股权激励计划 - 公司向135名激励对象定向发行A股普通股作为股票来源 [1] - 授予1910万股限制性股票 约占公司总股本6.16亿股的3.1% [1] - 限制性股票授予价格为每股9.62元 较当前收盘价19.39元折让50.4% [1] - 激励计划有效期最长不超过60个月 [1] 业务构成 - 2024年1-12月公司营业收入100%来自香精业务 [1] 市值表现 - 公司当前市值为119亿元 [1]

激励计划情况 - 2025年限制性股票激励计划草案及摘要审核合规，利于公司发展[2] - 激励计划实施考核管理办法合规且符合公司实际[3][4] 激励对象情况 - 激励对象名单与范围相符，基本情况属实[5] - 激励对象具备任职资格，无禁止情形[5] - 激励对象不包含特定人员，未参与多公司激励计划[5][6]

会议情况 - 华宝香精第三届监事会第十四次会议于2025年8月25日召开，3位监事全出席[1] 激励计划 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要议案获监事会通过，待股东大会审议[1][2] - 《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》议案获通过，待股东大会审议[4] 激励对象 - 监事会核查认为激励对象符合条件[4][6] - 公司将在股东大会前公示激励对象，公示期不少于10天[6] - 监事会将在股东大会前5日披露审核意见及公示情况说明[6]

会议信息 - 公司第三届董事会第二十次会议于2025年8月25日召开，通知8月20日发出[1] - 会议由董事长夏利群主持，召集、召开合规[1] 议案情况 - 多项限制性股票激励计划相关议案表决后需提交股东大会审议[1][2][4][5][7] - 《关于召开公司2025年临时股东大会的议案》获9票赞成[9] 人员情况 - 董事袁肖琴、李小军、韩鹏良为激励对象，对相关议案回避表决[2][4][7]

激励计划股份信息 - 激励计划拟授予1910万股限制性股票，占公司股本总额61588万股的3.10%[7][39] - 首次授予1810万股，占公司股本总额的2.94%，占授予权益总额的94.76%；预留100万股，占公司股本总额的0.16%，占授予权益总额的5.24%[7][33][39] - 限制性股票授予价格为9.62元/股[7][45][47] 激励对象信息 - 首次授予激励对象135人，占公司全部职工人数1225人的11.02%[8][29] - 董事、总裁袁肖琴获授限制性股票150万股，占授予总量7.85%，占当前总股本0.24%[33] 业绩考核目标 - 2026年较2025年，营业收入同比增长10%[10][49] - 2027年较2025年，营业收入同比增长25%[10][49] - 2028年较2025年，营业收入同比增长35%[10][49] 计划时间安排 - 激励计划有效期最长不超过60个月[9][40] - 公司需在股东大会审议通过后60日内完成激励对象获授限制性股票相关工作，12个月内明确预留授予的激励对象[12][13][65][68] - 归属日不得在公司年报、半年报公告前15日内等期间[41] 费用与资金 - 首次授予1810万股限制性股票各年摊销费用：2025年3795.74万元、2026年8951.48万元、2027年4412.05万元、2028年1679.11万元，合计18838.38万元[60] - 若激励对象全额认购1810万股限制性股票，公司募集资金17412.20万元用于补充流动资金[62] 模型与计算 - 公司选择Black - Scholes模型计算第二类限制性股票公允价值[59] - 首次授予1810万股第二类限制性股票，标的股价19.39元/股，有效期分别为12个月、24个月、36个月，历史波动率为46.43%、39.38%、37.01%，无风险利率为1.37%、1.43%、1.51%，股息率为0%[59] 其他规定 - 激励计划需经出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过[64] - 公司在股东大会审议通过前可变更激励计划，需经董事会审议通过；审议通过后变更需公告并提交股东大会审议[65][79] - 公司在股东大会审议前终止实施激励计划需经董事会审议通过，审议通过后终止需股东大会审议决定，决议公告之日起3个月内不再审议[66]

激励计划基本信息 - 2025年限制性股票激励计划拟授予1910万股，占股本总额61588万股的3.10%[7][30][35] - 首次授予1810万股，占2.94%；预留100万股，占0.16%[7][30][35] - 限制性股票授予价格为9.62元/股[8][41][43] - 激励计划有效期最长不超过60个月[9][36] 激励对象情况 - 首次授予激励对象135人，占员工总数1225人的11.02%[8][26] - 激励对象为公司含控股子公司董高、核心人员等，不包括独董、监事等[19][26][32] - 董事、总裁袁肖琴获授150万股，占授予总量7.85%，占总股本0.24%[30] 业绩考核目标 - 2026年较2025年，营业收入同比增长10%[10][46] - 2027年较2025年，营业收入同比增长25%[10][46] - 2028年较2025年，营业收入同比增长35%[10][46] 归属安排 - 首次及预留授予的限制性股票分三期归属，比例为30%、30%、40%[9][38] 财务数据相关 - 用Black - Scholes模型测算首次授予1810万股，标的股价19.39元/股[56] - 有效期12、24、36个月对应历史波动率46.43%、39.38%、37.01%[56] - 无风险利率1.37%、1.43%、1.51%，股息率0%[56] - 各年摊销限制性股票费用分别为2025年3795.74万元等，合计18838.38万元[57] - 若全额认购首次授予股票，公司募集17412.20万元补充流动资金[59] 其他规定 - 激励对象公示期不少于10天，股东大会审议前5日披露审核及公示情况[28] - 激励对象任职转让股份限制及离职后半年内不得转让[40] - 激励计划采用第二类限制性股票，来源为定向发行A股[34] - 全部有效期内股权激励涉及股票未超股本10%，单个对象未超1%[35] - 激励计划考核年度为2026 - 2028年[46] - 个人考评合格及以上标准系数1.0，以下为0[47] - 公司食品配料板块上海奕方有300多个品种产品[48] - 出现特定财务报告问题等情形激励计划终止[61] - 股东大会审议通过前可变更激励计划，需董事会审议[63] - 因信息披露问题不符合条件的权益处理方式[62] - 激励计划变更需获华宝国际等批准[64] - 公司控制权变更等时激励计划按原计划实施[65] - 激励对象出现特定情况未归属股票处理方式[66][67] - 公司与激励对象争议60日未解决可诉讼[68] - 激励计划在股东大会审议通过后生效[70]

激励计划 - 公司制定2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法[1] - 考核范围是参与激励计划的公司及控股子公司相关人员[4] 考核目标 - 2026 - 2028年为归属考核年度，2026年较2025年营收同比增长10%[7] - 2027年较2025年增长25%，2028年较2025年增长35%[7] 考核流程 - 董事会薪酬与考核委员会领导组织考核，相关部门实施[6] - 人事行政部负责考核工作并形成报告，委员会确定归属资格及数量[10]

华宝香精股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划自查表 | 是否存在该事项 | 序号 | 事项 | 备注 | （是/否/不适用） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 否 | 是否存在其他不适宜成为激励对象的情形 | 13 | | | | 是 | 激励名单是否经薪酬与考核委员会/监事会核实 | 14 | | | | 激励计划合规性要求 | | | | | | 上市公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的 | 否 | 15 | | | | 标的股票总数累计是否超过公司股本总额的 | 20% | | | | | 单一激励对象累计获授股票是否超过公司股本总额的 | 否 | 16 | 1% | | | 激励对象预留权益比例是否未超过本次股权激励计 | 17 | 是 | | | | 划拟授予权益数量的 | 20％ | | | | | 激励对象为董事、高级管理人员、单独或合计持股 | | | | | | 5%以上股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及 | 18 | 是 | | | | 外籍员工的，股权激励计划草案是否已列明其姓名、 | | | | | | 职务、获授数量 | | | ...

限制性股票激励计划 - 2025年首次授予1810万股，占授予总量94.76%，总股本2.94%[1] - 预留100万股，占授予总量5.24%，总股本0.16%[1] - 合计授予1910万股，占授予总量100%，总股本3.10%[1] 激励对象 - 董事、总裁袁肖琴获授150万股[1] - 核心等人员129人获授1305万股[1] - 激励对象不涉独董、监事等[2]

北京市中伦律师事务所 关于华宝香精股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 的法律意见书 二零二五年八月 法律意见 北京市中伦律师事务所 关于华宝香精股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 的法律意见书 致：华宝香精股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受委托，担任华宝香精股份 有限公司（以下简称"公司"）2025 年限制性股票激励计划相关事宜的专项法 律顾问。本所及经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 神，依据本法律意见出具日以前已发生或存在的事实和我国现行法律、法规和中 国证监会的相关规定，就上述事项出具本法律意见书。 公司保证已经提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的、真实的原始 书面材料、副本材料或者口头证言，一切足以影响本法律意见书的事实和文件均 已向本所披露，并无隐瞒、虚假或误导之处。公司保证上述文件和证言真实、准 确、完整，文件上所有签字与印章真实，复印件与原件一致。 本法律意见书仅供公司实施本次激励计划之目的而使用，不得用作任何其他 目的。本所律师同意依法对所出具的法律意见承担责任。 第 1页 | 公司 | 指 | 华宝香精股份有限公司 | ...