会议信息 - 股东大会于2024年8月27日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 出席会议股东及代表131名，代表股份43,876,049股，占比27.4191%[5] 议案审议 - 审议控股股东延期实施股份增持计划议案，同意8,228,549股，占比94.8902%[8] - 反对411,600股，占比4.7465%，弃权31,500股，占比0.3633%[8] - 股东泉为绿能投资（海南）有限公司持35,204,400股，回避表决[8]

会议信息 - 公司于2024年8月6日发布召开2024年第五次临时股东大会的通知[4][5] - 现场会议于2024年8月27日14:30在上海召开，网络投票时间为2024年8月27日9:15 - 15:00[7] 投票情况 - 本次会议股东（股东代理人）合计131人，代表股份43,876,049股，占公司有表决权股份总数的27.4191%[8] - 《关于公司控股股东延期实施公司股份增持计划的议案》同意、反对、弃权情况及占比[10][11] 会议结果 - 本次会议召集、召开等程序和结果均合法有效[13]

公司基本信息 - 公司股票代码为300716，上市于深圳证券交易所[6] - 公司法定代表人为雷心跃[6] - 董事会秘书为褚一凡，证券事务代表为杨洁，联系电话均为021 - 62306166，电子信箱均为ir@quanweisolar.com[7] - 报告期初注册日期为2023年10月16日，报告期末注册日期为2024年06月21日，注册地点均为广东省东莞市道滘镇南阁西路1号，统一社会信用代码为914419007385563203[11] - 公司于2024年3月2日在巨潮资讯网披露《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024 - 023）[11] - 公司前身为东莞国立公司，成立时注册资本50万元，2015年整体变更为股份有限公司，2017年股票挂牌交易[140] - 2022年原控股股东转让1600.2万股（占总股本10%）给泉为绿能投资，委托21920.24万股（占总股本12%）表决权，2023年完成过户，泉为绿能投资获22%表决权成控股股东[140] - 截止2024年6月30日，公司累计发行股本总数16002万股，注册资本16002万元[141] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入1.46亿元，上年同期6.99亿元，同比减少79.16%[12] - 本报告期归属上市公司股东净利润-4701万元，上年同期-7853万元，同比增长40.13%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3691万元，上年同期4849万元，同比减少23.89%[12] - 本报告期末总资产11.49亿元，上年度末11.01亿元，同比增长4.34%[12] - 本报告期末归属上市公司股东的净资产9965万元，上年度末1.47亿元，同比减少32.05%[12] - 本报告期营业收入145,640,525.60元，同比减少79.16%，主要因橡塑和汽车配件业务剥离[34] - 本报告期销售费用9,128,170.25元，同比增长16.96% [34] - 本报告期管理费用44,079,806.88元，同比减少37.75%，因剥离业务管理费用减少[34] - 本报告期财务费用12,004,535.38元，同比减少32.53%，因橡塑业务银行借款减少[34] - 本报告期所得税费用3,856,269.60元，同比增长29.00% [34] - 固定资产本报告期末金额678,622,216.22元，占总资产比例59.07%，较上年末比重增加22.27%，因子公司在建工程转固[40] - 在建工程本报告期末金额49,020,979.83元，占总资产比例4.27%，较上年末比重减少17.73%，因子公司产线建设[40] - 报告期投资额为65,401,457.48元，上年同期为191,939,130.77元，变动幅度为 -65.93%[43] - 期末货币资金4,791,590.61元，较期初9,902,262.44元减少[114] - 期末应收账款70,557,679.40元，较期初61,455,942.86元增加[114] - 期末固定资产678,622,216.22元，较期初405,139,176.40元增加[115] - 期末资产总计1,148,834,550.92元，较期初1,101,066,114.53元增加[115] - 2024年上半年营业总收入为1.456405256亿元，2023年上半年为6.987214364亿元，同比下降79.16%[120] - 2024年上半年末资产总计为4.223571409亿元，期初为4.762518649亿元，下降11.32%[118][119] - 2024年上半年末负债合计为1.53993192亿元，期初为1.871305201亿元，下降17.60%[119] - 2024年上半年末所有者权益合计为2.683639489亿元，期初为2.891213448亿元，下降7.18%[119] - 2024年上半年末流动负债合计为1.488810527亿元，期初为1.816192197亿元，下降18.03%[119] - 2024年上半年末非流动负债合计为0.0511213927亿元，期初为0.055113004亿元，下降7.24%[119] - 2024年上半年末应收账款为0.1571559538亿元，期初为0.2214941655亿元，下降29.05%[118] - 2024年上半年末其他应收款为0.3144070243亿元，期初为0.6352277061亿元，下降50.50%[118] - 2024年上半年末固定资产为0.2528124165亿元，期初为0.2760909598亿元，下降8.43%[118] - 2024年上半年末长期股权投资为3.2637285374亿元，期初为3.3006265374亿元，下降1.12%[118] - 2024年上半年公司营业收入1.46亿元，2023年同期为6.99亿元[121] - 2024年上半年营业总成本2.33亿元，2023年同期为7.71亿元[121] - 2024年上半年营业利润亏损9269.02万元，2023年同期亏损8324.65万元[121] - 2024年上半年利润总额亏损9141.53万元，2023年同期亏损8432.32万元[121] - 2024年上半年净利润亏损9527.16万元，2023年同期亏损8731.25万元[122] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润亏损4700.99万元，2023年同期亏损7852.52万元[122] - 2024年上半年母公司营业收入100.30万元，2023年同期为2.40亿元[124] - 2024年上半年母公司营业利润亏损1691.94万元，2023年同期亏损1.79亿元[124] - 2024年上半年母公司利润总额亏损1691.18万元，2023年同期亏损1.80亿元[124] - 2024年上半年母公司净利润亏损2075.74万元，2023年同期亏损1.82亿元[124] - 2024年半年度经营活动现金流入小计2.61亿元，2023年同期为7.33亿元，同比下降64.33%[126] - 2024年半年度经营活动现金流出小计2.24亿元，2023年同期为6.84亿元，同比下降67.20%[126] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额3690.62万元，2023年同期为4849.16万元，同比下降23.89%[126] - 2024年半年度投资活动现金流入小计4282.91万元，2023年同期为2510.99万元，同比增长70.57%[128] - 2024年半年度投资活动现金流出小计6540.15万元，2023年同期为1.94亿元，同比下降66.35%[128] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额 - 2257.23万元，2023年同期为 - 1.69亿元，亏损大幅收窄[128] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计1.39亿元，2023年同期为2.01亿元，同比下降30.87%[128] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计1.62亿元，2023年同期为1.02亿元，同比增长58.77%[128] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额 - 2293.38万元，2023年同期为9827.71万元，由盈转亏[128] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额 - 875.56万元，2023年同期为 - 2212.98万元，亏损有所收窄[128] - 2024年半年度初归属于母公司所有者权益小计为146,656,155.92元，少数股东权益为122,985,680.40元，所有者权益合计为269,641,836.32元[131] - 2024年半年度归属于母公司所有者权益未分配利润变动金额为 - 47,009,903.61元，少数股东权益变动金额为 - 47,321,975.76元，所有者权益合计变动金额为 - 94,331,879.37元[131] - 2024年半年度综合收益总额使归属于母公司所有者权益变动 - 47,009,903.61元，少数股东权益变动 - 48,261,696.81元，所有者权益合计变动 - 95,271,600.42元[131] - 2024年半年度所有者投入和减少资本使少数股东权益增加939,721.05元，所有者权益合计增加939,721.05元[131] - 2024年半年度末归属于母公司所有者权益小计为99,646,252.31元，少数股东权益为75,663,704.64元，所有者权益合计为175,309,956.95元[132] - 2023年半年度初归属于母公司所有者权益小计为289,679,279.86元，少数股东权益为71,619,956.71元，所有者权益合计为361,299,236.57元[133] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益未分配利润变动金额为 - 78,525,215.00元，少数股东权益变动金额为16,790,387.63元，所有者权益合计变动金额为 - 61,275,620.92元[133] - 2023年半年度综合收益总额使归属于母公司所有者权益变动 - 78,525,215.00元，少数股东权益变动 - 8,787,303.62元，所有者权益合计变动 - 87,312,518.62元[133] - 2023年半年度所有者投入和减少资本使归属于母公司所有者权益增加459,206.45元，少数股东权益增加25,577,691.25元，所有者权益合计增加26,036,897.70元[133] - 2023年半年度末归属于母公司所有者权益小计为211,613,271.31元，少数股东权益为88,410,344.34元，所有者权益合计为300,023,615.65元[135] - 2024年半年度公司所有者权益合计本期增减变动金额为-20,757,395.94元[136] - 2024年半年度公司综合收益总额为-20,757,395.94元[137] - 2024年半年度末公司所有者权益合计为268,363,948.90元[137] - 2023年半年度公司所有者权益合计本期增减变动金额为-182,422,262.97元[138] - 2023年半年度公司综合收益总额为-182,422,262.97元[138] - 2023年半年度末公司所有者权益合计为304,296,147.34元[139] - 2024年半年度初和2023年半年度初公司股本均为160,020,000.00元[136][138] - 2024年半年度初和2023年半年度初公司资本公积均为455,683,435.21元[136][138] - 2024年半年度初和2023年半年度初公司盈余公积均为29,846,242.40元[136][138] - 2024年半年度末公司未分配利润为-377,185,728.71元，2023年半年度末为-341,253,530.27元[137][139] 各条业务线数据关键指标变化 - 太阳能光伏产品营业收入107,045,837.31元，同比增长94.29%，营业成本124,854,172.20元，同比增长102.19%，毛利率-16.64% [35] - 光伏组件销售量141.09MW，销售收入106,943,708.48元，毛利率-16.61% [37] 非经常性损益情况 - 非流动性资产处置损益62.09万元，主要系处置子公司股权及资产所致[16] - 计入当期损益的政府补助296.38万元，主要系子公司获得政府补助分摊至本期所致[16] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出127.48万元，主要系子公司注销债务豁免所致[16] 公司业务战略与布局 - 2024年上半年公司注销三家子公司，聚焦新能源光伏主业[18] - 公司光伏新能源业务取得近30项专利，产品获多项认证[21] - 2023年国内光伏领域顶级专家孙云教授加盟公司研发核心团队，2024年1月公司成立泉为未来新能源研究院[31] - 公司在光伏新能源领域拥有近30项专利，光伏产品获德国莱茵TUV、欧盟CE、中国质量认证

资金占用情况 - 2024年非经营性资金占用各数据均为0万元[2] 关联公司往来资金 - 福建莆田国立橡塑新材料等多家公司有往来资金数据[2] 其他关联资金往来 - 2024年期初余额总计10146.54万元[2] - 1 - 6月累计发生金额总计1347.87万元[2] - 6月30日期末余额总计2481.31万元[2]

诉讼金额 - 2024年6 - 8月新增累计涉案2745.79万元，占净资产18.72%[1] - 与厦门象屿新能源涉案2279.05万元，占15.54%[2] 诉讼情况 - 单起超1000万且占比超10%的有一起[1] - 无锡斯威克案已结案，山东中能技术案已调解[8] - 厦门象屿新能源案未开庭[3] 后续处理 - 影响不确定，按准则处理，以审计报告为准[5] - 及时披露诉讼进展[5]

人事变动 - 公司副总经理、董事会秘书张贵明因个人原因辞职，继续担任其他职务[1] - 董事长褚一凡暂代行董事会秘书职责[2] 联系方式 - 褚一凡代行职责通讯地址为上海长宁区金钟路999号C幢易贸大楼2层[3] - 邮编200050，电话021 - 62306166，传真021 - 60197573，邮箱ir@quanweisolar.com[3] 后续安排 - 公司将按规定尽快完成董事会秘书聘任工作[2]

会议信息 - 公司第四届监事会第二十五次会议通知7月31日发出，8月5日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案情况 - 审议通过控股股东泉为绿能延期实施股份增持计划议案[3] - 表决结果同意2票，关联监事杨锋回避表决[3] - 议案需提交2024年第五次临时股东大会审议[3]

股权结构 - 泉为绿能持股16,002,000股，占10%；国立控股持股19,202,400股，占12%，二者合计占22%[1] 增持计划 - 原计划增持240 - 480万股，期限2024.2.6 - 2024.8.5[2] - 泉为绿能未增持，拟延至2025.2.5，其他不变[3][4] 审议情况 - 董事会、监事会审议通过延期议案[5] - 独立董事、监事会认为合规，同意延期[6][7] 风险提示 - 增持计划可能因市场变化无法完成或达预期[9]

会议安排 - 公司第四届董事会第二十八次会议于2024年8月5日召开，9名董事全出席[2] - 董事会定于2024年8月27日召开2024年第五次临时股东大会[6] 增持计划 - 控股股东泉为绿能原计划2024年2月6日至8月5日增持240 - 480万股[3] - 拟将增持期限延长6个月至2025年2月5日，条件不变[3] 议案表决 - 《关于公司控股股东延期实施增持计划的议案》待股东大会审议[5] - 《关于提请召开2024年第五次临时股东大会的议案》全票通过[6]

会议时间 - 2024年第五次临时股东大会现场会议时间为8月27日14:30[3] - 网络投票通过深交所交易系统时间为8月27日9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2024年8月22日[8] 会议地点 - 会议地点在上海市长宁区金钟路999号C幢易贸大楼2层会议室[11] 会议审议 - 审议《关于公司控股股东延期实施公司股份增持计划的议案》等提案[12] 登记信息 - 现场登记截止时间为股权登记日至8月27日会议主持人宣布开始前[15] - 登记地点为公司董事会办公室[16] 会议其他 - 网络投票代码350716，简称泉为投票[23]