深圳明阳电路科技股份有限公司 关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司2023年度审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司 对立信2023年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为立信资质等方面 合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗序伦博士于1927年在上海 创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所， 注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所， 长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计 资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名，从业人员总数 10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。 立信2023年业务收入50.01亿元，其中审 ...

公司本次回购注销限制性股票将涉及公司注册资本减少，根据《公司法》等相关 法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45 日内，有权要 求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本 次回购注销将按法定程序继续实施。债权人如果提出要求本公司清偿债务或提供相 应担保的，应根据《公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并随附 相关证明文件。 特此公告。 关于回购注销限制性股票的减资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十五次会议，审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件未成就及回购 注销部分限制性股票的议案》。公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予的限制性 股票第二个解除限售期解除限售条件未达成，所有激励对象当期拟解除限售的限制 性股票合计 1,109,700 股由公司回购注销。同时，4 名激励对象因离职等原因，已不 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职暨补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事、高级管理人员辞职的情况 张振广先生的原定任期为 2022 年 2 月 8 日至 2025 年 2 月 7 日。截至本公 告披露日，张振广先生直接公司股份 100,000 股，其中已获授但尚未解除限售的 限制性股票 60,000 股，其关联人未持有公司股份；公司将根据公司股权激励计 划的规定回购注销其所持限制性股票 60,000 股。张振广先生辞职后，其所持股 份在规定的期限内仍将遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理 人员减持 ...

深圳明阳电路科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZI10204 号 深圳明阳电路科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | 表 | | | | | 财务报表附注 | 1-118 | | 三、 | 事务所执业证书 | | 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZI10204 号 深圳明阳电路科技股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我 们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独 立于明阳电路，并履行了职业道德 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服 务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已 向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名，从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 （一）机构信息 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 1.基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳明阳电 ...

深圳明阳电路科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 鉴 证 报 告 信会师报字[2024]第 ZI10206 号 深圳明阳电路科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 鉴证报告 | | 1-3 | | 二、 | 2023 | 年度募集资金存放与使用情况的专项 | 1-11 | | | 报告 | | | | | 附表 1 | | 1-2 | | | 附表 2 | | 1-2 | | | 附表 3 | | 1-2 | 三、 事务所执业资质证明 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金 专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15 ...

深圳明阳电路科技股份有限公司 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以 公司与中国银行实际发生的融资金额为准，公司将根据实际资金需求在上述额度 内进行授信申请。 公司董事会授权管理层代表公司与中国银行办理上述授信额度申请事宜，并 签署相应法律文件。 本次公司向中国银行申请综合授信额度事项经董事会审议后无需提交股东 大会审议。 特此公告。 | 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 关于公司向银行申请授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召 开第三届董事会第二十八次会议，审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》， 具体情况如下： 根据公司生产经营计划及财务预算安排，董事会同意公司以自身信用作担保 向中国银行股份有限公司深圳福永支行（以下简称" ...

公司基本信息 - 公司股票代码为300739[8] - 公司注册地址为深圳市宝安区新桥街道上星第二工业区南环路32号B栋[9] - 公司网址为https://www.sunshinepcb.com/[10] - 公司董事会秘书为蔡林生，联系电话为0755-27243637[10] - 公司会计师事务所为立信会计师事务所，办公地址为上海市黄浦区南京东路61号四楼[10] - 公司聘请的持续督导保荐机构为民生证券股份有限公司，持续督导期间为2020年12月2日至2023年3月31日[11] 公司财务状况 - 公司营业收入为1,968,927,600元，比上年同期减少17.79%[11] - 公司2023年末资产总额为3,480,608,012.91元，同比增长12.91%[12] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,909,326,245.11元，同比增长2.27%[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为319,508,960.95元，同比下降33.14%[12] - 公司2023年基本每股收益为0.34元，同比下降45.16%[12] - 公司2023年稀释每股收益为0.34元，同比下降44.26%[12] - 公司2023年加权平均净资产收益率为6.92%，同比下降4.66%[12] - 公司2023年第四季度营业收入为382,805,976.18元，净利润为22,517,962.31元[14] - 公司2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为50,422,883.36元[14] - 公司2023年非经常性损益项目合计金额为19,407,955.31元[16] - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的情况[17] - 公司主营业务为印制电路板的研发、生产和销售，2023年全球PCB行业产值约同比下降15%至695.14亿美元，2023年我国PCB产值约同比下降3.77%至419.13亿美元[18] - 公司产品类型丰富，可以一站式满足各种客户小批量多品种的需求，销售区域涵盖欧洲、美洲及东南亚等多个国家及地区[18] 公司发展战略 - 公司将继续围绕“创新引领的国际化专精市场领先”发展战略，致力于成为全球高精电子电路绿色智造领航者[86] - 公司将紧跟市场需求，加大力度拓展新兴领域[86] - 公司将全面推行精益管理，实现降本增效[86] - 公司在保证主业收入稳步发展的基础上，将根据自身战略发展规划及所处行业发展情况，有计划的结合 PCB 产业上下游，围绕产业链新兴产业领域，在投资方案论证可行、投资风险可控的前提下，通过投资并购等方式与国内外高端的半导体设备厂商进行合作开发，推动新产品的研发及生产，拓宽产业链，进一步强化公司核心竞争力[86] 公司环保情况 - 公司及子公司属于环境保护部门公布的重点排污单位[135] - 公司严格按照排污许可证规定开展各项环境保护工作[135] - 公司完成了环保设施改造项目的环保验收并获得通过[136] - 公司废水处理厂的化学需氧量排放浓度为67.083mg/L，符合《电镀污染物排放标准》[137] - 公司废水处理达标后经过评批复，总铜排放量为0.044吨，氨氮排放量为25.235吨，COD排放量为252.36吨[141] 公司治理结构 - 公司董事会在2023年内召开了多次会议，审议的议案全部通过[111] - 公司董事在报告期内未提出对公司有关事项的异议[112] - 公司董事严格按照相关法律法规和公司制度规定，勤勉尽责、忠实履行董事职责[113] - 公司设立了薪酬与考核委员会和审计委员会，分别就公司薪酬方案和财务报告等议题进行讨论[114]

深圳明阳电路科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （李娟娟） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为深圳明阳电路科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，本着恪 尽职守、认真负责的态度，忠实履行独立董事的各项职责，充分发挥独立董事的 作用，切实维护公司的整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将本 人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 李娟娟，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师， 高级会计师，会计学教授。1982 年至 1986 年就读安徽财贸学院（现更名为安徽 财经大学）工业会计专业，取得本科学历，获得经济学学士学位，2000 年至 2002 年厦门大学会计学研究生课程进修班结业。曾先后任深圳职业技术学院电算会计 专业主任、计划财务处处长、经济学院副院长。被聘为深圳市第六届人民代表大 会常务委员会计划预算审查监督咨询专家及 ...

关于深圳明阳电路科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：明阳电路（300739） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李宁 | 联系电话：0755-23976376 | | 保荐代表人姓名：曹子建 | 联系电话：0755-23976370 | 一、保荐工作概述 国泰君安证券股份有限公司 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1、信息披露 | 无 | 不适用 | | 2、公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3、"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4、控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5、募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6、关联交易 | 无 | 不适用 | 2 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 7、对外担保 | 无 | 不适用 | | 8、收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9、其他业务类别重要事项（包括对 | | | | 外投资、风险投资、委托理财、 ...