证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2025-078 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 水羊集团股份有限公司 2025 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、持有人会议召开情况 水羊集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年员工持股计划（以下 简称"本员工持股计划"）第一次持有人会议于 2025 年 12 月 30 日在公司会议 室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 29 日以电子通讯方 式送达。根据本员工持股计划的规定，本次会议由公司董事会秘书吴小瑾女士召 集和主持，出席会议的持有人 649 人，代表本员工持股计划份额 3,494.8154 万 份。本次会议的召集、召开和表决程序符合本员工持股计划的规定。 二、持有人会议审议情况 1、审议通过了《关于设立 2025 年员工持股计划管理委员会的议案》 （1）负责召集持有人会议，执行持有人会议决议； 为保障本员工持股计划的顺利实施，维护持有人的合法权益，根据《2025 年员工持股计划（草案）》《20 ...

公司股价与交易表现 - 12月31日盘中，公司股价上涨2.02%，报22.20元/股，总市值86.58亿元，成交额1.78亿元，换手率2.26% [1] - 当日资金流向显示主力资金净流入615.47万元，其中特大单净卖出145.20万元，大单净买入760.66万元 [1] - 公司今年以来股价累计上涨67.93%，近期表现分化，近5个交易日涨2.68%，近20日涨10.67%，近60日涨1.60% [2] - 公司今年以来1次登上龙虎榜，最近一次为5月28日，龙虎榜净买入2448.89万元，买入总额2.08亿元（占总成交额20.90%），卖出总额1.84亿元（占总成交额18.44%） [2] 公司基本面与财务数据 - 公司主营业务为化妆品的研发、生产与销售，2025年1-9月实现营业收入34.09亿元，同比增长11.96%，归母净利润1.36亿元，同比增长44.01% [2] - 公司主营业务收入构成为：水乳膏霜81.84%，面膜17.32%，其他(补充)0.84% [2] - 截至11月10日，公司股东户数为3.00万户，较上期增加10.64%，人均流通股11966股，较上期减少9.61% [2] - 自A股上市后，公司累计派现1.42亿元，近三年累计派现7781.42万元 [3] 公司股东与机构持仓 - 截至2025年9月30日，香港中央结算有限公司为公司第六大流通股东，持股818.33万股，较上期增加565.94万股 [3] - 华夏内需驱动混合A（011278）为新进第八大流通股东，持股162.08万股，财通资管消费升级一年持有期混合A（010715）为新进第十大流通股东，持股107.99万股 [3] - 贝莱德中国新视野混合A（013426）已退出公司十大流通股东之列 [3] 公司背景与行业分类 - 公司全称为水羊集团股份有限公司，位于湖南省长沙市，成立于2012年11月1日，于2018年2月8日上市 [2] - 公司所属申万行业为美容护理-化妆品-品牌化妆品，所属概念板块包括化妆品、融资融券、新零售、医疗美容、小米概念等 [2]

市场整体表现 - 2023年12月30日，化妆品板块整体上涨0.36%，表现强于上证指数（下跌0.0%），但弱于深证成指（上涨0.49%）[1] - 板块内个股表现分化，青松股份以6.50%的涨幅领涨，而拉芳家化以-2.23%的跌幅领跌[1][2] - 从资金流向看，当日化妆品板块整体获得主力资金净流入4663.64万元，游资资金净流入2212.93万元，但散户资金净流出6876.57万元[2] 领涨个股分析 - 青松股份当日涨幅最大，达6.50%，收盘价69.8元，成交43.04万手，成交额3.66亿元[1] - 青松股份同时获得主力资金大幅净流入3429.66万元，主力净流入占比高达9.37%，是板块内主力资金流入最显著的个股[3] - 丸美生物涨幅2.60%，收盘价33.18元，成交4.47万手，成交额1.49亿元，主力资金净流入380.11万元[1][3] - 水羊股份涨幅1.26%，收盘价21.76元，成交16.08万手，成交额3.48亿元，同时获得主力资金净流入1418.12万元和游资净流入1104.72万元[1][3] 资金流向与个股表现 - 上海家化股价微涨0.27%，收盘价22.52元，成交额1.03亿元，获得主力资金净流入1714.78万元，主力净流入占比高达16.69%，为板块内占比最高[1][2][3] - 珀莱雅股价微跌0.16%，收盘价67.17元，成交额3.11亿元，但仍获得主力资金净流入561.47万元[1][2][3] - 科思股份股价下跌0.30%，收盘价13.44元，成交额6601.30万元，主力资金净流入64.19万元，但游资净流入达532.36万元，占比8.06%[1][2][3] - 福瑞达股价持平，主力资金净流入9.37万元，但游资净流出147.39万元，散户净流入138.01万元[2][3]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月29日，水羊股份发布公告称，公司第四届董事会2025年第五次临时会议审议通过 《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。 ...

公司近期动态 - 公司于2025年12月26日召开第四届2025年第五次董事会临时会议，审议了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》等文件 [1] - 公司当前市值为84亿元 [2] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入100.0%来源于日化行业 [1]

市场整体表现 - 2023年12月29日，化妆品板块整体下跌1.26%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.04%，深证成指下跌0.49% [1] - 板块内个股普遍下跌，在列出的20只个股中，仅4只上涨，16只下跌 [1][2] 领涨与领跌个股 - **领跌个股**：上海家化跌幅最大，下跌3.06%，收盘价22.46元，成交额1.41亿元 [1][2] - **其他跌幅居前个股**：丸美生物下跌2.27%，贝泰妮下跌1.48%，拉芳家化下跌1.45% [2] - **上涨个股**：青岛金王涨幅最大，上涨1.38%，收盘价7.33元，成交额2.35亿元 [1] 板块资金流向 - 当日化妆品板块整体呈现主力资金净流出，净流出额为9493.86万元 [2] - 游资与散户资金呈净流入状态，游资净流入5334.79万元，散户净流入4159.07万元 [2] - **个股资金流向分化**： - 青岛金王主力资金净流出最多，达2409.44万元，主力净占比为-10.26% [3] - 科思股份获得主力资金净流入325.34万元，主力净占比3.52%，同时游资净流入970.50万元 [3] - 敷尔佳获得主力资金净流入223.91万元，主力净占比6.40% [3] - 锦盛新材主力资金净流出584.78万元，主力净占比高达-18.34% [3]

核查意见 公司分别于 2024 年 12 月 27 日、2025 年 6 月 20 日召开的第三届董事会 2024 年第三次定期会议、2024 年年度股东大会，预计 2025 年度与拙燕仓物流、水羊 新媒分别发生 20,400 万元、16,000 万元的日常关联交易，截至 2025 年 11 月 30 日公司与上述关联方实际发生的日常关联交易金额分别为 14,441 万元、10,311 万元。 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条第（三）项规定， 公司董事戴跃锋先生作为拙燕仓物流、水羊新媒的实际控制人，属于关联董事， 1 华泰联合证券有限责任公司 关于水羊集团股份有限公司 预计 2026 年度日常关联交易的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）作为水羊集团股 份有限公司（以下简称"水羊股份"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司 债券并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，经审慎尽职调查，对水羊股 份本次关联交易 ...

证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2025-076 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 水羊新媒分别发生 20,400 万元、16,000 万元的日常关联交易，截至 2025 年 11 月 30 日公司与上述关联方实际发生的日常关联交易金额分别为 14,441 万元、 10,311 万元。 水羊集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况概述 （一）日常关联交易概述 关于预计 2026 年度日常关联交易的公告 1、水羊集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 26 日召 开的第四届董事会 2025 年第五次临时会议，审议通过了《关于预计 2026 年度 日常关联交易的议案》，对公司及子公 司与公司关联方湖南拙燕仓物流有限公 司及其子公司（以下统称"拙燕仓物流"）、湖南水羊新媒体有限公司及其子公 司（以下统称"水羊新媒"）之间于 2026 年度拟发生的日常关联交易金额进行 了预计，预计 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日发生日常关联交易 ...

股份回购 - 公司用 5000 万元至 1 亿元回购 A 股，回购价不超 18 元/股[2][3] - 截至 2025 年 11 月 3 日，回购 8097150 股，占总股本 2.08%，成交 97819875.32 元[3] 员工持股计划 - 资金来源专项基金不超 5103.87 万元，实际筹集 5103.87 万元[4] - 授予份额上限 5103.87 万份，实际授予 5103.87 万份[4] - 将受让回购股份不超 2494560 股，购股价 20.46 元/股[6] - 2025 年 12 月 29 日，2494560 股过户至员工持股计划账户，占股本 0.64%[6] - 全部员工持股计划持股累计不超股本 10%[6] - 任一持有人对应股票累计不超股本 1%[6] 财务处理 - 专项基金按权责发生制计入当期成本/费用[8] - 以权益结算的股份支付按规定处理，影响以审计结果为准[8]

会议信息 - 水羊集团第四届董事会2025年第五次临时会议于2025年12月26日召开[2] - 应出席董事7名，实际出席7名[2] 议案情况 - 会议审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》[3] - 2025年1 - 11月日常关联交易实际与预计金额差异属正常经营[4] - 议案尚需提交股东会审议，召开时间另行通知[4]