们认为：本次签署股权收购协议符合公司未来战略发展的需要， 对提高公司核心竞争力具有积极意义，符合公司的业务发展需要，本次交易遵循 自愿、公平和公开的原则，在各方平等协商一致的基础上进行，不存在损害公司 股东尤其是中小股东利益的情形。本次交易事项履行了必要的审批程序，符合《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公 司章程》的规定。 ...

证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2023-085 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十一 次会议决议于 2023 年 9 月 26 日在公司会议室召开，由董事长段志明先生主持， 以现场与通讯相结合的方式召开，本次董事会应参加表决董事 7 名，实际参加表 决董事 7 名，符合公司章程规定的法定人数。公司部分监事和高级管理人员列席 了本次会议。本次会议通知于 2023 年 9 月 22 日通过电话等形式送达至各位董 事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《长沙岱勒新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于签署股权收购协议的议案》 为进一步推动公司发展战略的实施以及提升公司核心竞争能力，在前期签订 股权收购意向性协议的基础上，公司与湖南黎辉新材料科技有限公司（以下简称 " ...

一、股东股份解除质押的基本情况 二、股东股份累计质押情况 证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2023-084 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 关于实际控制人部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司实 际控制人段志明先生办理了部分股份解除质押的通知。具体情况如下： | 股东名称 | 是否为控股股 东或第一大股 东及其一致行 | 本次解除质 押股份数量 （股） | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 动人 | | | | | | | | 段志明 | 是 | 72 | 0.0002% | 0.0000% | 2023/5/9 | 2023/9/15 | 海通证券股 份有限公司 | | 合计 | - | 72 | 0.0002% | 0.0000% | - | - | - | 1、段志明先生未来半年 ...

证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2023-082 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的公告。 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十次 会议决议于 2023 年 9 月 15 日在公司会议室召开，由董事长段志明先生主持，以 现场与通讯相结合的方式召开，本次董事会应参加表决董事 7 名，实际参加表决 董事 7 名，符合公司章程规定的法定人数。公司部分监事和高级管理人员列席了 本次会议。本次会议通知于 2023 年 9 月 11 日通过电话等形式送达至各位董事， 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和 《长沙岱勒新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》 公司董事认真审阅了《关于 ...

证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2023-083 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 一、担保情况概述 1、长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第 十次会议决议于 2023 年 9 月 15 日在公司会议室召开，审议通过了《关于为全资 子公司提供银行授信担保的议案》，同意公司为全资子公司株洲岱勒新材料有限 责任公司（以下简称"株洲岱勒"）向上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行申 请总额不超过 4,500 万元（含）的授信额度提供担保（实际担保金额、种类、期 限等以最终担保合同为准），该担保为前次担保期满后的延续担保；同意公司为 全资子公司株洲岱勒向广发银行股份有限公司长沙分行申请总额不超过 1,000 万 元（含）的授信额度提供担保（实际担保金额、种类、期限等以最终担保合同为 准）。同时授权公司董事长或董事长指定的授权代理人办理相关业务，代表公司 办理相关手续、签署相关法律文件等。 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规 定，本次涉及的担保事项在公司董事会决策范围内，无需提交股东大会审议批准。 关于为全资子公司提供银行授信担保的公告 本公 ...

证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2023-081 长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司实 际控制人段志明先生及控股股东湖南诚熙颐科技有限公司（以下简称"诚熙颐"） 的通知，获悉段志明先生于近日办理了部分股份解除质押及质押登记，诚熙颐于 近日办理了部分股份质押登记。具体情况如下： 二、股东股份质押的基本情况 1、本次股份质押基本情况 | 股东 | 是否为控 股股东或 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否 为补 | 质押 | 质押 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 第一大股 | 数量 | 持股份 | 总股本 | 为限 | | 起始 | 到期 | 质权人 | 用途 | | | 东及其一 | （股） | 比例 | 比例 | 售股 | 充质 押 | 日 | 日 | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | 诚熙颐 | 是 | 32,281,200 | 60.00% | 11.58% | 是 ...

证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2023-079 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 1、股票期权简称：岱勒JLC1 2、股票期权代码：036542 3、股票期权授予登记数量：228万份 4、行权价格：16.57元/份 5、授予登记人数：34人 6、授予日：2023年7月17日 7、授予登记完成日：2023年8月30日 经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限公司深圳分公司审核确认，长沙 岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月30日完成了公 司2023年股票期权激励计划（下称"本激励计划"）的股票期权授予登记工作，现 将有关情况公告如下： 关于 2023 年股票期权激励计划授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 5、2023年7月17日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六 次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。同日，公司独立 董事对此发表了同意的独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授 予日符合相关规定。 二、本激励计划授予股票期权的具体情 ...