募集资金情况 - 2022年以简易程序发行2,103,697股，募集资金44,135,563.06元[1] - 2022年9月16日募集资金到专户[2] - 截至2023年12月31日，净额41,698,994.71元[4] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，置换自筹资金33,338,345.60元[4] - 2023年11月募投项目结项，12月资金使用完毕[7] - 本年度投入599.51万元，累计投入4173.01万元[25] 项目投资情况 - 新建项目承诺投资4169.90万元，进度100.07%[25] - 实际与承诺投入差异3.11万元，系专户利息[26]

深圳科创新源新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （徐树田） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会独立董事，在职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定及要求，忠实、勤勉、 独立地履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司及全体股东特别是中 小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人在职期间履行独立董事职责工作情况汇报如下： 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度，在本人任职期间，公司共召开 6 次董事会和 2 次股东大会。本 人出席董事会 6 次，出席股东大会 1 次。 2023 年度，本着勤勉务实的态度和诚信负责的原则，本人亲自出席公司召 开的董事会，不存在连续两次未亲自出席会议的情形，没有缺席或委托其他独立 董事代为出席并行使表决权情形。本人认真审阅会议材料，参与各项议案的讨论 并提出合理建议，与公司经营管理层充分沟通，从而为董事会的科学决策发挥积 极作 ...

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2024-017 深圳科创新源新材料股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过 了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年 度股东大会审议。现将该议案的基本情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 1、2023 年度利润分配预案的具体内容 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见审计报 告确认，公司 2023 年度合并财务报表实现归属于上市公司股东的净利润为人民 币 25,457,149.46 元，母公司实现净利润为人民币 57,012,864.70 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为人民币 86,661,699.58 元，母公司未分配 利润为人民币 175,590,451.13 元。根据利润分配应以 ...

深圳科创新源新材料股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 目 录 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | 深圳科创新源新材料股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字（2024）第 03931 号 编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是科创新源公司管理当局的责任，我 们对汇总表所载资料与科创新源公司 2023 年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复 核，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对科创新源公司实施了 2023 年度财务报表审 计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计 程序。为了更好的理解 2023 年度科创新源公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅作为科创新源公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用， 不得用作任何其他目的。 附件：科创新源公司 20 ...

独立董事评估 - 公司对2023年度独立董事独立性进行评估[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司担任除独董外职务[1] - 独立董事与公司及主要股东无妨碍独立判断关系[1] - 独立董事符合独立性要求[1]

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2024-020 深圳科创新源新材料股份有限公司 监事会关于 2021 年股票期权激励计划第二个行权期 可行权激励对象名单的核查意见 （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司 法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和《公司章程》有关 规定，对公司 2021 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）第二个 行权期可行权激励对象名单进行了核查，现发表核查意见如下： 1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2021 年股票期权激励 计划（草案）》规定的实施股权激励计划的条件，公司具备实施股权激励计划的 主体资格，未发生规定中的不得行权的 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核算 | 2023 年期初占用资 | 2023 | 年度占用累计 发生金额（不含利 | 2023 年度占用资 金的利息（如 | 2023 年度偿还累计 | 2023 年期末占用 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 的会计科目 | 金余额 | | | | 发生金额 | 资金余额 | 因 | | | | | 系 | | | | 息） | 有） | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | | 属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其 | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | | 附属企业 | | | | | | | | | | | ...

股票期权授予与行权 - 2021年12月28日公司向133名激励对象授予648.5万份股票期权，行权价32.16元/份[5][6] - 本次激励计划第二个行权期66人可行权674,550份，占总股本0.5335%，行权价32.16元/份[1][9][12] - 第二个行权期行权期限为2024年3月29日至2025年3月28日，采用自主行权模式[12][13] 股票期权注销 - 因48名激励对象职务变更等，拟注销2,447,550份已获授但未行权股票期权[2] - 2023年注销第一个行权期未成就及辞职人员的2,184,900份股票期权[10][11] - 因职务变更、离职等注销2,238,600份，子公司业绩未达标注销207,150份，个人绩效部分不达标注销1,800份[19][20] 业绩情况 - 2023年剔除股份支付费用后归属于上市公司股东净利润2,574.90万元，较2021年增长281.72%[8] - 子公司无锡昆成2023年净利润1,682.95万元，未达2,200万元业绩考核目标[8] - 子公司瑞泰克2023年营业收入17,573.27万元，未达6亿元业绩考核目标[8]

深圳科创新源新材料股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 深圳科创新源新材料股份有限公司全体股东： 根据财政部、中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）等部门联合发布的 《企业内部控制基本规范》等相关规定以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关要求，结合深圳科创新源新材料股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）的内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，公司董事会对公司截止2023年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （一）内部控制评价的依据 公司根据《公司法》《会计法》《企业会计准则》《企业内部控制基本规范》《深 ...

深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报 表经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计 报告，会计师的审计意见如下： 我们审计了公司财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表和合 并及母公司现金流量表以及相关财务报表附注。 深圳科创新源新材料股份有限公司 2023 年度财务决算报告 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的 合并及母公司经营成果和现金流量。 现将 2023 年度财务决算报告如下（均为合并数据）： 一、主要财务指标 2023 年度公司实现营业收入 55,857.08 万元，较上年同期上升 7.36%；实现 营业利润 2,574.56 万元，较上年同期上升 173.76%；实现归属于上市公司股东 的净利润 2,545.71 万元，较上年同期上升 195.30%。实现归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益的净利润 776.37 万 ...