员工持股计划 - 由董事会薪酬与考核委员会制定，已征求职工代表大会意见[1] - 审议与决策程序合法有效[2] - 拟参与人员主体资格合法有效[2] - 健全激励约束机制，无损害公司及股东利益情形[2] - 董事会认为计划制定及内容具备合规性[3]

员工持股计划基本信息 - 参加对象不超过938人[9][22] - 专项基金不超过5103.87万元，份额上限为5103.87万份[10][24] - 受让回购股份价格为20.46元/股[10][32] - 受让公司回购股份不超过2494560股，占公告之日公司股本总额的0.64%[11][30] - 全部有效员工持股计划所持公司股票累计不超公司股本总额的10.00%[11] - 任一持有人持有的员工持股计划份额对应公司股票累计不超公司股本总额的1.00%[11] - 存续期不超过60个月[12][33] - 标的股票锁定期为自公告完成过户之日起12个月[12][34] 人员分配情况 - 8位公司董事、高管初始授予份额284.38万份，占总份额5.57%，对应股份138,993股，占总股本0.04%[25] - 212位管理岗其他核心人员初始授予份额2489.35万份，占48.77%，对应股份1,216,691股，占0.31%[25] - 718位专业岗核心人员初始授予份额2330.14万份，占45.65%，对应股份1,138,876股，占0.29%[25] 回购情况 - 公司于2025年4 - 11月回购A股普通股8,097,150股，占总股本2.08%，成交金额97,819,875.32元[29] 绩效考核 - 综合得分90分以上（不含），个人层面可解锁比例90%＜X≤100%；80分（不含） - 90分（含），80%＜X≤90%；70分（不含） - 80分（含），70%＜X≤80%；50分（不含） - 70分（含），50%＜X≤70%；10分（含） - 50分（含），10%≤X≤50%；10分以下（不含），X = 0%[36] 管理结构 - 持有人会议是内部最高管理权力机构，单独或者合计持有本员工持股计划30%以上份额的持有人可提交临时提案和提议召开持有人会议[39][42] - 持有人会议表决，每项议案经出席持有人会议的持有人所持超过50%（不含50%）份额同意视为表决通过[42] - 员工持股计划设管理委员会，由3名委员组成，设主任1人，委员任期与计划存续期一致[43] - 管理委员会主任由管理委员会以全体委员的过半数选举产生[43] - 管理委员会负责召集持有人会议，执行会议决议，代表全体持有人行使股东权利等多项职责[44] - 管理委员会主任负责召集和主持持有人会议和管理委员会会议等[45] 会议相关 - 首次持有人会议由公司董事会秘书或其指定人员召集和主持，后续由管理委员会负责召集[40] - 召开持有人会议，管理委员会应提前1日通知，遇紧急情况可口头通知[40][41] - 持有人按持有的员工持股计划份额享有表决权，每一份额对应一票[41] 费用相关 - 公司提取专项基金5103.87万元在员工持股计划标的股票锁定期内分期摊销，计入当期成本/费用[56] - 公司将2494560股标的股票以20.46元/股非交易过户至员工持股计划，预计确认股份支付费用约384.16万元，在锁定期内分期摊销，计入当期成本/费用[56] 变更与终止 - 存续期届满前30日，如仍有未分配完毕资产，经管理委员会提议、出席持有人会议的持有人所持超过50%（不含50%）份额同意，且经公司董事会审议通过后可延长存续期[49] - 本员工持股计划变更需经管理委员会提议、出席持有人会议的持有人所持超过50%（不含50%）份额同意，且经公司董事会审议通过[58] - 本员工持股计划终止需经管理委员会提议、出席持有人会议的持有人所持超过50%（不含50%）份额同意，且经公司董事会审议通过[59] 异议处理 - 持有人对权益处置存在异议，自知道或应当知道相关事项发生之日起7个工作日内向管理委员会提交书面复核申请[53] - 公司董事会办公室在收到持有人异议材料后3个工作日内向管理委员会移交相关材料[53] 其他规定 - 管理委员会会议应当有过半数的管理委员会委员出席方可举行，做出决议须经全体管理委员会委员的过半数通过[46] - 参加本员工持股计划的公司董事、高级管理人员与本员工持股计划存在关联关系，在相关审议中应回避表决[55] - 参加员工持股计划不构成公司与持有人劳动/聘用关系承诺，按现行关系执行[61] - 员工持股计划实施所涉财务、会计、税务等事项按有关规定执行[61] - 员工持股计划需经公司股东会审议通过后方可正式实施[62] - 员工持股计划依据的法律法规等发生变化以变化后的规定为准[62] - 员工持股计划由公司董事会负责解释[63]

员工持股计划基本信息 - 参加对象不超过938人[9][22] - 专项基金不超过5103.87万元，份额上限为5103.87万份[10][24] - 受让回购股份价格为20.46元/股[10][32] - 受让公司回购股份不超过2494560股，占公告日公司股本总额的0.64%[11][30] - 全部有效员工持股计划所持公司股票累计不超公司股本总额的10.00%[11] - 任一持有人持有的员工持股计划份额对应公司股票累计不超公司股本总额的1.00%[11] - 存续期不超过60个月[12][33][34] - 标的股票锁定期为12个月[12][33][34] 人员分配 - 8位高管初始授予份额284.38万份，占总份额5.57%，对应股份138,993股，占公司总股本0.04%[25] - 212位管理岗其他核心人员初始授予份额2489.35万份，占48.77%，对应股份1,216,691股，占0.31%[25] - 718位专业岗核心人员初始授予份额2330.14万份，占45.65%，对应股份1,138,876股，占0.29%[25] 回购情况 - 2025年4 - 11月回购股份8,097,150股，占总股本2.08%，成交金额97,819,875.32元[28][29] 绩效考核 - 个人层面绩效考核综合得分90分以上（不含），个人层面可解锁比例90%＜X≤100%[36] - 综合得分80分（不含） - 90分（含），个人层面可解锁比例80%＜X≤90%[36] - 综合得分70分（不含） - 80分（含），个人层面可解锁比例70%＜X≤80%[36] - 综合得分50分（不含） - 70分（含），个人层面可解锁比例50%＜X≤70%[36] - 综合得分10分（含） - 50分（含），个人层面可解锁比例10%≤X≤50%[36] - 综合得分10分以下（不含），个人层面可解锁比例X = 0%[36] 会议相关 - 持有人会议议案经出席持有人会议的持有人所持超过50%（不含50%）份额同意视为表决通过[42] - 单独或者合计持有本员工持股计划30%以上份额的持有人可向持有人会议提交临时提案，需在会议召开前3日提交[42] - 单独或者合计持有本员工持股计划30%以上份额的持有人可提议召开持有人会议[42] - 管理委员会主任接到临时会议提议后1日内召集和主持会议[46] - 管理委员会会议需过半数委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[46] 费用相关 - 公司提取专项基金5103.87万元在员工持股计划标的股票锁定期内分期摊销计入成本/费用[56] - 公司将2494560股标的股票以20.46元/股非交易过户至员工持股计划，预计确认股份支付费用约384.16万元并在锁定期内分期摊销[56] 异议处理 - 持有人对权益处置有异议，自知道或应知道之日起7个工作日内向管理委员会提交书面复核申请[53] - 公司董事会办公室收到持有人异议材料后3个工作日内向管理委员会移交[53] 表决回避 - 参加员工持股计划的公司董事、高管与计划存在关联关系，审议相关事项时应回避表决[55] 计划流程 - 由董事会薪酬与考核委员会制定，经职工代表大会征求意见后提交董事会审议[61] - 董事会审议时，拟参加计划的董事及关联董事需回避[61] - 董事会审议通过草案后两个交易日内，披露董事会决议等相关文件[61] - 股东会现场会议召开两个交易日前，公告员工持股计划的法律意见书[61] - 需经出席会议的非关联股东所持表决权过半数通过[61] - 完成标的股票购买或过户两个交易日内进行公告[61] - 经股东会审议通过后方可正式实施[63]

员工持股计划资金与份额 - 资金来源为公司计提专项基金，不超过5103.87万元，份额上限5103.87万份[11] - 受让回购股份价格为20.46元/股[20] 员工持股计划人员与份额分配 - 参加对象不超过938人，不包括独立董事等特定人员[12][40] - 副总经理颜红玉初始授予份额52.15万份，占总份额1.02%[13] - 副总经理沈志安初始授予份额60.49万份，占总份额1.19%[13] - 8名特定人员初始授予份额小计284.38万份，占总份额5.57%[14] - 212名管理岗其他核心人员初始授予份额2489.35万份，占总份额48.77%[14] - 718名专业岗核心人员初始授予份额2330.14万份，占总份额45.65%[14] 股份回购 - 用不低于5000万元、不超过10000万元资金回购A股普通股，价格不超过18元/股[16] - 截至2025年11月3日，回购股份8097150股，占总股本2.08%，成交金额97819875.32元[17] 员工持股计划相关限制 - 参加计划的公司董事、高级管理人员初始授予份额合计不超总份额30.00%[15] - 受让公司回购股份不超过2494560股，占公告日公司股本总额0.64%[19] - 全部有效员工持股计划所持公司股票累计不超公司股本总额10.00%[19][41] - 任一持有人对应公司股票累计不超1.00%[19][41] 员工持股计划时间安排 - 存续期不超过60个月[22][41] - 持有标的股票锁定期为12个月[23][41] 员工持股计划其他规定 - 个人层面绩效考核按分数对应不同解锁比例[25] - 存续期届满前30日，未分配完资产，经相关程序可延长存续期[30] - 持有人因过失等离职，管理委员会有权取消资格并收回份额[34] - 持有人退休返聘等情况，计划份额不做变更[34] - 资产分配时，除出售标的股票外，其他现金资产不适用锁定及考核安排[31] - 员工对权益处置有异议，需在7个工作日内提交复核申请[36] 公司基本信息 - 水羊集团2012年11月1日成立，2018年2月8日在深交所创业板上市[43] 计划影响与意义 - 实施员工持股计划预计影响经营业绩，但能提升公司内在价值[45] - 考核体系能助推公司业绩发展，使全体股东受益[46]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会定于12月17日15:30召开[3] - 股权登记日为12月10日[4] - 审议《2025年员工持股计划（草案）》等3个提案[7] 投票信息 - 网络投票时间为12月17日9:15 - 15:00[4][22] - 深交所交易系统投票时间为12月17日9:15 - 15:00[20] - 网络投票代码为350740，简称水羊投票[19] 登记信息 - 登记时间为12月16日9:30 - 16:30[9] - 登记地点为长沙市岳麓区谷苑路390号证券事务部[10] 联系方式 - 会务联系人电话0731 - 85238868等[12]

会议安排 - 公司第四届董事会2025年第四次临时会议于2025年11月28日召开，7名董事全出席[1] - 公司拟于2025年12月17日召开2025年第二次临时股东会，现场与网络投票结合，7票同意[6] 员工持股计划 - 《2025年员工持股计划（草案）》等三议案4票同意，关联董事回避，待股东会审议[3][4][5]

员工持股计划 - 董事会薪酬与考核委员会对2025年员工持股计划发表核查意见[1] - 计划制定及内容、参与人员主体资格均符合规定[1] - 计划健全激励约束机制，利于公司发展且无强制参与情形[1] 核查意见日期 - 核查意见发表日期为2025年12月2日[2]

公司近期动态 - 公司于2025年11月28日召开第四届2025年第四次董事会临时会议，审议了《关于提请股东会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事项的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为79亿元 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入100.0%来源于日化行业 [1]

板块整体表现 - 12月1日化妆品板块整体上涨0.26%，领先个股为芭薇股份，涨幅2.38% [1] - 当日主要股指均上涨，上证指数报收3914.01点，上涨0.65%，深证成指报收13146.72点，上涨1.25% [1] - 板块整体资金呈净流出态势，主力资金净流出4951.61万元，游资资金净流出156.08万元，散户资金净流入5107.68万元 [2] 个股价格表现 - 涨幅居前的个股包括芭薇股份（收盘价15.93元，涨2.38%）、上海家化（收盘价23.61元，涨1.77%）和华业香料（收盘价28.22元，涨1.00%） [1] - 跌幅居前的个股包括嘉亨家化（收盘价39.14元，跌2.83%）、水羊股份（收盘价20.34元，跌0.83%）和锦盛新材（收盘价15.61元，跌0.83%） [2] - 珀莱雅收盘价为70.61元，微涨0.37%，成交额达1.63亿元 [1][2] 个股成交情况 - 科思股份成交量为16.19万手，成交额为2.63亿元，为板块内成交额最高的公司 [1] - 青松股份成交量为12.91万手，成交额为9688.63万元 [1][2] - 水羊股份成交量为10.64万手，成交额为2.18亿元 [2] 个股资金流向 - 嘉亨家化主力资金净流入724.52万元，主力净占比4.98%，游资净流入1245.24万元，游资净占比8.57% [3] - 上海家化主力资金净流入364.15万元，主力净占比3.13% [3] - 拉芳家化主力资金净流出201.47万元，主力净占比-4.19%，散户资金净流入499.09万元，散户净占比10.38% [3]

板块整体表现 - 11月28日化妆品板块整体上涨0.29%，领先个股为嘉亨家化，涨幅达6.45% [1] - 当日上证指数上涨0.34%，深证成指上涨0.85%，板块表现与大盘基本同步 [1] - 板块内个股表现分化，10只个股上涨，5只个股下跌 [1][2] 领涨个股表现 - 嘉亨家化领涨板块，收盘价40.28元，涨幅6.45%，成交额2.66亿元 [1] - 锦盛新材涨幅3.76%，收盘价15.74元，成交额3938.41万元 [1] - 华业香料涨幅2.27%，收盘价27.94元，成交额4296.77万元 [1] - 科思股份、丸美生物、拉芳家化、水羊股份、青松股份、上海家化、珀莱雅均有不同程度上涨，涨幅在0.01%至1.24%之间 [1] 下跌个股表现 - 敷尔佳跌幅最大，下跌2.60%，收盘价27.71元，成交额1.75亿元 [2] - 贝泰妮下跌0.94%，收盘价41.29元，成交额1.41亿元 [2] - 福瑞达下跌0.78%，收盘价7.65元，成交额7034.16万元 [2] - 青岛金王和芭薇股份分别下跌0.27%和0.19% [2] 资金流向分析 - 化妆品板块整体呈现主力资金和游资净流出，主力资金净流出6103.78万元，游资资金净流出1560.17万元 [2] - 散户资金净流入7663.95万元，显示散户投资者对板块保持兴趣 [2] - 丸美生物主力净流出945.94万元，主力净占比-4.82% [3] - 上海家化和福瑞达获得主力资金净流入，分别为563.47万元和445.24万元 [3] - 水羊股份游资净流出1801.28万元，游资净占比-6.62% [3]