1．股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《公司法》、 《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规、规则和《公司章程》的相关规定。 4．会议召开的日期、时间： 证券代码：300721 证券简称: 怡达股份 公告编号：2024-030 江苏怡达化学股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （1）现场会议时间：2024 年 6 月 12 日（星期三）下午 14:00； （2）网络投票时间： 通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 12 日上午 09:15-09:25，09:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年6月12日上午9:15 至下午 15:00 期间的任意时间； 5．会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 ...

证券代码：300721 证券简称: 怡达股份 公告编号：2024-028 江苏怡达化学股份有限公司 关于关联方为全资子公司申请项目贷款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏怡达化学股份有限公司（以下简称"怡达股份"、"公司"）于 2024 年 5 月 24 日召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于关联方为全 资子公司申请项目贷款提供担保的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关联交易概述 1、申请项目贷款 为保障公司全资子公司泰兴万怡新材料科技有限公司（以下简称"泰兴万怡"） 年产 2 万吨高效新型活性氧化铝新材料项目（一期）（以下简称"活性氧化铝一 期项目"）建设发展资金需要，泰兴万怡拟向江苏泰兴农村商业银行股份有限公 司虹桥支行申请项目贷款，基本情况如下： （7） 担保方式：除以泰兴万怡土地、活性氧化铝一期项目建设形成的厂房 抵押外，由公司和关联自然人刘准提供连带责任保证担保，并免于支付担保费用。 以上授信借款金额、借款期限和借款利率以公司根据实际建设需要与银行签 订的最终授信协议为准。 授权总经理全权代表公司签署上述 ...

市场扩张和并购 - 公司拟以自有资金对泰兴怡达增资36000万元[1] 业绩总结 - 泰兴怡达2023年资产总额141332.18万元，2024年1 - 3月为144393.67万元[7] - 泰兴怡达2023年负债总额121334.03万元，2024年1 - 3月为127068.93万元[7] - 泰兴怡达2023年净资产19998.15万元，2024年1 - 3月为17324.74万元[7] - 泰兴怡达2023年营业收入43835.31万元，2024年1 - 3月为3305.15万元[7] - 泰兴怡达2023年净利润 - 11581.90万元，2024年1 - 3月为 - 2697.59万元[7] 股权结构 - 增资前怡达股份出资金额30600万元，持股85.00%；惠通科技出资金额5400万元，持股15.00%[8] - 增资后怡达股份出资金额66600万元，持股92.50%；惠通科技出资金额5400万元，持股7.50%[8] 新产品和新技术研发 - 泰兴怡达二期技改项目基于一期15万吨/年环氧丙烷产能建设[9] - 二期技改项目规划建设5万吨湿电子化学品[9]

业绩目标 - 2021年营收目标值12.00亿元、触发值9.60亿元，净利润目标值1.00亿元、触发值0.80亿元[4] - 2022年营收目标值18.00亿元、触发值14.40亿元，净利润目标值1.60亿元、触发值1.28亿元[4] - 2023年营收目标值23.00亿元、触发值18.40亿元，净利润目标值1.80亿元、触发值1.52亿元[4] 限制性股票 - 2021年9月30日授予535名激励对象341.3250万股限制性股票[3] - 作废失效的第二类限制性股票总计444.3863万股[11] 公告信息 - 公告由江苏怡达化学股份有限公司董事会发布[17] - 公告日期为2024年5月27日[17]

会议参与情况 - 出席股东大会股东及代表20人，代表股份74,227,608股，占比45.0283%[4] - 现场投票股东17人，代表股份74,220,108股，占比45.0237％[4] - 网络投票股东3人，代表股份7,500股，占比0.0046％[4] - 中小股东17人，代表股份9,787,444股，占比5.9373％[4] 会议时间 - 现场会议于2024年5月13日下午14:00召开[2] - 网络投票时间为2024年5月13日，交易系统投票时间为上午09:15 - 09:25，09:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00；互联网系统投票时间为上午9:15至下午15:00[2] 议案表决情况 - 议案1总表决同意74,222,808股，占比99.9935％；反对4,800股，占比0.0065％[6] - 议案6总表决同意4,140,115股，占比99.8842％；反对4,800股，占比0.1158％[16] - 议案9.00、10.00、11.00总表决同意74,222,808股，占比99.9935％，反对4,800股，占比0.0065％[23][25][27] - 议案9.00、10.00、11.00中小股东表决同意9,782,644股，占比99.9510％，反对4,800股，占比0.0490％[24][26][28] - 议案9.00、10.00、11.00均获得通过[23][25][27] - 议案11.00为特别决议事项，已获出席股东大会有表决权股东所持表决权2/3以上通过[28] 会议合法性 - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决等程序及结果合法有效[29]

财报披露 - 公司于2024年4月20日披露《2023年年度报告》及其摘要[1] 业绩说明会 - 2024年5月17日下午14:00至15:30举行2023年度业绩说明会，方式为网络远程[1] - 董事长刘准等人员出席业绩说明会[1] - 投资者可登陆“互动易”平台参与，可提前征集问题[1][2]

股价情况 - 公司股票2024年5月6 - 8日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超30%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 目前无应披露未披露事项及相关筹划等信息[6] - 不存在违反信息公平披露的情形[7] 产品情况 - 公司回复投资者，目前没有“TMA”、“醋酸偏苯三酸酐”产品[4] 经营情况 - 近期公司经营及内外部环境未发生重大变化[4] 交易情况 - 控股股东及实控人在异常波动期间未买卖公司股票[4]

合规与监管 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 公司及股东各项承诺均已履行[7] 资金与账户 - 募集资金账户于2021年12月31日前注销，资金同日使用完毕[3] 人员与培训 - 2023年1月马璨接替邹万海持续督导工作[8] - 2023年11月7日对上市公司培训1次[4] 监管警示 - 2023年2月、5月公司分别被上海、江苏监管局出具警示函[8] 会议与检查 - 列席股东大会、董事会、监事会各1次[3] - 现场检查1次，未发现问题[3] 意见发表 - 发表专项独立意见3次[3]

公司基本信息 - 怡达股份注册资本为16484.6739万元[6] 募集资金情况 - 募集资金总额为16199.98万元，净额为15319.79万元[10] - 使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金15319.79万元[11] - 截至2023年12月31日，募集资金账户均已注销，资金使用完毕[18] 其他事项 - 光大证券对怡达股份持续督导期限至2023年12月31日届满[1] - 保荐代表人邹万海变更为马璨[9]

财务业绩 - 2024年第一季度营业收入4.01亿元，同比增长7.90%，归属上市公司股东净利润492.49万元，上年同期亏损2531.52万元，同比增长119.45%[5] - 经营活动产生的现金流量净额1086.99万元，上年同期为 -4286.41万元，同比增长125.36%[5] - 公司2024年第一季度实现扭亏为盈[11] - 2024年第一季度营业总收入4.01亿元，较上期3.72亿元增长7.91%[22] - 2024年第一季度营业总成本4.02亿元，较上期4.18亿元下降3.63%[22] - 2024年第一季度净利润为878,490.21元，上年同期净亏损31,227,212.78元[24] - 归属于母公司所有者的净利润为4,924,877.86元，上年同期净亏损25,315,240.76元[24] - 基本每股收益为0.0302元，上年同期为 -0.1554元；稀释每股收益为0.0302元，上年同期为 -0.1539元[25] - 经营活动产生的现金流量净额为10,869,982.27元，上年同期为 -42,864,151.66元[26] - 投资活动产生的现金流量净额为 -31,276,537.48元，上年同期为 -89,116,486.44元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -207,143.91元，上年同期为63,754,011.90元[27] - 销售商品、提供劳务收到的现金为417,604,930.56元，上年同期为351,064,353.80元[26] - 取得借款收到的现金为341,062,238.20元，上年同期为250,000,000.00元[27] - 偿还债务支付的现金为330,118,267.65元，上年同期为162,006,111.11元[27] - 期末现金及现金等价物余额为132,323,711.39元，上年同期为198,611,672.48元[27] 资产与权益 - 总资产25.95亿元，较上年度末减少1.57%；归属上市公司股东的所有者权益12.28亿元，较上年度末增长0.54%[5] - 2024年第一季度末资产总计25.95亿元，较期初26.37亿元下降1.57%[19][20] - 2024年第一季度末负债合计13.41亿元，较期初13.85亿元下降3.14%[20] - 2024年第一季度末所有者权益合计12.54亿元，较期初12.52亿元增长0.21%[21] - 2024年第一季度末货币资金1.37亿元，较期初1.64亿元下降16.49%[19] - 2024年第一季度末应收账款1.19亿元，较期初1.50亿元下降20.84%[19] - 2024年第一季度末存货2.85亿元，较期初2.64亿元增长7.94%[19] - 2024年第一季度末在建工程6.04亿元，较期初5.98亿元增长1.01%[20] 费用情况 - 管理费用本期数3364.73万元，较上年同期减少32.06%，主要系停工损失、折旧与摊销、股权激励股份支付费用减少所致[9] - 研发费用本期数418.68万元，较上年同期减少45.87%，主要系研发用物料消耗减少所致[9] - 2024年第一季度研发费用418.68万元，较上期773.51万元下降45.87%[22] 产品销售 - 醇醚及醇醚酯类产品销售数量同比增加20.16%，产能利用率进一步提升，产品销售毛利率同比增加5.07%[11] 公司发展规划 - 下阶段公司将加快推进泰兴怡达“年产15万吨环氧丙烷装置技改项目”等技改项目实施[12] - 公司将抓住国内经济回暖时机，提升盈利能力和经营业绩[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为13,372人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[14] - 前10名股东中，刘准持股比例20.80%，持股数量34,295,684股；沈桂秀持股比例12.28%，持股数量20,235,980股等[14] - 前10名无限售条件股东中，沈桂秀持有无限售条件股份数量20,235,980股，刘昭玄持有9,908,500股等[14] - 沈桂秀为刘准、刘冰、刘坚、刘芳的母亲，刘坚、刘昭玄为父女关系，刘准、沈桂秀签署《一致行动协议》[14] 限售股份变动 - 限售股份变动中，期初限售股总数27,685,859股，本期增加限售股1股，期末限售股总数27,685,860股[16] 项目进展 - 江阴工厂于2024年2月7日取得安全生产许可证，有效期至2027年2月6日[17] - 珠海怡达“年产15000吨电子级PM、10000吨电子级PMA提纯技改项目”于2024年3月8日取得广东省技术改造投资项目备案证[17] 其他应收款变动 - 其他应收款期末数381.59万元，较期初增长135.48%，主要系押金及保证金增加所致[8]