证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2024-046 江苏凯伦建材股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日以书 面送达方式发出召开第五届监事会第六次会议的通知，并于 2024 年 4 月 18 日在 公司会议室以现场会议方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名,本次会议 由监事会主席胡晓丽女士主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》等有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成了如下决议： （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上 的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 （二）审议通过《2023 年年度报告及摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年年 ...

业绩总结 - 2023年度营业收入280,064.57万元，上年度212,760.52万元[12] - 2023年度营收扣除项目1,064.02万元，上年度239.70万元[12] - 2023年度营收扣除后金额279,000.55万元，上年度212,520.82万元[14]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案； 3、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议； 证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号：2024-033 江苏凯伦建材股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 4、本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 8 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024年4月8日，其中通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2024年4月8日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月8日 9:15-15:00期间的任意时间。 2、召开地点：江苏省苏州市吴江区东太湖大道 11588 号财智汇商务大厦 C 幢 15 楼。 3、召集人：江苏凯伦建材股份有限公司董事会。 4、主持人：董事长钱林弟先生。 5 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于江苏凯伦建材股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0118 号 致：江苏凯伦建材股份有限公司（贵公司） 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《江苏凯伦建材股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，本次回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含）,回购股份的价格不超过人民币 16.00 元/股，回购股份期限为自董事 会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。公司于 2024 年 2 月 6 日披露了《回 购报告书》、《关于首次回购公司股份的公告》,具体内容详见公司在巨潮资讯网 披露的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月前 3 个交易日内披露截至上 月末的回购进展情况。现将公司股份回购的进展情况公告如下： 一、本次回购公司股份的进展情况 证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2024-032 江苏凯伦建材股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过股份回购专 ...

中天国富证券有限公司 关于江苏凯伦建材股份有限公司 为控股孙公司提供担保暨关联交易的核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏凯伦建材股份有限公 司（以下简称"凯伦股份"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构，持续督导 其履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务，并授权保荐代表人具体负责持续督 导事宜。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法 规和规范性文件的规定，保荐机构对凯伦股份为控股孙公司提供担保暨关联交易的 情况进行了审慎核查，核查情况和具体核查意见如下： 一、担保情况概述 为满足经营发展的需要，公司控股孙公司苏州凯伦新能源科技有限公司（以下 简称"凯伦新能源"）拟向招商银行股份有限公司苏州分行申请总额不超过人民币 1,000 万元的银行授信，期限一年。公司按照间接持有凯伦新能源 51%股权比例为前 述银行授信提供总金额不超过 510 万元的连带责任保证担保。剩余授信金额的连带 担保责任由江苏凯伦零 ...

江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第六次会议审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》， 决定于2024年4月8日（星期一）下午14:30召开公司2024年第一次临时股东大会。 现就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：江苏凯伦建材股份有限公司2024年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：江苏凯伦建材股份有限公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第六次会议审议通过， 决定召开2024年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2024-031 江苏凯伦建材股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024年4月8日（星期一）下午14:30。 （2）网络投票时间为：2024年4月8日，其中通过深圳证券交易所交易系统 ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号: 2024-028 江苏凯伦建材股份有限公司 一、监事会会议召开情况 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届监事 会第五次会议于 2024 年 3 月 19 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以专 人送达方式于 2024 年 3 月 14 日向各位监事发出，本次会议应参加监事 3 名，实 际参加监事 3 名，会议由监事会主席胡晓丽女士主持。本次会议的召开符合《公 司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成了如下决议： （一）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 经审核，监事会认为：公司 2024 年度预计的日常关联交易符合公司业务发 展和经营需求，属于正常的商业交易行为，关联交易遵循了公开、公平、公正的 原则，关联交易定价均在公允的交易基础上协商确定，价格公平合理，遵循市场 公平交易原则，符合公司及全体股东的利益，不会影响公司业务的独立性。 表决结果：3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。 （二）审议通过《关于为控股孙公司提供担保暨关联交易的议案》 经审核，监事 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露之日，担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%。敬请 投资者注意投资风险。 证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2024-030 江苏凯伦建材股份有限公司 关于为控股孙公司提供担保暨关联交易的公告 为满足经营发展的需要，公司控股孙公司苏州凯伦新能源科技有限公司（以 下简称"凯伦新能源"）拟向招商银行股份有限公司苏州分行申请总额不超过人 民币 1,000 万元的银行授信，期限一年。公司按照间接持有凯伦新能源 51%股权 比例为前述银行授信提供总金额不超过 510 万元的连带责任保证担保。剩余授信 金额的连带担保责任由江苏凯伦零碳科技有限公司（以下简称"零碳科技"）其 他各方股东按各自持股比例为上述银行综合授信额度提供连带责任担保。具体担 保额度、担保期限、实施时间等按与招商银行最终商定的内容和方式执行。 凯伦新能源为零碳科技的全资子公司，零碳科技为公司控股子公司，零碳科 技的股东苏州凯能投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"凯能投资"）的执行事 务合伙人为公司董事长钱 ...

中天国富证券有限公司 关于江苏凯伦建材股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏凯伦建材股份有限公 司（以下简称"凯伦股份"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构，持续督导 其履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务，并授权保荐代表人具体负责持续督 导事宜。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法 规和规范性文件的规定，保荐机构对凯伦股份 2024 年度日常关联交易预计的情况进 行了审慎核查，核查情况和具体核查意见如下： | | | | | | | 单位：万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易 | 预计金额 | 截至披露日 | 上年度发 | | 类别 | 主体 | | 内容 | 定价原则 | | 已发生金额 | 生金额 | ...