会议安排 - 公司2025年7月25日发出召开第四届监事会第四次会议通知[2] - 会议于2025年7月31日11:00在公司2006会议室现场表决召开[2] 参会情况 - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议结果 - 监事会审议通过《关于放弃参股公司增资优先认购权暨关联交易的议案》，表决3同意0反对0弃权[3]

投资情况 - 2021年9月公司2000万元投资上海快卜，截至公告日持股4.8124%[2] - 增资换股重组后公司持股上海快卜比例调整为3.5780%[3] 财务数据 - 2024年末上海快卜资产149352994.60元，净资产72064413.25元[7] - 2025年中上海快卜资产179923834.33元，净资产70703251.34元[7] - 2024年上海快卜营收86234849.62元，净利润 -33673641.64元[7] - 2025年1 - 6月上海快卜营收118104189.56元，净利润 -1361161.91元[7] 交易情况 - 上海快卜增资5110.3940万元收购福建百城100%股权并定向减资2550万元[3] - 本次交易标的为上海快卜新增5110.3940万元注册资本[8] - 本次交易放弃金额约1397万元，以评估值定价[12] 股权结构 - 增资换股重组前福建百城认缴2550万元，持股34.3607%[8] - 增资换股重组前宁德时代认缴2450万元，持股33.0132%[8] - 增资换股后上海快卜原注册资本125316637元，福建百城持股20.3485%等[10] - 增资换股重组后上海快卜注册资本99816637元，宁德时代持股24.5450%等[11] 决策情况 - 全体独立董事同意放弃优先认购权议案[18] - 董事会认为放弃优先认购权对战略布局有积极影响[19] - 监事会同意公司本次放弃参股公司增资优先认购权事项[21]

会议安排 - 公司于2025年7月25日发第四届董事会第四次会议通知[2] - 会议于2025年7月31日以通讯表决方式召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 决策事项 - 董事会同意放弃上海快卜新能源增资优先认购权暨关联交易[3] - 表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事回避[3] - 议案提交董事会前已通过独立董事专门会议审议[3]

公司业务区域分布 - 公司在欧盟国家暂无业务 [2]

担保情况 - 为永福数能和永福绿能担保额度分别不超3000万元和6亿元[2] - 本次担保债权最高本金余额分别为1000万元和1亿元[3] - 本次担保后剩余额度分别为2000万元和5亿元[3][4] - 公司及其控股子公司担保额度总金额为25.25亿元，占比195.58%[14] - 公司提供担保总余额为5.02亿元，占比38.91%[14] 业绩数据 - 2025年3月31日，永福数能资产7519.17万元，负债5662.33万元，净资产1856.84万元[7][8] - 2025年1 - 3月，永福数能营收50.47万元，利润总额 - 428.87万元，净利润 - 427.46万元[8] - 2025年3月31日，永福绿能资产9.55亿元，负债9.01亿元，净资产5392.40万元[11][12] - 2025年1 - 3月，永福绿能营收1.96亿元，利润总额321.06万元，净利润321.06万元[12] 其他情况 - 公司及子公司无逾期、涉诉对外担保及败诉损失金额[14]

企业资质 - 公司取得电力勘测设计行业《企业信用等级证书》，等级为AAA[2] - 证书编号202502611100351，发证机关是中国电力规划设计协会[2] - 证书有效期至2027年7月16日，查询网址www.ceppea.net[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年7月1日[3]

项目概况 - 内蒙古乌兰察布市察右中旗100万千瓦/600万千瓦时电源侧储能项目正式开工 为目前全球规模最大的电源侧电化学储能项目之一 [1] - 项目由中国电建水电十六局与福建永福电力设计股份有限公司联合体承建 涵盖设计、采购、施工总承包（EPC）及运维服务 [1] - 规划建设1000MW/6000MWh电化学共享储能电站 占地面积约700亩 [1] - 主要建设内容包括1200台5.016MWh磷酸铁锂储能电池舱、4台250MVA双分裂220kV主变压器 新建1回220kV线路接入察右中500kV变电站 [1] 技术特点 - 采用先进磷酸铁锂储能技术 集成变流升压系统与能量管理系统 [1] - 具备独立参与电网调频调峰、电力市场交易及容量补偿能力 可实现削峰填谷、负荷跟踪等多重功能 [1] - 水电十六局将提供20年全周期服务 [1] 行业影响 - 项目建成后年调峰能力达21.6亿千瓦时 相当于1.2亿平方米森林年固碳量 [4] - 可有效缓解乌兰察布新能源基地弃风弃光压力 提升电网稳定性 [4] - 增加内蒙古电网灵活性调节资源 助力自治区实现2025年新能源装机占比超50%的目标 [4] - 为构建以新能源为主体的新型电力系统提供具有重要示范意义的"内蒙古方案" [4] 相关项目动态 - 内蒙古鄂尔多斯储能电站项目开工 规模3GW/12.8GWh 海博思创/远景科技/星辰新能/中电储能等参与 [5] - 宁夏最大构网型祥核云储200MW/400MWh光储充一体化共享储能电站开工 [5] - 新疆两大储能项目同日开工 总规模600MW/2400MWh [5]

股东持股 - 福州博宏投资持股46185486股，比例24.63%[2] - 恒诚投资持股35378453股，比例18.86%[4] - 控股股东及其一致行动人合计持股85604735股，占比45.64%[4][5] 股份质押 - 恒诚投资办理3680000股质押展期，占其所持10.40%[3] - 控股股东及其一致行动人累计质押32785000股，占总股本17.48%[4][5] - 质押起始2024年6月20日，原到期2025年6月20日，展期后2026年6月19日[3]

担保情况 - 公司为四川云能提供不超1000万元担保额度，已通过审议[2] - 为其向成都银行融资提供500万元连带责任保证担保，剩500万元额度[3] - 公司及其控股子公司担保额度252513.63万元，占净资产195.58%[9] - 公司提供担保总余额58091.96万元，占净资产45.00%[9] 四川云能情况 - 永福股份持股四川云能72%，林东、袁悦分别持股16.8%、11.2%[5] - 2024年末资产4649.98万元，负债3271.50万元，净资产1378.48万元[6] - 2025年3月末资产4547.17万元，负债3280.40万元，净资产1266.77万元[6] - 2024年营收2579.97万元，利润总额78.10万元，净利润82.13万元[6] - 2025年1 - 3月营收241.69万元，利润总额 - 109.49万元，净利润 - 111.71万元[6] 反担保情况 - 四川云能其他股东林东、袁悦以股权及派生权益出质向公司提供反担保[8]

股权交易 - 2024年9月13日公司同意一道新能实控人刘勇回购1.1594%股权并签《回购协议》[2] - 2025年6月9日各方签《终止协议》，终止本次股权转让交易[3] 交易结果 - 《回购协议》除保密义务外不再履行，各方互不担责[4] - 公司仍持一道新能1.1594%股权，交易终止无不利影响[6] 后续安排 - 公司保留主张回购权，相关方协商后续回购方案[6]