证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2024-021 华宝香精股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第三 届董事会第九次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"）为 公司 2024 年度审计机构，本事项尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。现将 有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批 准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天 会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家 嘴环路 1318 号星 ...

华宝香精股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等制度的有关规 定，认真履行监事会职责，积极有效地开展工作，促进公司规范化运作。监事列 席董事会及股东大会，对公司的生产经营活动、重大事项、财务状况、募集资金 使用以及董事、高级管理人员履行职责等情况进行了监督，切实维护公司利益和 广大股东权益。现将 2023 年度监事会主要工作汇报如下： 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共计召开六次会议，具体情况如下： （一）2023 年 3 月 30 日，公司召开第二届监事会第十六次会议，审议并通 过了以下议案： 1、《2022 年年度报告及其摘要》； 2、《2022 年度监事会工作报告》； 3、《2022 年度财务决算报告》； 4、《2022 年度利润分配预案》； 5、《2022 年度内部控制评价报告》； 6、《关于 20 ...

业绩总结 - 2023年度公司计提信用和资产减值准备总额8803.10万元[1] - 2023年度计提减值使净利润和所有者权益均减少6151.00万元[10] 具体减值情况 - 2023年度净计提应收账款坏账准备3991.19万元，核销14.15万元[4] - 2023年度计提存货跌价准备323.09万元，转销311.51万元[6] - 2023年度计提生物性资产减值准备2929.16万元[8]

会议召开 - 2023年召开8次董事会会议，独立董事出席8次[2] - 2023年召开2次股东大会，独立董事出席2次[2] - 2023年独立董事组织召开2次提名委员会会议[3] - 2023年审计委员会召开4次会议，独立董事参会4次[3] 业务决策 - 2023年3月30日审议通过预计年度日常关联交易议案[7] - 2023年3月30日、4月20日选举第三届董事会非独立董事和独立董事，任期三年[8] - 2023年4月20日聘任公司总裁等，任期至本届董事会届满[8] - 2023年3月30日审查2022年度董事和高管薪酬发放情况，符合规定[9] - 2023年8月30日审议通过首期限制性股票激励计划相关议案[10] - 2023年3月30日、4月20日同意续聘普华永道中天为2023年度审计机构[10] 报告披露 - 按时编制并披露《2022年年度报告》等5份报告[7] - 《2022年年度报告》经2022年年度股东大会审议通过[7] 未来展望 - 2024年1月5日确定为本期股票期权激励计划授予日[10] - 2024年度独立董事将继续勤勉尽职，为公司发展提供建议[11]

在微信中搜索"投关易"后输入"华宝股份"参与交流，或者微信扫一扫以 下二维码： 证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2024-029 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长夏利群先生，董事、总裁袁 肖琴女士，独立董事全泽先生、吴昌勇先生、杨锦健先生，副总裁、财务总监张 捷先生，副总裁、董事会秘书侯晓勤女士。具体参会人员以实际出席为准。 华宝香精股份有限公司 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次说明会提前向投资者 公开征集问题。投资者可于 2024 年 4 月 8 日前将有关问题通过电子邮件方式发 送至公司邮箱（ir@hbflavor.com），公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告于 2024 年 3 月 27 日披露，为了让广大投资者能进一步了解公司 2023 年度战略发展、经营管 理等情况，公司将于 2024 年 4 月 ...

证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2024-022 华宝香精股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"或"华宝股份"）于 2024 年 3 月 26 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资 金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过 15 亿元的暂时闲置募集 资金购买投资期限不超过 12 个月的现金管理产品（包括但不限于结构性存款等）。 上述现金管理额度在公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。现将有关事 项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会于2018年2月2日签发的证监发行字[2018]261 号文《关于核准华宝香精股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司于2018 年2月向社会公众发行人民币普通股61,590,000股，每股发行价格为人民币 ...

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：华宝香精股份有限公司 单位： 人民币元 | 上市公司核 | 2023 | 年度占用累 | 2023 | 年度占用 | 非经营性资金 | 占用方与上市公 | 2023 | 年期初占用 | 2023 | 年度偿还累 | 2023 | 年度期末占 | 资金占用方名称 | 算的会计科 | 计发生金额(不含 | 资金的利息(如 | 占用形成原因 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 司的关联关系 | 资金余额 | 计发生金额 | 用资金余额 | 目 | 利息) | 有) | | | | | | | | | | | | 控股股东、实 | 际控制人及其 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | 前控股股东、 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 实际控制人及 | - ...

华宝香精股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性 的相关要求。 华宝香精股份有限公司董事会 2024 年 3 月 26 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况 进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情 况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，华宝香精股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： ...

业绩总结 - 2023年营业收入14.85亿元，较2022年下降21.61%[3][16] - 2023年净利润3.75 - 3.79亿元，较2022年下降47.72% - 48.88%[3][17] - 2023年经营活动现金净流量6.84亿元，较2022年下降0.91%[3][19] 财务状况 - 2023年末总资产82.36亿元，较2022年末下降8.60%[5] - 2023年末总负债8.78亿元，较2022年末下降30.24%[5][14] - 2023年资产负债率为10.66%，较2022年下降3.31%[6] 其他指标 - 2023年销售毛利率为55.07%，较2022年下降7.99%[6] - 2023年基本每股收益为0.62元/股，较2022年下降47.46%[6] 资金情况 - 2023年末货币资金12.72亿元，较2022年末下降65.11%[10] - 2023年末交易性金融资产36.19亿元，较2022年末增长120.97%[10] 现金流分析 - 2023年度投资活动现金流量净额 -21.16亿元，较上年下降272.77%[19] - 2023年度筹资活动现金流量净额 -9.97亿元，较上年减少54.08%[19] - 2023年末现金及现金等价物余额11.52亿元，较2022年末下降67.77%[19] - 投资活动现金流量净额下降因期末35.68亿结构性存款未到期[20] - 筹资活动现金流量净额减少因本期偿还银行借款支付金额增加[20]

华宝香精股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成员严格 按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规 定，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务 发展，积极有效地发挥了董事会的作用。现将 2023 年度董事会工作情况汇报如 下： 一、公司总体经营情况 2023 年，国际局势动荡不安，国内经济逐步回归常态化轨道，面对复杂严峻 的外部环境，公司主动适应环境变化，迎难而上推动"新理念"经营发展，促进 转型升级，推动精益生产，打破边界实现多维联动：在国际化业务方面，公司积 极践行"业务全球化"战略，不断完善海外业务管理体系、释放发展动能；在产 品创新与技术储备方面，公司深入市场洞察，以重大客户合作为契机，不断做好 产品的开发创新，通过加强科研项目全周期精细化管理以及开放式技术创新，快 速推动科研项目与应用转化，助力公司转型发展。在商业模式升级 ...