第三届董事会第二十四次会议决议公告 证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2023-055 深圳科创新源新材料股份有限公司 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并进行了表决： 1、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 经审议，董事会一致认为：公司聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"众华所"）承办 2022 年度财务审计工作期间，其工作勤勉尽责， 坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地 履行了双方签订的《业务约定书》所约定的责任和义务。为保持审计工作的连 续性，经公司董事会审计委员会评审后提议，公司董事会同意续聘众华所担任 2023 年度财务审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权公司管理层与众华 所协商确定审计报酬事宜。 具体内容请见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》 （公告编号：2023-057）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述 ...

深圳科创新源新材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为建立和规范深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员及有关人员提名管理制度和程序，根据《中华人民共 和国公司法》和《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件以及《深 圳科创新源新材料股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，董 事会设立提名委员会（以下简称"委员会"），并制定本工作细则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，负责拟定董事、高级管 理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核，向董事会负责并报告工作。 第三条 本工作细则适用于委员会及本工作细则中涉及的有关人员和部门。 第二章 人员组成 第九条 委员会的主要职责： 第四条 委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数。委员会委员由 董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上的董事提名，并由董事会过半 数选举产生。 第五条 委员会设主任委员(召集人)1 名，由独立董事委员担任。 第六条 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致。委 员任期届满，可连选连任。委员 ...

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2023-056 深圳科创新源新材料股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 1、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 经审核，监事会认为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "众华所"）具备从事证券、期货相关业务的资格，在对公司 2022 年度财务报 告进行审计的过程中，坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表了 独立审计意见，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。本次公 司拟续聘会计师事务所的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不 存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意续聘众华所担任 公司 2023 年度审计机构，聘期一年。 具体内容请见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》 （公告编号：2023-057）。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、深圳科创新源新材料股份有限公司（以 ...

深圳科创新源新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》和《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范 性文件以及《深圳科创新源新材料股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"），并 制定本工作细则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责制定董事、高 级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策 与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之 一以上董事提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担 ...

深圳科创新源新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，做到事前审计、专业审计，实现对公司财务收支和各项经营活动 的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司治理准则》《深圳科创新源新材料股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简 称"委员会"），并制定本工作细则。 第二条 委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责 审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。委员会对 董事会负责。 第三条 委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第四条 委员会由 3 名董事组成，且应当为不在公司担任高级管理人员的董 事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任主任委员(召 集人)。 委员会成员应当具备履行委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第五条 委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 ...

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2023-060 深圳科创新源新材料股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额 度的议案》。具体内容公告如下： 一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况 为了满足公司生产经营和业务发展的需要，公司拟向中国工商银行股份有限 公司深圳新沙支行、中国银行股份有限公司深圳光明支行、杭州银行股份有限公 司深圳分行、中国农业银行股份有限公司深圳光明支行以及宁波银行股份有限公 司深圳分行申请累计不超过人民币 31,200 万元的综合授信额度。 二、备查文件 1、《深圳科创新源新材料股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》； 2、深交所要求的其他备查文件。 特此公告。 深圳科创新源新材料股份有限公司 董事会 二〇二三年十一月二十八日 本次申请银行综合授信额度事项以公司信用为担保，有效期为自本次董事会 审议通过之日起 ...

深圳科创新源新材料股份有限公司 Shenzhen Cotran New Material Co.,Ltd. 章程 2023 年 11 月 | 第一章 | 总则 - | 2 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 3 - | | 第三章 | 股份 - | 3 - | | 第一节 | 股份发行 - | 3 - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 4 - | | 第三节 | 股份转让 - | 5 - | | 第四章 | 股东和股东大会 - | 6 - | | 第一节 | 股东 - | 6 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 - | 10 - | | 第三节 | 股东大会的召集 - | 15 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 - | 17 - | | 第五节 | 股东大会的召开 - | 18 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 - | 21 - | | 第五章 | 董事会 - | 26 - | | 第一节 | 董事 - | 26 - | | 第二节 | 董事会 - | 29 - | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 - | ...

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2023-061 深圳科创新源新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会，公司于 2023 年 11 月 28 日召开 第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股 东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：公司 2023 年第二次临时股东大会召开有关事 项经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，召集程序符合有关法律、法规 和规范性文件及《公司章程》的要求。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 14 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 14 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进 ...

深圳科创新源新材料股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定以及深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章 程》《独立董事工作制度》等相关自治文件，作为公司的独立董事，我们本着高 度负责的态度，在审慎查验的基础上，就公司第三届董事会第二十四次会议相关 事项发表如下独立意见： 经审核，我们认为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华 所"）具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司 2022 年度审计 机构的过程中，坚持独立审计原则，公允合理地发表了独立审计意见，具备足够 的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，保证了公司各项工作的顺利开展。 公司续聘众华所的理由具有恰当性，且审议程序符合法律、法规和《公司章程》 的有关规定，不存在损害公司、全体股东尤其是中小股东利益的情形。 因此，我们同意续聘众华所为公司 2023 年度审计机构，并同意董事会将此 事项提交公司 2023 年第二次临时股东大会 ...

深圳科创新源新材料股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为确保深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）发展 战略规划的合理性与投资决策的科学性，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）和《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件以及 《深圳科创新源新材料股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定， 公司设立董事会战略委员会（以下简称"委员会"），并制定本工作细则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策提供 咨询或建议，向董事会负责并报告工作。 第三条 本工作细则适用于委员会及本工作细则中涉及的有关人员和部门。 第二章 人员组成 （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会决定的重大投资融资方案进行研究并 提出建议； （三）对《公司章程》规定由董事会决定或拟订的重大资本运作、资产经营 项目进行研究并提出建议； 第四条 委员会由 3 名董事组成，独立董事不少于 1 名。委员会委员由董事 长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上的董事提名，并由董事会过半数选 举产生。 第五条 委员会设主 ...