证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2024-078 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2024年第一次 临时股东大会的通知》（公告编号：2024-074），公司定于2024年11月11日（星 期一）下午15:00在公司会议室召开公司2024年第一次临时股东大会，本次会议 采取网络投票与现场投票相结合的方式召开，为切实保护广大投资者的合法权益， 方便公司股东行使表决权，现将本次股东大会的有关事宜提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于2024年10月25日召开第四届董事会第 二十一次会议审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会通知的议 案》，本次会议的召开符合有关法 ...

业绩总结 - 因业绩未达标及人员离职，注销128万份股票期权[3] - 注销后激励对象剩余未行权股票期权100万份[3] 其他新策略 - 2024年10月25日审议通过注销部分股票期权议案[2] - 2024年11月4日股票期权注销事宜全部办理完成[4] - 本次注销符合规定，不影响公司多项方面[4]

股份转让 - 段志明和杨辉煌拟向华洲1号基金转让1950万股，占总股本5.01%[2] - 段志明转让1560万股，杨辉煌转让390万股[2] - 转让过户后段志明直接及间接持股占比降至31.67%[3] - 转让过户后杨辉煌直接持股占比降至6.71%[4] - 协议转让价格6.46元/股，总价款1.2597亿元[4] 支付安排 - 受让方10个工作日支付1000万元履约保证金[9] - 提交材料后10个工作日支付20%价款（含保证金）[9] - 过户完成6个月内支付剩余转让价款[10] 流程安排 - 支付保证金5个工作日内转让方提交转让申请[10] - 取得意见书20个工作日内递交过户登记申请[11] 其他 - 受让方6个月内不减持标的股份[12] - 协议成立6个月内若部门不同意可解除[13] - 本次转让不导致控股权变更[14] - 转让是否完成存在不确定性[16]

权益变动信息 - 华洲1号基金协议受让1950万股，占总股本5.01%[1][9] - 每股转让价6.46元，总价款1.2597亿元[20] - 本次权益变动后持股比例5.01%[1][17] 交易安排 - 10个工作日内支付1000万元履约保证金[20] - 提交过户材料后10个工作日内付20%价款[20] - 过户完成6个月内支付剩余价款[20] 相关承诺 - 6个月内不减持标的股份[15][23] - 协议成立6个月内若部门不同意可解约[23] 其他情况 - 本次变动不导致控股权变更[28] - 不排除未来12个月增持或减持[2]

激励计划 - 公司监事会核查2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属名单[2] - 本次可归属激励对象4名[2] - 监事会同意该归属名单[2] 公告信息 - 公告日期为2024年10月26日[3]

证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2024-072 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 1、2023 年 6 月 25 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关 于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事 会办理公司 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。同日，公司独立董事 发表了同意实施本激励计划的独立意见。 2、2023年6月25日，公司召开第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于 公司<2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年 股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2023年股票期权 激励计划激励对象人员名单>的议案》。 3、2023年6月26日至2023年7月5日，公司在内部网站公示了《2023年股票期 权激励计划激励对象名单》，对激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示的期 限内，没有任何组织或个人提出异议或不良反映，无反馈记录。2023年7月6日公 司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.c ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入90,899,121.34元，较上年同期减少70.15%；年初至报告期末营业收入288,045,547.60元，较上年同期减少60.80%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 42,977,099.12元，较上年同期减少154.06%；年初至报告期末为 - 84,864,886.83元，较上年同期减少150.88%[2] - 本报告期基本每股收益 - 0.11元/股，较上年同期减少144.00%；年初至报告期末 - 0.22元/股，较上年同期减少142.31%[2] - 本报告期加权平均净资产收益率 - 3.75%，较上年同期减少10.70%；年初至报告期末 - 7.02%，较上年同期减少24.79%[2] - 本报告期末总资产较上年度末减少10.49%，归属于上市公司股东的所有者权益较上年度末减少12.58%[2] - 本报告期非经常性损益合计96,100.05元，年初至报告期末合计1,147,771.68元[3] - 营业收入从734,768,298.71元降至288,045,547.60元，降幅60.80%，因产品价格下降、销售量减少[7] - 其他收益从950,187.35元增至8,337,428.11元，增幅777.45%，因增值税加计抵减金额增加[7] - 经营活动产生的现金流量净额从 -24,631,025.83元增至193,967,147.61元，增幅 -887.49%，因销售商品、提供劳务收到的现金增加[7] - 基本每股收益从0.52降至 -0.22，降幅142.31%，因利润减少[7] - 加权平均净资产收益率从17.77%降至 -7.02%，降幅24.79%，因利润减少[7] - 营业总收入本期为2.88亿元，上期为7.35亿元，同比下降60.79%[16] - 营业总成本本期为3.85亿元，上期为5.38亿元，同比下降28.46%[16] - 净利润本期净亏损8695.93万元，上期盈利1.67亿元，同比下降152.06%[17] - 流动负债合计本期为6.13亿元，上期为6.85亿元，同比下降10.64%[14] - 非流动负债合计本期为1.88亿元，上期为1.79亿元，同比增长4.93%[15] - 负债合计本期为8.01亿元，上期为8.65亿元，同比下降7.41%[15] - 所有者权益合计本期为11.34亿元，上期为12.96亿元，同比下降12.50%[15] - 基本每股收益本期为 -0.22元，上期为0.52元，同比下降142.31%[18] - 短期借款本期为1.65亿元，上期为1.47亿元，同比增长12.18%[14] - 应付账款本期为1.67亿元，上期为2.10亿元，同比下降20.39%[14] - 销售商品、提供劳务收到的现金为328,233,089.90元，上年同期为279,564,367.95元[20] - 收到的税费返还为1,987,649.14元[20] - 经营活动现金流入小计为369,605,042.19元，上年同期为282,214,034.33元[20] - 经营活动现金流出小计为175,637,894.58元，上年同期为306,845,060.16元[20] - 经营活动产生的现金流量净额为193,967,147.61元，上年同期为 - 24,631,025.83元[20] - 投资活动现金流入小计为238,322.00元，上年同期为1,511,171.95元[20] - 投资活动现金流出小计为16,597,246.54元，上年同期为128,343,876.07元[21] - 筹资活动现金流入小计为209,613,534.62元，上年同期为712,481,961.98元[21] - 筹资活动现金流出小计为325,375,975.55元，上年同期为456,629,097.46元[21] - 现金及现金等价物净增加额为61,821,497.94元，上年同期为104,438,298.16元[21] 资产负债项目关键指标变化 - 应收票据期末余额75,977,735.33元，较期初减少67.50%，主要系本期收到的票据减少[6] - 预付款项期末余额40,394,218.91元，较期初增加86.11%，主要系业务发展导致本期预付款增加[6] - 使用权资产期末余额42,901,653.88元，较期初增加87.81%，主要系本报告期新增租赁资产[6] - 应付票据期末余额20,882,800.00元，较期初增加108.83%，主要系本期开具的票据增加[6] - 租赁负债从20,511,577.64元增至42,709,742.86元，增幅108.22%，因新增租赁资产[7] - 2024年9月30日货币资金期末余额335,313,291.89元，期初余额278,143,742.95元[12] - 2024年9月30日应收票据期末余额75,977,735.33元，期初余额233,813,394.51元[12] - 2024年9月30日应收账款期末余额182,520,113.27元，期初余额233,620,344.19元[12] - 2024年9月30日流动资产合计期末余额876,202,816.33元，期初余额1,125,849,400.91元[13] - 2024年9月30日固定资产期末余额655,095,587.11元，期初余额665,157,324.83元[13] - 2024年9月30日非流动资产合计期末余额1,057,898,036.46元，期初余额1,034,896,108.81元[13] - 2024年9月30日资产总计期末余额1,934,100,852.79元，期初余额2,160,745,509.72元[13] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为18,432，表决权恢复的优先股股东总数为0[7] - 湖南诚熙颐科技有限公司持股比例19.36%，持股数量75,322,800股，质押45,193,680股[7] - 段志明持股比例16.32%，持股数量63,476,406股，质押42,050,000股[8] - 杨辉煌持有无限售条件股份数量30,428,723股[9] - 限售股份期初总数89,446,234股，本期增加36,059,370股，期末总数125,505,604股[10] 股本与回购信息 - 公司总股本由278,752,645股变更至388,979,943股，注册资本由278,752,645元变更至388,979,943元[11] - 截至2024年10月9日，公司累计回购股份4,471,240股，占总股本1.15%，成交总金额30,025,565.28元[11]

限制性股票授予情况 - 本激励计划拟授予限制性股票数量为1070万股，约占计划草案公告时公司股本总额的9.99%[2] - 首次授予870万股，约占计划草案公告时公司股本总额的8.12%，占拟授予权益总额的81.31%[2] - 预留授予200万股，约占计划草案公告时公司股本总额的1.87%，占拟授予权益总额的18.69%[2] - 限制性股票授予价格为11.36元/股，占计划草案公告前1个交易日公司股票交易均价的80.00%[2] 归属比例与业绩考核目标 - 首次授予部分第一个归属期归属比例为40%，第二个归属期为30%，第三个归属期为30%[3] - 若2023年授出，预留授予部分第一个归属期归属比例为50%，第二个归属期为50%[4] - 首次授予部分第一个归属期业绩考核目标为2022年净利润达3000万元或营业收入较2021年增长30%[5] - 首次授予部分第二个归属期业绩考核目标为2023年净利润达6000万元或营业收入较2021年增长60%[5] - 首次授予部分第三个归属期业绩考核目标为2024年净利润达10000万元或营业收入较2021年增长100%[5] 实际归属情况 - 2023年3月23日首次授予第一批次28名激励对象涉及的限制性股票归属数量为344万股[12] - 2024年可归属的限制性股票共计201.60万股（调整后）[15] - 归属人数为4人[19] - 中层管理人员及核心技术（业务）骨干获授数量504.00万股，本次可归属数量201.60万股，占获授数量的比例为40%[19] 股本调整与分红 - 2022年以121,532,581股为基数，每10股转增8股[12] - 2024年以275,568,245股为基数，每10股派发现金红利1.25元，每10股转增4股[13] 价格与数量调整 - 限制性股票首次及预留授予价格由11.36元/股调整为4.419元/股[14] - 已授予但尚未归属的限制性股票数量由716.00万股调整为1,804.32万股[14] - 首次授予部分由516万股调整为1,300.32万股[14] - 预留授予部分由200.00万股调整为504.00万股[14] 业绩达成情况 - 2022年达成的净利润值为88,548,589.44元[16] - 2022年业绩考核目标实际达成率＞100%，公司层面归属系数为1.0[17] - 预留授予部分激励对象4人，2022年个人绩效考评评级结果为“优秀”，个人层面归属比例为100%[17] 其他 - 授予日期为2022年12月9日[19] - 监事会同意为4名激励对象办理201.60万股（调整后）限制性股票归属事宜[20] - 本次可归属的限制性股票办理归属登记完成后将影响和摊薄公司基本每股收益和净资产收益率[25] - 本次归属登记完成后不会对公司财务状况、经营成果和股权结构产生重大影响，公司股权分布仍具备上市条件[26]

长沙岱勒新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2024-074 根据长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第二十一次会议决议，公司定于2024年11月11日（星期一）下午15:00在公司会 议室召开2024年第一次临时股东大会，本次会议采取网络投票与现场投票相结合 的方式召开，现将召开本次会议的相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年11月11日（星期五）下午15:30。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月11 日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00； 通过 ...

会议审议 - 监事会3票同意审议通过《2024年第三季度报告》[2] - 监事会3票同意审议通过调整2021年限制性股票激励计划议案[4] - 监事会3票同意审议通过2021年限制性股票激励计划归属条件成就议案[5] - 监事会3票同意审议通过注销部分股票期权议案[6] 激励计划调整 - 2021年限制性股票激励计划授予价格由11.36元/股调为4.419元/股[4] - 已授予未归属限制性股票数量由716.00万股调为1,804.32万股[4] - 首次授予部分由516万股调为1,300.32万股，预留授予部分由200.00万股调为504.00万股[4] 激励计划归属 - 2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期4名对象可归属201.60万股[5]