江苏精研科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员 关于公司 2023 年年度报告的书面确认意见 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关 规定的要求，我们作为公司的董事、监事和高级管理人员在全面了解和审核《公 司 2023 年年度报告》后认为： 1、公司严格按照公司财务制度规范运作，《公司 2023 年年度报告》包含的 信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。 2、公司出具的《公司 2023 年年度报告》是客观、公正、真实的。 3、我们保证《公司 2023 年年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，报 告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （以下无正文） （本页无正文，为《江苏精研科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于 公司 2023 年年度报告的书面确认意见》之董事签字页） 董事签名： 王明喜 黄逸超 邬均文 高管签名： 马黎达 周健 刘永宝 王普查 （本页无正文，为《江苏精研科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于 公司 2023 年年度报告的书面确认意见》之监事签字页） 监事签名： 施俊 谈春燕 陈攀 （本页无正文，为《 ...

董监高责任险方案 - 公司拟购买董监高责任险，投保人是公司，被保险人是公司及董监高[2] - 赔偿限额不超2000万元/年，保费支出不超15万元/年[2] - 保险期限12个月，后续可续保或重投[2] 方案审议与有效期 - 董事会拟提请股东大会授权办理相关事宜[2] - 方案经股东大会审议通过后三年内有效[4] 监事会意见 - 监事会认为购买有利于完善风控体系，审议程序合法合规[5]

会议召开情况 - 2023年公司召开7次董事会和3次股东大会[5] - 2023年薪酬与考核委员会召开2次会议[6] - 2023年审计委员会召开4次会议[6] - 2023年公司召开1次独立董事专门会议[7] 独立董事履职 - 独立董事王普查2023年应参加董事会7次，现场出席4次，通讯表决3次，应参加股东大会3次，实际出席3次[5] - 王普查2023年对多项董事会事项发表同意意见[7][8][9] 公司决策事项 - 2023年2月6日公司聘任张志俊为副总经理[15] - 2023年4月26日公司审议通过对外投资设立控股子公司等议案[12][13][14][15] - 2023年8月28日公司审议通过全资子公司增资扩股等议案[12][13] - 2023年12月6日公司审议通过2024年度预计日常关联交易议案[13] 激励计划相关 - 2020年限制性股票激励计划回购注销91,466股未解除限售的限制性股票[16] - 2021年股票期权与限制性股票激励计划办理61,440股归属股票的股份登记工作[16] - 2021年股票期权与限制性股票激励计划注销部分未行权股票期权和不符合行权条件股票期权，作废部分未达到归属条件的第二类限制性股票[16][17] 其他事项 - 2023年5月16日公司举办2022年度业绩说明会[11] - 2023年5月18日公司召开2022年度股东大会，审议通过续聘会计师事务所等议案[11][14][15] - 2023年度公司按时编制并披露定期报告[13]

业绩总结 - 2023年公司营业收入21.96亿元，同比下降12.44%[2] - 2023年归属上市公司股东净利润1.66亿元，扣非后净利润1.18亿元，扭亏为盈[4] - 子公司安特信2023年净利润较上年度减亏5531.60万元[5] - MIM零部件及组件营收同比下滑14.34%[2] - 终端产品营收同比下滑59.19%[3] - 精密塑胶零部件及组件营收同比下滑20.22%，汽车类精密塑胶件销售规模同比增长31.60%[3] - 传动、散热类组件及其他营收同比增长26.88%[3] - 金属板块营收规模下滑，但整体毛利率较上年明显改善[7] 未来展望 - 发展成为一站式从零部件到终端产品供应的平台型企业[11] - 2024年持续优化客户结构[25] - 2024年深耕大客户、开拓非金属业务与客户、平衡国内外市场[25] - 挖掘消费电子非智能手机及新兴领域客户潜在需求[26] - 推进内部效率提升，坚持降本增效[27] - 推进各业务板块交叉融合创新[28] - 推动企业ESG建设，融入绿色治理理念[29] 新产品和新技术研发 - 注重材料、技术和产品、制造过程创新[23] - 精密塑胶与电机+齿轮箱结合提供汽车电动活动机构组件产品[28] - 散热与电机+齿轮箱结合为客户提供散热方案[28] 其他新策略 - 打造六大业务板块，产品应用于新能源、新消费、新基建等领域[19] - 紧跟国家趋势拓展业务领域并加强创新提高竞争力[24]

业绩与利润分配 - 2023年度以总股本186,076,681股为基数，每10股派发现金红利1.60元，合计派发29,772,268.96元[7] - 2023年度瑞点精密扣非后净利润1326.13万元，未实现3000万元业绩承诺[15] 财务与股权 - 2021至2023年公司累计应收瑞点精密原股东业绩补偿款3484.51万元[15] - 公司收购瑞点精密100%股权交易款22500万元，已支付15750万元，扣除补偿款后尚需支付3265.49万元[16] - 公司将350256股第二类限制性股票予以作废处理[18] - 公司注销385692份不符合行权条件的期权[19] 决策与担保 - 多项议案表决通过，部分需提交2023年度股东大会审议[3][4][5][6][14][23] - 公司拟为子公司常州瑞点精密科技有限公司融资业务提供不超过1亿元连带责任担保，有效期一年[22] 会议安排 - 公司董事会提议于2024年5月14日下午15：00在公司办公楼3楼会议室召开2023年度股东大会，采用现场与网络投票结合方式[25]

江苏精研科技股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中兴华所"）为公司 2023 年度的审计机构。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规的有关规 定，公司对中兴华所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所资质条件 1、基本信息 中兴华所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为"中兴 华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更 名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制， 转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。 中兴华所具有证券期货业务从业资格。 2、人员信息 中兴华所首席合伙人李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔久华，截至 2023 年 12 月 31 日拥有合伙人 189 人，注册会计师 969 人，其中签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师 489 人。 3、业务规模 2022 年度经审计业务收入总额 184,514.9 ...

股票授予与归属 - 2021年2月4日完成89.28万份股票期权授予[4] - 2022年7月1日首次授予限制性股票归属407,446股[7] - 2023年2月16日预留授予限制性股票归属61,440股[10] 股票行权与调整 - 2021年股票期权行权价格调为45.04元/份，数量调为1,071,360份[5] - 2022年7月19日至2023年2月3日可行权514,250份[8] 股票注销 - 2023年2月17日注销514,250份未行权股票期权[10] - 2023年5月15日注销385,690份不符合行权条件期权[10] - 董事长等合计注销385,692份股票期权，占比30%[13] 会议审议 - 2020 - 2024年多次会议审议激励计划等议案[2][4][11] 业绩考核目标 - 2021年股票期权第三个行权期要求2023年营收不低于38.87亿元或净利润不低于3.887亿元[12]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为219,558.10万元[8] - 营业总收入本期为21.96亿元，上期为25.08亿元[24] - 净利润本期为1.57亿元，上期亏损2.63亿元[24] - 经营活动产生的现金流量净额本期为3.82亿元，上期为3.18亿元[26] - 投资活动产生的现金流量净额本期为3.35亿元，上期亏损6.09亿元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额本期亏损3.16亿元，上期为0.43亿元[26] - 基本每股收益本期为0.89元，上期为 - 1.25元[24] 资产负债 - 截至2023年12月31日，公司存货余额为49,365.28万元，存货跌价准备金额为18,813.60万元[10] - 截至2023年12月31日，公司商誉的账面价值为13,995.32万元，商誉减值准备为13,995.32万元[11] - 短期借款期末余额为118,119,060.99元，上年年末余额为355,419,515.73元[22] - 应付票据期末余额为253,492,849.13元，上年年末余额为400,391,672.13元[22] - 应付账款期末余额为383,881,479.88元，上年年末余额为497,310,127.42元[22] - 合同负债期末余额为29,576,972.89元，上年年末余额为20,752,107.95元[22] - 流动负债合计期末余额为1,055,074,566.37元，上年年末余额为1,476,979,801.51元[22] - 长期借款期末余额为10,878,625.89元，上年年末余额为45,560,000.00元[22] - 非流动负债合计期末余额为115,112,809.67元，上年年末余额为159,018,845.93元[22] - 负债合计期末余额为1,170,187,376.04元，上年年末余额为1,635,998,647.44元[22] - 股东权益合计期末余额为2,047,727,400.07元，上年年末余额为1,891,192,860.67元[22] - 负债和股东权益总计期末余额为3,217,914,776.11元，上年年末余额为3,527,191,508.11元[22] 其他数据 - 2023年末公司累计发行股本总数186,076,681股，注册资本为186,076,681元[49] - 本期纳入合并财务报表范围的主体共15户，比上期增加2户，减少1户[52][53] 股权结构 - 公司对常州博研科技有限公司持股比例为95%，对广东精研科技发展有限公司等多家子公司持股比例为100%[52][53] - 公司对深圳市安特信技术有限公司持股比例为60%，对深圳市安信科技术有限公司等控股孙公司持股比例有36%、60%等[53] - 公司对江苏精研动力系统有限公司和江苏精研热能管理有限公司持股比例为82%[53]

（一）计提信用减值和资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实、准确地反映公 司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度的经营成果，经公司及下属子 公司对有关资产进行全面清查和资产减值测试，根据测试结果，基于谨慎性原则， 公司拟对截至 2023 年 12 月 31 日存在减值迹象的相关资产计提信用减值准备和 资产减值准备。 证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2024-025 江苏精研科技股份有限公司 关于计提信用减值和资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第三届董事会第二十五会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于 计提信用减值和资产减值准备的议案》。现将本次计提信用减值和资产减值准备 的具体情况公告如下： 一、计提信用减值和资产减值准备情况概述 （二）计提信用减值和资产减值准备的范围和金额 经全面清查和资产减值测试，2023 年度公司及下属子公司计提信用减值和 ...

商誉数据 - 合并深圳市安特信技术有限公司形成的商誉及相关资产组账面价值7192.58万元，可收回金额1520.00万元[2] - 归属于母公司股东的商誉账面价值3400.90万元，归属于少数股东的2267.26万元，全部5668.16万元[9] - 深圳市安特信技术有限公司商誉原值13995.32万元，已计提减值准备10594.43万元，本年减值损失3400.90万元[15] 业绩预测 - 2024 - 2028年预测期营业收入增长率分别为111.88%、12.38%、8.55%、4.34%、1.74%，利润率分别为 - 1.46%、0.74%、3.18%、3.57%、3.38%[11] - 稳定期（2029年及以后）营业收入增长率0%，利润率2.37%，净利润497.56万元，折现率12.26%，预计未来现金净流量现值1520.00万元[11] 其他情况 - 深圳市安特信技术有限公司存在业绩承诺但未完成[15] - 资产组或资产组组合确定方法与以前年度无差异[5] - 采用收益法评估合并深圳市安特信技术有限公司形成的商誉及相关资产组可收回金额[2] - 深圳市安特信技术有限公司业绩首次下滑50%以上年度为2021年，下滑趋势已扭转[16]