会议安排 - 2024年4月26日第三届董事会第二十四次会议决定召集2023年年度股东大会[5] - 4月27日董事会刊登股东大会通知[5] - 现场会议5月17日下午15:00召开，由董事长主持[6] - 网络投票时间为5月17日多个时段[8] 参会情况 - 14人出席现场和网络投票，代表66,726,075股，占35.8060%[10] 议案表决 - 多项议案同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7511%[14][15][16][17][19] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》等部分议案中小股东同意占比90.9301%[20][21][23][25] 会议结果 - 审议事项与通知相符，记录已签署[26] - 律师认为会议召集、召开、表决合法有效[27]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-045 福建永福电力设计股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 1.会议召开时间 特别提示： 1.本次股东大会召开期间无否决议案的情况。 2.本次股东大会未有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 2.现场会议地点：福州市海西科技园高新大道3号福建永福电力设计股份有 限公司2006会议室 3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 现场会议召开时间：2024年5月17日（星期五）15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年5月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月17日9:15-15:00期间的 任意时间。 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司董事长林一文先生 6.本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-044 福建永福电力设计股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保概述 2023 年 4 月 26 日，福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"或"永 福股份"）召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司对外担保额 度预计的议案》，同意公司为控股子公司福建永福绿能科技有限公司（以下简称"永 福绿能"）的融资提供担保额度不超过人民币肆亿元整，担保类型包括但不限于连 带责任保证担保、履约担保、抵押担保等。上述事项经公司 2023 年 5 月 17 日召开 的 2022 年年度股东大会审议通过。 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 17 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 二、担保进展情况 近日，公司控股子公司永福绿能因生产经营需要，向中国光大银行股份有限公 司福州分行（以下简称"光大银行"）申请综合授信。公司与光大银行签订了编号 为 FZHLZ ...

业绩总结 - 公司2023年度营业收入为20.34亿元，净利润为5433万元[2] - 公司2024年第一季度营业收入为4.33亿元，净利润为1824万元[2] - 公司希望今年的利润增长不低于百分之八十[17] - 公司的数字能源业务的毛利水平预期在20%到30%之间[22] - 去年毛利率提升了4.78个百分点[28] 业务概况 - 公司业务主要包括电力能源规划咨询、电力能源综合集成解决方案、分布式光伏集成产品及服务、数字能源产品及服务[2] - 公司拓展了分布式光伏业务，产品已被多家客户认可并接受，与国能、华能、广州乐秀集团等合作[5] - 公司看好互联网光伏未来市场前景，认为中国有接近七亿户的潜在市场，目前只完成了五六百万户[8] - 公司数字能源业务包括储能产品和检测系统等产品，去年已经推销给多家客户[19] - 公司的分布式光伏业务目标是到2025年贡献的利润不低于50%，其中绿蓝业务希望占到百分之七八十[24] 市场展望 - 公司定位为电力能源综合服务商，未来目标是实现两亿业务贡献的利润不低于八万五千万元[6] - 公司看好互联网光伏未来市场前景，认为中国有接近七亿户的潜在市场，目前只完成了五六百万户[8] - 公司预计今年的营业收入增长速度会非常快[17] - 公司希望今年的利润增长不低于百分之八十[17] - 公司的互联网公司板块收入增长较快，预计二三四季度整体收入将大幅增长[30] 国际业务 - 公司海外市场拓展力度加大，预计海外市场表现会恢复到疫情前状态[11] - 公司国际化业务重点在东南亚市场，主要聚焦菲律宾、印尼、马来西亚等国家[33] - 公司目标市场主要聚焦在东南亚，包括菲律宾、印尼、马来西亚和孟加拉等国家[34] - 公司与华电合作在孟加拉的麦眠心项目取得成功，树立了永福的品牌[35] - 公司在国际市场业务拓展中取得进展，计划在孟加拉投资新一轮业务[35]

二、股东部分股份补充质押的基本情况 股东 名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次质押 股份数量 （股） 占其 所持 股份 比例 （%） 占公 司总 股本 比例 （%） 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押 起始日 质押 到期日 质权人 质 押 用 途 证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-043 福建永福电力设计股份有限公司 关于股东部分股份质押展期及补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股 股东福州博宏投资管理有限公司（以下简称"博宏投资"）的通知，获悉博宏投 资将其所持有的公司部分股份办理了质押展期和补充质押的手续，具体情况如 下： 注：本次质押展期股份不涉及业绩补偿义务。 股东 名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次质押 展期股份 数量（股） 占其 所持 股份 比例 （%） 占公 司总 股本 比例 （%） 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押 起始日 原质押 到期日 展期后 质押到 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-042 福建永福电力设计股份有限公司 关于收到分布式光伏集成产品中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司福建永福 绿能科技有限公司（以下简称"永福绿能"）于今日收到肇庆市高要区白诸镇绿 美光伏示范镇 20MWp 户用光伏发电项目（以下简称"本项目"）的《中标通知 书》，永福绿能为本项目的中标人，中标金额为人民币 6,000 万元（含税）。本 项目的中标金额达到公司自愿披露标准，现将相关信息披露如下： 一、中标项目基本情况 1.项目名称：肇庆市高要区白诸镇绿美光伏示范镇 20MWp 户用光伏发电项 目 2.项目编号：GDHZ-YB2024-0330 3.招标人：肇庆市高要鸿投能源投资发展有限公司（以下简称"高要鸿投"） 4.类型：分布式光伏集成产品及服务 5.中标人：福建永福绿能科技有限公司 6.中标金额：6,000 万元人民币（含税，具体金额以届时签订的正式合同为 准） 7.建设地点：广东省肇庆市高要区白诸镇 公司 ...

福建永福电力设计股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日 召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十次会议，于 2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于回购公司股份方案的 议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于后 续实施股权激励计划或员工持股计划。本次用于回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含本数）且不超过人民币 10,000 万元（含本数），回购价格不超过 人民币 34.59 元/股（含本数），回购期限为自公司股东大会审议通过本次回购股 份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日、2024 年 2 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公 告》（公告编号：2024-008）、《回购报告书》（公告编号：2024-014）。 根据《上市公司股份回购规则》、《 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-040 福建永福电力设计股份有限公司 关于分布式光伏集成产品预中标的提示性公告 2.项目编号：GDHZ-YB2024-0330 3.招标人：肇庆市高要鸿投能源投资发展有限公司（以下简称"高要鸿投"） 4.招标代理机构：广东宏正工程咨询有限公司 5.类型：分布式光伏集成产品及服务 6.中标候选人：福建永福绿能科技有限公司 7.预中标金额：6,000 万元人民币（含税，具体金额以届时签订的正式合同 为准） 8.建设地点：广东省肇庆市高要区白诸镇 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 30 日，中国采购与招标网、广东宏正工程咨询有限公司官方网 站发布了关于肇庆市高要区白诸镇绿美光伏示范镇 20MWp 户用光伏发电项目 （以下简称"本项目"）的中标候选人公示，福建永福电力设计股份有限公司（以 下简称"公司"）控股子公司福建永福绿能科技有限公司（以下简称"永福绿能"） 为本项目的第一中标候选人，预中标金额为人民币 6,000 万元（含税）。本项目 的预中标金额达到公司自愿披露 ...

公司基本信息 - 证券简称永福股份，代码 300712，是电力能源综合服务商和国家高新技术企业 [1] - 2024 年 4 月 29 日通过电话交流开展投资者关系活动，10 家机构投资者参与，公司接待人员包括副总经理等 [1] 业绩情况 整体业绩 - 2023 年实现营业收入 20.34 亿元，同比减少 7.20%，归属于上市公司股东的净利润 5432.92 万元，同比减少 35.25% [2] - 2024 年第一季度实现营业收入 4.33 亿元，同比增长 27.04%，归属于上市公司股东的净利润 1823.87 万元，同比增长 4.50% [2] 分板块业绩 - 电力能源综合集成解决方案业务营收约 14.6 亿元，新能源等业务占比约 60%，电网业务占比约 40% [2] - 分布式光伏集成产品及服务营收约 5.2 亿元，较 2022 年增长超 500% [2] - 数字能源产品及服务营收近 5600 万元，数字储能等三大序列产品业务收入增速明显，传统信息化服务业务收入略有下降 [2] 业绩变动原因 - 新兴产品业务处于发展初期，研发等投入大，利润贡献滞后，影响整体利润，后续业务成熟后利润将释放 [2] - 加大国际市场开拓力度，订单落地转化为营收和利润需时间，部分项目将在 2024 年贡献业绩 [2][3] - 传统电力能源综合集成解决方案业务受部分项目推进和招标滞后影响，EPC 总承包业务收入下降，属阶段性波动 [3] 业务模式 分布式光伏集成产品业务 - 基于电力能源设计与技术能力，研发产品，打造“永福云”平台，提供产品和全生命周期智能运维服务 [3] - 创新“产品 + 服务”商业模式，秉持相关策略，打造四方共赢生态 [3] - 2023 年实现业务全流程闭环，在福建实现全县域加盟商网络覆盖，初步完成多省份渠道开拓，2024 年将加大渠道建设投入 [3] 数字能源产品业务 - 顺应电力能源数字化、智能化发展趋势 [4] 其他业务进展 储能业务 - 包括储能综合集成解决方案和数字储能产品 [5] - 2023 年中标多个项目，部分已投产，2024 年将深化合作、研究技术、开拓市场 [5] 产业链投资 - 开展产业链上下游投资以整合资源、协同合作，提升竞争力和创新力 [5] - 2023 年首个海外光伏发电投资项目获批，首批自投分布式屋面光伏已并网发电并获收入 [5]

营业收入相关 - 2024年第一季度公司营业收入432,997,383.95元，较上年同期调整后增长27.04%[5] - 2024年第一季度营业总收入4.33亿元，较上期3.41亿元增长27.03%[44] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润18,238,742.78元，较上年同期调整后增长4.50%[5] - 2024年第一季度净利润1111.32万元，较上期1635.43万元下降32.04%[45] 经营活动现金流量净额相关 - 经营活动产生的现金流量净额为 -126,024,328.78元，较上年同期调整后减少7.00%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-126,024,328.78元，上年同期为-117,781,007.03元[48] 货币资金相关 - 2024年3月31日货币资金407,046,641.12元，较2023年12月31日减少44.07%[9] - 2024年3月31日货币资金4.07亿元，较期初7.28亿元下降44.07%[42] 应收票据相关 - 2024年3月31日应收票据12,913,853.46元，较2023年12月31日增长115.23%[10] 营业成本相关 - 2024年第一季度营业成本345,334,427.32元，较上年同期增长34.79%[18] 税金及附加相关 - 2024年第一季度税金及附加1,119,761.49元，较上年同期增长107.33%[19] 投资收益相关 - 2024年第一季度投资收益 -697,282.76元，较上年同期减少108.44%[20] 公允价值变动收益相关 - 2024年第一季度公允价值变动收益1,190,296.83元，较上年同期增长89.69%[22] 营业外收入相关 - 2024年第一季度营业外收入192,532.84元，较上年同期增长98893.70%[25] 投资活动现金流入相关 - 投资活动现金流入小计上年同期为3,500元，本期变动比率为 -100%，原因是本期无固定资产处置收入[28] 筹资活动现金流入相关 - 筹资活动现金流入小计上年同期为156,859,129.20元，本期为109,218,036.99元，变动比率为43.62%，原因是本期新能源投资项目贷款增加[29] 筹资活动现金流出相关 - 筹资活动现金流出小计上年同期为293,725,347.90元，本期为117,892,596.65元，变动比率为149.15%，原因是归还银行贷款及借款存量增加致归还利息增加[29] 汇率变动对现金及现金等价物影响相关 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响上年同期为47,785.18元，本期为 -348,281.31元，变动比率为113.72%，原因是报告期内汇率波动较上年同期减少[30] 现金及现金等价物净增加额相关 - 现金及现金等价物净增加额上年同期为 -296,956,900.07元，本期为 -154,546,155.93元，变动比率为 -92.15%，原因是报告期内归还银行借款使筹资活动现金流量净额减少[31] - 现金及现金等价物净增加额为-296,956,900.07元，上年同期为-154,546,155.93元[48] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为19,046，表决权恢复的优先股股东总数为0[32] - 福州博宏投资管理有限公司持股46,185,486股，持股比例24.63%，质押22,915,000股[32] 限售股份相关 - 限售股份期初合计161,400股，本期解除限售40,350股，本期增加0股，期末合计121,050股[41] 股份回购相关 - 公司决定使用不低于5000万元且不超过1亿元自有资金回购股份，回购价格不超34.59元/股，期限12个月[41] - 截至2024年3月31日，公司累计回购股份435,100股，占总股本0.2320%，成交总金额9,652,847.50元[41] 资产总计相关 - 2024年3月31日公司资产总计41.17亿元，较期初43.19亿元下降4.67%[43][44] 营业总成本相关 - 2024年第一季度营业总成本4.24亿元，较上期3.36亿元增长26.40%[44] 营业利润相关 - 2024年第一季度营业利润1208.99万元，较上期1952.70万元下降38.08%[45] 利润总额相关 - 2024年第一季度利润总额1226.93万元，较上期1949.55万元下降37.06%[45] 应收账款相关 - 2024年3月31日应收账款12.56亿元，较期初11.70亿元增长7.40%[42] 流动负债相关 - 2024年3月31日流动负债合计22.20亿元，较期初24.22亿元下降8.32%[43][44] 非流动负债相关 - 2024年3月31日非流动负债合计4.62亿元，较期初4.63亿元下降0.22%[44] 其他综合收益相关 - 其他综合收益的税后净额为-689,976.42元，上年同期为49,080.28元[46] 综合收益总额相关 - 综合收益总额为10,423,196.81元，上年同期为16,403,349.52元[46] 每股收益相关 - 基本每股收益为0.0972元，上年同期为0.0942元[46] - 稀释每股收益为0.0972元，上年同期为0.0925元[46] 销售商品、提供劳务收到的现金相关 - 销售商品、提供劳务收到的现金为357,704,521.25元，上年同期为325,726,093.76元[47] 投资活动现金流量净额相关 - 投资活动产生的现金流量净额为-34,114,137.77元，上年同期为-27,742,307.93元[48] 筹资活动现金流量净额相关 - 筹资活动产生的现金流量净额为-136,866,218.70元，上年同期为-8,674,559.66元[48] 期末现金及现金等价物余额相关 - 期末现金及现金等价物余额为281,730,013.56元，上年同期为120,439,027.59元[49]