会议召开情况 - 2024年召开8次董事会、5次股东大会等多类会议[2][3][4] 议案审议情况 - 2024年审议通过关联交易、聘任高管等多项议案[7][9][10] 报告编制披露 - 2024年按时编制披露5份报告，程序合规[8][9] 激励与审计 - 2024年确定股票期权激励授予日，续聘审计机构[9][10] 独立董事履职 - 2024年独立董事履职促进发展，2025年将继续[11]

募集资金情况 - 2018年首次公开募股，募集资金约23.77亿元，净募集约23.12亿元[2] - 截至2023年底，未使用净募集资金约13.6862亿元，利息等收入约2.9174亿元[2] - 截至2024年底，已动用约9.5127亿元，占净募集资金约41.15%[2] 项目投资调整 - 华宝科创中心、数字化项目预计动用日期均延后[3][4] - 2025年3月28日审议通过调整部分募投项目进度议案[4] 其他情况 - 截至2024年底，专项账户存放88956万元特殊募集资金[2][3] - 公司将持续评估未动用募集资金使用计划[5]

华宝香精股份有限公司 2024 年度总裁工作报告 过去的 2024 年，面对复杂的国际国内形势，华宝香精股份有限公司（以下 简称"华宝股份"或"公司"）在董事会坚强领导下，深刻研判行业环境与发展 态势，逆势求变、砥砺前行，公司转型升级取得了较好成效，为公司健康可持续 发展奠定了基础。2024 年度公司经营管理情况及 2025 年度工作计划报告如下： 一、2024 年度经营管理情况 （一）2024 年度主要经营指标完成情况 报告期内，公司实现营业收入 135,679.36 万元，较上年同期下降 8.61%。其 中，由于整体下游市场需求变化以及公司产品结构调整，食用香精业务本期销售 收入下降 10.60%，食品配料业务本期销售收入下降 12.53%，日用香精业务本期 销售收入增长 25.08%。报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 -29,633.54 万元，较上年同期下降 178.19%；基本每股收益为-0.48 元，较上年同 期下降 177.42%，加权平均净资产收益率-4.30%，较上年同期下降 9.49 个百分点。 （二）2024 年度主要工作总结 1、食用香精业务 报告期内，公司凭借雄厚的科研实 ...

华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）原董事任淼先生因个人原因， 申请辞去公司董事、副总裁职务。具体内容详见公司于2025年3月7日在创业板信 息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事兼副 总裁辞职的公告》。 为满足公司治理需要，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，公司于2025年3月28日 召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》， 经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名李小军女士（简历附后）为公司 第三届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会 任期届满之日止。 李小军女士的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的相关规定， 具备担任上市公司董事的任职资格和能力。本次补选尚需提交公司股东大会审议， 补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数不超过公司董事总 数的二分之一。 特此公告。 华宝香精股份有限公司 证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2025-022 华宝香精股份有限公司 关于补选公司董事的公 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况 的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和华宝香精股份有限 公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"） 前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批准于 2000 年 6 月 更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会 函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师事务所（特 殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星 展银行大厦 507 单元 01 室。 普华永道中天拥有会计师事务所执业证书，具备从事 H ...

华宝香精股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及相关格式指引的规定，华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2018 年 2 月 2 日签发的证监发行字[2018] 261 号文《关于核准华宝香精股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司于 2018 年 2 月向社会公众发行人民币普通股 61,590,000.00 股，每股发行价格为人 民币 38.60 元，募集资金总额为 2,377,374,000.00 元。扣除发行费用人民币 65,531,881.14 元后，实际募集资金净额为人民币 2,311,842,118.86 元（以下简称 "募集资金"），上述资金于 2018 年 2 月 26 日到位，业经普华永道中天会计师 事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字（2018）第 0108 号 验资报告。 上述协议与《 ...

关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2025-015 华宝香精股份有限公司 1 | 减值项目 | 本期净计提金额 | | --- | --- | | 商誉减值损失 | 50,455.82 | | 长期股权投资损失 | 762.10 | | 预付款项坏账损失 | 179.95 | | 合计 | 65,520.54 | 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中关于 计提资产减值准备的相关规定，基于谨慎性原则，为真实反映公司的财务状况、 资产价值及经营情况，对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的应收票据、 应收账款、预付账款、其他应收款、存货、长期股权投资、投资性房地产、固定 资产、在建工程、生物性资产、使用权资产、无形资产、商誉等资产进行了全面 清查，对各类资产进行了充分的评估和分析，对可能发生减值损失的资产 ...

2000. 2024 8 00 Environmental, Social and Governance (ESG) Report erop Huabao Flavours & Fragrances 000 Contents 8771 | About This Report | | --- | | Message from the Chairman | | About Huabao | | Main Honors in 2024 | | ESG Management | 01 The Big Picture Innovation-driven International Journey | Innovative R&D | 17 | | --- | --- | | International Expansion | 24 | | Digital Intelligence Empowerment | 28 | | Industry Cooperation and Exchange | 34 | 04 Green Guardian Painting a Beautiful Picture of the Earth ...

募集资金情况 - 2018年2月发行6159万股，每股38.6元，募资23.77亿元，净额23.12亿元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用9.51亿元，未使用余额16.92亿元[7] 募投项目进度 - 华宝股份科技创新中心及配套设施项目拟投4.50亿元，原预计2027年12月31日达预定可使用状态，调整后预计2029年6月30日[4][6] - 华宝股份数字化转型项目拟投6000万元，预计2026年12月31日达预定可使用状态[4] 现金管理计划 - 拟用不超16.5亿元闲置募集资金现金管理，额度12个月内有效，资金可滚动使用[1][8][11][22][23] - 投资产品为安全性高、流动性好、期限不超12个月产品，不得用于风险投资和质押[10] - 授权董事长或指定人员决策并签署文件[12] - 2025年3月28日董事会、监事会审议通过该议案，保荐机构无异议[1][21][24]

业绩数据 - 2024年营业收入13.57亿元，较2023年下降8.61%[3][15] - 2024年归属上市公司股东的净利润亏损2.96亿元，较2023年下降178.19%[3][16] - 2024年经营活动现金净流量3.51亿元，较2023年下降48.67%[3][18] 资产负债 - 2024年末总资产74.37亿元，较2023年末下降9.69%[5] - 2024年末总负债5.19亿元，较2023年末下降40.95%[5][13] - 2024年末资产负债率6.97%，较2023年末下降3.69%[6] 运营指标 - 2024年应收账款周转率3.62次，较2023年上升0.79次[6] - 2024年存货周转率1.36次，较2023年上升0.01次[6] 其他数据 - 2024年基本每股收益 - 0.48元，较2023年下降177.42%[6] - 2024年末商誉金额减少5.05亿元，支付股利3.20亿元[10] - 2024年末短期借款为9100万元，较2023年末下降66.54%[12] - 2024年末应付账款为1.51亿元，较2023年末增长16.58%[12] - 2024年度销售费用为1.33亿元，较上年度增长12.76%[15] - 2024年度管理费用为2.39亿元，较上年度增长21.46%[15] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额为10.15亿元，较上年度上升31.31亿元[18][19] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 5.16亿元，较上年度变化较大[18][19]