长沙岱勒新材料科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十 一次会议于 2023 年 11 月 7 日在公司会议室召开，会议由监事会主席李彤女士主 持，以现场的方式进行表决。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合公司章程 规定的法定人数。本次会议于 2023 年 11 月 3 日通过电话等形式送达至各位监事。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和 《长沙岱勒新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2023-098 表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、长沙岱勒新材料科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议。 特此公告。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于终止以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》 结合公司实际情况及发展规划等诸多因素，监事会同意终止以简易程 ...

公司经营与业绩 - 2023年1 - 9月，公司实现营业收入73,476.83万元，同比增长66.24%，归属于上市公司股东的净利润16,678.96万元，同比增长130.62% [2] - 金刚石线产品单季度出货逐季增长，一季度销量约450万公里，二季度约900万公里，三季度约1100万公里，预计四季度销量和三季度差不多，前三季度毛利率平均值保持在40% [2] - 前三季度公司研发投入占营收的比例为4.32% [7] 产品价格与产能 - 今年2月碳钢丝金刚石线产品价格调整，目前仍承压；钨丝金刚石线产品价格从去年100元左右降至目前50元左右（含税） [2] - 公司钨丝母线自制已完成中试，初步扩产规划100万公里/月，现有场地具备500万公里/月的扩产能力 [3] - 生产钨丝金刚线和碳钢丝金刚线工艺流程基本一样，今年产能扩完基本保持1000 + 万公里/月，明年计划先通过设备技术、走速效率提升、改进工艺提升产能 [3] - 黎辉新材现具备年产5000吨的能力，初步规划将产能提升至年产3万吨，预计今年合并报表 [3] 费用与研发 - 销售费用增加是因产能提升后销量较去年有较大提升；研发费用增加是因在金刚石线及原料研发投入多且在研发新产品 [3] - 控股子公司岱华科技已研发出清洗剂、剥膜液、显影液和蚀刻液等光刻胶配套试剂产品，除蚀刻液、显影液处于研发中外，其他产品已提供客户试用验证 [4] 产品与市场 - 公司已形成规模化销售的产品有金刚线系列产品、钨丝绳产品以及控股子公司岱华科技的相关半导体加工耗材，石英砂、自研产品、氢能材料、电子产品及半导体相关材料将成新增长点 [3] - 石英砂材料处于正常生产状态，相关中、内砂正在快速验证 [3] - 在光伏硅切片领域，主要客户量整体提升，拓展了新进客户，在钨丝绳、半导体加工耗材方面也在积极开拓市场 [5] 未来规划与布局 - 未来三年，通过自研钨丝原料做好钨丝金刚线产品、做好高纯石英砂、加速研发新产品、加快氢能产业材料市场开拓、加快电子产品及半导体相关材料认证及推广提升盈利水平 [4] - 公司整体发展规划是围绕新能源（光、氢、储）、半导体产业发展新材料产品，打造新材料综合服务平台 [4][6] - 基于对氢能前景的看好及产业链的延伸，围绕氢、光上游延伸布局 [4] 其他问题回应 - 认为当前不存在硅片严重过剩、金刚线销量断崖式下跌的情况 [4] - 水性保护胶除可应用于3C产品外，也可应用于机械产品，公司正在积极推进客户开拓应用 [4] - 氢能材料已具备产业化的是复合双极板，正在研发电解水极板等 [4] - 公司主营产品金刚石线主要应用于太阳能、LED半导体、磁性材料、石材、玉石、金属材料、消费电子等领域 [7]

财务表现 - 2023年第三季度，公司营业收入达到304,540,600.64元，同比增长83.63%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为79,494,996.92元，同比增长156.82%[5] - 公司营业收入达到734,768,298.71元，同比增长66.24%[14] - 营业成本为439,788,572.63元，同比增长51.08%[15] - 研发费用为31,756,018.12元，同比增长59.42%[15] - 公司期末现金及现金等价物余额为218,567,169.91元，同比增长202.49%[19] - 长沙岱勒新材料科技股份有限公司2023年第三季度净利润为167,048,886.16元，同比增长132.6%[35] - 长沙岱勒新材料科技股份有限公司2023年第三季度每股收益为0.71元[35] - 长沙岱勒新材料科技股份有限公司2023年第三季度稀释每股收益为0.71元[36] 资产负债表 - 公司资产负债表项目中，货币资金期末余额为233,567,169.91元，同比增长94.30%[8] - 应收账款期末余额为340,380,208.12元，同比增长41.44%[9] - 长沙岱勒新材料科技股份有限公司2023年第三季度流动资产合计为1,211,874,453.74元，较年初增长51.8%[31] - 长沙岱勒新材料科技股份有限公司2023年第三季度非流动资产合计为820,617,805.92元[32] - 长沙岱勒新材料科技股份有限公司2023年第三季度资产总计为2,032,492,259.66元[32] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-24,631,025.83元，同比下降63.47%[5] - 现金流量表中，投资活动产生的现金流量净额为-126,832,704.12元，同比下降287.91%[17] - 经营活动产生的现金流量中，本期销售商品、提供劳务收到的现金为279,564,367.95元，较上期有较大增长[37] - 投资活动产生的现金流量净额为-126,832,704.12元，较上期有较大减少[38] 公司发展 - 公司向特定对象发行股票募集资金净额为335,880,018.87元，股票上市数量为53,802,000股[29] - 公司拟以现金方式收购湖南黎辉新材料科技有限公司70%的股权，股权作价24,500万元[29] - 公司控股股东变更为湖南诚熙颐科技有限公司，实际控制人仍为段志明先生[29]

证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2023-094 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 关于部分董监高增持公司股份计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、基于对长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）未来发 展前景的信心以及价值的高度认可，公司部分董事、监事、高级管理人员计划以 自有或自筹资金通过二级市场集中竞价方式增持公司股份，计划合计增持金额不 低于290万元。 2、本次增持计划实施期限：自2023年10月30日起6个月内。增持计划实施期 间，如遇公司股票停牌，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。 3、本次拟增持股份的价格：本次增持计划不设价格区间，将根据公司股票 价格波动情况及资本市场整体趋势实施增持计划。 4、风险提示：增持计划可能存在因证券市场情况发生变化、增持股份所需 的资金未能及时到位以及窗口期等因素，导致本次增持计划无法实施或无法全部 实施的风险。 一、计划增持主体的基本情况 （一）增持主体：总经理段志勇、副总经理康戒骄、副总经理钟建明、董事 会秘书、财务总监周家华、监事会主席 ...

证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2023-093 特此公告。 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 董事会 2023年10月24日 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络 有限公司联合举办的"推动上市公司规范运作，保护中小投资者——2023年湖南 辖区上市公司投资者网上集体接待日"活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演 "网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP,参与 本次互动交流，活动时间为2023年11月2日（星期四）15:30-17:00。 届时公司董事会秘书周家华先生等相关人员将与投资者通过网络在线交流 与沟通。欢迎广大投资者积极参与！ 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 关于参加 2023 年湖南辖区上市公司投资者 ...

基于对公司未来发展前景的信心及对公司内在价值的认可，为支持公司持续、 稳定、健康发展，同时为增强广大投资者信心，切实维护投资者权益和资本市场 的稳定，公司实际控制人段志明先生承诺：自2023年10月19日起未来6个月内不 以任何形式减持本人持有的公司股票。承诺期内如发生资本公积转增股本、派送 股票红利、配股、增发等产生的股份，亦遵守上述承诺。 二、上市公司董事会的责任 证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2023-092 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 关于实际控制人承诺未来六个月内不减持公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了公司 实际控制人段志明先生出具的《关于未来六个月内不减持公司股份的承诺函》， 现将相关情况公告如下： 一、此次承诺的基本情况 公司董事会将督促上述人员严格遵守承诺，并按照《公司法》、《证券法》 以及中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规的规定，及时履行相关信息披露 义务。 特此公告。 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 董事会 2023年 ...

长沙岱勒新材料科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2023-089 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的公告。 表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 1、长沙岱勒新材料科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十二 次会议决议于 2023 年 10 月 16 日在公司会议室召开，由董事长段志明先生主持， 以现场与通讯相结合的方式召开，本次董事会应参加表决董事 7 名，实际参加表 决董事 7 名，符合公司章程规定的法定人数。公司部分监事和高级管理人员列席 了本次会议。本次会议通知于 2023 年 10 月 12 日通过电话等形式送达至各位董 事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《长沙岱勒新材料科技股份 ...

统一社会信用代码：91430100687410136D 证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2023-091 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月20日 召开第四届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修改 <公司章程>的议案》。根据公司2021年年度股东大会的授权，本项议案在股东大 会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的权限范围内，无需提 交公司股东大会审议。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于变更公司注 册资本及修改《公司章程》的公告》（公告编号：2023-075） 公司已于近日完成了以上工商变更登记手续，并取得了湖南湘江新区管理委 员会行政审批服务局换发的《营业执照》，变更后的营业执照具体信息如下： 一、变更后的营业执照基本情况 名 称：长沙岱勒新材料科技股份有限公司 类 型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 住 所：长沙高新开发区环联路108号 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称"公司") 于2023年10月16日 在公司会议室召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于申请银行贷 款并提供抵押的议案》，现将相关情况公告如下： 一、抵押贷款情况概述 因公司生产经营需要，拟以公司厂房作为抵押向上海浦东发展银行股份有限 公司长沙分行（以下简称"浦发银行长沙分行"）申请金额为人民币2.45亿元的 综合授信，抵押期限为5年。该融资额度在公司2022年度股东大会授权范围内， 同时授权公司董事长或董事长指定的授权代理人办理相关业务，代表公司办理相 关手续、签署相关法律文件等。 证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2023-090 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 关于申请银行贷款并提供抵押的公告 二、本次抵押基本情况 本次抵押标的净值 80,168,295.88 元，占公司 2022 年经审计总资产比例为 5.23%。相关抵押标的情况如下： | 抵押标的 | 权证号 | 地址 | 面积 （m²） | 价值（元） | 占公司总资 产比例 | | ...

产品与市场情况 - 碳钢丝金刚石线产品市场主要应用线径在33 - 36um左右，三季度产品价格较二季度下降，近期无明显波动 [1] - 公司主要客户有协鑫、隆基、通威、京运通、上机弘元等，协鑫占比最大，其他客户增量幅度更大，部分增量来自新开发客户 [1] 母线供应策略 - 市场上碳钢丝母线企业资源丰富，今年价格下降较多，公司碳钢丝母线主要靠外购，不加大自制投资，重点推进钨丝母线自产 [1] 专利与子公司业务 - 控股子公司岱华科技获“一种水性保护胶及其制备方法”发明专利，应用于3C制造业，可替代传统保护膜，节省成本，潜在市场大，尚在客户推广验证阶段，未批量产业化，有国内知名客户试用，正推进华为供应链验证试用 [2] - 岱华科技经营胶粘材料、功能材料、研磨抛光耗材等产品，主要有剥膜液、液态无基膜、清洗剂等，应用于玻璃、蓝宝石、陶瓷产品，处于小批量供应阶段，服务客户有安徽精卓、京东方、伯恩光学、蓝思科技等 [2] 公司发展规划 - 围绕“光、氢、储”发展新能源、新材料产业项目，聚焦新材料产品，打造新材料综合服务平台 [2] - 主营产品金刚石线完成扩产计划，规划落实明年产能提升计划 [2] - 收购黎辉新材70%股权进入高纯石英砂行业，在现有年产5000吨基础上扩大产能 [2] - 参股大股东关联公司布局氢能产业，氢能关键材料产品已通过客户验证并具备产业化基础，预计明年有一定规模销售，未来2 - 3年快速成长 [2] - 围绕光伏产业链自研布局新材料产品，处于验证阶段，力争形成新主业产品 [2] - 公司内部对各团队设目标规划，通过年度预算及考核实施 [2]