股权激励计划规模 - 公司拟授予股票权益不超150.00万股，占股本总数0.81%[12] - 首次授予120.00万股，占股本总额0.64%，预留30.00万股，占0.16%[12] 激励对象 - 拟首次授予激励对象83人，含1名外籍员工[13] - 邬均文、杨剑各获授3.50万股，王立成获授3.00万股[17][18] - 外籍员工获授1.60万股，其他骨干获授108.40万股[18] 计划有效期与授予时间 - 激励计划有效期最长不超48个月[20] - 授予日在股东会审议通过后由董事会确定，60日内完成首次授予，12个月内明确预留授予对象[21] 归属安排 - 首次和预留部分限制性股票满足条件后分两批归属，每批50%[23] - 归属日须为有效期内交易日，不得在特定期间内归属[22] 授予价格 - 首次和预留部分授予价格均为每股18.99元[27][29] 业绩考核 - 2025年营业收入增长率不低于20.00%或净利润增长率不低于25.00%[40] - 2026年营业收入增长率不低于44.00%或净利润增长率不低于56.25%[40] 其他规定 - 激励计划符合相关法律法规，对公司有正面影响[60][65] - 经股东会审议通过后方可实施[73]

公司基本信息 - 公司成立于2004年11月29日，营业期限至无固定期限[16] - 2017年9月15日获中国证监会批准公开发行不超2200万股新股[16] - 2017年10月19日在深交所上市，股票代码300709[16] - 截至法律意见书出具日，注册资本为18607.6681万人民币[16] 股权激励计划 - 2025年6月5日审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》[20] - 拟首次授予激励对象83人，预留激励对象在计划存续期确定[26][27] - 拟授予限制性股票总量150万股，占股本总额0.81%[29][30] - 董事邬均文、杨剑各获授3.5万股，副总经理王立成获授3万股[31] - 核心技术骨干外籍员工获授1.6万股，其他79人获授108.4万股[31] - 激励计划有效期最长不超48个月[33] - 股东会通过后60日内首次授予，12个月内明确预留授予对象[34] - 首次授予分两期归属，每期50%[35] - 预留部分分两期归属，每期50%[36] - 归属后不设禁售期，持股5%以上股东等按法规执行[37] - 授予价格每股18.99元[39][40] - 2025 - 2026年每年考核一次[48] - 2025年营收增长率不低于20%或净利润增长率不低于25%[49] - 2026年营收增长率不低于44%或净利润增长率不低于56.25%[49] - 激励对象个人考核分四个等级[50] 程序进展 - 2025年6月5日相关会议审议通过相关议案[54] - 激励计划及议案尚待股东会特别决议审议通过[56] - 需自查内幕信息知情人买卖股票情况[56] - 激励对象自筹资金，公司不提供财务资助[60] - 关联董事在董事会会议回避表决[63] 合规情况 - 截至法律意见书出具日具备实施股权激励主体资格[64] - 激励计划内容符合《管理办法》规定[64] - 已履行现阶段必要法定程序，尚需继续履行相关程序[64] - 激励对象确定、信息披露符合规定[64] - 承诺不为激励对象提供财务资助[64] - 激励计划不存在损害公司及股东利益情形[64]

激励计划考核 - 考核年度为2025 - 2026年，每年考核一次[9] - 2025年营收较2024年增长率不低于20%或净利润增长率不低于25%[10] - 2026年营收较2024年增长率不低于44%或净利润增长率不低于56.25%[10] 考核组织与流程 - 董事会薪酬与考核委员会领导组织，考核小组实施收集数据[4][6] - 董事会审核结果，人力5个工作日通知结果[7][16] - 被考核对象有异议可沟通申诉，委员会10个工作日复核[16] 其他 - 激励对象考核分四级，对应不同归属比例[12] - 考核记录保存5年，超期批准后可销毁[18]

权益分派方案审议及有关情况 - 公司于2024年度股东会审议通过2024年度利润分配方案，以总股本186,076,681股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税），合计派发20,468,434.91元（含税）[1] - 分配方案不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度[1] - 若在分配预案披露后至实施前公司股本发生变动，将按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整[1] 权益分派方案 - 以剔除已回购股份后的186,076,681股为基数，向全体股东每10股派1.100000元人民币现金（含税）[1] - 通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.990000元[1] - 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税[1] - 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收[1] 股权登记日与除权除息日 - 本次权益分派股权登记日为2025年6月5日[2] - 除权除息日为2025年6月6日[2] 权益分派对象 - 分派对象为截止2025年6月5日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东[2] 权益分派方法 - 现金红利将于2025年6月6日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户[2]

利润分配 - 2024年度以总股本186,076,681股为基数，每10股派现金红利1.10元（含税），合计20,468,434.91元[3] 扣税情况 - 深股通投资者等每10股派0.99元[4] - 不同持股时间补缴税款不同[5] 时间安排 - 股权登记日为2025年6月5日，除权除息日为6月6日[5] - 公告发布于2025年5月29日[10] 分派对象与方式 - 对象为6月5日收市后在册全体股东[5] - A股股东红利6月6日划入账户[6]

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2025-021 江苏精研科技股份有限公司 2024年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间 （1）现场会议：2025 年 5 月 21 日下午 15:00 （2）网络投票： A.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 21 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； B.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 21 日 9:15—15:00。 （二）现场会议召开地点：常州市钟楼经济开发区棕榈路 59 号，江苏精研 科技股份有限公司 A1 办公楼三楼会议室。 （三）会议召集人 江苏精研科技股份有限公司董事会。 （四）投票方式 本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股 股东提供网络形式的投票平台。 （五）会议主持人 本次会议由公司董事长王明喜先生主持召开。 （六） ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司 本次股东会的相关法律问题发表如下意见： 一、本次股东会的召集、召开程序 本次股东会由董事会召集，公司董事会已于 2025 年 4 月 25 日在巨潮资讯网 站（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2024 年度股东会的通知》，本 次股东会于 2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 15：00 在公司（常州市钟楼经济 开发区棕榈路 59 号）办公楼三楼会议室召开。 1 国浩律师（上海）事务所 关于江苏精研科技股份有限公司 2024 年度股东会的法律意见书 致：江苏精研科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）担任江苏精研科技股份有限 公司（以下称"公司"）之特聘法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》 （以下简称"《网络投票实施细则》 ...

工业控制领域进展 - 公司正在向客户交样无刷电机+行星减速箱+控制器的组件 [1] 服务机器人领域进展 - 公司已实现无刷电机和行星减速器的小批量供应 [1] 机器人灵巧手领域进展 - 部分项目的空心杯电机和行星减速器已完成客户送样 [1] - 公司长期看好该领域发展潜力，将持续深化研发 [1] - 产品与市场需求匹配需时间磨合，应用场景充分打开后才能真正释放需求并推动灵巧手放量 [1]

公司业绩情况 - 2024 年度实现营业收入约 21.59 亿元，与 2023 年度几乎持平；归母净利润约 1.20 亿元，较 2023 年度下滑 28.02%；归母扣非净利润约 1.01 亿元，较 2023 年度下滑 14.16% [2] - 2025 年一季度实现营业收入约 4.69 亿元，较去年同期增长 20.66%；归母净利润约 -1750 万元，较去年同期减亏 35.45%；归母扣非净利润 -2059 万元，较去年同期减亏 34.61% [2] 业绩变动原因 - 2024 年净利润下滑主要因 2023 年确认瑞点精密对赌相关收入，2024 年无此收入 [2] - 2025 年一季度营收增长由 MIM 板块、传动散热及其他增长贡献，受益于终端对折叠屏和穿戴类设备拉动及传动智能家居业务增长 [2] - 2025 年一季度利润减亏，因营收增长使毛利润增加 1882 万元，期间费用增加 1625 万元（主要是研发费用增加 1284 万元），存货减值计提减少 1804 万元 [2] 业务变化和亮点 内部运营 - 2024 年下半年开展战略解码工作，推行精益管理，MIM 板块整体毛利率较上年增长 1.24% [3] - 2024 年下半年存跌计提金额较上半年减少，2025 年一季度较去年同期减少，新计提减值后期大多被消化，呆滞风险小 [3] 市场开拓 - 传动散热业务：2024 年度营收规模较 2023 年度增长 27.85%，占比由 18.48%提升至 24.03%；2025 年一季度较去年同期增长 20%，占比稳步提升 [5] - 传动板块：2025 年以创新为出发点，配合客户进行产品创新，覆盖智能家居清洁头部客户，拓展产品品类，推进机器人灵巧手关节电机研发和汽车智能座舱新产品用电机布局 [5] - 散热方面：已在储能、边缘计算服务器等产品上实现量产，2025 年着重开拓储能新业务，配合方案公司推进服务器散热产品研发和认证 [6] - 精密金属零部件板块：2025 年一季度较去年同期增长 12%，以消费电子、汽车类零部件产品为主，覆盖国内外头部消费电子品牌，开发新品类，服务器用 MIM 件稳定量产交付 [6] 关税问题回应 - 公司业务处于产业链上游，产品交付国内保税区组装厂，2024 年海外业务占比 23.87%，直接出口北美收入占总营收比重不超 3% [8] - 加大国内市场开拓，国内客户收入规模比重近三年持续提升 [8] - 拓展动力、精密塑胶等六大业务板块，传动、散热类组件业务收入主要来自国内客户，占比由 2023 年的 18.48%提升到 2024 年的 24.03% [8] - 2024 年海外制造基地投入建设和运营，未来根据外部环境和客户需求进行业务布局和产能规划 [9] 问答环节要点 折叠屏转轴订单 - 折叠市场以安卓系为主，终端品牌持续发力，产品未来两年持续迭代发布 [11] - 公司与终端客户密切沟通，关注资本市场信息，具体项目以官方信息为准 [11] 转轴业务量级 - 2025 年对折叠需求增速预测谨慎，因市场有北美客户推出折叠屏传闻，消费群体会观望 [12] 电机加齿轮业务收入展望 - 传动电机板块短期以智能家居为主，针对传统扫地机器人需求痛点的电机需求是业务增量重要方向 [13] 安特信盈利与精研智行业绩对赌 - 对安特信有信心，其压缩运营成本，开拓客户资源和订单需求，有望达盈亏平衡点 [14] - 精研智行对赌周期截至 2023 年年底已结束 [14] 关税影响 - 2018 年增加的关税由客户端主导解决，公司与海外大客户合作受影响较小 [15] 越南子公司近况 - 越南精研已接到首批订单，部分客户希望公司在越南布局产能，未来有望成为集成多方面能力的小综合体 [16] MIM 件营收及毛利率 - 2025 年一季度 MIM 板块营收增长，全年有信心，在新客户开拓、老客户渗透率及新品类开发上有进展 [17] - 消费电子穿戴产品放量带来降本和轻量化需求，MIM 技术有优势；新能源汽车、通信服务器等领域有 MIM 件新应用场景 [17]

股东减持 - 股东史娟华持有公司0.89%股份，计1,661,739股[3] - 2025年5月12日至8月11日拟减持不超1,661,739股，占比0.89%[3] - 连续90日减持不超总股本1%[3] - 减持因个人资金需求，来源为首发前及转增股份[5] - 减持价格视市场定，计划实施有不确定性[5][8] 减持承诺 - 史娟华曾承诺上市12个月内不转让首发前股份[5] - 锁定期满后两年内减持，价格不低于发行价[6]