华宝香精股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成员严格 按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规 定，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务 发展，积极有效地发挥了董事会的作用。现将 2023 年度董事会工作情况汇报如 下： 一、公司总体经营情况 2023 年，国际局势动荡不安，国内经济逐步回归常态化轨道，面对复杂严峻 的外部环境，公司主动适应环境变化，迎难而上推动"新理念"经营发展，促进 转型升级，推动精益生产，打破边界实现多维联动：在国际化业务方面，公司积 极践行"业务全球化"战略，不断完善海外业务管理体系、释放发展动能；在产 品创新与技术储备方面，公司深入市场洞察，以重大客户合作为契机，不断做好 产品的开发创新，通过加强科研项目全周期精细化管理以及开放式技术创新，快 速推动科研项目与应用转化，助力公司转型发展。在商业模式升级 ...

证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2024-025 华宝香精股份有限公司 五、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保） 关于购买董监高责任保险的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月26日召开第三届董 事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议了《关于购买董监高责任保险 的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，促进董事、监事及高级管理人员充 分行使权利、履行职责，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责 任保险。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司全体董事、监事对本议 案均回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体方案公告如下： 一、投保人：华宝香精股份有限公司 四、保险费总额：不超过50万元/年 董事会 2024 年 3 月 27 日 1 二、被保险人：本公司及全体董事、监事、高级管理人员等 三、责任限额：5,000万元/年 公司提请股东大会在上述权限内授权公司经营层负责董监高责任保险的具 体办理（包括但不限 ...

报告期内，公司积极拥抱消费趋势与行业发展变化，不断深化在植物提取、 酶解发酵、皮克林乳液技术、美拉德反应等基础研究，持续优化产品结构，构建 多元化产品矩阵，着力提升产品品质；通过复凝聚技术制备满足烘焙、膨化等产 品需求的耐温香精，如土豆、牛肉、虾味及生姜微胶囊粉末香精等；在风味创新 方面，深度研判市场需求和趋势，开发出椰子斑斓香精等具有地域特色的风味香 精产品。 华宝香精股份有限公司 2023 年度总裁工作报告 世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开。2023 年，华宝香 精股份有限公司（以下简称"华宝股份"、"公司"）管理层在董事会的领导下， 把转型发展摆在突出位置，坚持秉承"绿色、营养、健康"的使命，扎实践行"客 户至上、价值创造、共享共赢"价值观，全力以赴"稳经营"、"促转型"、"提质 效"、"增协同"，以自身工作的确定性应对形势环境的不确定性，2023 年主要工 作取得了一定的成效。2023 年度公司经营管理情况及 2024 年度工作计划报告如 下： 一、2023 年度经营管理情况 （一）2023 年度主要经营指标完成情况 报告期内，公司实现营业收入 148,462.79 万元，较上年同期 ...

证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2024-016 华宝香精股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会议通知 于2024年3月15日以电子邮件方式发出，会议于2024年3月26日在公司会议室以现 场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事 会主席ZHAO DEXU先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公 司章程》的规定，决议合法有效。 经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： 一、审议并通过《2023 年年度报告及其摘要》； 公司编制和审核2023年年度报告的程序符合法律法规的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司2023年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 具 体 内 容 详 见 刊 登 于 创 业 板 信 息 披 ...

证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2024-014 华宝香精股份有限公司 关于上海奕方相关情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 3 月 8 日召开第二 届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于收购上海奕方部分股权的议案》， 同意购买上海奕方农业科技股份有限公司（以下简称"上海奕方"）27%的股权。 根据《股份转让协议》，QIAN RONG（钱戎）、黄锦荣同意对公司承担业绩承 诺及补偿义务。业绩承诺期为三年，自 2022 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日 止。该次交易完成后，公司对上海奕方的持股比例达到 67%，上海奕方成为公司 的控股子公司，纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 9 日 在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于收购上海奕方部分股权的公告》。 由于前期 QIAN RONG（钱戎）、黄锦荣未履行第二期增资款支付义务已严 重违反《股份转让协议》的约定，同时考虑到上海奕 ...

证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2024-013 华宝香精股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、担保情况概述 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日召开第三届 董事会第八次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了 《关于为控股子公司提供担保的议案》。为满足公司控股子公司上海奕方农业科 技有限公司（以下简称"上海奕方"）业务发展的资金需求，公司拟为其向银行 申请不超过 15,000 万元的综合授信提供担保，担保额度不超过 15,000 万元。上 海奕方的其他股东向公司提供反担保。本次担保额度的有效期为 1 年，自董事会 审议通过之日起计算。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定， 本次为控股子公司提供担保事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审 议。 | | | | | | | ...

华宝香精股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议通知 于2024年3月5日以电子邮件方式发出，会议于2024年3月8日以通讯方式召开。本 次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长夏利群先生主持。本次 会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： 一、审议并通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。 为满足业务发展的资金需求，公司控股子公司上海奕方农业科技有限公司 （以下简称"上海奕方"）拟向银行申请不超过15,000万元的综合授信额度，公 司拟为其提供担保，担保额度不超过15,000万元。上海奕方的其他股东向公司提 供反担保。本次担保额度的有效期为1年，自董事会审议通过之日起计算。相关 担保事项以正式签署的担保文件为准，提请董事会授权公司管理层具体实施相关 事宜，并授权法定代表人（或其授权代表）签署相关协议或文件。 上海奕方为公 ...

证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2024-011 华宝香精股份有限公司全资子公司上海华宝孔雀香精有限公司（以下简称 "华宝孔雀"）于近日收到由上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务 总 局 上 海 市 税 务 局 联 合 颁 发 的 《 高 新 技 术 企 业 证 书 》， 证 书 编 号 为 ： GR202331002596，有效期为三年。 根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税 收规定，华宝孔雀自本次被认定为高新技术企业后连续三年内（2023 年、2024 年、2025 年）可享受高新技术企业的相关优惠政策，按应纳税所得额 15%的税 率缴纳企业所得税。 特此公告。 华宝香精股份有限公司 关于子公司获得高新技术企业证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华宝香精股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 6 日 1 ...

华宝香精股份有限公司 关于子公司再次获得高新技术企业证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华宝香精股份有限公司控股子公司上海奕方农业科技有限公司（以下简称 "上海奕方"）于近日收到由上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务 总 局 上 海 市 税 务 局 联 合 颁 发 的 《 高 新 技 术 企 业 证 书 》， 证 书 编 号 为 ： GR202331004153，有效期为三年。 证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2024-010 华宝香精股份有限公司 董事会 2024年2月28日 1 根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税 收规定，上海奕方自本次被重新认定为高新技术企业后连续三年内（2023 年、 2024 年、2025 年）可继续享受高新技术企业的相关优惠政策，按应纳税所得额 15%的税率缴纳企业所得税。 特此公告。 ...

证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2024-009 华宝香精股份有限公司 关于控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、担保情况概述 2024 年 2 月 20 日，华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公 司上海奕方农业科技有限公司（以下简称"上海奕方"）在上海市与中国工商银 行股份有限公司吉安支行（以下简称"工行吉安支行"）签订了《保证承诺书》， 自 2024 年 2 月 20 日至 2027 年 12 月 31 日期间内，为其全资子公司江西奕方农 业科技有限公司（以下简称"江西奕方"）与工行吉安支行签订的本外币借款合 同以及其他相关借款文件提供最高余额不超过人民币 1,000 万元的连带责任保证 担保。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关文件的规定，上述担 保事项已经履行上海奕方的法定审议程序，无需提交公司董事会或股东大会审议。 二、被担保人基本情况 （一）公司名称：江 ...