证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2024-023 华宝香精股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开了第 三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分 闲置自有资金购买理财产品的议案》。同意公司（包括公司的子公司，下同）在 不影响公司正常经营的前提下，使用不超过 25 亿元的暂时闲置自有资金购买安 全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的理财产品（包括但不限于银行理 财产品、基金公司产品、证券公司收益凭证等）。上述购买理财产品额度在公司 股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度内，资金可以滚动使用。 现将有关事项说明如下： 一、投资概况 （一）投资目的 为提高资金使用效率，在不影响公司正常生产经营的前提下，公司合理利用 部分暂时闲置自有资金购买理财产品，可以增加资金收益，为公司及股东创造更 大价值。 （二）投资产品品种及期 ...

证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2024-026 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《关于印发 〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"准 则解释第 16 号"）的要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法 规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和 现金流量产生重大影响。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会、股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）会计政策变更原因 2022 年 11 月 30 日，根据财政部发布的准则解释第 16 号的规定"对于不是 企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、 且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异 的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确 ...

证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2024-019 在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，与全体股东共 同分享公司发展的经营成果，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管 指引第3号——上市公司现金分红》（2023年修订）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（2023年12月修订）以及 《公司章程》相关规定，董事会提议公司2023年度利润分配预案：以截至2023年 12月31日总股本615,880,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币 4.00元（含税），合计派发现金股利人民币246,352,000.00元（含税），不进行资 本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。如果在分配方案实 施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 二、利润分配预案的合法性、合规性 上述利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一 步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第 1 3 ...

HUABAO 2023 环境、社会及公司治理报告 华宝香精股份有限公司 菲 目录 CONTENTS 开篇 | 报告说明 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 走进华宇 | 05 | | 企业文化 | 11 | | 荣誉华宝 | 11 | | 数说2023 | 13 | | ESG管理 | 15 | 稳健扎实治理 模企业具 | 治理结构 | 21 | | --- | --- | | 投关管理 | 25 | | 廉洁华宝 | 27 | | 合规风控 | 32 | 绿意谱绘未来 创可持续价值 | 环境管理体系 | 71 | | --- | --- | | 资源能源管理 | 74 | | 排放管理 | 79 | 共享健康营养 02 共筑美好牛活 | 科技创新 | 37 | | --- | --- | | 智能制造 | 43 | | 质量管理 | 45 | | 数字化与信息安全 | 47 | | 客户服务 | 50 | | 负责任供应链 | 51 | 温情回馈社区 05 共建美好家园 | 乡村振兴 | 83 | | --- | --- | | 社会公益 | 86 | | 点亮成长之 ...

会议召开情况 - 2023年召开8次董事会、2次股东大会，独立董事均出席[2] - 2023年薪酬与考核委员会开5次会，提名、战略委员会分别开2次、1次，独立董事均参加[3][4] 报告披露 - 按时编制并披露2022 - 2023年多份报告及2022年度内控评价报告[7] 人事变动 - 2023年3 - 4月选举第三届董事会成员，聘任公司高管[8] 激励计划 - 2023年8月通过首期限制性股票激励计划，2024年1月5日为股票期权授予日[10] 审计机构 - 2023年续聘普华永道中天为年度审计机构[10] 未来展望 - 2024年独立董事继续履职促公司发展[12]

募集资金情况 - 2018年2月发行6159万股，每股38.6元，募资23.77亿元，净额23.12亿元[8] - 截至2023年12月31日，本年度使用4261.97万元，累计使用9.43亿元[9] - 截至2023年12月31日，本年度闲置收益3542.53万元，累计收益2.92亿元[9] - 截至2023年12月31日，未使用余额16.60亿元，专项1.61亿元，现金管理14.99亿元[9] 资金管理 - 2022年和2023年均获批用不超15亿闲置资金现金管理，有效期12个月[14][15] - 截至2023年12月31日，未归还现金管理余额14.995亿元，均为结构性存款[15] - 2023年已到期现金管理产品收益28687001.48元[16] - 2023年未到期现金管理产品本金1499500000元[16] 项目投资 - 华宝鹰潭项目承诺投资103459.27万元，调整后24416.11万元，本年度投入3432.20万元[24] - 华宝科技创新中心项目调整后投资44997.42万元，本年度投入439.07万元，进度2.09%[24] - 华宝数字化转型项目调整后投资6000.00万元，本年度投入390.70万元，进度35.83%[24] - 华宝拉萨项目承诺投资47051.39万元，调整后1917.54万元[24] - 华宝孔雀项目承诺投资15793.69万元，调整后17.09万元[24] 项目调整 - 2024年3月26日调整华宝科技创新中心和数字化转型项目投资计划[17] - 华宝科技创新中心项目预定可使用日期从2026年12月31日调至2027年12月31日[19] - 华宝数字化转型项目预定可使用日期从2024年12月31日调至2026年12月31日[19] - 华宝拉萨和鹰潭项目已终止[29]

华宝香精股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 华宝香精股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 | 内容 | 页码 | | | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 - | 6 | | 财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1 - | 2 | | 公司资产负债表 | 3 - | 4 | | 合并利润表 | 5 | - 6 | | 公司利润表 | | 7 | | 合并现金流量表 | 8 - | 9 | | 公司现金流量表 | 10 - | 11 | | 合并股东权益变动表 | 12 - | 13 | | 公司股东权益变动表 | 14 - | 15 | | 财务报表附注 | 16 - | 132 | | 补充资料 | 1 - | 3 | 审计报告 普华永道中天审字(2024)第 10051 号 (第一页，共六页) 华宝香精股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 (一) 我们审计的内容 我们审计了华宝香精股份有限公司(以下简称"华宝股份公司")的财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合 并及公司现金流量 ...

华宝香精股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合华宝香精股份有限公司（以下 简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）内部控制的有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 ...

关联交易金额 - 2023年度预计关联交易总金额不超23,610万元，实际发生12,469.35万元[1] - 2024年预计向关联人采购1,830万元，截至2月底已发生98.61万元，上年发生638.11万元[4] - 2024年预计向关联人销售12,030万元，截至2月底已发生1,461.86万元，上年发生9,255.45万元[4] - 2024年预计向关联人提供劳务50万元，上年发生21.64万元[4] - 2024年预计接受关联人劳务5,000万元，截至2月底已发生211.55万元，上年发生2,077.41万元[4] - 2024年预计向关联人租出425万元，截至2月底已发生47.43万元，上年发生309.43万元[4][5] - 2024年预计向关联人租入300万元，截至2月底已发生26.91万元，上年发生167.30万元[5] 2023年关联交易差异 - 2023年向华宝国际采购香原料实际524.54万元，预计1,500万元，差异 -65.03%[7] - 2023年向广东中烟销售香精实际7,249.91万元，预计11,000万元，差异 -34.09%[8] - 2023年接受华宝国际加工服务实际2,077.41万元，预计6,900万元，差异 -69.89%[8] 公司相关资本信息 - 华宝国际法定股本5亿港元，已发行股本32.29926876亿港元[11] - 云南瑞升注册资本5000万人民币[12] - 湖南省嘉品嘉味注册资本4000万人民币[12] - 广东中烟注册资本143.57234亿人民币[12] - PT BROAD FAR INDONESIA注册资本110亿印尼盾[13] - 上海米偶注册资本62.5万人民币[18] - 博颉（上海）注册资本500万美元[18] 交易原则与决策 - 2023年度关联交易因市场因素按实际结算[9][20] - 2024年关联交易以市场公允价协商确定，遵循三公原则[16][19] - 第三届董事会独立董事会议通过2024年度关联交易议案[20]