证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2025-048 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 水羊集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘曙萍作为水羊集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人水羊集团股份有限公司董事会提名为水羊集团股 份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过水羊集团股份有限公司第三届董事会提名委员会资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...

证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2025-049 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 水羊集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据水羊集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 2025 年第 二次临时会议决议，公司定于 2025 年 8 月 8 日（星期五）下午 15:00 在公司一 楼会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。本次会议采取网络投票与现场投票 相结合的方式召开，现将召开本次会议的相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会 2025 年第二次临时会 议审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《水羊集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 1 （1）现场会议召开时间： ...

证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2025-040 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 水羊集团股份有限公司 第三届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 划"）首次/预留授予第四/三个行权期条件已经成就，自 2024 年 4 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日，2019 年激励计划激励对象采取自主行权共行权股票期权 95,108 份，导致公司股本增加 95,108 股，公司注册资本增加 95,108 元。 水羊转债转股期限为 2023 年 10 月 11 日至 2029 年 4 月 3 日，自 2024 年 4 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日，共有 225,804 张"水羊转债"（票面金额人民 币 22,580,400 元）完成转股，导致公司股本增加 1,667,488 股，公司注册资本 增加 1,667,488 元。 水羊集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 2025 年第二次 临时会议于 2025 年 7 月 22 ...

水羊集团股份有限公司 对外投资管理办法 第一章总则 第一条 为了加强水羊集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资活动 的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高 对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有 关法律、法规、规范性文件和《水羊集团股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定，制定本办法。 第二条 本办法所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权及经评估后的实物或无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投资 活动。对外投资包括委托理财、委托贷款，对子公司（不含设立或者增资全资子 公司）、联营企业、合营企业投资，投资交易性金融资产、债权投资、其他权益 工具投资、长期股权投资等。投资项目涉及对外担保和关联交易的，应遵守公司 《对外担保管理办法》及《关联交易管理办法》的相关规定。 第三条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公 司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于公司的 可持续发展，有预期的投资回报，有利于提高公司的整体经济利益。 第四条 公司投资管理部负责对公司重大投资项 ...

重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强水羊集团股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部报 告工作的管理，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保公司 及时、准确、全面、完整、公平地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》等法律、法规、规范性 文件和《水羊集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 水羊集团股份有限公司 第五条 公司董事会负责管理公司重大信息及其披露。 第二条 本制度适用于公司及各部门、控股子公司及公司能够对其实施重大 影响的参股公司。 第三条 公司重大信息内部报告制度是指当发生可能对公司证券及其衍生品 种交易价格产生较大影响的情形或事件，投资者尚未得知时，按照本制度相关规 定负有报告义务的公司及下属各部门、控股子公司及公司能够对其实施重大影响 的参股公司的有关人员，应及时将有关信息通过董事会秘书向公司董事会报告的 制度。 第二章 重大信息报告义务人 第四条 本制度所称"内部信息报告义务人" ...

水羊集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则（2025 年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作（2025 年修订）》和《水羊集团股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）以及相关法律、法规要求，为进一步规范水羊集团股份有限公司 （以下简称"公司"）选聘、改聘执行年报审计业务的会计师事务所的有关行为， 提高财务信息披露质量，切实维护股东利益，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行财务会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应 当遵照本制度，履行选聘程序并披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师 事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，报经董事会、股东会审议。公司不得在董事会、股东会 审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 选聘的会计师事务所的资格要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： （一）具有独立 ...

水羊集团股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为完善水羊集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理，规范公司 对募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，维护公司、股东、 债权人及全体员工的合法权益，特制定本制度。 第二条 本制度根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律、行政法规、规范性文件及《水 羊集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定制定。 第三条 本制度所指"募集资金"是指公司通过发行股票或者其他具有股权 性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励 计划募集的资金。 第四条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审计 的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进性鉴证。 第五条 公司董事会应当持续 ...

水羊集团股份有限公司 第六条 公司对外担保应当要求对方提供反担保，谨慎判断反担保提供方的 实际担保能力和反担保的可执行性。 对外担保管理办法 第一条 为有效控制水羊集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保风 险，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、 规范性文件以及《水羊集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及公司的全资、控股子公司。 第七条 被担保人出现下列情形之一的，公司不得提供担保： 第三条 公司股东会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保行 为，须按程序经公司股东会或董事会批准。未经公司股东会或董事会的批准，公 司不得对外提供担保。 第四条 公司应严格控制对外担保风险。公司董事会应当在审议对外担保议 案前充分调查被担保人的经营和资信情况，认真审议分析被担保人的财务状况、 营运状况、行业前景和信用情况，审慎依法作出决定。公司可以在必要时聘请外 部专业机构对担保风险进行评估，以作为董事会或者股东会进行决策的依据。 第五条 公司应当对担保业务进行风险评估，确保担保业务符合国家法律法 规和《公司章程》及本办法，防 ...

水羊集团股份有限公司章程 2025 年 7 月 | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 12 | | 第四节 | 股东会的召集 | 17 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 18 | | 第六节 | 股东会的召开 | 20 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | 董事会 | 27 | | 第一节 | 董事 | 27 | | 第二节 | 董事会 | 30 | | 第三节 | 独立董事 | 34 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 37 | | 第六章 | 高级管理人员 | 39 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 42 | | 第一节 | ...

水羊集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范水羊集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《水羊集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制订 本议事规则。 第二条 董事会下设提名委员会，对董事会负责。提名委员会主要负责拟定 董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资 格进行遴选、审核。 第三条 本议事规则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 董事会秘书、财务总监。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第五条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以 上提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作。主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。 主任委员（召集人）不能履行职务或不履行职务的，由半数以上 ...