市场表现 - 8月13日化妆品板块整体上涨0.32%，跑赢上证指数（+0.48%）但弱于深证成指（+1.76%）[1] - 华业香料以8.56%涨幅领涨板块，收盘价31.95元，成交量11.87万手，成交额3.77亿元[1] - 青松股份（+2.11%）、水羊股份（+1.88%）、科思股份（+1.37%）涨幅居前[1] - 锦盛新材（-1.05%）、青岛金王（-0.90%）、拉芳家化（-0.76%）跌幅较大[2] 个股交易数据 - 甜菜雅成交额最高达4.84亿元，收盘价83.22元（+0.34%）[1][2] - 贝泰妮成交额1.96亿元，涨幅0.44%，收盘价45.72元[1][2] - 上海家化成交额1.81亿元，微跌0.36%[1][2] - 敷尔佳成交量最低（2.56万手），成交额6871.59万元[1] 资金流向 - 板块主力资金净流出6627.05万元，游资净流入2482.18万元，散户净流入4144.88万元[2] - 华业香料主力净流入4213.92万元（占比11.19%），但散户净流出4849.68万元[3] - 水羊股份游资净流入1283.54万元（占比3.59%），主力净流入878.11万元[3] - 贝泰妮主力净流出1178.44万元（占比-6.02%），散户净流入670.56万元[3]

公司治理变动 - 水羊股份于2025年8月8日召开职工代表大会选举王英平女士为第四届董事会职工代表董事 [2]

公司动态 - 水羊股份第四届董事会2025年第一次临时会议审议通过了《关于豁免本次董事会会议通知期限的议案》等多项议案 [2]

公司动态 - 水羊股份于2025年8月8日召开2025年第一次临时股东大会 [2] - 股东大会审议通过了《关于变更注册资本及修订的议案》等多项议案 [2]

公司动态 - 水羊股份于2025年8月8日召开第四届2025年第一次董事会临时会议 [2] - 会议审议了《关于聘任公司董事会秘书的议案》等文件 [2]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于8月8日15:00召开，网络投票时间为8月8日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2][3] - 出席现场和网络投票的股东179人，代表股份183,126,123股，占公司有表决权总股份的47.9504％[4] 股份信息 - 公司总股本为390,004,249股，回购专用证券账户中已回购股份8,097,150股，本次股东大会享有表决权的股份总数为381,907,099股[4] 议案表决结果 - 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》总表决同意183,073,048股，占比99.9710％，以特别决议通过[6] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》总表决同意182,624,815股，占出席有效表决权股份总数的99.7263％，以特别决议通过[22] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》总表决同意182,630,215股，占出席有效表决权股份总数的99.7292％，以特别决议通过[24] - 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》总表决同意182,628,215股，占比99.7281％[26] - 《关于修订<信息披露管理办法>的议案》中小股东表决同意949,956股，占比65.6562％[28] - 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》总表决弃权14,600股，占比0.0080％[30] - 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》中小股东表决反对484,108股，占比33.4591％[32] - 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》总表决弃权15,600股，占比0.0085％[35] - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》中小股东表决弃权12,600股，占比0.8708％[37] - 《关于废止<独立董事年报工作制度>的议案》总表决同意183,058,848股，占比99.9633％[39] - 《关于废止<股东大会网络投票管理制度>的议案》中小股东表决同意1,365,789股，占比94.3965％[41] - 《关于废止<累积投票制实施细则>的议案》总表决反对55,575股，占比0.0303％[42] 董事选举结果 - 选举戴跃锋为第四届董事会非独立董事，总表决获选举票数182,145,118票，占出席有效表决权股份总数的99.4643% [7] - 选举张虎儿为第四届董事会非独立董事，总表决获选举票数182,141,907票，占出席有效表决权股份总数的99.4625% [9] - 选举黄晨泽为第四届董事会非独立董事，总表决获选举票数182,141,315票，占出席有效表决权股份总数的99.4622% [13] - 选举曾江洪为第四届董事会独立董事，总表决获选举票数182,141,659票，占出席有效表决权股份总数的99.4624% [15] 其他 - 律师认为本次股东大会召集、召开、人员资格、表决程序及结果均合法有效[44]

会议信息 - 水羊集团第四届董事会2025年第一次临时会议于2025年8月8日召开[1] - 应出席董事7名，实际出席7名[1] - 全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知期限[3] 人事任命 - 选举戴跃锋为公司第四届董事会董事长，任期三年[4] - 聘任戴跃锋为公司总经理，任期三年[6] - 聘任吴小瑾等人为副总经理、董事会秘书等职，任期三年[8][10][12][14] 委员会选举 - 公司董事会各专门委员会委员选举通过，任期三年[5][6]

会议信息 - 公司董事会于2025年7月23日发布召开2025年第一次临时股东大会通知公告[8] - 现场会议于2025年8月8日15:00召开，网络投票于当天9:15 - 15:00进行[9] 参会情况 - 出席会议股东或股东代理人共179人，代表股份183,126,123股，占比47.9504%[10] - 现场会议股东或股东代理人9人，代表股份181,679,259股，占比47.5716％[10] - 网络投票股东170人，代表股份1,446,864股，占比0.3789％[11] 议案表决 - 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》总表决同意183,073,048股，占比99.9710％[12] - 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》中小股东表决同意1,393,789股，占比96.3317％[13] - 选举戴跃锋为非独立董事总表决同意182,145,118股[15] - 选举曾江洪为独立董事总表决同意182,141,659股[21] - 选举汪峥嵘为独立董事总表决同意182,141,054股[23] - 《关于修订<股东大会议事规则>》等多项议案有相应表决同意股数及占比情况[28][29][31][32][33][35][36][37][39][40] 总体表决结果 - 总表决同意183,054,548股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9609％[41] - 总表决反对55,575股，占比0.0303％[41] - 总表决弃权16,000股，占比0.0087％[41] - 中小股东表决同意1,375,289股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.0531％[41] - 中小股东表决反对55,575股，占比3.8411％[41] - 中小股东表决弃权16,000股，占比1.1058％[41] 会议合规情况 - 本次股东大会表决程序符合规定，结果合法有效[42][43][44] - 本次股东大会召集、召开程序符合规定[44] - 本次股东大会召集人资格合法有效[44] - 出席本次股东大会的股东及其代理人资格合法有效[44]

公司治理 - 公司于2025年8月8日完成第四届董事会换届选举，任期三年[1][2] - 第四届董事会成员包括1名董事长、3名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事[2] - 第四届董事会下设四个专门委员会[3] - 高级管理人员任期三年[5][6] - 证券事务代表任期三年[5][6] 人员变动 - 第三届董事会部分董事任期届满离任[8] - 部分监事任期届满离任[10] - 黄晨泽不再担任副总经理，担任非独立董事[10] 股份持有 - 戴跃锋直接持有公司股份39,086,611股[12] - 张虎儿直接持有公司股份908,824股[13] - 黄晨泽直接持有公司股份545,049股[15] - 吴小瑾直接持有公司股份658,952股[20] - 颜红玉直接持有公司股份5,102股[24] - 欧丹青直接持有公司股份12,800股[25] 任职履历 - 黄晨泽2024年1月至今任达播体系部总经理等[14] - 曾江洪2022年8月至今任公司独立董事[15] - 汪峥嵘2022年8月至今任公司独立董事[17] - 刘曙萍2022年8月至今任公司独立董事[18] - 旷毅2016年9月至2025年8月任公司监事等[21] - 沈志安2021年7月至今担任公司大行政负责人[22] - 颜红玉2023年1月至今任水羊股份伊菲丹品牌事业部总经理[23] - 邹飞2024年4月至今任公司财务总监[24] - 欧丹青2016年9月至今任公司证券事务代表[25]

董事会信息 - 公司第三届董事会任期于2025年8月9日届满[1] - 2025年8月8日选举王英平为第四届董事会职工代表董事[1] - 第四届董事会任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起3年[2] 董事人员 - 王英平为职工代表董事，自2017年起在公司任职多职[4] - 截至公告披露日，王英平直接持有公司股份29,273股[4]