深圳明阳电路科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和深圳明阳电路科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023年度履行监督职责情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 经审计，立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母 公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有 方面保持了有效的财务报告内部控制。立信出具了标准无保留意见的审计报告。 在执行审计工作的过程中，立信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审 计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年 度审计 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十五次会议，审议通过 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，本事项尚需提交至公司 2023 年度股东 大会审议。 一、利润分配预案的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2024]第 ZI10204 号公司《2023 年度审计报告及财务报表》确认，2023 年度母公司实现净利润为 人民币 89,581,512.59 元。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）和《公司章程》的有关规定，公司按照母公司的净利润 10%提取法定 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于深圳明阳电路科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"）作为深圳明阳电路 科技股份有限公司（以下简称"明阳电路"、"公司"）2023 年向不特定对象发行可转换 公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司 2023 年度募集资金存放和使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳明阳电路科技股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可［2017］2376 号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普 通股（A 股）3080 万股，发行价格为 22.30 元/股，募集资金总额为人民币 686,840,000. ...

深圳明阳电路科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》以及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，现将深圳明阳电路科技股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年度募集资金存放与实际使用情 况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳明阳电路科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可［2017］2376号）核准，公司获准向社会公开 发行人民币普通股（A股）3080万股，发行价格为22.30元/股，募集资金总额为人 民币686,840,000.00元，扣除发行费用人民币47,731,147.80元（不含增值税）后， 实际募集资金净额为人民币639,108,852.20元。 上述募集资金到账时间为2018年1月29日，经立信会计师事务所（特殊普通 ...

深圳明阳电路科技股份有限公司 可转换公司债券受托管理事务报告 证券代码：300739 证券简称：明阳电路 转债代码：123203 转债简称：明电转 02 深圳明阳电路科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023 年度） 债券受托管理人 二〇二四年四月 1 深圳明阳电路科技股份有限公司 可转换公司债券受托管理事务报告 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深 圳明阳电路科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管 理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）《深圳明阳电路科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）《深圳 明阳电路科技股份有限公司 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三 方中介机构出具的专业意见等，由本次债券受托管理人国泰君安证券股份有限公 司（以下简称"国泰君安"）编制。国泰君安对本报告中所包含的从上述文件中 引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性 和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某 ...

深圳明阳电路科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企 业内部控制规范体系），结合深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"、"明阳电路"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实 披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完 整，提高经营效率和效果，推动实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控 ...

一、内部控制评价结论 国泰君安证券股份有限公司 关于深圳明阳电路科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"明阳电路"或"公司"）向不特定 对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等有关规定，对明阳电路《2023 年度内部控制自我评价报告》 进行了核查，核查情况及核查意见如下： 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于评价报告基准日，不存 在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系 和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自我评价报告基准日至评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评 价结论的因素。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价的范围涵盖了母公司及 ...

深圳明阳电路科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"或"明阳电路"）第三 届董事会第二十八次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 22 日以现场表决 结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以邮件、 电话、专人送达等方式发出。会议由公司董事长张佩珂先生主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程 序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法 有效。 | 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年董事会工作报告>的议案》 本议案尚需提交至 2023 ...

深圳明阳电路科技股份有限公司 董 事 会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，深圳 明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事黄 志东先生、李娟娟女士及离任独立董事魏炜先生的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查独立董事黄志东先生、李娟娟女士、魏炜先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 深圳明阳电路科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 2024 年 4 月 24 日 ...

信会师报字[2024]第 ZI10205 号 深圳明阳电路科技股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日 内部控制鉴证报告 深圳明阳电路科技股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日 内部控制鉴证报告 | | 目 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | --- | | 一 | | | | | 、 | 内部控制鉴证报告 | | 1-3 | | 二 | | | | | 、 | 附件 | | | | | 深 圳 明 阳 电 路 科 技 股 份 有 限 公 司 截 至 | | | | | 年 月 日内部控制有效性的评 2023 12 31 | | 1-11 | | | 价报告 | | | | 三 | | | | | 、 | 事务所执业资质证明 | | | 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZI10205 号 深圳明阳电路科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"明 阳电路"）管理层就 2023 年 12 月 31 日明阳电路财务报告内部控制 有效性作出的认定执行了鉴证。 一、管理层对内部控制的责任 明阳电路管理层的责任是按 ...