业绩与分红 - 2023年度利润分配预案以173,362,045股为基数，每10股派现0.20元（含税），共派现3,467,240.90元（含税）[9] - 2024年拟中期分红，派现金额不超当期归母净利润20%[11] 资金管理 - 公司及子公司用不超3亿元自有资金现金管理，额度1年可滚动[21] - 公司用不超3.5亿元闲置募集资金现金管理，12个月内有效可循环[22] 业务开展 - 公司开展不超3亿元外汇套期保值业务，额度12个月可滚动[23] 关联交易与审计 - 公司预计2024年度日常关联交易总额不超920万元[25] - 续聘天职国际为2024年度审计机构，聘期一年[17] 会议安排 - 2024年4月26日董事会应到5人，实到5人[3] - 2023年度多项议案表决赞成5票，反对0票，弃权0票[4][5][7][8][9][12][13][14][15][17] - 董事会决定2024年5月20日10:00召开2023年年度股东大会，现场与网络投票结合[27] 其他 - 公司独立董事津贴标准保持15万元/年（税前）[18]

募集资金情况 - 2020年12月公开发行可转换公司债券，募集资金总额3.0138亿元，净额2.9567738767亿元[10] - 2023年11月向特定对象发行2000万股，募集资金总额3.491992亿元，净额3.4612445289亿元[12] 资金使用与余额 - 截止2023年12月31日，可转换债券累计使用1.7796068529亿元，本年度使用3670.621796万元[14] - 截止2023年12月31日，可转换债券专户余额1.2858311728亿元，与净额差异1086.64149万元[14] - 截止2023年12月31日，特定对象发行股票累计使用28.014151万元，均为本年度使用[15] - 截止2023年12月31日，特定对象发行股票专户余额3.4854046252亿元，与净额差异269.615114万元[15] 监管与制度 - 公司制定并修订募集资金管理制度，实行专户存储制度[16] - 2020年12月21日，可转换债券相关方签《募集资金三方监管协议》[19] - 2023年12月18日，特定对象发行股票相关方签《募集资金三方监管协议》[20] 募投项目情况 - 截止2023年12月31日，可转换债券募投项目账户余额128,583,117.28元，已置换自筹资金13,832,935.51元[22] - 截止2023年12月31日，特定对象发行股票募投项目账户余额348,540,462.52元[24] - 2024年1月15日，公司以募集资金置换预先投入自筹资金28.01万元、置换发行费用237.19万元[29] - 可转换债券募集资金净额295,677,387.67元，本年度投入36,706,217.96元，累计投入占比60.19%[34] 项目投资进度 - 新能源汽车核心冲焊部件产能项目承诺投资80,664,736.29元，截至期末累计投入280,141.5元，进度0.10%[36] - 补充流动资金承诺投资65,459,716.60元，截至期末累计投入280,141.5元，进度0.08%[36]

募集资金情况 - 2020年12月发行可转债，募集资金总额3.0138亿元，净额2.9567738767亿元[1] - 2023年发行A股股票2000万股，发行价17.78元/股，募集资金总额3.556亿元，净额3.4612445289亿元[4] - 募集资金总额为2963865777.7元[24] - 本年度投入募集资金总额为3606219677元[24] - 累计变更用途的募集资金总额为177960685.29元[24] 资金使用与余额 - 截至2023年12月31日，可转债募集资金已累计使用1.7796068529亿元，专户余额1.2858311728亿元[5] - 截至2023年12月31日，A股股票募集资金在交行、中行、宁波银行专户余额分别为1.4301191667亿元、1.4006882925亿元、6545.97166万元[11] - 2024年1月15日，同意用A股股票募集资金置换自筹资金28.01万元及发行费用237.19万元[6] - 2024年1月15日，用A股股票募集资金置换自筹资金及发行费用共265.2万元[17] 项目投资情况 - 大型精密冲压模具智能生产线项目承诺投资总额295677387.67元，本年度投入36706217.96元，截止期末累计投入177960685.29元，投资进度60.19%[24] - 新能源汽车核心冲焊零部件产能项目募集资金承诺投资总额280664736.29元，本报告期投入280141.51元，截至期末累计投入280141.51元，投资进度0.10%[27] - 补充流动资金募集资金承诺投资总额65459716.60元[27] 其他情况 - 公司募集资金实际投资项目实施地点、方式未变更[14] - 截止2023年12月31日，公司无募集资金投资项目对外转让情况[15] - 公司认为已按规定披露募集资金存放及使用情况，无管理违规[20] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金使用和管理规范，无违规使用情形[21]

会议情况 - 2023年召开8次董事会、1次年度股东大会及2次临时股东大会[4][5] - 2023年召开4次审计委员会、2次薪酬与考核委员会、3次战略发展委员会[6] 独立董事履职 - 2023年独立董事出席会议、审查资料、考察公司、问询事项[14][15] - 2023年独立董事学习法规，关注信息披露和外部环境[15][16] 未来展望 - 2024年计划开展独立董事专门会议[7] - 2024年独立董事将加强沟通、提供建议、维护权益[17]

培训信息 - 国金证券对威唐工业进行持续督导现场培训[1] - 培训时间为2023年4月26日上午10:30 - 11:00[3] - 培训地点在威唐工业园区A座2楼会议室[4] 人员与内容 - 接受培训人员为公司董监高及相关部门中层以上管理人员[5] - 培训由国金证券戴任智负责[6] - 培训内容为上市规范运作、再融资等本年度更新法律法规[7] 培训方式 - 培训方式为现场集中授课[8]

内部控制情况 - 内部控制评价基准日为2023年12月31日[2] - 基准日不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产与营收占比均为100%[6] 公司管理与制度 - 建立治理机构，实行扁平化管理模式[6][8] - 规范多环节控制程序与流程[8][9][10] - 明确多部门职责与多项制度[10][11][12][13][14] 缺陷标准与现状 - 明确财务与非财务报告内控缺陷标准[16][17] - 报告期无重大或重要内控缺陷[18] 未来展望 - 未来完善内控，增强执行力[19]

业绩总结 - 2023年董事会召开9次会议，下设委员会召开9次会议[3][6] - 2023年第三届董事会第十三次会议审议通过19项报告议案[3] - 2023年董事会提请召开3次股东大会[4][6] 未来展望 - 2024年公司董事会将发挥核心作用完成指标提升水平[7]

资金募集 - 向不特定对象发行可转债募资3.0138亿元，净额2.9567738767亿元[1] - 向特定对象发行A股2000万股，募资3.556亿元，净额3.4612445289亿元[4] 资金用途 - 可转债募资用于大型精密冲压模具智能生产线建设，拟投入2.956774亿元[5] - A股募资用于新能源汽车核心冲焊零部件产能及补充流动资金，分别拟投入2.806647亿和0.654597亿元[6] 资金管理 - 拟用不超3.5亿闲置募集资金现金管理，期限12个月可循环[9] - 投资品种为安全、流动性好的产品，期限不超十二个月[10] 决策审批 - 董事会、监事会审议通过现金管理议案，保荐机构无异议[19][20][21]

资金募集 - 向不特定对象发行可转债募资总额3.0138亿元，净额2.9567738767亿元[2] - 向特定对象发行A股股票2000万股，发行价17.78元，募资总额3.556亿元，净额3.4612445289亿元[4] 资金使用 - 可转债募资用于大型精密冲压模具智能生产线建设项目，拟投入2.956774亿元[5] - 向特定对象发行股票募资用于新能源汽车核心冲焊零部件产能项目，拟投入2.806647亿元[5] - 向特定对象发行股票募资用于补充流动资金项目，拟投入0.654597亿元[5] 现金管理 - 公司拟用不超3.5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月，额度内可循环使用[2][7][11] - 现金管理投资产品含理财产品、结构性存款或定期存款，期限不超十二个月[7] 审议情况 - 第三届董事会第二十五次会议、监事会第二十四次会议审议通过现金管理议案[2][11] - 保荐机构国金证券对现金管理事项无异议[12]

利润分配 - 2023年度以173,362,045股为基数，每10股派现0.20元，共派现3,467,240.90元[7] - 2024年拟中期分红派现不超当期归母净利润20%[8] 资金运用 - 公司及子公司用不超3亿自有资金现金管理[15] - 开展不超3亿外汇套期保值业务[18] 关联交易 - 预计2024年度日常关联交易不超920万元[19] 审计机构 - 续聘天职国际为2024年度审计机构，聘期一年[13] 会议情况 - 监事会会议4月16日通知，4月26日召开，应到3人出席3人[3] - 多项议案表决赞成3票，反对0票，弃权0票[4][5][6][7][8][11][12][13][15][17][18][19][20] - 公告第三届监事会第二十四次会议决议，日期2024年4月29日[22][23] 报告情况 - 2024年第一季度报告程序合规，内容真实准确完整[20]