江西新余国科科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告 （三）公司所处宏观经济环境、行业形势无重大变化； （四）公司主要产品和原材料的市场价格、供求关系无重大变化； （五）现行主要税率、汇率、银行贷款利率不发生重大变化。 本预算报告是根据江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）2024 年度生产经营计划进行测算，以经审计的 2023 年度的经营业绩为 基础，按照合并报表口径编制的。 二、预算编制的基本假设 （一）公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化； （二）公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； （六）无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成重大不利影响。 三、2024 年度主要预算指标 一、预算编制说明 营业收入和利润总额较 2023 年有稳定增长。 2024 年 4 月 18 日 四、特别提示 本预算报告不代表公司对 2024 年度盈利预测，财务预算涉及的主要预算指 标能否实现取决于宏观经济环境、国家行业政策、市场需求状况、主要原材料价 格波动等多种因素，存在一定的不确定性，敬请广大投资者特别注意。 江西新余国科科技股份有限公司董事会 ...

江西新余国科科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2024]第 6-00012 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 6-00012 号 江西新余国科科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金存放与实际使用情况 专项报告"进行了审核。 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022年修订）》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告， 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专 项报告发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信 息审计或审阅以外 ...

券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2024-011 江西新余国科科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配和资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 18 日召开的第三届 董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于公司 2023 年度利 润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议。公司独立董事对本次利润分配方案发表了明确同意的审核意见。现将具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配和资本公积金转增股本预案具体内容 根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大信审字[2024]第 6-00020 号《审计报 告》，2023 年公司实现归属于母公司股东的净利润为 75,730,331.87 元，母公司实现净利 润为 81,114,477.61 元。根据《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润的 10%提取法 定盈余公积金 8,111,447.76 元后，截至 20 ...

江西新余国科科技股份有限公司 关于第三届董事会第二次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章 程》《独立董事工作制度》等有关规定，江西新余国科科技股份有限公司（以下 简称"公司"）独立董事于 2024 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第二次独立董 事专门会议，发表审核意见如下： 一、《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》 经审议，我们认为：目前公司已经建立起较为健全和完善的内部控制体系， 各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规 范性文件要求，且能够得到有效执行，保证公司的规范运作。 因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。 二、《关于公司<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议 案》 经审议，我们认为：2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如 实反映了公司募集资金存放与使用的实际情况，公司 2023 年度募集资金存放及 实际使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，募集资 ...

2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性： 证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2024-012 江西新余国科科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开的第三 届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》， 决定于 2024 年 5 月 24 日（星期五）13:30 召开 2023 年年度股东大会，现将有关事项通知 如下： 一、本次会议召开的基本情况 1、股东大会届次：公司 2023 年年度股东大会 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日（星期五）13:30。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 24 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 24 日的交易 时 ...

会议相关 - 第三届董事会第十五次会议于2024年4月18日召开，9名董事全部出席[1] - 多项议案表决结果为9票同意、0票反对等[2][4][6][8][11][13][14][17][18][25][27][29] - 多项议案尚需提交股东大会审议[2][9][11][13][15][17] - 同意于2024年5月24日召开2023年年度股东大会[29] 利润分配 - 公司拟以230,630,400股为基数，每10股派发现金股利1.60元，合计派36,900,864.00元[16] - 公司拟以230,630,400股为基数，每10股转增2股，转增后总股本增至276,756,480股[16] - 若2023年年度利润分配方案实施，公司注册资本和总股本将增加[22] 规划与方案 - 审议通过未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划议案[18] - 同意调整《董事薪酬方案》部分内容，议案提交股东大会[24] 投资与评估 - 2024年计划投资总额约5441.48万元[21] - 审议通过《公司对会计师事务所2023年度履职情况评估报告》[25] - 审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》[27] 信息披露 - 《公司未来三年（2024年—2026年）股东回报规划》等议案内容详见巨潮资讯网[18][22][24]

二、主要财务数据和指标 1 三、2023 年末财务状况分析 1、资产情况 江西新余国科科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 在江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事 会的领导下，经过公司管理层和全体员工的不懈努力，依据一年来公司经营情况 和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2023 年度财务决算报告，现就公司财 务情况报告如下： 一、2023 年度公司财务报告情况 公司编制的 2023 年度财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审 计，并出具了标准无保留意见的审计报告（大信审字[2024]第 6-00020 号）。 | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | | 主要财务数据和指标 | 2023 年度 | 2022 年度 | 增减变动幅度 | | 营业收入 | 388,608,389.31 | 340,748,595.57 | 14.05% | | 利润总额 | 84,111,652.12 | 74,066,189.12 | 13.56% | | 净利润 | 74,856,008.41 | 65,907,428.43 | 13.5 ...

2、在公司担任具体管理职务的董事，根据其在公司的任职岗位领取相应薪 酬，按月发放。 3、除独立董事外，不在公司担任具体管理职务的其他董事（非执行董事）， 不在本公司领取薪酬。 1、薪酬和津贴根据岗位责任，参考公司业绩、行业水平综合确定。 江西新余国科科技股份有限公司 董事薪酬方案 为建立激励与约束机制，体现"责、权、利"相结合的原则，充分调动公司 董事参与决策管理的积极性，根据《公司章程》的有关规定，特制订本方案。 第一条 本方案所称的董事是指公司董事、职工董事、独立董事。 第二条 基本原则 公司建立独立董事制度后，独立董事的津贴标准参考同地区上市公司，并根 据公司实际情况确定。 4、董事出席公司董事会、股东大会以及按《公司法》、《公司章程》相关 规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销。 第三条 薪酬和津贴方案 第四条 本制度的修改由股东大会决定，并由股东大会授权董事会拟订修改 草案，修改草案报股东大会批准后生效。 第五条 本制度由股东大会授权董事会负责解释。 江西新余国科科技股份有限公司 2024 年 4 月 18 日 1、董事薪酬方案 在公司担任具体管理职务的董事薪酬执行公司 ...

江西新余国科科技股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 18 日 第一章 总则 第一条 为维护江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中共中央办公厅 《关于在深化国企改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》、中共江西省委组织 部、中共江西省国资委委员会《关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的 通知》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他法律法规和规范性文件的规定成立的股份有 限公司。 公司是由江西新余国科科技有限公司整体变更设立的股份有限公司，在江西省新 余市市场 监 督 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 。 统 一 社 会 信 用 代 码 为 91360500674954556L。 第三条 公司于 2017 年 10 月 20 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,000 万股，于 2017 年 11 月 10 日在深圳证券交易所 ...

业绩总结 - 2023年公司产品产量、产值与上年同比稳定增长[27] - 2023年公司主要经营指标与上年同比有较大幅度增长[27] 内部控制 - 大信会计师事务所认为公司2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8] - 公司2023年度在重大方面保持有效财务报告内部控制[12][13] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100.00%[15] - 确定财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷定量标准[17] - 董事会授权审计部负责内部控制评价工作[14] - 按风险导向原则确定评价范围[15] - 内部控制评价依据相关规范和指引[17] - 董事会确定内部控制缺陷认定标准[17] - 2023年内部控制评价未发现重大和重要缺陷[34][35] - 2023年无其他内部控制相关重大事项说明[36] 制度建设 - 2023年修改14个制度，新增法人治理等制度[20] - 2023年新编制《内部控制手册》[21] - 2023年新增《人才引进激励办法》等制度[22] - 2023年完善《财务报告编制与披露管理制度》[32] - 公司制定《合同管理制度》防范法律风险[33] - 公司建立完善信息与沟通制度[33] 科技创新 - 2023年加大科技创新投入，新增专利16项，拥有有效专利102项、软件著作权199项[29] - 2023年BL - 1A型火箭弹被列为防灾减灾救灾应急产品[29] - 2023年通过知识产权管理体系再认证审核获证书[29] 项目进展 - 2023年围绕特种器材生产线项目土地挂牌与政府沟通[30] - 2023年对特种器材生产线项目调整，增加建设内容和投资额[31] 其他事项 - 公司荣获2023年度全市平安建设先进单位[22] - 2023年未发生安全生产及失、泄密事件[23] - 2023年播出广播稿近100篇，《工作简报》12期，推送报道150余篇[24] - 2023年对外投稿被采用稿件70余篇，9篇被省媒体采用[24] - 2023年无对外融资、担保和投资行为[31] - 2023年针对临时新增重大关联交易提前沟通并审议[31] - 2023年审计部开展专项审计和风险排查评估[33] - 公司将持续强化内控建设，完善内部控制制度[36]