股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议于10月11日15:00召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[2] - 参会股东167人，代表股份58,205,696股，占比31.2805％[3] 选举结果 - 王明喜等5人当选第四届董事会董事或监事会股东代表监事，同意率超99%[5][8][10][14][21] 议案审议 - 《关于第四届监事会股东代表监事薪酬方案的议案》获99.7355％同意[27] 合规情况 - 律师认为本次股东大会召集等均合法有效[29]

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2024-069 江苏精研科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日在 公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届暨 选举第四届董事会非独立董事的议案》和 《关于董事会换届暨选举第四届董事 会独立董事的议案》，选举产生了公司第四届董事会非独立董事、第四届董事会 独立董事，共同组成第四届董事会；同时本次股东大会也审议通过了《关于监事 会换届暨选举第四届监事会股东代表监事的议案》，选举出了第四届监事会股东 代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第四届监事会。 同日，公司召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，于第 四届董事会第一次会议中审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议 案》、《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司 总经理的议案》、《关于聘任 ...

股本变动 - 公司上市后总股本由88,000,000股增至186,076,681股[3] - 2019年7月16日总股本变为88,642,900股[13] - 2019年9月23日总股本变为88,753,700股[13] - 2020年2月24日总股本变为88,736,700股[14] - 2020年6月2日总股本变为88,728,700股[14] - 2020年6月12日总股本变为115,347,310股[14] - 2021年6月1日总股本变为138,649,099股[16] - 2021年6月9 - 12月17日总股本变为155,193,217股[17] - 2022年6月16日总股本变为186,208,551股[18] 股东持股 - 控股股东等持股比例累计变动达5%[3] - 信息披露义务人持股比例由32.8815%降至27.8815%[3] - 王明喜与黄逸超合计控制公司49,204,255股股份，占比26.44%[9] - 王明喜直接持有公司36,161,200股股份，占比19.43%[9] - 黄逸超直接持有公司9,110,724股股份，占比4.90%，间接控制占比2.11%[9] - 2019 - 2021年度王明喜、黄逸超、常州创研持股比例下降[21] - 2023年度常州创研持股比例降至4.0972%，减持127万股[22] 其他 - 本次权益变动不触及要约收购等，不影响公司[3][23] - 本次权益变动需披露简式权益变动报告书[23] - 常州创研注册资本150万元，黄逸超持股59.5%等[7]

股本变动 - 公司总股本由8800万股增至18607.6681万股[10][17][1][24] - 2019 - 2022年因激励计划、权益分派、转债转股等使总股本多次变动[24][25][26][28][29][31] 股东持股 - 王明喜、黄逸超合计控制精研科技4920.4255万股，占比26.44%[15] - 王明喜直接持有精研科技3616.12万股，占比19.43%[15] - 黄逸超直接持有精研科技911.0724万股，占比4.90%[15] - 黄逸超通过常州创研间接控制精研科技393.2331万股，占比2.11%[15] - 2019 - 2024年10月9日，王明喜、黄逸超、常州创研持股比例有变动[33][34] 股东减持 - 常州创研计划减持不超186.0766万股，已减持101.4985万股[18] - 2024年1 - 10月9日，常州创研减持101.4985万股，持股比例从4.0972%降至3.5517%[34] - 本报告书签署日前6个月内，常州创研集中竞价减持1014985股，减持比例0.5455%[37] - 常州创研通过集中竞价方式减持公司股票2286485股[52] 权益变动 - 本次权益变动前信息披露义务人持股2893.572万股，占比32.8815%，变动后持股5188.0883万股，占27.8815%[1][22][51] - 控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例合计变动达5%[10][17] 未来展望 - 信息披露义务人未来12个月内不继续增持[52]

委托理财 - 公司闲置自有资金委托理财投资金额不超10亿，可循环滚动12个月[2] - 近日公司用1亿闲置资金委托理财，中信5000万，预期年化3.1%；交行5000万，业绩基准2.20%-3.20%[2][3] 金融业务 - 2023年10-11月，公司在中信证券开展2000万质押式报价回购业务，年化3.88%[8] - 2023年10-11月，公司在华泰证券开展20000万7天期国债逆回购业务，年化3.205%[8] - 2023年11月2日，公司在华泰证券开展20012.3万1天期国债逆回购业务，年化2.13%[9] 理财产品 - 2023年11月-2024年2月，公司在兴业银行买3000万理财产品，年化3.0%[9] - 2023年11月，公司在银河证券买3000万收益凭证，年化4.00%[9] - 2024年1月，公司在交行买3000万理财产品，年化3.50%[9] - 2024年1月，公司在招行买2000万理财产品，年化2.86%[9] - 2024年1月，公司在招行买3000万理财产品，年化2.63%[9] 外币管理 - 2024年1-3月，公司在建行常州延陵路支行多次进行外币资金管理，金额700-1300万美元，利率5.9%[10] - 2024年3月，公司在该行进行100万美元外币资金管理，利率5.95%[11] - 2024年4月，公司在该行进行800万美元外币资金管理，利率5.34%[11] 资管计划 - 2024年2月和5月，公司持有中信证券资管财富安享311号FOF单一资产管理计划，金额3000万和4000万，业绩报酬基准3.3%[10][11] 其他理财 - 2024年3月，公司在交行买3000万理财产品，利率3.08%[10] - 2024年3月，公司在南京银行买2700万理财产品，利率2.92%[11] - 2024年3月，公司在南京银行买300万理财产品，利率3.48%[11]

人事变动 - 2024年9月25日公司召开职代会选举陈攀为第四届监事会职工代表监事[1] - 第四届监事会任期自2024年第一次临时股东大会通过起三年[1] 人员信息 - 陈攀1983年出生，本科，截至披露日未持股，无关联关系[4][5]

独立董事提名 - 刘永宝被提名为江苏精研科技第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[7] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[6] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10] - 在公司连续担任独立董事未超六年[11] 承诺声明 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[11] - 遵守规定履职，不受利害方影响[12] - 不符资格及时报告并辞职[12] - 授权董秘报送信息并担责[12]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会定于2024年10月11日召开[1] - 现场会议下午15:00召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2024年9月27日[3] 会议地点及登记 - 现场会议在常州市钟楼经济开发区棕榈路59号公司A1办公楼三楼会议室[4] - 登记时间为2024年9月29日9:30 - 11:30、13:30 - 17:00[9] - 登记地点为公司证券部办公室[9] 提案情况 - 提案1.00应选非独立董事4人，提案2.00应选独立董事3人，提案3.00应选股东代表监事2人[7] - 提案披露详见2024年9月20日巨潮资讯网相关公告[6] 投票信息 - 网络投票代码为350709，简称精研投票[24] - 深交所交易系统投票时间为2024年10月11日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[28] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年10月11日9:15—15:00[29]

监事会相关 - 公司第三届监事会任期届满，2024年9月19日提名第四届监事会股东代表监事候选人[2] - 第四届监事会任期自2024年第一次临时股东大会审议通过起三年[2] 股权情况 - 游明东合计持有389,657股，占总股本0.21%[6] - 常州创研投资咨询有限公司持股7,306,444股，占总股本3.93%[6] - 陈建伟截至监事会会议召开日未持股[7]

董事会换届 - 公司第三届董事会任期届满，2024年9月19日提名第四届候选人[2] - 董事候选人将提交2024年第一次临时股东大会审议，任期三年[3] 股东持股 - 王明喜直接持股36,161,200股，占总股本19.43%[7] - 黄逸超合计持股占总股本7.23%[10] - 邬均文直接持股占总股本2.03%[13] - 马黎达等5人截至会议日未持股[15][16][19][22]