广东南方新媒体股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2023-055 2、诚信记录 签字注册会计师（项目合伙人）陈皓淳近三年不存在因执业行为受到刑事处 罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到 证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召 开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，同意续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"司农所"）为公司 2023 年度审计机构，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘 2023 年度 会计师事务所的公告》。前述事项已经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通 过。 近日，公司收到司农所出具的《关于变更签字注册会计师的函》，现将相关 ...

本次董事会审议的关于 2023 年第三季度高级管理人员绩效考核及绩效工资 发放事项，与高级管理人员 2023 年第三季度考核实际情况相符，决议程序合法、 有效，不存在损害公司及股东利益的情形。基于独立判断，我们对本次董事会审 议的关于 2023 年第三季度高级管理人员绩效考核及绩效工资发放事项表示同 意。 独立董事：王建业、张富明、韩国强 2023 年 12 月 13 日 广东南方新媒体股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度 的有关规定，作为公司的独立董事，现对公司第三届董事会第十二次会议的相关 事项发表独立意见如下： 一、关于 2023 年第三季度高级管理人员绩效考核及绩效工资发放的独立意 见 1 ...

广东南方新媒体股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次 会议于 2023 年 12 月 5 日以邮件方式发出通知，并于 2023 年 12 月 13 日以通讯 表决方式召开。本次会议应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会 议召集、召开及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2023-054 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2. 独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 1 1. 审议通过了《关于 2023 年第三季度高级管理人员绩效考核及绩效工资发 放的议案》 经审议，董事会通过了《关于 2023 年第三季度高级管理人员绩效考核及绩 效工资发放的议案》。 杨德建董事与本项议案存在关联关系，回避表决本项议案。 公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权， ...

财务数据 - 广东南方新媒体股份有限公司2023年第三季度营业收入为401,837,948.11元，同比增长10.59%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为170,149,322.53元，较去年同期下降2.65%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为596,835,492.65元，较去年同期下降37.24%[4] - 基本每股收益为0.74元，较去年同期下降2.63%[4] - 加权平均净资产收益率为4.76%，较去年同期下降0.70%[4] - 总资产为4,698,179,031.25元，较去年末增长7.11%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为3,473,263,987.42元，较去年末增长0.13%[4] 资产负债 - 本报告期末交易性金融资产减少至14,000,000元，同比下降72.00%[6] - 应收账款和合同资产分别增加至165,036,845.69元和611,795,512.68元，分别同比增长392.87%和34.34%[6] - 在建工程金额增加至3,673,077.89元，同比增长117.00%[6] - 应付账款增至1,050,907,075.57元，同比增长42.30%[6] - 其他流动负债增至45,762,945.50元，同比增长53.68%[6] 经营活动 - 广东南方新媒体股份有限公司2023年第三季度销售费用为23,299,148.57，较上年同期下降32.38%[7] - 本期投资收益为-888,843.21，较上年同期下降131.94%[7] - 广东南方新媒体股份有限公司2023年第三季度营业外收入增加至1,000,650.39，同比增长567.08%[7] 现金流 - 广东南方新媒体股份有限公司2023年第三季度货币资金为34.18亿人民币[8] - 广东南方新媒体股份有限公司2023年第三季度应收账款为16.50亿人民币[9] - 广东南方新媒体股份有限公司2023年第三季度经营活动现金流入小计为2,251,060,882.99元，较上期略有增长[14] - 经营活动现金流出小计为1,654,225,390.34元，较上期有所增加[15]

证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2023-050 广东南方新媒体股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 经审议，董事会认为：公司 2023 年第三季度报告真实反映了公司 2023 年前 三季度的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交 易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年第三季度报告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 回避，获得通过。 三、备查文件 1. 第三届董事会第十一次会议决议 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次 会议于 2023 年 10 月 20 日以邮件方式发出通知，并于 2023 年 10 月 27 日以通讯 表决方式召开。本次会议应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会 议召集、召开及审议程序均符合《中华 ...

证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2023-051 广东南方新媒体股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东南方新媒体股份有限公司 1 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年第三季度报告》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 三、备查文件 1. 第三届监事会第七次会议决议 特此公告。 广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会 议于 2023 年 10 月 20 日以邮件方式发出通知，并于 2023 年 10 月 27 日以通讯表 决方式召开。本次会议应出席会议监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。本次会议 召集、召开及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章 程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序 符合法 ...

广东南方新媒体股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2023-049 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会 议于 2023 年 10 月 18 日以通讯表决方式召开。在公司 2023 年第三次临时股东大 会完成补选一名董事后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知以电 话、口头等方式向全体董事送达。本次会议由董事长召集并主持，应出席会议董 事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议召集、召开及审议程序均符合《中华 人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于补选第三届董事会战略委员会、审计委员会和提名委 员会委员的议案》 经审议，公司董事会同意补选张茂华先生为公司第三届董事会战略委员会委 员、审计委员会委员、提名委员会委员，任期自本次董事会通过之日起至第三届 董事会任期届满时止。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票 ...

证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2023-048 广东南方新媒体股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 二、会议召开情况 （一）会议召开时间 （1）现场会议：2023 年 10 月 18 日（星期三）下午 15:00 开始。 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 10 月 18 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行投票的具体时间为：2023 年 10 月 18 日 9:15-15:00 的任意时间。 （二）会议召开地点：广州市越秀区人民北路 686 号自编 25 幢公司一楼会 议室。 （三）会议召集人 广东南方新媒体股份有限公司董事会。 （四）投票方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本次会议通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社 ...

北京大成（广州）律师事务所 关于广东南方新媒体股份有限公司 2023 年 第三次临时股东大会的 法 律 意 见 书 dentons.cn 北京大成（广州）律师事务所 关于广东南方新媒体股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见 北 京 大 成 （ 广 州 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 中国广州市珠江新城珠江东路 6 号周大福金融中心 14、15 楼（7-12 单元）（510623） 14/F、15/F（Unit 7-12）, CTF Finance Centre, No.6, Zhujiang East Road, Zhujiang New Town, Guangzhou,P.R.China,510623 Tel: +86 20-8527 7000 Fax: +86 20-8527 7002 二零二三年十月 致：广东南方新媒体股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性 ...

经核查，公司本次补选第三届董事会非独立董事候选人的提名程序合法合 规，不存在损害股东利益的情形。本次提名的第三届董事会非独立董事候选人张 茂华先生，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚或证券交易所的纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规 被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，具备担任上市公司非独立董事的任 职资格和能力。 独立董事：王建业、张富明、韩国强 2023 年 9 月 28 日 广东南方新媒体股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度 的有关规定，作为公司的独立董事，现对公司第三届董事会第九次会议的相关事 项发表独立意见如下： 一、关于补选第三届董事会非独立董事的独立意见 1 ...