华宝香精股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等制度的有关规 定，认真履行监事会职责，积极有效地开展工作，促进公司规范化运作。监事列 席董事会及股东大会，对公司的生产经营活动、重大事项、财务状况、募集资金 使用以及董事、高级管理人员履行职责等情况进行了监督，切实维护公司利益和 广大股东权益。现将 2023 年度监事会主要工作汇报如下： 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共计召开六次会议，具体情况如下： （一）2023 年 3 月 30 日，公司召开第二届监事会第十六次会议，审议并通 过了以下议案： 1、《2022 年年度报告及其摘要》； 2、《2022 年度监事会工作报告》； 3、《2022 年度财务决算报告》； 4、《2022 年度利润分配预案》； 5、《2022 年度内部控制评价报告》； 6、《关于 20 ...

业绩总结 - 2023年度公司计提信用和资产减值准备总额8803.10万元[1] - 2023年度计提减值使净利润和所有者权益均减少6151.00万元[10] 具体减值情况 - 2023年度净计提应收账款坏账准备3991.19万元，核销14.15万元[4] - 2023年度计提存货跌价准备323.09万元，转销311.51万元[6] - 2023年度计提生物性资产减值准备2929.16万元[8]

会议召开 - 2023年召开8次董事会会议，独立董事出席8次[2] - 2023年召开2次股东大会，独立董事出席2次[2] - 2023年独立董事组织召开2次提名委员会会议[3] - 2023年审计委员会召开4次会议，独立董事参会4次[3] 业务决策 - 2023年3月30日审议通过预计年度日常关联交易议案[7] - 2023年3月30日、4月20日选举第三届董事会非独立董事和独立董事，任期三年[8] - 2023年4月20日聘任公司总裁等，任期至本届董事会届满[8] - 2023年3月30日审查2022年度董事和高管薪酬发放情况，符合规定[9] - 2023年8月30日审议通过首期限制性股票激励计划相关议案[10] - 2023年3月30日、4月20日同意续聘普华永道中天为2023年度审计机构[10] 报告披露 - 按时编制并披露《2022年年度报告》等5份报告[7] - 《2022年年度报告》经2022年年度股东大会审议通过[7] 未来展望 - 2024年1月5日确定为本期股票期权激励计划授予日[10] - 2024年度独立董事将继续勤勉尽职，为公司发展提供建议[11]

在微信中搜索"投关易"后输入"华宝股份"参与交流，或者微信扫一扫以 下二维码： 证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2024-029 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长夏利群先生，董事、总裁袁 肖琴女士，独立董事全泽先生、吴昌勇先生、杨锦健先生，副总裁、财务总监张 捷先生，副总裁、董事会秘书侯晓勤女士。具体参会人员以实际出席为准。 华宝香精股份有限公司 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次说明会提前向投资者 公开征集问题。投资者可于 2024 年 4 月 8 日前将有关问题通过电子邮件方式发 送至公司邮箱（ir@hbflavor.com），公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告于 2024 年 3 月 27 日披露，为了让广大投资者能进一步了解公司 2023 年度战略发展、经营管 理等情况，公司将于 2024 年 4 月 ...

证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2024-022 华宝香精股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"或"华宝股份"）于 2024 年 3 月 26 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资 金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过 15 亿元的暂时闲置募集 资金购买投资期限不超过 12 个月的现金管理产品（包括但不限于结构性存款等）。 上述现金管理额度在公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。现将有关事 项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会于2018年2月2日签发的证监发行字[2018]261 号文《关于核准华宝香精股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司于2018 年2月向社会公众发行人民币普通股61,590,000股，每股发行价格为人民币 ...

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：华宝香精股份有限公司 单位： 人民币元 | 上市公司核 | 2023 | 年度占用累 | 2023 | 年度占用 | 非经营性资金 | 占用方与上市公 | 2023 | 年期初占用 | 2023 | 年度偿还累 | 2023 | 年度期末占 | 资金占用方名称 | 算的会计科 | 计发生金额(不含 | 资金的利息(如 | 占用形成原因 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 司的关联关系 | 资金余额 | 计发生金额 | 用资金余额 | 目 | 利息) | 有) | | | | | | | | | | | | 控股股东、实 | 际控制人及其 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | 前控股股东、 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 实际控制人及 | - ...

华宝香精股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性 的相关要求。 华宝香精股份有限公司董事会 2024 年 3 月 26 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况 进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情 况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，华宝香精股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： ...

业绩总结 - 2023年营业收入14.85亿元，较2022年下降21.61%[3][16] - 2023年净利润3.75 - 3.79亿元，较2022年下降47.72% - 48.88%[3][17] - 2023年经营活动现金净流量6.84亿元，较2022年下降0.91%[3][19] 财务状况 - 2023年末总资产82.36亿元，较2022年末下降8.60%[5] - 2023年末总负债8.78亿元，较2022年末下降30.24%[5][14] - 2023年资产负债率为10.66%，较2022年下降3.31%[6] 其他指标 - 2023年销售毛利率为55.07%，较2022年下降7.99%[6] - 2023年基本每股收益为0.62元/股，较2022年下降47.46%[6] 资金情况 - 2023年末货币资金12.72亿元，较2022年末下降65.11%[10] - 2023年末交易性金融资产36.19亿元，较2022年末增长120.97%[10] 现金流分析 - 2023年度投资活动现金流量净额 -21.16亿元，较上年下降272.77%[19] - 2023年度筹资活动现金流量净额 -9.97亿元，较上年减少54.08%[19] - 2023年末现金及现金等价物余额11.52亿元，较2022年末下降67.77%[19] - 投资活动现金流量净额下降因期末35.68亿结构性存款未到期[20] - 筹资活动现金流量净额减少因本期偿还银行借款支付金额增加[20]

报告期内，公司积极拥抱消费趋势与行业发展变化，不断深化在植物提取、 酶解发酵、皮克林乳液技术、美拉德反应等基础研究，持续优化产品结构，构建 多元化产品矩阵，着力提升产品品质；通过复凝聚技术制备满足烘焙、膨化等产 品需求的耐温香精，如土豆、牛肉、虾味及生姜微胶囊粉末香精等；在风味创新 方面，深度研判市场需求和趋势，开发出椰子斑斓香精等具有地域特色的风味香 精产品。 华宝香精股份有限公司 2023 年度总裁工作报告 世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开。2023 年，华宝香 精股份有限公司（以下简称"华宝股份"、"公司"）管理层在董事会的领导下， 把转型发展摆在突出位置，坚持秉承"绿色、营养、健康"的使命，扎实践行"客 户至上、价值创造、共享共赢"价值观，全力以赴"稳经营"、"促转型"、"提质 效"、"增协同"，以自身工作的确定性应对形势环境的不确定性，2023 年主要工 作取得了一定的成效。2023 年度公司经营管理情况及 2024 年度工作计划报告如 下： 一、2023 年度经营管理情况 （一）2023 年度主要经营指标完成情况 报告期内，公司实现营业收入 148,462.79 万元，较上年同期 ...

华宝香精股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（全泽） 作为华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年本人 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等公司内部制度的规定，秉持客观、独立、公正 的立场，积极出席相关会议，独立自主决策，并就其中部分事项发表了独立意见 和事前认可，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人 2023 年履职情况报告如下： 一、基本情况 本人全泽，1971 年出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，会计学专业， 博士学位，拥有注册会计师资格。曾任申银万国证券股份有限公司投资银行部高 级经理、华龙证券有限责任公司副总裁、上海迪丰投资有限公司总经理、民建上 海市委企业委员会副主任、上海市徐汇区政协委员会委员等职务，现任公司独立 董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不 ...