| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 五次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 22 日以现场表决的方式召开。会 议通知已于 2024 年 4 月 12 日邮件、电话、专人送达等方式发出。会议由监事会 主席谭丽平女士主持，公司应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。会议 的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定， 形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http:// ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于全资子公司收到《行政处罚决定书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"或"明阳电路"）全资 子公司九江明阳电路科技有限公司（以下简称"九江明阳"）于近日收到九江市 生态环境局出具的《行政处罚决定书》（九开环罚〔2024〕3 号），现将有关情况 公告如下： 全资子公司九江明阳接受九江市生态环境局的处罚，将按期缴纳罚款并认真 吸取本次教训，严格学习并执行《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共 和国环境影响评价法》的相关要求，避免类似事项的再次发生。 三、对公司的影响 本次行政处罚涉及的全资子公司违法行为未触及《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》第 10.5.1 条、10.5.2 条和 10.5.3 条规定的重大违法 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 8 日召开第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十三次会议，于 2023 年 12 月 25 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部 分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及控股子 公司使用最高额度不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金和最高额度不超过人民 币 5.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财 产品，资金可滚动使用，但使用闲置募集资金购买理财产品还需满足单项产品投 资期限最长不超过 12 个月及保本要求。投资期限为股东大 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年 第一次临时股东大会定于 2024 年 5 月 7 日（星期二）在公司召开，现将本次会 议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）本次会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳明阳 电路科技股份有限公司章程》的有关规定。 （四）会议召开时间 1.现场会议召开时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）下午 15:00。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 5 月 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于董事会提议向下修正"明电转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）转股期限 根据《深圳明阳电路科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集 说明书》（以下简称"明电转债"《募集说明书》）的有关约定，"明电转债"转股 期限自 2021 年 6 月 21 日至 2026 年 12 月 14 日止。 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召 开第三届董事会第二十七次会议，审议通过《关于董事会提议向下修正"明电转债" 转股价格的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、"明电转债"发行上市概况 （一）发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]2981 号"核准，公司 ...

深圳明阳电路科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 | 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"或"明阳电路"）第三 届董事会第二十七次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 17 日以现场表决 结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以邮 件、电话、专人送达等方式发出。会议由公司董事长张佩珂先生主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开 程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于董事会提议向下修正"明电转债"转股价格的议案》 截至 2024 年 ...

关于深圳明阳电路科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"明阳电路"或"公司"）2023 年 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等有关规定，于 2024 年 4 月 11 日对明阳电路控股股 东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及部分关键岗位人员进行了现场及 线上培训，并对未到场的相关人员派发了相关培训资料，现将本次培训情况汇报 如下： 一、主要培训工作 （一）培训时间 本次培训的时间为 2024 年 4 月 11 日。 （二）培训对象 本次培训的对象为明阳电路的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管 理人员及部分关键岗位人员等相关人员。 （三）培训人员 国泰君安指派李宁先生具体负责本次培训工作。李宁先生为国泰君安投资银 行部助理董事，为明阳电路持续督导的保荐代表人，具备证券从业资格，拥有丰 富的投资银行从业经验。 （四）本次培训 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 （三）转股期限 关于董事会提议向下修正"明电转 02"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召 开第三届董事会第二十七次会议，审议通过《关于董事会提议向下修正"明电转 02" 转股价格的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、"明电转 02"发行上市概况 （一）发行情况 经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2023〕1095 号）文同意注册的批复， 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 3 日向不特定 对象发行 448.50 万张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值 100.00 元， 发行总额 44,8 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于深圳明阳电路科技股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 保荐人名称：国泰君安证券股份有限公司 被保荐公司简称：明阳电路 保荐代表人姓名：李宁 联系电话：0755-23976376 保荐代表人姓名：曹子建 联系电话：0755-23976370 现场检查人员姓名：李宁 现场检查对应期间：2023 年 现场检查时间：2024 年 4 月 11 日 一、现场检查事项 现场检查意见 是 否 不适用 （一）公司治理 现场检查手段：核查公司三会文件、公司治理制度等文件，并核查三会召开通知、记录、签 名册等文件，对三会召集程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序等事项进行核 查。 1．公司章程和公司治理制度是否完备、合规 是 2．公司章程和三会规则是否得到有效执行 是 3．三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 是 4．三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 是 5．公司董监高是否按照有关法律法规和本所相关业务规则 履行职责 是 6．公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信 息披露义务 不适用 7．公司控股股东或者 ...

深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 8 日召开第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十三次会议，于 2023 年 12 月 25 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部 分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及控股子 公司使用最高额度不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金和最高额度不超过人民 币 5.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财 产品，资金可滚动使用，但使用闲置募集资金购买理财产品还需满足单项产品投 资期限最长不超过 12 个月及保本要求。投资期限为股东大会审议通过之日起 12 个月内，现金管理额度在投资期限内可以滚动使用。具体内容详见公司 2023 年 12 月 9 日及 2023 年 12 月 25 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相 关公告。 一、 本次现金管理的基本情况 1 委托方 受托方 产品名称 产品收 益类型 购买金额 （万元） 起息日 到期日 预期年化 收益率 关联 关系 资金来 源 珠海明阳电 路科技有限 公司 招商银行股份 有限公 ...