华致酒行连锁管理股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保障华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易的公允性，确保公司的关联交易行为符合公平、公正、公开的原则以及监管部 门的规范要求，维护公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司及公司全资、控股子公司（以下合并简称"子公司"）发生的关 联交易行为适用本制度。子公司应当在其董事会或股东大会作出决议后及时通知 公司履行有关信息披露义务。 公司参股公司发生的关联交易行为，原则上按照公司在该参股公司的持股比 例适用本制度的规定。 公司在处理与关联人之间的关联交易时，应当遵循诚实信用原则，不得损害 全体股东特别是中小股东的合法权益。 第二章 关联人和关联关系 第四条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 （一）具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： 公司参股公司发生的关联交易虽未达到 ...

华致酒行连锁管理股份有限公司 证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2023-032 二、第五届董事会薪酬与考核委员会调整情况 公司董事、副总经理杨武勇先生不再担任薪酬与考核委员会委员，杨武勇先 生辞去薪酬与考核委员会委员职务后继续担任公司董事、副总经理。董事会选举 副董事长彭宇清先生担任董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会通过 之日起至第五届董事会届满之日止。调整后，公司第五届董事会薪酬与考核委员 会由李建伟（主任委员）、吴革、彭宇清组成。 除上述调整外，公司第五届董事会其他专门委员会委员保持不变。 特此公告。 华致酒行连锁管理股份有限公司董事会 关于调整第五届董事会部分专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日 召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于调整第五届董事会部分专门委 员会委员的议案》。现将具体情况公告如下： 根据中国证监会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，为 进一步完善公司治理结构，保障公司 ...

证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2023-029 华致酒行连锁管理股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次董事会表决通过了以下议案： 一、逐项审议并通过《关于公司回购股份方案的议案》 华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议（以下简称"会议"）通知于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件的方式向全体董事发 出，并于 2023 年 12 月 12 日以通讯表决的方式召开。会议由公司董事长吴向东先 生主持，应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名。公司监事及高级管理 人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规 和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 1. 回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期价值的认可，为维护广大投资 者利益，增强投资者对公司的投资信心，同时为建立健全公司长效激励机制，有效 地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司健康可持续发 展，结合当前市场环境 ...

华致酒行连锁管理股份有限公司 会计师事务所选聘管理办法 第一章 总则 1 （二）具有固定的工作场所，组织机构健全，内部管理和控制制度较为完善 并且执行有效，熟悉国家有关财务会计方面的法律法规、规章和政策； （三）具有良好的执业质量记录，按时保质完成审计工作任务，在审计工作 中没有出现重大审计质量问题和不良记录，具备承担相应审计风险的能力； 第一条 为规范华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提升财务信息质量，维护利益相关方合法 权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作》"）、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《华致酒行连锁管理股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《华 致酒行连锁管理股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，结合公 司实际情况，制定本办法。 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）进行会计报表审计等业务的会计师事务 所（（下称（ 会计师事务所"），需遵照本制度的规定。选聘其他专项审计 ...

证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2023-030 华致酒行连锁管理股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议 （以下简称"会议"）通知于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件的方式发出，并于 2023 年 12 月 12 日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席皮文湘先生召集并主持， 会议逐项审议并通过了《关于公司回购股份方案的议案》： 1. 回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期价值的认可，为维护广大投资 者利益，增强投资者对公司的投资信心，同时为建立健全公司长效激励机制，有 效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司健康可持 续发展，结合当前市场环境和公司经营情况，公司拟使用自有资金以集中竞价交 易方式回购部分股份，用于后 ...

华致酒行连锁管理股份有限公司 独立董事工作规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，充分发挥独立董 事的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》，等法律、法规、规范性文 件及《华致酒行连锁管理股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，制定本规则。 第二条 公司独立董事是指不在公司兼任除董事或董事会专门委员会委员外的其 他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事须按照相关 法律、法规、规范性文件、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则、《公司章程》 ...

华致酒行连锁管理股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为规范华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会的议事程序，充分保护公司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《华致酒行连锁管理股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报 告工作。 第三条 审计委员会负责提议聘请或更换外部审计机构、监督公司的内部审计 细则及其实施、负责内部审计与外部审计之间的沟通、审核公司的财务信息及其 披露、审查公司的内控制度等。 第二章 审计委员会的人员组成 第四条 审计委员会由3名公司董事组成。审计委员会成员应当为不在上市公 司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专 业人士担任召集人。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产 ...

（一）股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2023-033 华致酒行连锁管理股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日 召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股 东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第二次临时股东大会。 现就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （二）股东大会的召集人：公司第五届董事会。 （三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间：2023年12月28日（星期四）下午15:00 通过互联网投票系统投票的时间：2023年12月28日9:15—15:00。 通过交易系统进行网络投票的时间：2023年12月28日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15 ...

华致酒行连锁管理股份有限公司 | | | 士。 | | --- | --- | --- | | | 第一百〇九条 董事会行使下列职权： | 第一百〇九条 董事会行使下列职权： | | | …… | …… | | | （八） 在股东大会授权范围内，决定 | （八） 在股东大会授权范围内，决定 | | 9 | 公司对外投资、收购出售资产、资产抵 | 公司对外投资、收购出售资产、资产抵 | | | 押、委托理财、关联交易等事项； | 押、委托理财、关联交易、回购股份等 | | | …… | 事项； | | | | …… | | | 第一百一十二条 董事会应当确定对 | 第一百一十二条 董事会应当确定对 | | | 外投资、收购出售资产、资产抵押、对 | 外投资、收购出售资产、资产抵押、对 | | | 外担保事项、委托理财、关联交易的权 | 外担保事项、委托理财、关联交易的权 | | | 限，建立严格的审查和决策程序；重大 | 限，建立严格的审查和决策程序；重大 | | | 投资项目应当组织有关专家、专业人 | 投资项目应当组织有关专家、专业人 | | | 员进行评审，并报股东大会批准。 | 员进行评审，并报股东大会 ...

证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2023-031 华致酒行连锁管理股份有限公司 关于公司回购股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回 购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，公司于 2023 年 12 月 12 日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事 会第十次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。现将相关事宜公 告如下： 一、回购方案的主要内容 （一）回购股份的目的 1．华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以 集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票用于实施员工持 股计划或者股权激励。本次回购股份资金总额不低于人民币 1 亿元（含）且不超 过人民币 1.5 亿元（含），回购价格不超过 29.35 元/股，回购股份的实施期限为 自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。按回购股份价格上限 29.35 元/股测算，预计回购股 ...