公司信息 - 公司注册资本为壹亿捌仟柒佰伍拾肆万陆仟零叁拾伍圆整[1] - 公司成立于1994年03月01日[1] - 公司法定代表人为林一文[1] 经营变更 - 公司完成工商变更登记和《公司章程》备案[1] - 公司经营范围变更议案已审议通过[1] 业务范围 - 许可项目含建设工程设计、勘察等业务[1] - 一般项目涵盖工程管理服务、技术研发等业务[2] 备查文件 - 公告备查文件有《营业执照》等相关决议[2]

纪要涉及的行业和公司 - 行业：电力能源行业，细分包括输变电、电网、新能源（风电、光伏）、储能、分布式光伏、数字能源等[2][3][8] - 公司：永福股份 纪要提到的核心观点和论据 业务模式与发展战略 - 核心观点：公司采取“一体两翼”业务模式，致力于成为国际知名零碳科技公司，未来三年目标营收规模超百亿人民币[2][3][4][13] - 论据：一体为电力能源综合集成解决方案，涵盖新能源、电网等全生命周期服务；两翼为分布式光伏和数字能源集成产品及服务；已签订订单存量超 30 亿人民币，2025 年新签订单数量可观[2][3][4][12] 各业务板块进展与表现 - 分布式光伏集成产品板块：核心观点为收入逐年快速增长[2][3][5][6]；论据是 2022 年实现收入 0.8 亿元，2023 年 5.2 亿元，2024 年达 6.9 亿元[2][3] - 数字能源板块：核心观点为 2024 年收入显著提升[2][3]；论据是 2024 年实现收入 0.8 亿多元，比前年的 0.5 亿多元有明显增长[3] - 电力能源综合集成解决方案业务：核心观点为前期受阻后 2024 年下半年开始订单逐步增加，呈现上升趋势[2][3][5][6]；论据是受海上风电投资低潮和疫情影响，海外市场开拓中断，随着海上风电投资回暖和海外市场恢复，从 2024 年下半年开始取得较大订单[2][3][6][7] - EPC 总承包与勘察设计业务：核心观点为 EPC 总承包占比下降，毛利率更高的勘察设计占比提升，公司在优化资源配置方面取得进展[2][6]；论据是海上风电投资低潮和疫情影响导致 EPC 订单减少，而勘察设计核心能力充分发挥，项目毛利率保持较高水平[6][7] - 智能运维板块：核心观点为未来市场空间较大[7]；论据是随着新能源项目增多，非专业投资商对专业化智能化运维服务需求增加，公司承接了几个较大的新能源项目运维需求[7] 各细分行业占比与影响 - 核心观点：公司业务包括输变电、电网、新能源（风电、光伏）和储能四大类，各细分行业景气度影响公司未来发展[8][10] - 论据：输变电业务以勘察设计为主，占总体收入约 20%；风电和光伏各占 30%以上；储能类 EPC 总包占比约 10%；剩余部分为数字能源和智能运维等其他业务[8][10] 海外市场开拓 - 核心观点：公司积极开拓海外市场，海外市场利润率更高且回款有保障，有望提升海外业务占比[4][11] - 论据：重点关注东南亚、“一带一路”区域及澳洲市场，为韩国海上风电工程提供服务并洽谈新项目；部分区域电力需求缺口大且电价市场化，新能源项目投资收益好，公司注重项目风险评估[4][9][11] 公司竞争优势 - 核心观点：永福股份在零碳电力系统领域具有显著竞争优势[14] - 论据：业务涵盖多种电力能源解决方案，拥有全生命周期服务能力，自主研发数字能源产品，在海上风电和新型储能技术研发方面处于行业领先地位[14][15] 其他重要但可能被忽略的内容 - 公司发展历程：1994 年成立，2012 年前瞻性布局海上风电板块，2016 - 2017 年布局储能和数字能源板块，2022 年落地分布式光伏电站产品及数字能源产品，从传统解决方案提供商发展为综合性电力能源公司[17] - 应对资本市场：公司将重点放在自身战略规划及其实施上，专注于新能源等领域，战略目标明确并坚定执行，其他交由市场评判[16] - 投资价值：公司持续创新与扩展核心业务能力的发展逻辑，使其具备长期投资价值[18]

担保情况 - 为德庆永顺和攀枝花三能担保额度分别不超3500万和5000万[2] - 为二者连带责任保证担保债权最高本金余额2040万和5000万[3] - 为德庆永顺担保剩余额度1460万，攀枝花三能额度用完[3][4] - 公司及其控股子公司担保额度253013.63万元，占净资产195.97%[14] - 公司提供担保总余额54497.95万元，占净资产42.21%[14] 被担保方情况 - 德庆永顺2025年3月31日资产2857.893933万元、负债2140.979228万元[5][8] - 德庆永顺2025年1 - 3月营收73.556749万元、净利润31.746206万元[8] - 攀枝花三能2025年3月31日资产40207.657533万元、负债40153.985564万元[11] - 攀枝花三能2025年1 - 3月营收1332.876435万元、净利润 - 1079.382532万元[11] 其他信息 - 公告2025年6月5日发布，主体为福建永福电力设计股份有限公司董事会[16]

会议安排 - 公司于2025年5月30日发出召开第四届监事会第三次会议通知[2] - 会议于2025年6月5日11:00在公司2006会议室召开[2] 会议情况 - 应出席监事3人，实际出席3人[2] - 审议通过《关于增加日常关联交易预计额度的议案》[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3]

会议信息 - 公司于2025年6月5日召开第四届董事会第三次会议[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 关联交易 - 董事会同意增加与宁德时代及其子公司日常关联交易额度不超6400万元[3] - 交易为采购产品或服务，有效期至2025年年度股东会召开之日[3] - 该议案表决同意8票，关联董事谭立斌回避[3]

关联交易 - 公司及子公司预计与宁德时代等关联人日常关联交易不超4.88亿元，拟增额度不超6400万元[2] - 增加额度有效期至2025年年度股东会召开[2] - 向宁德时代及其子公司采购预计6400万元，截至2025年3月31日已发生金额为0[6] 宁德时代业绩 - 2024年营收3620.12554亿元，净利润540.06794亿元[8] - 2025年1 - 3月营收847.04589亿元，净利润148.61634亿元[8] 宁德时代资产 - 2024年末总资产7866.58123亿元，净资产2734.56174亿元[8] - 2025年3月末总资产8200.97269亿元，净资产2891.39355亿元[8] 其他 - 过去十二个月宁德时代为公司持股5%以上股东，公司董事谭立斌任其副总经理[9] - 独立董事和监事会均同意增加日常关联交易预计额度事项[14][16]

会议相关 - 公司于2025年5月30日召开第四届董事会第二次独立董事专门会议[1] - 独立董事一致同意《关于增加日常关联交易预计额度的议案》[1] - 同意将议案提交公司第四届董事会第三次会议审议[1] 议案情况 - 关联交易定价及过程遵循公开、公平、公正原则[1] - 关联董事谭立斌董事会表决时须回避[1]

权益分派方案 - 2024年年度权益分派以184,057,386股为基数，每10股派现金红利0.5元，合计派9,202,869.3元[3][5][6][11] - 回购专用证券账户3,488,649股不参与本次权益分派[3][11] - 按总股本折算每10股现金分红含税0.490699元，每股现金红利含税0.0490699元[3][11] 时间安排 - 2024年年度权益分派方案于2025年5月20日获股东会通过[4] - 股权登记日为2025年6月4日，除权除息日为2025年6月5日[7] 分派对象与方式 - 分派对象为截止2025年6月4日收市后登记在册全体股东（不含回购专用证券账户）[8] - 委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利于2025年6月5日划入资金账户[9] - 部分A股股东现金红利由公司自行派发[10] 除权除息参考价 - 权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一交易日收盘价 - 0.0490699元/股[4][11] 咨询地址 - 咨询地址为福建省福州市闽侯县上街镇海西科技园高新大道3号[12]

行业动态 - 行家说储能联合光亚法兰克福举办"2025年全球用户侧储能产业价值峰会暨应用示范展"，聚焦工商储发展 [1] - 多家企业近期宣布储能领域合作签单/中标，包括远景、中天储能、鹏程无限、宁德时代、永福股份等 [1] 公司合作与项目进展 远景科技集团 - 与云智环能签署"益企储"战略合作协议，为工业园区、高耗能企业提供定制化储能方案和灵活收益分成服务 [2] - 计划试点"储能+虚拟电厂"模式，预计带动超500MWh装机规模，实现二氧化碳减排逾10万吨 [2] - "益企储"模式已在四川、重庆、广东等多区域签约50+渠道商，落地近100个项目，交付近千台储能柜 [2] - 近期在川渝地区斩获500台订单 [2] 中天储能 - 与KKI达成战略合作，共同开发奥地利176MW/432.5MWh电池储能系统项目 [3] - 项目储备包括克拉根福苏德林、戈尔茨希茨塔尔街等战略位置 [3] 鹏程无限 - 与临汾青峰中合新能源签约储能系统商业合作项目，推进高新区源网荷共享储能电站建设 [5][7] 宁德时代 - 预中标甘肃临泽板桥羊台山300MW/1.2GWh独立共享储能电站项目储能系统采购，投标单价0.499元/Wh [8][9] - 共有22家企业参与竞标，包括博时新能源、奇点能源等 [9] 永福股份 - 与水电十六局联合体中标内蒙古乌兰察布市察右中旗100万千瓦/600万千瓦时电源侧储能项目，为全球规模最大电源侧电化学储能项目之一 [10] - 项目建成后年可提供调峰能力21.6亿千瓦时 [11] - 公司已参与全球100余项储能项目，总容量突破16GWh，包括甘肃瓜州宝丰2.1GWh储能电站等代表性工程 [11] 行业趋势 - 工商业储能进入100MWh级时代，头部企业加速布局 [14]

参会股东情况 - 参加会议股东及代表共96人，代表股份73440282股，占比39.9008%[4] - 现场参会4人，代表股份70440735股，占比38.2711%[4] - 网络投票92人，代表股份2999547股，占比1.6297%[5] - 中小股东出席89人，代表股份2908547股，占比1.5802%[5] 议案表决情况 - 《2024年度利润分配预案》中小股东同意2782357股，占比95.6614%[10] - 《2024年度董事薪酬议案》同意2499357股，占比74.7070％[11] - 《开展外汇衍生品套期保值交易业务议案》同意73314092股，占比99.8282%[16] 关联股东回避情况 - 《2024年度董事薪酬议案》关联股东回避股份70094735股[11] - 《日常关联交易预计议案》关联股东回避股份131000股[14] - 《对外担保额度预计议案》关联股东回避股份326100股[15] 其他信息 - 公司为福建永福电力设计股份有限公司[20] - 2024年年度股东会召集等程序合法有效[19] - 公告发布于2025年5月20日[21] - 备查文件含2024年年度股东会决议及法律意见书[20]