董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立、完善乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公司的人 才开发与利用战略，公司董事会决定设立薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬委员会"）， 作为制订和管理公司高级人力资源薪酬方案、评估董事和高级管理人员业绩指标的专 门工作机构。 乐歌人体工学科技股份有限公司 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件以 及《乐歌人体工学科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 制订本细则。 第三条 薪酬委员会是董事会下设负责公司董事、高级管理人员薪酬制度制订、管 理与考核的专门机构，向董事会报告工作并对董事会负责。薪酬委员会根据《公司章 程》的规定和本议事规则的职责范围履行职责，不受任何部门或个人干预。 第二章 人员构成 第四条 薪酬委员会由三名董事组成，其中，独立董事应当过半数。薪酬委员会委 员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，由董事会任命。 ...

| 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 公告编号：2024-004 | | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | 一、公司第一期员工持股计划概况 乐歌人体工学科技股份有限公司于2021年1月12日召开第四届董事会第二十 二次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于<乐歌人体工学科技 股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司第 一期员工持股计划管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 第一期员工持股计划相关事宜的议案》，上述议案已经公司2021年1月28日召开 的2021年第一次临时股东大会审议通过，同意公司实施第一期员工持股计划并授 权董事会办理相关事宜。 2021 年 2 月 5 日，公司召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会 第二十次会议，审议通过了《关于<乐歌人体工学科技股份有限公司第一期员工 持股计划（草案）修订稿>及其摘要的议案》、《关于<乐歌人体工学科技股份有 限公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》、《关于聘请第一期 员工持股计划信托机构及签署信托合同的议案》，对第一期员工持 ...

乐歌人体工学科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管 理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，公司董事会决定设立董事会 提名委员会（以下简称"提名委员会"），作为负责制定董事和高级管理人员的选择标准 和程序、审查人选并提出建议的专门机构。 第二条 为使提名委员会规范高效工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件以 及《乐歌人体工学科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 制订本细则。 第三条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，向董事会报告工作并对董事会 负责。提名委员会根据《公司章程》规定和本议事规则的职责范围履行职责，不受任 何部门或个人干预。 第二章 人员构成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中，独立董事应当过半数。提名委员会委 员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，由董事会任命。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；主任委员由董事 ...

乐歌人体工学科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层 的有效监督，完善公司治理结构，根据《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事 管理办法》及其他有关规定，公司董事会特设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会的专门工作机构，主要负责审核公司财务信息 及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中，独立董 事应当过半数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员中会计专业人士担任， 负责主持委员会工作；主任委员由董事会在委员内选举产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可以连选连任。期间如有 委员不再担任公司董事职务或辞去审计委员会委员职务，自动失去委员资格，并由董 事会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 审计 ...

| 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 公告编号：2024-003 | | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | 乐歌人体工学科技股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五 次会议于 2024 年 1 月 11 日（星期四）在宁波市鄞州区首南街道学士路 536 号金 东大厦 19 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 5 日 通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长、总经理项乐宏主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了以下决议： （一）审议通过《关于公司第一期员工持股计划存续期延期的议案》 综合考虑证券市场，基于公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的 判断，为切实发挥实施员工持股计划 ...

第二章 机构及人员组成 乐歌人体工学科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健 全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公 司治理结构，发展并落实公司环境、社会、治理（ESG）工作，增强公司核心竞争力 和可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《乐歌人体工学科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关 规定，公司特设立董事会战略与可持续发展委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略、重大投资决策和可持续发展以及 ESG 事项等进行研究并提出建 议。向董事会报告工作并对董事会负责。战略与可持续发展委员会根据《公司章程》 的规定和本议事规则的职责范围履行职责，不受任何部门或个人干预。 第三条 战略与可持续发展委员会成员由三名董事组成。战略与可持续发展委员会 委员由董事长、全体董事 ...

股票简称：乐歌股份 股票代码：300729 乐歌人体工学科技股份有限公司 Loctek Ergonomic Technology Corp. 向特定对象发行股票募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） 宁波市鄞州经济开发区启航南路 588 号（鄞州区瞻岐镇） 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 二〇二三年十二月 声 明 1、公司及董事会全体成员保证本募集说明书内容真实、准确、完整，并确 认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》、《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行股票募集 说明书和发行情况报告书》等要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本募集说明书是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与 之相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本募集说明书所述事项并不代表审批机构对于本次向特定对象发行股票 相关事项的实质 ...

证券代码：300729 证券简称：乐歌股份 公告编号：2024-002 债券代码：123072 债券简称：乐歌转债 乐歌人体工学科技股份有限公司 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、"乐歌转债"（债券代码：123072）转股期为 2021 年 4 月 27 日至 2026 年 10 月 20 日；最新有效的转股价格为 35.47 元/股。 2、2023 年第四季度，共有 10 张"乐歌转债"完成转股（票面金额共计 1,000.00 元人民币），合计转成 28 股"乐歌股份"股票（股票代码：300729）。 3、截至 2023 年第四季度末，公司剩余可转债票面总金额为 141,841,800.00 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，乐歌人体工学科技股 份有限公司（以下简称"公司"）现将 2023 年第四季度可转换公司债券（以下 简称"乐歌转债"）转股及公司总股本变化情况公告如下： 因公司 ...

证券代码：300729 证券简称：乐歌股份 公告编号：2024-001 债券代码：123072 债券简称：乐歌转债 乐歌人体工学科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 同意注册批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日 收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意乐歌人体工学科技股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2919 号）（以下简称"批 复"），批复的主要内容如下： 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案 实施。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时 报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将根据上述批复和相关法律法规的要求及公司股东大会的授权， 在规定期限内办理本次向特定对象发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义 务。敬请广大投资者谨慎决策，注意 ...

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