江苏精研科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 江苏精研科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"或"精研科 技"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司在确定内部控制评价范围时，全面考虑了公司及所有部门、下属单位的所有业务和 事项，纳入评价范围的主要业务和事项包括：法人治理结构、公司组织架构、募集资金管理、 财务管理制度及财务报告、内部审计监督、销售 ...

第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议通知于 2024 年 4 月 15 日通过电子邮件、电话、短信等 形式送达至各位监事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会会议于 2024 年 4 月 22 日在江苏精研科技股份有限公司（以 下简称"公司"）会议室以现场表决方式召开。 3、本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4、本次监事会会议由监事会主席施俊先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2024-016 江苏精研科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于监事会 2023 年度工作报告的议案》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 《监事会 2023 年度工作报告》详见中国证监会指定创业板信 ...

市场扩张和并购 - 2021年12月公司以22500万元收购瑞点精密100%股权[2] 业绩总结 - 2021 - 2023年业绩承诺目标分别为1400万、2100万、3000万元[5] - 2023年实际净利润1326.13万元，未达3000万元业绩承诺[9] - 2021 - 2023年累计净利润5493.36万元，未达6500万元累计业绩承诺[11] 补偿与付款 - 三年累计应补偿金额为3484.51万元[11] - 已支付15750万元，扣除补偿后尚需支付3265.49万元[11] 补偿规则 - 实际净利润低于承诺但不低于80%，转让方暂无需补偿[6] - 低于承诺80%，转让方应20个工作日内现金补偿[6] 其他 - 中兴华出具2023年度业绩承诺实现情况专项审核报告[12] - 公告于2024年4月23日发布[13]

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2024-019 江苏精研科技股份有限公司 一、2023 年度利润分配方案的基本情况 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并会计报 表实现归属于上市公司股东的净利润 166,268,046.44 元，母公司实现净利润 212,388,546.83 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表可分配利润为 562,061,309.64 元，母公司可分配利润为 607,981,558.37 元。根据利润分配应以 母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司 2023 年度可供股东分配的利润为 562,061,309.64 元。 综合考虑公司现有经营情况、现金流情况、未来发展和股东利益，公司拟定 了 2023 年度利润分配方案，具体内容如下：以公司总股本 186,076,681 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税），合计派发 29,772,268.96 元（含 税），不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润转结至以后年度。 本利润分配预案披露后至实施前，公司股本如 ...

募集资金情况 - 2020年12月3日公司发行570万张A股可转债，总额57000万元[18] - 2020年12月9日实际到账564556603.77元，净额562366385.78元[18] - 截止2023年12月31日置换自筹资金204695355.91元[21] - 截止2023年12月31日以前年度使用326833075.04元[21] - 截止2023年12月31日以前年度收益净额6085518.20元[21] - 2023年投入募投项目4338000元[22] - 2023年收益净额546070.24元[22] - 2023年节余资金补充流动资金35321761.26元[22] - 2023年12月31日募集资金结存余额为0元[22] - 2023年度募集资金总额562366385.78元，累计投入533676212.96元[32] - 实际收到净额564556603.77元，承诺投资总额562366385.78元[34] - 2020年度投入209439558.89元，2021年度投入273459210.12元[34] 项目情况 - 新建消费电子精密零部件自动化生产项目进度94.90%，预计2025年4月30日达预定可使用状态[32] - 该项目2023年实现效益93591897.75元，累计实现效益47846694.19元[32] 其他 - 公司募集资金使用信息及时、真实、准确、完整，无违规情况[27] - 金额为8276万元[35]

会议召开情况 - 2023年度公司召开7次董事会和3次股东大会[4] - 2023年提名委员会召开2次会议[6] - 2023年度审计委员会召开4次会议[6] - 2023年度公司召开1次独立董事专门会议[6] 独立董事履职 - 独立董事刘永宝2023年应参加董事会7次、股东大会3次，均实际出席[4] - 刘永宝2023年多次对多项议案发表同意意见[7][8][9] - 2023年度刘永宝与公司内部审计机构及会计师事务所积极沟通，监督内部控制制度[10] 公司决策事项 - 2023年4月26日审议通过对外投资设立控股子公司暨关联交易等议案[13][14][15][16] - 2023年8月28日审议通过全资子公司增资扩股及公司放弃优先认购权暨关联交易议案[13] - 2023年12月6日审议通过2024年度预计日常关联交易议案[13] 其他事项 - 2023年度公司按时编制并披露四份定期报告[14] - 2023年2月6日审议通过聘任张志俊为副总经理议案[15] - 2023年4月26日审议通过确认2022及2023年度董事、高级管理人员薪酬、津贴方案议案[16] - 2020年限制性股票激励计划回购注销91,466股限制性股票[16] - 2021年股票期权与限制性股票激励计划办理61,440股归属股票的股份登记工作[17] - 2021年股票期权与限制性股票激励计划注销514,250份未行权股票期权、385,690份不符合行权条件股票期权，作废397,121股未达归属条件股票[17]

关于收到《民事判决书》暨业绩承诺补偿事项的诉讼进展公告 证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2024-013 江苏精研科技股份有限公司 就公司与陈明芳、郑奕麟之间的股权转让纠纷一案（一审案号：（2023）苏 0404 民初 1941 号），陈明芳、郑奕麟均不服常州市钟楼区人民法院作出的一审 判决，已向常州市中级人民法院提出上诉，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 20 日在巨潮资讯网披露的《关于收到<上诉状>暨业绩承诺补偿事项的诉讼进展公 告》（公告编号：2023-070）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：二审已判决（终审） 2、公司所处的当事人地位：被上诉人（一审原告） 3、涉及金额：①陈明芳、郑奕麟于终审判决生效之日起十五日内向江苏精 研科技股份有限公司支付业绩补偿款 90933070.86 元；②陈明芳、郑奕麟于终审 判决生效之日起十五日内向江苏精研科技股份有限公司支付违约金 75 万元、律 师费 20 万元；③一审案件受理费 527128 元、保全费 5000 元、保全保险 ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2024-012 注：该理财产品的投资期限将不超过 12 个月（含）。 受托人 产品名称 认购 金额 起息日 到期日 产品 类型 预期年化 收益率 资金 来源 中国建设银 行股份有限 公司常州延 陵路支行 外币资金 管理 800 万 美元 2024 年 4 月 3 日 2024 年 5 月 6 日 外币资 金管理 5.34% 自有 资金 一、理财产品主要情况 二、审批程序 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》已经公司第三届董事会第二 十四次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过，公司独立董事、监事会发 表了明确同意的意见，公司 2023 年第二次临时股东大会已审议通过该议案。本 次公司使用闲置自有资金进行现金管理在审批范围内，无需另行提交公司董事会 及股东大会审议。 三、关联关系说明 江苏精研科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次 会议审议通过了《关于使用闲置自有 ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2024-011 江苏精研科技股份有限公司 关于股东减持计划期限届满的公告 公司控股股东、实际控制人之一致行动人常州创研投资咨询有限公司保证向本公 司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"、"精研科技"）于 2023 年 8 月 1 日披露了《关于公司控股股东、实际控制人之一致行动人减持股份的预 披露公告》（公告编号：2023-050），持公司 8,893,944 股（占当时公司总股本 比例 4.78%）的股东常州创研投资咨询有限公司（以下简称"常州创研"）计划 自预披露公告披露之日起 15 个交易日之后的 180 日内，以集中竞价或大宗交易 方式减持其持有的部分公司股份，减持数量不超过 5,585,043 股（占当时公司股 份总数的 3%），其中通过集中竞价方式减持本公司股票的数量不超过 1,861,681 股（占当时公司总股本比例 1%），通过大宗交易方式减持本公司股票的数量不 超过 3,723,36 ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2024-010 江苏精研科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次 会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，并于 2023 年 12 月 22 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了该议案。同意公 司及子公司在商业银行、证券公司等金融机构委托理财，包括但不限于银行理财 产品、资产管理计划等产品及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财 方式。单个理财产品的投资期限不超过 12 个月（含），在授权额度内滚动使用。 闲置自有资金进行委托理财的投资金额不超过 10 亿元，在额度内可循环滚动使 用，但任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的金额）不得超 过上述投资额度。投资期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。针对上 述事项，公司独立董事发表了明确同意的意见。具体内容详见 2023 年 12 月 7 日 在巨潮资讯网（ht ...