业绩总结 - 2024年公司经审计归属于上市公司股东的净利润为1.10亿元，剔除激励成本影响后为1.08亿元[15] 激励计划 - 258名激励对象已获授但尚未归属的1339053股限制性股票将被作废[15] - 2023 - 2025年公司多次召开会议审议激励计划相关议案[11][12][13] - 独立财务顾问认为作废部分限制性股票事项合规，不损害公司及股东利益[16]

水羊集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2025]23317-1 号 目 录 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 1 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 4 1 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2025]23317-1 号 水羊集团股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的水羊集团股份有限公司（以下简称"水羊股份"）《水羊集团股份有限 公司董事会关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 水羊股份管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《水羊集团股份有限公司董事 会关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号——历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规 ...

关联交易 - 2024年度接受关联交易总额30359.05万元[1] - 2024年度提供关联交易总额816.55万元[1] - 2024年度关联交易遵循市场公允价[14] 公司注册 - Hawkins & Brimble Limited注册资本118英镑[2] - 湖南拙燕仓物流有限公司注册资本2000万元[3] - 湖南水羊新媒体有限公司注册资本2000万元[6] 审批情况 - 2023年12月29日审议通过2024年度关联交易议案[13] - 保荐人认为关联交易合规且无异议[17][18]

本人作为水羊集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律、法规及规范性文件和《水羊集团股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）、《独立董事工作细则》等内部制度规定，勤勉尽责，充 分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益，现对本人 2024 年任期内的工作情况，汇报如下： 一、独立董事的基本情况 水羊集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （刘曙萍） 各位股东及股东代表： （一）个人履历 本人刘曙萍，女，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历。历任湖南长沙公交三公司会计、团委书记；长沙建设委员会长沙建设 报记者、编辑；三一集团监事会内部审计主管；天健会计师事务所（特殊普通 合伙）湖南分所项目经理，中准会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所质量 总监、大信会计师事务所（特殊普通合伙）长沙分所负责人；湘潭电机股份有 限公司等 9 家上市公司独立董事。现任上会会计师事务所（特殊普通合伙）湖 ...

水羊集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （曾江洪） 各位股东及股东代表： 本人作为水羊集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律、法规及规范性文件和《水羊集团股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）、《独立董事工作细则》等内部制度规定，勤勉尽责，充 分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益，现对 2024 年任期内的工作情况，汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 本人曾江洪，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博 士，中南大学商学院教授、博士生导师。湖南省重点研究基地"中南大学中小 企业研究中心"主任，"中南大学公司治理与资本运营研究中心"主任，主要 致力于中小企业融资与成长、企业并购与整合、公司治理等方面的教学和科研 工作。现兼任湖南泰瑞医疗科技股份有限公司独立董事，2022 年 8 月至今任公 司独立董事。 （二）独立性说明 本人在担任公司独立董事期间，未在公 ...

水羊集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据水羊集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 2025 年第 一次定期会议决议，公司定于 2025 年 6 月 20 日（星期五）下午 15:00 在公司 一楼会议室召开 2024 年年度股东大会。本次会议采取网络投票与现场投票相结 合的方式召开，现将召开本次会议的相关事宜通知如下： 证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2025-029 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 20 日（星期五）下午 15:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 1 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会 2025 年第一次定期会 议审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次会议的召开 符合有关法 ...

债券代码：123188 债券简称：水羊转债 证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2025-018 水羊集团股份有限公司 第三届监事会 2025 年第一次定期会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 水羊集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 2025 年第一次 定期会议于 2025 年 4 月 25 日在公司 6 楼会议室召开，由监事会主席赵成梁先 生主持，以现场投票的方式进行表决，本次监事会应参加表决监事 3 名，实际参 加表决监事 3 名，符合《公司章程》规定的法定人数。公司部分高级管理人员列 席了本次会议。本次会议通知已于 2025 年 4 月 15 日通过书面形式送达至各位 监事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议经过讨论，一致通过以下决议： 1、审议通过了《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 经审议，监事会通过了公司《2024 年度监事会工作报告》，具体 ...

业绩数据 - 2024年度公司实现营业收入423,722.89万元，归属净利润10,995.45万元[11] - 2024年度归属上市公司股东净利润109,954,512.78元，母公司净利润56,577,814.16元[14] - 截至2024年12月31日合并报表累计未分配利润总额1,194,050,026.96元，母公司累计未分配利润78,204,589.41元[14] 利润分配 - 2024年度公司利润分配预案为不派现、不转增、不送股[14] 会议与议案 - 第三届董事会2025年第一次定期会议于2025年4月25日召开，7名董事全出席[1] - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>》等多项议案表决7票同意，部分需提交2024年年度股东大会审议[4][5][7][9][10][12][13][15][16][18][20][21][24][25] - 《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》表决7票同意[43] 审计与报告 - 聘请天职国际为2024年度审计机构，拟续聘为2025年度，聘期一年[21][23] - 《2024年年度报告》及摘要编制合规，信息真实准确完整[8] - 《关于公司<2024年度开展外汇套期保值业务的专项报告>》《关于公司<2025年第一季度报告>》获审议通过[34][35] 公司制度与规划 - 公司建立完善法人治理结构和健全内部控制制度，无重大缺陷[17] - 拟定2025年度独立董事津贴标准为每年8万元（税前），按月发放[29] - 制定《未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划》，需提交2024年年度股东大会审议[39][41] 资金运用与担保 - 公司及子公司拟用不超4.5亿元闲置自有资金买低风险理财产品，期限12个月[30] - 公司及子公司拟向金融机构申请不超30亿元综合授信额度，公司拟提供不超30亿元连带责任保证担保[31] 其他事项 - 对部分2023年限制性股票激励计划已获授但未归属的限制性股票作废处理[38] - 拟于2025年6月20日召开2024年年度股东大会，采用现场与网络投票结合方式，相关公告2025年4月29日披露[42] - 备查文件含第三届董事会2025年第一次定期会议决议等3项决议[44] - 公告发布时间为2025年4月29日[46]