证券代码：300721 证券简称: 怡达股份 公告编号：2024-006 江苏怡达化学股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年年度股东大会 2．股东大会的召集人：董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《公司法》、 《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规、规则和《公司章程》的相关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 14:00； （2）网络投票时间： 通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 13 日上午 09:15-09:25，09:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月13日上午9:15 至下午 15:00 期间的任意时间； 5．会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 6．会议的股 ...

2023 年度独立董事述职报告 陈强 江苏怡达化学股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 陈强，男，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 学士学位，高分子材料专业，高级工程师。已取得深交所认可的独立董事资格证 书。 2008 年 5 月至今任常州南京大学高新技术研究院院长；2014 年 5 月至今任 江苏省产业技术研究院医药生物研究所副所长；2024 年 3 月至今任常州鸿超科 技发展合伙企业（有限合伙）普通合伙人；2024 年 3 月至今任常州励行高新技 术发展有限公司法人代表。2017 年 4 月至 2023 年 5 月 18 日任江苏雅克科技股 份有限公司独立董事；2019 年 5 月至今任江苏双星彩塑新材料股份公司独立董 事；2021 年 9 月至今任江苏泛亚微透科技股份有限公司独立董事；2020 年 1 月 至今任江苏丰华生物制药有限公司董事；2007 年 3 月至 2021 年 8 月任江苏远宇 新能源技术发展有限公司董事；2016 年 12 月至今任南京大学科技园发展有限公 司董事；2015 年 4 月至今任南京神彩光电科技有限公司 ...

光大证券股份有限公司 关于江苏怡达化学股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为江苏 怡达化学股份有限公司（以下简称"怡达股份"或"公司"）2020 年向特定对 象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求， 对怡达股份 2023 年度内部控制制度等相关事项进行了认真、审慎的核查，并发 表了如下核查意见： 一、公司内部控制评价工作的情况 公司按照《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定，公司建立了科学高 效、分工制衡的法人治理结构，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形 成了有效的责任分工和制衡机制。 股东大会是公司最高权力机构，由全体股东组成，在《公司法》和《公司章 程》规定的范围内依法行使经营方针、投资、融资、利润分配等重大事项的表决 权。董事会是公司的常设决策机构，对公司经营活动中的重大事项进行审议并做 出决定或提交股东大会审议。 董事会设立了战略、审 ...

证券代码：300721 证券简称:怡达股份 公告编号：2024-016 江苏怡达化学股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏怡达化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘请公司 2024 年度审计机构的 议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡会计师 事务所"）担任公司 2024 年度财务审计机构，该议案尚需提交公司 2023 年年度 股东大会审议通过，现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天衡会计师事务所具有执行证券相关业务资格，具有多年为上市公司提供审 计服务的经验与能力，在担任公司 2023 年度审计机构期间，恪尽职守，遵循独 立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司 2023 年度财务报告审计的各项 工作，为保持审计工作连续性，公司董事会同意续聘天衡会计师事务所担任公司 2024 年度财务审计机构。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 (一) 机构信息 1. 基本信息： 天衡 ...

江苏怡达化学股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 第 1 页 共 42 页 第五条 公司住所：江阴市西石桥球庄村；邮政编码：214441。 第六条 公司注册资本为人民币 16,484.6739 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 江苏怡达化学股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简 称"公司"）。公司由江苏怡达化工有限公司依法整体变更设立，承继原江苏怡达化工 有限公司的全部资产、负债和业务。公司在无锡市工商行政管理局注册登记，并取得 统一社会信用代码为"913202002504174232"的《营业执照》。 第三条 公司于 2017 年 10 月 20 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,005.00 万股，于 2017 年 11 月 15 ...

证券代码：300721 证券简称:怡达股份 公告编号：2024-018 江苏怡达化学股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏怡达化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。该议案 尚需提交股东大会审议。 依据《上市公司股份回购规则》《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上市 公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等法律、法规、规 范性文件的规定及公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修改内 容对照如下表： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十九条 出资方式：货币 | 第十九条 出资方式：净资产 | | 第二十四条 公司不得收购本公司股份。但在 | 第二十四条 公司不得收购本公司股份。但在 | | 下列情况下，可以依照法律、行政法规、部 | 下列情况下，可以依照法律、行政法规、部 | | 门规章和本章程的规定，收购本公司的股份： | 门规章和本章 ...

证券代码：300721 证券简称:怡达股份 公告编号：2024-017 江苏怡达化学股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会 办理小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏怡达化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额 快速融资相关事宜的公告》，该议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下： 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等 相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过 人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。本次 授权事宜包括以下内容： 1. 确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册 管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《江苏怡达化学股 ...

证券代码：300721 证券简称: 怡达股份 公告编号：2024-012 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合理合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据 内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已经按照企业内 部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部 控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 公司自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影 响内部控制有效性评价结论的因素。 江苏怡达化学股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 江苏怡达化学股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求 ...

证券代码：300721 证券简称:怡达股份 公告编号：2024-005 关于公司获得高新技术企业证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏怡达化学股份有限公司（以下简称"公司"）于近日获得由江苏省科学 技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的高新技术企业证 书。相关信息如下： 企业名称：江苏怡达化学股份有限公司 证书编号：GR202332001509 发证时间：2023 年 11 月 6 日 江苏怡达化学股份有限公司 有效期：三年 本次系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的再次认定，根据《中华人 民共和国企业所得税法》等有关规定，公司本次通过高新技术企业认定后，将连 续三年（即 2023 年、2024 年、2025 年）继续享受国家关于高新技术企业的相关 税收优惠政策，按 15%的税率征收企业所得税。公司需按照法定程序到主管税务 机关办理税收优惠政策的有关事宜。 2023 年度公司已按 15%的税率进行纳税申报及预缴，以上税收优惠政策不 影响公司 2023 年度经营业绩。 特此公告。 江苏怡达化学股份有限公司董事会 20 ...

证券代码：300721 证券简称: 怡达股份 公告编号：2024-004 江苏怡达化学股份有限公司 关于控股股东股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押后续进展 （一）股东股份解除质押 江苏怡达化学股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东、实际控 制人刘准先生通知，获悉刘准先生持有本公司的部分股份办理了购回解除质押业 务，具体事项如下： | 股东名 | 是否为控股 股东或第一 | | 本次解除质押 /冻结/标记/拍 | 占其所持 | 占公司 总股本 | 起始日 | | 解 除 日 | | 质权人/申 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 大股东及其 一致行动人 | | 卖等股份数量 | 股份比例 | 比例 | | | 期 | | 请人等 | | 刘准 | | 是 | 3,363,000 | 9.81% | 2.04% | 2023 2 月 | 年 28 | 2024年2 月 28 日 | | 广发 ...